瑞茂通供应链管理股份有限公司
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2026-030
债券代码：255290.SH 债券简称：24瑞茂01
债券代码：255553.SH 债券简称：24瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：
为进一步提高决策效率，根据公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由5名调整为4名，将“战略与投资委员会成员由五名董事组成”改为“战略与投资委员会成员由全体董事组成”，并对《公司章程》、《瑞茂通董事会议事规则》及《瑞茂通董事会战略与投资委员会工作细则》的相关条款进行修订。
《公司章程》修订内容如下：
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《瑞茂通董事会议事规则》修订内容如下：
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《瑞茂通董事会战略与投资委员会工作细则》修订内容如下：
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因修订《公司章程》需办理工商变更登记，同时提请股东会授权董事会及相关人员办理工商登记备案相关事宜。上述变更以工商登记机关的最终核准结果为准。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2026-029
债券代码：255290.SH 债券简称：24瑞茂01
债券代码：255553.SH 债券简称：24瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司关于公司董事离任
暨聘任高级管理人员、增加聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
胡磊先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡磊先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会影响公司的正常生产和经营，后续按照有关要求做好交接工作。
二、聘任高级管理人员、增加聘任证券事务代表的情况
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年3月30日召开第九届董事会第十三次会议，全票审议通过《关于聘任万永兴先生担任公司总经理的议案》、《关于聘任白硕先生担任公司副总经理的议案》和《关于聘任张欢女士担任公司证券事务代表的议案》，同意聘任万永兴先生担任公司总经理；同意聘任白硕先生担任公司副总经理，主管证券事务工作；同意增加聘任张欢女士担任公司证券事务代表。任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，上述人员简历附后。
公司董事会提名委员会对万永兴先生、白硕先生的任职资格进行了审核，万永兴先生已辞去在郑州瑞茂通供应链有限公司、郑州中瑞实业集团有限公司、河南中瑞控股有限公司、郑州瑞昌企业管理咨询有限公司担任的除董事外的其他职务，工商变更登记手续正在办理中。公司董事会提名委员会认为万永兴先生和白硕先生具备履职所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2026年3月31日
附件：万永兴先生简历：
万永兴，男，1971年生，北京大学光华管理学院EMBA。1993年7月至2000年6月任职于郑州铁路局，现任郑州中瑞实业集团有限公司董事、郑州瑞茂通供应链有限公司董事、瑞茂通董事长。
截至目前，万永兴先生直接持有公司股份31,250,000股，占公司总股本的2.88%，为公司实际控制人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
白硕先生简历：
白硕，男，1982年生。2006年至2010年就职于上海浦东发展银行股份有限公司；2010年至2012年就职于中国普天信息产业股份有限公司；2014年10月至2018年6月就职于瑞茂通融资部；2021年1月至2022年6月就职于瑞茂通证券部；2022年7月至2026年2月就职于瑞茂通融资部；2026年2月底至今担任公司董事会秘书。
截至目前，白硕先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
张欢女士简历：
张欢，女，中央财经大学国际商务硕士，具有法律职业资格证书，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证。自2016年6月至2019年12月就职于瑞茂通融资部，2020年1月至今就职于瑞茂通证券部。
截至目前，张欢女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2026-031
债券代码：255290.SH 债券简称：24瑞茂01
债券代码：255553.SH 债券简称：24瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于变更办公地址及投资者热线的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
因经营发展需要，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）主要办公地址由“北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层”变更为“河南自贸试验区郑州片区（郑东）北龙湖如意东路和如意东三街交汇处中瑞国际北塔9层”，投资者热线由“010-56735855”变更为“0371-55527242”。
除上述变更事项外，公司注册地址、传真号码、电子邮箱等信息保持不变，敬请广大投资者注意。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2026-028
债券代码：255290.SH 债券简称：24瑞茂01
债券代码：255553.SH 债券简称：24瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第九届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第九届董事会第十三次会议于2026年3月30日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事4人，实际出席会议董事4人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于聘任万永兴先生担任公司总经理的议案》
万永兴先生已辞去在郑州瑞茂通供应链有限公司、郑州中瑞实业集团有限公司、河南中瑞控股有限公司、郑州瑞昌企业管理咨询有限公司担任的除董事外的其他职务，工商变更登记手续正在办理中。同意聘任万永兴先生担任公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
详情请见公司于2026年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于公司董事离任暨聘任高级管理人员、增加聘任证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》
根据公司实际情况，董事会拟将董事会成员人数由5名调整为4名，将“战略与投资委员会成员由五名董事组成”改为“战略与投资委员会成员由全体董事组成”，并对《公司章程》、《瑞茂通董事会议事规则》及《瑞茂通董事会战略与投资委员会工作细则》的相关条款进行修订，具体表决情况如下：
2.01审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.02审议通过《关于修订〈瑞茂通董事会议事规则〉的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.03审议通过《关于修订〈瑞茂通董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2026年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》。
（三）审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会组成人员的议案》
鉴于公司第九届董事会人员发生变动，根据《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定，对第九届董事会各专门委员会的组成人员进行了调整，调整后的名单如下：
（1）战略与投资委员会由万永兴先生、吴慧慧女士、章显明先生、郝秀琴女士四位董事组成，其中万永兴先生为召集人；
（2）审计委员会由郝秀琴女士、章显明先生、吴慧慧女士三位董事组成，其中郝秀琴女士为召集人；
（3）提名委员会由章显明先生、郝秀琴女士、万永兴先生三位董事组成，其中章显明先生为召集人；
（4）薪酬与考核委员会由章显明先生、郝秀琴女士、万永兴先生三位董事组成，其中章显明先生为召集人；
以上人员任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任白硕先生担任公司副总经理的议案》
同意聘任白硕先生担任公司副总经理，主管证券事务工作，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
详情请见公司于2026年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于公司董事离任暨聘任高级管理人员、增加聘任证券事务代表的公告》。
（五）审议通过《关于聘任张欢女士担任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张欢女士担任公司证券事务代表，任期为自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2026年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于公司董事离任暨聘任高级管理人员、增加聘任证券事务代表的公告》。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2026年3月31日
