贵阳新天药业股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2026-010

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司是一家专注于中成药新药研发、生产及销售为一体的国家高新技术企业，拥有通过GMP认证的硬胶囊剂、合剂、颗粒剂、凝胶剂、片剂、糖浆剂、酒剂、露剂等八个剂型生产线及中药饮片A线、B线两条饮片生产线。主要从事以妇科类、泌尿系疾病类用药为主，且涵盖口腔类、乳腺甲状腺类、抗感冒类、清热类、补血类、心血管疾病类、抗肿瘤类等领域疾病用药的中成药产品研究、开发、生产与销售。

公司自成立以来，不忘初心、专注主业，依托贵州省丰富的中药材资源，在应用现代科技理念及成果，做“说得清、道得明”的现代中药的基础上，秉承“做现代好中药，做满足临床疗效好中药”的宗旨，以“传统配方与现代技术相结合，解决药物的临床疗效”为制药之本，将传统中药方剂的“君臣佐使”理念，以现代中药的制药发展观，从药材溯源、成分解析、用药场景、药物史、药理、药效、临床反应、制造工艺流程建设、质量管控、上市后再研究、人用经验总结、药物警戒等方面进行系统的研究与分析；坚持稳步发展的“医药工匠”精神与“长期主义”理念，将企业发展愿景与制药理念落实到公司研产销全产业链的具体环节，覆盖“药物溯源、制药工艺、用药场景、客户感知”等各个阶段，为患者提供安全、有效、放心的产品。经过多年的行业沉淀与具有前瞻性的产业布局，现阶段的基本发展要素、产业布局及良好发展态势已经形成，预计未来随着产品结构及市场布局的进一步优化，公司的市场基础、营收规模及综合发展能力也将得到提升，公司将进入新的发展阶段。

（二）主要产品情况

目前，公司拥有药品生产批件31个，其中国家医保目录品种10个、国家基本药物目录品种1个、非处方药（OTC）品种12个、独家品种12个，在产产品主要分为妇科类、泌尿系统类、清热解毒类、其他类，其中妇科类产品主要包含坤泰胶囊、苦参凝胶、调经活血胶囊等，泌尿系统类产品主要包括宁泌泰胶囊、热淋清片等，清热解毒类产品主要包括夏枯草口服液、黄柏胶囊、感冒止咳胶囊等，其他类产品主要包括当归益血口服液、龙掌口含液、欣力康胶囊、欣力康颗粒等，主要产品坤泰胶囊、宁泌泰胶囊、苦参凝胶、夏枯草口服液、当归益血口服液均为国内独家专利品种，具体如下：

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和颜R坤泰胶囊是国家基本药物目录品种、国家医保甲类目录品种、国内独家品种、OTC品种，是CFDA批准的用于“卵巢功能衰退”相关临床症状改善（含更年期综合征相关临床症状改善）的纯中药专利产品，治疗机理清楚，疗效显著，入选《更年期综合征中西医结合诊治指南（2023年版）》、入选权威指南《多囊卵巢综合征中西医结合诊治指南（2023版）》、唯一中成药入选权威共识《早发性卵巢功能不全的临床诊疗专家共识（2023版）》、入选“2023H1中国公立医疗机构终端妇科中成药品牌TOP20”、入选“2023H1重点城市实体药店妇科中成药品牌TOP20” 、入选“2021年临床价值中成药品牌榜”、入选“2020-2021年中国家庭常备药上榜品牌”、获得“2022～2023药店店员推荐率最高品牌”等荣誉。该产品发挥中医中药标本兼治、整体调理、阴阳调和等特长，从调整和改善卵巢功能出发，促使女性体内的各种激素水平达到平衡状态，起到滋阴养血，补精益髓，交通心肾，调节阴阳平衡的作用。和颜坤泰胶囊，作为唯一的改善女性卵巢功能的中成药，据米内网数据显示，坤泰胶囊在2023年妇女更年期中成药医院端、零售端均排名第一。在品牌TOP10排行榜中，和颜坤泰胶囊作为独家品种，位列前三。同时，作为公司核心主导品种，其带领开启公司“女性青春与生殖健康”品牌的实施推广，未来市场销售规模预计将有较大提升。

宁泌泰R宁泌泰胶囊是国家医保目录品种、国内独家品种，经国家药监局批准的在“功能主治”中明示苗医功能主治的苗药品种，入选“2022中国医院端泌尿系统中成药品牌TOP20”、入选“2022中国药店端尿路感染中成药品牌TOP20” ，入选中国中医药循证医学中心发布的100个疗效独特的中药品种。功能主治为苗医：旭嘎帜沓痂，洼内通诘：休洼凯纳，殃矢迪，久溜阿洼，底抡；中医：清热解毒，利湿通淋，用于湿热蕴结所致淋证，证见小便不利，淋漓涩痛，尿血，以及下尿路感染、慢性前列腺炎见上述证候者。该产品采用云贵高原道地药材，根据苗药民间验方研制而成，既可用于尿路感染又可用于前列腺炎等疾病的治疗。据米内网数据显示，宁泌泰胶囊2023年在尿路感染中成药医院端排名第五、前列腺炎中成药医院端排名第七。此外，该产品荣获2023年中国民族医药协会科学技术进步奖一等奖。

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坤立舒R苦参凝胶是国家医保目录品种、国内独家品种。作为唯一三步恢复阴道微生态平衡的高纯度植物凝胶，进入多项专家共识和诊疗指南，入选《中成药治疗阴道炎临床应用指南（2022 年）》、被《中国子宫颈癌三级规范化防治蓝皮书》权威推荐、获得“2022～2023药店店员推荐率最高品牌”，入选“2023H1中国公立医疗机构终端妇科中成药品牌TOP20”、入选“2023H1重点城市实体药店妇科中成药品牌TOP20”。其功能主治为：抗菌消炎，用于宫颈糜烂，赤白带下，滴虫性阴道炎及阴道霉菌感染等妇科慢性炎症。苦参凝胶是外用高纯度植物广谱抗菌药，可有效避免化学药抗菌药物治疗引起的菌群失调和耐药现象，降低复发率；是国内首个阴道用卡波姆凝胶剂，其特点为粘附性强、水溶制剂、无刺激、无异物感。此外，苦参凝胶还配有专利给药器，能将药物有效成分按照标准用量注入阴道深处，直达病灶，直接起效，使用方便安全。据米内网数据显示，苦参凝胶2023年在妇科炎症外用中成药医院端排名第三、零售端排名第四。

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即瑞R夏枯草口服液是国家医保目录品种、国内独家品种。作为《中国药典（2010版）》收录的唯一以迷迭香酸作为质量控制标准指标的夏枯草制剂，功能主治为：清火，散结，消肿；用于火热内蕴所致的头痛、眩晕、瘰疬、瘿瘤、乳痈肿痛；甲状腺肿大，淋巴结核、乳腺增生病见上述证候者。夏枯草口服液2021年入选中国中药协会临床价值中成药品牌榜。据米内网数据显示，即瑞R夏枯草口服液在2023年同类产品医院端、零售端均排名第二。

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和颜R当归益血口服液是国内独家品种，OTC品种，功能主治滋补气血。用于贫血，头晕，心悸健忘，妇女月经不调，产后血虚、体弱。当归益血口服液是公司第二梯队的代表性产品，为公司主推的OTC品种之一。该品种具有较好的临床价值优势，目前处于小规模产业化时期，亟待市场规模化产出，是公司下一步规模化销售的重要生力军品种。

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除上述产品外，公司小规模生产和计划生产的其他品种包括欣力康胶囊、龙掌口含液、消瘀降脂胶囊等，多为独家品种和OTC品种。

公司主要中成药产品情况如下：

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公司重视中药行业未来发展布局，按照“生产一代、储备一代、开发一代”的研发要求，持续进行中药创新药、中药配方颗粒和经典名方等产品研发储备。截至本报告披露日，公司在研项目主要涵盖中药创新药、古代经典名方、保健食品、中药配方颗粒及上市品种再研究等。

（三）经营模式

1、研发模式

公司以自主研发为主，截至报告期末，拥有发明专利27项，实用新型专利1项，外观专利16项，药品批准文号31个。公司作为中药研发创新型领军企业，始终践行中医药创新发展，一直秉承以人才为核心、研发为驱动的发展理念，坚持“临床-基础-转化-临床”的研发思路，致力开发“说得清、道得明”的中药品种。目前，公司已形成两省市（贵州省、上海市）、三基地（贵阳新天药业股份有限公司、上海硕方医药科技有限公司、上海海天医药科技开发有限公司）、四模块（中药新药创新研究、中药新药药学研究、中药新药产业转化及技术改进、中药新药上市后临床评价）的研发布局。在研发体系建设方面，公司组建了涵盖新药发现、药材研究、饮片炮制研究、制剂工艺研究、质量标准研究、药效评价、安全评价、临床评价、生产转化及上市后再评价的全生命周期研发平台及人才体系，同时，公司协同外部优质研发机构，通过子平台借助行业权威专家等外部智力，形成了立体式的企业创新研发平台体系和人才系统。

公司基于传承精华、守正创新的理念，以临床价值为导向聚焦中医药的“优势病种”进行产品开发及上市后的二次开发。对于产品的开发，坚持中医药理论与现代科学技术并举，融入“临床-基础-转化-临床”的理论，将功效组份、作用机制贯穿于组方筛选-药材-饮片-制剂的全过程，并将中医药与现代诊疗体系、病因病机有效衔接，使产品的开发紧扣临床需求，同时，功效说得清、机制道得明，从而催生中药研发的新模式，促进新质生产力的形成。

2、采购模式

公司的物资采购由物资采购中心集中管理，公司根据生产经营的需要储备适当品种和数量的库存物资。物资采购中心根据物资实际库存情况，年生产计划、月生产计划制定年采购计划、月采购计划，并根据该计划采购各种物资以保证生产所需。

（1）设备采购

采购设备由设备使用部门提出年度计划列入年度预算报公司经营管理层审批，月度需求计划报总经理批准后，由设备部召集相关部门进行设备需求分析，再由物资采购中心组织相关部门发出招标邀请书、开标、议标、实地考察投标单位，通过比选各个投标单位的投标情况，选定供应商签订合同，待收到供货商发出的货物后组织相关部门进行验货、安装、调试、验收，合格后再办理相关手续入固定资产并交付使用部门。

（2）包装材料、常用大宗辅料采购

针对包装材料、常用大宗辅料的采购，公司按 GMP 的要求，确定备选供应商，再以竞价等方式确定最佳供应商。公司一般是在年初签订包装材料、常用大宗辅料的年度购销合同，每月下订单订货，待收到货物经验收合格后入库，不合格品退、换货。

（3）主要原材料采购

对于主要原材料的采购，先由物资采购中心下属物资计划部确定采购年度计划、季度计划和月度计划，采购人员根据采购计划完成采购任务。根据 GMP 的要求，公司对上一年的供应商进行“供应商审计”，对其生产现场、提供产品的质量等情况进行综合考评，考评合格后可继续选择该企业为公司供应商；如新增加供应商则需对新供应商资质出具考察报告，考察合格后方可成为公司供应商。公司一般会与供应商建立长期稳定的合作关系，每次采购选择合格供应商签订采购协议，不再对供应商进行考评。

采购的中药材到货后，物资管理员会同质量管理部门共同清点验收。验收过程中首先复核所收物资与申购计划、品名、规格、数量等是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能是否达标；验收合格后，验收部门人员在验收单上签字确认。

3、生产模式

公司严格按照GMP要求、国家药品质量标准要求，以批准的产品生产工艺规程为生产依据，以GMP 生产岗位标准操作规程组织生产。公司的生产计划、调度由生产部统一管理，主要采用“以销定产”的方式组织生产。公司根据上年销售状况确定年总销售规模，生产部制定年生产计划，然后再根据各销售区域的销售进展情况，计划每月的生产量。而物资采购中心则根据生产部的年生产计划制定年采购计划，再根据生产部的月计划跟进每月的采购进度从而满足生产需求。

各生产车间接到生产部下达的生产指令后，根据生产指令向物资仓储部定额领取合格的原辅材料及包装材料，对未用完的材料应办理退库手续，严格控制生产过程中的差错及成本。生产过程严格按照产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、卫生清洁操作规程等文件执行，在每道工序进行生产时，通过质量监督人员的现场监控，严格控制生产全过程质量；同时，强化员工的质量意识，以确保产品的合格率。成品要由质量检验部进行检验合格后才能入库。产品生产全过程的原始记录文件由生产部整理复核，质量受权人进行质量评价并审核放行后，产品方可出库销售。

经过多年的发展积淀，公司已拥有一批医药行业的高端专业技术与管理人才队伍，在相关的专业研判下，公司在多年前就已经开始朝着专业化、智能化、绿色化的生产现代化发展方向迈进。在多条制剂产线自动化以及智能升级改造过程中，公司嵌入物联网、大数据、云计算等现代化信息技术，同时在智能化产能供给保障中心配备了物料供应、生产、质检、仓储、配发货等功能，随着提取中心的交付使用，公司将可以保障未来一段时间的全产业链系统产能需求，也将会在成本控制与生产效率提升方面，产生极大的内生效益，形成智能制造+成本领先+规模化效应，这也正是未来工业制药企业决胜中药产业的“三大法宝”。

4、营销模式

公司目前主要采用专业化市场推广的营销模式，以“销售服务化、推广专业化、产品优质化”为标准，实现高品质的产品专业推广。该营销模式的特点是专业化市场推广和预算制管理。

专业化市场推广，有利于帮助专业医疗人员准确了解公司药品特点，实现医院销售、患者购买的效果，有助于提高公司产品的知名度和美誉度，获取广大临床医生和患者对产品的信任和支持，提升公司和产品的专业形象。同时，公司还对主导产品通过多中心临床试验、临床应用研讨会等方式，持续进行产品上市后再评价工作，不断研究与开发产品的临床价值。

预算制管理，是指各项营销活动均在公司统一指导和规划下开展，一方面通过预算控制销售费用的开支规模，严格履行审批程序；另一方面集中公司资源根据市场需要有计划的投入。在预算制管理模式下，公司直接配置资源，强化市场和品种管理，保证了产品市场的稳定提升。

公司市场营销体系分别设立了营销业务中心、营销运营中心、商务中心等主要运营机构。营销业务中心负责根据公司推广目标，制定市场产品定位、专业化市场推广策略及计划并组织实施，确保目标达成；营销运营中心负责全面对接营销业务中心的市场支持、数据管理与服务等；商务中心负责合同签订、销售回款、市场监测、招投标等。在各中心的专业分工、紧密协作下，已形成了一套既能够适应公司发展需要，又能够快速应对市场变化的专业化、精细化营销体系。

公司长期坚持以临床疗效为抓手开展市场推广工作，经过多年积累，以和颜坤泰胶囊为主的妇科品种系列已在中药妇科领域占据了市场领先地位，尤其是在医院渠道取得了大量确切的临床疗效反馈，奠定了更为稳固的院端市场基础。近两年来在院外市场的推广效果也在逐步显现，以坤泰胶囊为主打的“和颜”品牌女性生殖健康系列产品，在院外零售市场得到了较好的市场认可，OTC渠道的药品销售得到了明显的提升。主要品种在临床用药方面已经具备了相应规模的市场，领先品种年销售规模已达到2-5亿元不等。公司力争相关品种在未来成为细分领域的领导品牌，进而实现行业“大单品+强品牌”的战略目标，系统打造“临床价值产品+符合商业逻辑价值”的药品品牌。

同时，公司通过专业化市场推广和OTC品牌推广，提高了临床医务人员及OTC市场对公司以及公司药品的信任度，有效地维护了公司、医药商业公司和医院、大型连锁药店之间的关系，加之公司多年积累建设形成的专业化营销队伍，公司营销优势较为突出。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、根据公司股东会决议，报告期内，公司于2025年1月完成了公司章程备案及工商变更登记手续，对公司经营范围进行了变更，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2025年1月10日发布的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-001）。

2、报告期内，公司根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）、《上市公司章程指引》（2025年修订）（以下简称“《章程指引》”）等相关规定，重点对新增职工代表董事、调整审计委员会职责（由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权）并取消监事会等条款进行修订，以保证《公司章程》符合最新证券监管要求和公司实际需要，并于2025年8月完成了章程备案及相应的工商变更登记手续。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2025年8月9日发布的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-048）。

3、鉴于公司第七届董事会已于2025年5月8日届满到期，根据相关规定，经第七届董事会提名，公司于2025年7月29日召开2025年第一次临时股东会，选举了新一届董事会成员，并于同日召开第八届董事会第一次会议，选举了董事长、副董事长及各专门委员会成员，同时聘任了新一届高级管理人员。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2025年7月30日发布的相关公告及文件。

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2026-008

贵阳新天药业股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知已于2026年3月17日以电子邮件等方式发出，会议于2026年3月27日上午10:00在上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场会议的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事7名（董事何忠磊先生、独立董事官峰先生因工作时间冲突原因，未亲自出席董事会，分别委托董事王金华先生、独立董事高立金先生代为表决）。会议由董事长董大伦先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

报告期内，公司经营层严格按照国家法律法规及《公司章程》的规定履行职责、勤勉尽责，有效执行了董事会、股东会的各项决议，结合公司2025年度各项经营指标和发展目标，带领全体员工开展相关工作，董事会对公司经营层2025年度的工作开展及2026年的工作计划表示认可。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于对独立董事2025年度独立性情况进行专项评估的议案》

经审核，董事会认为：公司3位现任独立董事均未在公司担任除独立董事、各专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人、董高之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不受公司及其主要股东、实际控制人等相关单位或个人的影响，不存在不得担任公司独立董事的任何情形。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，关联董事高立金先生、官峰先生、张捷女士在本议案的表决中进行了回避。

4、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

《2025年年度报告》（公告编号：2026-009）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过《关于2025年度财务决算及2026年度财务预算报告的议案》

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计结果，为公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告；公司结合2026年度经营计划，对2026年度营业收入、利润、资金流量等主要财务指标进行了预算。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，并充分考虑维护股东利益的同时，拟定2025年度利润分配预案为：

拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

公司在未来实施利润分配方案的股权登记日前总股本发生变动的，维持每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额，具体分配总额以实际派发金额为准。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于〈董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-012）。

公司第八届董事会第二次独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了独立董事专门会议审核意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《第八届董事会第二次独立董事专门会议审核意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事董大伦先生、王文意先生在本议案表决中进行了回避。

11、审议通过《关于2026年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

根据公司目前已明确的2026年经营计划，为满足经营发展需要，公司拟将向银行等金融机构申请的最高融资额度不超过人民币11.62亿元，用于补充公司流动资金、置换他行贷款、开展项目建设等用途，融资产品包括但不限于申请流动资金贷款、项目贷款、出具银行承兑汇票、信用证、信e链等各种融资品种，以保证公司经营活动顺利开展。

具体融资机构、融资主体、融资额度、担保条件、期限、利率等以最终与金融等机构商定及签订的协议为准。

在上述融资额度内，公司拟授权董大伦先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信及用信相关手续，并签署有关法律文件。授权期限自股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过《关于组织机构调整的议案》

为进一步强化和规范公司管理，优化业务流程，提升公司运营效率，特对公司组织架构调整。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于组织机构调整的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于制订〈贵阳新天药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则》、《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知（深市）》等相关法律法规与监管要求，董事会同意公司制订《贵阳新天药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”），以完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立健全公司激励和约束机制，树立个人与公司业绩挂钩的价值导向，提升公司经营效益与管理水平。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，制定了公司2026年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

全体董事均为该议案的关联董事，需进行回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

15、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，制定了公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票，董事董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王文意先生为该议案的关联董事，进行了回避表决。

16、审议通过《关于聘请2026年度财务和内部控制审计机构的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经与多家会计师事务所进行竞争性谈判，并综合考虑费用报价、会计师事务所资质条件、执业记录、质量管理水平等相关评价要素后，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内部控制审计机构。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于聘请2026年度财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

17、审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈贵阳新天药业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

根据公司产业规划及产品布局情况，为满足各业务板块的共同发展需要，董事会同意变更公司经营范围及修改《公司章程》，并提请股东会授权公司经营管理层负责办理相关的工商变更登记手续。

本次修改后的《公司章程》全文和《公司章程修订对照表》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

18、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票并办理相关事宜，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

19、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年4月24日（星期五）召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2026年3月30日

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2026-014

贵阳新天药业股份有限公司

关于2026年度董事、

高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营情况，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于2026年3月27日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；因全体关联董事对《关于2026年度董事薪酬方案的议案》进行了回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司现任全体董事（含独立董事、非独立董事）、高级管理人员（总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至股东会审议通过新的董事薪酬方案后失效。

本次高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至董事会审议通过新的高级管理人员薪酬方案后失效。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

1、独立董事：公司对独立董事实行固定津贴，不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。独立董事津贴为税前人民币11万元/年，由公司代扣代缴个人所得税后按每半年度发放。

2、非独立董事：在公司担任相关职务的非独立董事（含职工董事），依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务与业绩指标达成情况领取相应的薪酬，不单独领取董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照公司内部薪酬管理相关的制度执行，根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核约定的薪酬标准执行。

（三）薪酬结构

在公司任职的非独立董事、高级管理人员实行年薪制，其年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

1、基本薪酬按月平均发放，基本薪酬标准参考市场同类薪酬标准，综合所担任管理岗位的职级、岗位价值确定。

2、绩效薪酬根据效益贡献、工作经营难度和年度业绩等综合考核的结果确定。绩效薪酬的确定和支付应当以绩效考核为重要依据，其中一定比例的绩效薪酬应当在年度报告披露和年度绩效考核后支付，年度绩效考核应当依据经审计的财务数据开展。

3、如公司本年度计划对非独立董事、高级管理人员采取中长期激励措施的，中长期激励收入的确定和支付应当以绩效考核为重要依据，由公司根据实际经营需要制定激励方案，依相关激励方案确定。

四、其他说明

（一）在公司任职的非独立董事（含职工董事）、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬管理相关制度执行，绩效薪酬发放需满足上述支付要求。

（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选（或改聘）、任期内辞职等原因离任或离职的，按其实际任职期间计算薪酬或津贴并予以发放。

（三）公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴均包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2026年3月30日

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2026-012

贵阳新天药业股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。为保证公司正常开展生产经营活动、继续拓展公司及子公司对外业务、充分挖掘公司产品的市场潜力提高产品知名度，公司预计2026年度将与关联方上海锦竺信息科技有限公司（以下简称“锦竺科技”）发生软件开发、营销服务等日常关联交易事项；与关联方广州市优医健康药业连锁有限公司（锦竺科技的全资子公司，以下简称“优医健康”）发生药品销售日常关联交易事项。

根据2025年度公司日常关联交易的实际发生情况，结合公司分别与锦竺科技及其全资子公司优医健康达成的初步意向，预计2026年度将发生软件开发、营销服务等日常关联交易金额约200万元，药品销售等日常关联交易金额约400万元。

公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事董大伦先生、王文意先生均进行了回避。本次2026年度日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议审议，并发表了审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额

■

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

■

注：公司2025年度日常关联交易实际发生额为539.94万元，预计金额为800.00万元，实际发生额与预计发生额之间的差异为-32.51%。经核查，日常交易实际发生金额与预计金额存在较大差异的主要原因是公司向关联方提供检测技术服务及向关联方销售药品业务的减少，属于正常经营行为。

二、关联人介绍和关联关系

（一）锦竺科技

1、锦竺科技基本情况

名称：上海锦竺信息科技有限公司

法定代表人：董竹

注册资本：4,754.75万元

注册地址：上海市黄浦区北京东路390-408号全幢5层533室

经营范围：许可项目：食品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；广告制作；广告设计、代理；广告发布；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化妆品零售；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；通信设备销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；灯具销售；卫生洁具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、关联关系

锦竺科技是公司实际控制人、董事长、总经理董大伦先生之子董竹先生持股并任法定代表人、执行董事职务的企业，为公司关联法人，同时董事王文意先生为公司实际控制人董大伦先生的妻弟。因此，公司与锦竺科技的交易构成关联交易。公司董事长董大伦先生、董事王文意先生为该关联交易事项的关联董事。

3、履约能力分析

关联人锦竺科技经营状况稳定良好，具有履约能力。

（二）优医健康

1、优医健康基本情况

名称：广州市优医健康药业连锁有限公司

法定代表人：邱镇生

注册资本：280万元

注册地址：广州市荔湾区中南街道天嘉大街118号201房

经营范围：玩具、动漫及游艺用品销售；幻灯及投影设备销售；灯具销售；日用杂品销售；化妆品批发；日用家电零售；养生保健服务（非医疗）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育健康服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；电子产品销售；日用化学产品销售；办公设备耗材销售；软件销售；日用百货销售；食品添加剂销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；家具零配件销售；家居用品销售；劳动保护用品销售；玩具销售；体育用品及器材批发；未经加工的坚果、干果销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；软件开发；医用口罩零售；医用口罩批发；文具用品零售；文具用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；日用品批发；日用品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；食品经营（仅销售预包装食品）；日用口罩（非医用）销售；办公用品销售；化妆品零售；特殊医学用途配方食品销售；药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；婴幼儿配方乳粉销售；保健食品销售；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）。

2、关联关系

优医健康是锦竺科技的全资子公司，锦竺科技是公司实际控制人、董事长、总经理董大伦先生之子董竹先生持股并任法定代表人、执行董事职务的企业，为公司关联法人，同时董事王文意先生为公司实际控制人董大伦先生的妻弟。因此，公司与优医健康的交易构成关联交易。公司董事长董大伦先生、董事王文意先生为该关联交易事项的关联董事。

3、履约能力分析

关联人优医健康经营状况稳定良好，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和定价依据

公司（含分子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司（含分子公司）与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联交易方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

锦竺科技向公司提供软件开发服务及公司向优医健康销售药品等日常关联交易属于公司的正常业务发展需求。上述关联交易为公司与关联方的正常业务往来，有利于公司经营业务的发展。公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。不会影响公司的独立性，公司也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

上述关联交易事项在提交董事会审议前，也已按照相关监管规则的规定，提交独立董事专门会议并发表了审议意见，相关交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

2、第八届董事会第二次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2026年3月30日

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2026-019

贵阳新天药业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会计政策变更系贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《解释第19号》”）的要求进行的合理变更，无需提交公司董事会、股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更情况概述

（一）变更原因

2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。

（二）变更日期

根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2026年1月1日起执行上述企业会计准则解释。

（三）变更内容

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《解释第19号》的要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更属于公司根据财政部颁发的《解释第19号》进行的相应变更，无需提交公司董事会、股东会审议。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2026年3月30日

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2026-018

贵阳新天药业股份有限公司

关于举行2025年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：●

● 会议召开时间：2026年4月10日（星期五）15:00-16:30

● 会议召开方式：网络文字互动方式

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于2026年4月10日前向公司提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日披露2025年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年4月10日（星期五）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行2025年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过访问https://eseb.cn/1wyRuKR4RvW或微信扫描以下二维码参与本次年度业绩说明会。

■

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理董大伦先生；董事、副总经理、董事会秘书王光平先生；财务总监曾志辉女士；独立董事官峰先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

为提升投资者交流的针对性，公司就2025年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2026年4月10日前访问网址https://eseb.cn/1wyRuKR4RvW或使用微信扫描上方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2026年3月30日

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2026-007

贵阳新天药业股份有限公司

关于控股股东质押股份并解除部分质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东上海新天智药生物技术有限公司（以下简称“新天智药”）的通知，新天智药对其持有的公司部分股份进行了质押，并对质押到期的股份办理了解除质押手续，具体情况如下：

一、股份质押的基本情况

■

二、股份解除质押的基本情况

■

注：按照约定，上表为期满后解除质押，无需提交申请即可直接办理。

三、股东股份累计质押的情况

截至本公告日，新天智药所持质押股份情况如下：

■

本次新天智药质押股份并解除部分股份质押是对原有质押股份进行置换操作，不涉及新增融资安排。截至本公告日，新天智药所质押的股份不存在平仓风险，股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、持股5%以上股东每日持股变化明细；

2、证券质押及司法冻结明细表；

3、股票质押式回购交易协议书（初始质押）。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2026年3月30日

证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2026-015

贵阳新天药业股份有限公司

关于聘请2026年度财务

和内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请2026年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

北京德皓国际具备证券从业资格且团队具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，公司董事会拟聘请北京德皓国际为公司2026年度审计机构，聘期一年，负责公司2026年度财务和内部控制审计工作，并提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度财务和内部控制审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。本次聘请公司2026年度财务和内部控制审计机构事项自公司股东会审议通过之日起生效。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：赵焕琪

截至2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

2025年度收入总额为40,109.58万元（未经审计，下同），审计业务收入为30,397.08万元，证券业务收入为17,428.74万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在该所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人：郭妍，2016年8月成为注册会计师，2009年9月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，拟2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量3家，复核上市公司审计报告数量4家。

(下转203版)