福建凤竹纺织科技股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：600493 公司简称：凤竹纺织
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2026年3月28日公司召开第九届董事会第五次会议审议通过《公司2025年度利润分配的预案》：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币412,788,064.96元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.018元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本272,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利4,896,000元（含税）。本年度公司现金分红总额4,896,000元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计4,896,000元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.16%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计4,896,000元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.16%。本年度不实施送股和资本公积转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
1、行业基本情况及公司行业地位
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的2021年3季度上市公司行业分类结果，公司所属行业为“C17纺织业”。公司涉足的织造和染整业务是纺织业产业链的中间环节，其中染整是针织面料生产的最后和最关键环节；近年来为了响应国家节能减排和淘汰落后产能的号召，公司围绕智能制造、绿色环保两大主题，积极推动节能减排和技术改造，淘汰部分较落后、浴比偏高的设备，引进先进的技术和设备，提高公司的产品品质，降低能耗，建设国际先进印染生产线，增强公司在行业内的竞争力；目前公司水、电、汽、污水处理等基础设施配套齐全，生产设备已达到世界同行先进水平，已形成了一个较为完善的技术创新体系和产业链。
公司在行内率先通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证、英国ITS公司Intertek生态产品Ⅰ类认证、国际生态纺织品OekoTexStandard100认证(为福建针织漂染行业中第一家取得漂染筒子色纱和针织成品布Oeko生态纺织品标准婴儿产品及直接接触皮肤产品认证证书的生产厂家，突破发达国家设置的环保壁垒)。同时公司成立了福建省内首个纺织品检测实验室，公司检测中心通过了“中国实验室国家认可委CNAL”认证。2006年凤竹技术中心被认定为“国家级企业技术中心”，这在全国针织行业中尚属首家。近年来，公司又通过全球回收标准(GRS)4.0认证、知识产权管理体系认证、两化融合管理体系评定、OHSAS180001职业健康安全管理体系、ISO50001能源管理体系认证和SLCP认证等等。
2、报告期内行业相关政策
作为实体经济和民生产业的重要组成，在新时代下纺织行业面临着新的发展格局，以及数字经济、智能化、绿色化等带来的挑战和机遇；同时在全球多重不稳定因素的影响下，纺织行业也面临着巨大的挑战。国家、地方政府及行业组织为此也出台了不少政策，推动纺织行业转型升级，走向纺织强国之路。以下为部分行业相关政策摘录，并未涵盖所有对行业产生影响的政策，仅供投资者参考。
2025年3月16日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》。《方案》部署了具体实施的七大行动，与纺织业最为相关的是消费品质提升行动。《方案》提出强化消费品牌引领。聚焦商贸、物流、文旅等服务领域，分类制定提升服务品质政策，打造更多中国服务品牌。将中华优秀传统文化融入产品设计，支持开发原创知识产权（IP）品牌，开拓国货“潮品”国内外增量市场。因地制宜推进首发经济，鼓励国内外优质商品和服务品牌开设首店、举办首发首秀首展。支持推广消费新业态新模式。组织开展“购在中国”系列活动，打造中国消费名品方阵。
2025年3月24日，商务部、国家发展改革委等8部门印发《加快数智供应链发展专项行动计划》，深化供应链创新与应用，充分发挥数智供应链在完善现代商贸流通体系、有效降低全社会物流成本、增强产业链供应链竞争力和韧性方面的重要作用。
2025年3月28日，《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 化学纤维》（GB/T 45540-2025）国家标准正式发布，本文件适用于涤纶、锦纶、粘胶纤维、氨纶、腈纶、丙纶、维纶、超高分子量聚乙烯纤维等化学纤维产品部分碳足迹的量化和报告，为化纤行业提供了规范、统一的产品碳足迹核算方法，填补了化纤产品碳足迹核算标准的空白，助力行业实现碳达峰碳中和目标。
2025年5月27日，福建省工业和信息化厅等十部门印发《关于推进染整产业高质量发展的指导意见》，贯彻落实工业和信息化部等四部门出台的《纺织工业提质升级实施方案（2023一2025年）》等文件精神以及省委、省政府关于推动现代纺织服装产业转型升级的工作部署，围绕集聚化、高端化、绿色化，推进染整产业高质量发展，力争到2027年，福建省染整产业转型升级取得明显成效，生产能力总体达到国内先进水平，染整企业集聚入园率进一步提高，通过工业和信息化部印染规范条件企业数量达到25家以上，中高端产品比重达到65%以上。
2025年6月1日，中国人民银行、国家外汇局联合印发《关于金融支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的若干措施》，《若干措施》从优化两岸共同“生活圈”金融生态、服务台胞台资企业登陆第一家园建设，支持在福州、厦门、泉州开展跨境贸易高水平开放试点，支持资本项下跨境投融资便利化，全面加强金融监管、有效防范化解金融风险等四方面提出12条政策措施，对持续深化两岸融合发展示范区建设、推进金融高水平开放具有重要意义。
2025年6月17日，工业和信息化部等六部门联合印发《纺织工业数字化转型实施方案》，18项具体工作任务，明确了两个阶段的发展目标：到2027年，数字化转型基础支撑能力进一步提升，新模式新业态持续涌现，有力推动产业高质量发展。规模以上纺织企业关键业务环节全面数字化比例超过70%，打造150个以上数字化转型典型场景、60个以上数字化转型标杆企业、30个数字化转型典型集群/园区，培育推广200个以上示范作用强、易复制推广的数字化转型典型解决方案。到2030年，新一代信息技术赋能纺织工业数字化改造取得显著成效，进一步推动企业生产方式、经营模式、组织形式变革和创新，实现纺织工业全价值链跃升。
2025年6月26日，工业和信息化部办公厅印发《关于深入推进工业和信息化绿色低碳标准化工作的实施方案》，到2027年，推动制修订绿色低碳领域标准百项以上，工业和信息化绿色低碳标准体系逐步完善，标准化工作效能进一步提升，到2030年，工业和信息化绿色低碳标准化工作基础更加牢固，标准体系更加健全，标准化对工业和信息化绿色低碳发展支撑作用更加显著。
2025年7月3日，国务院办公厅发布《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》，提出七方面举措：支持企业稳定就业岗位，激励企业扩岗吸纳就业，做好技能培训提升就业能力，优化就业服务促进匹配，强化就业援助兜牢底线，开展就业监测防范风险，切实加强组织保障。旨在着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济高质量发展。
2025年7月8日，工业和信息化部 2025 年第 13 号公告，工业和信息化部批准了一批行业标准。在此次获批的标准中，纺织行业占据 46 项，而印染行业在纺织行业标准里占 11 项。
2025年7月8日，国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局三部门联合发文《关于开展零碳园区建设的通知》：为积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快经济社会发展全面绿色转型，支持有条件的地区率先建成一批零碳园区，逐步完善相关规划设计、技术装备、商业模式和管理规范，有计划、分步骤推进各类园区低碳化零碳化改造，助力园区和企业减碳增效，为实现碳达峰碳中和目标提供坚实有力支撑。
2025年8月25日，中华人民共和国国家发展和改革委员会发布《关于2025年棉花关税配额外优惠关税税率加工贸易进口配额申领有关事项的公告》，确定2025年棉花进口滑准税加工贸易配额总量为20万吨，企业可根据棉花加工贸易需要，随时申领滑准税加工贸易配额。
2025年10月10日，工业和信息化部、水利部发布了《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2025年版）》，共有150项涉及钢铁、石化、纺织印染等十余个行业，其中，纺织行业14项。以覆盖多领域、多维度的先进节水技术装备为核心，构建起“共性通用+行业专用”的立体化节水技术体系，引导行业从“被动节水”向“主动创效”转变的重要指引，对推动工业水效提升、实现“双碳”目标具有深远意义。
2025 年10月29日，国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于进一步便利外汇资金结算 支持外贸稳定发展的通知》，旨在通过优化外汇管理措施提升外贸企业资金结算效率，支持外贸稳定发展。
2025年10月30日, 商务部发布《关于拓展绿色贸易的实施意见》，提出提升外贸企业绿色低碳发展能力、拓展绿色低碳相关产品和技术进出口及营造绿色贸易发展良好国际环境的多项措施，积极拓展绿色贸易，促进贸易优化升级，助力实现碳达峰、碳中和目标，加快建设贸易强国。
2025年12月27日，中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过《中华人民共和国对外贸易法》，适应贸易发展趋势，统筹发展与安全，推进高水平对外开放，维护贸易秩序，保护经营者权益。
3、报告期内行业运行情况
根据中国纺织工业联合会数据，2025年，全年规模以上纺织企业工业增加值同比增长1.8%，其中纺织业3.0%，服装业-3.0%，化纤业8.2%；纺织业、服装业、化纤业固定资产投资完成额同比分别增长4.3%、5.2%和12.3%。1~11月，规上纺织企业实现营业收入40986.6亿元，同比减少7%；实现利润总额1324.7亿元，同比减少14.3%。内销市场温和增长，出口展现韧性。1~12月，全国限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额15215亿元，同比增长3.2%；纺织品服装出口额3121.8亿美元，同比减少2.5%。
面对全球局势的多变与供强需弱的现实，行业顶压前行，稳中向好，展现韧性活力。世界银行报告显示，2020年至2030年可能是20世纪60年代以来全球经济增长最疲软的十年。我国处于战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期。面向未来，我们要深刻认识行业“稳”的基础、“进”的方向与“新”的可能，在变局中育新机、于转型中开新局。
1、公司所从事的主要业务及主要产品：
公司处于纺织行业的中游，主营业务为生产、加工针织、机织色布、漂染、纺纱、染纱、印花加工，销售自产产品；从事环保设施运营；从事货物或技术的进出口业务等；
公司的产品主要分为三大类：
（1）针织坯布，包括：
单面类：包括汗布、毛巾布、提花布、彩条布；
双面类：包括双面提花布、罗玛布、交织布、夹层布；
罗纹类：包括1X1罗纹，2X2罗纹，弹力罗纹、移圈罗纹等；
抗起球绒布类，包括单刷单摇、双刷双摇、双刷单摇；
绒布类，主要为卫衣布。
（2）针织成品布，包括上述坯布及经编布、鞋材布。
（3）筒子色纱，包括全棉、涤棉、涤纶、腈纶、锦纶和粘胶丝等。
以上产品主要作为制作各种童装、运动服、内衣和外衣的面料。公司定位于中高档产品市场，全球采购、全球销售。
公司涉足的织造和染整业务是纺织业产业链的中间环节，最终为服装业提供针织染整面料（主要为各种童装、运动服、中高档T恤和内衣生产厂家提供面料），存在一定的季节波动性，因公司定位于中高端产品市场，以品牌单和中高端校服为主，全年运行比较平稳，季节性波动不是特别大。
2、公司的经营模式：
原材料采购：公司生产所用的原辅材料主要是棉纱、化纤类和染化料。公司制定有物资采购管理办法及合格供应商名录，物资采购部门根据物资需求计划采取招标、询价等方式实施采购；为维持正常生产，公司需要保持一定量的存货安全库存，特别是棉纱、染料、助剂等原辅材料。为保证原辅材料质量和交货期，公司与供应商建立了长期良好的合作关系，并以严格的供应商筛选体系定期对供应商进行考核，并逐步引进了竞争机制，对原辅材料比质比价，降低采购成本。
生产模式和销售模式：公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划统筹客户订单形成生产计划后下达至生产部门，实行按单生产；公司的业务主要由两部分组成：一是自产自销业务，即通过自行采购原材料，经过针织和染整后制成针织成品，自行销售；二是染整加工业务，即接受客户委托，将客户提供的坯布加工成成品并收取加工费。
生产经营过程中，公司逐步加强自有品牌业务的经营，提高整体抗风险能力；并不断引进先进技术、工艺设备、吸收专业人才，不断将技术转化为生产力，提高核心业务的竞争力；同时加强与上下游的联系，根据需求信息和流行趋势，通过订单模式掌握产量和库存，提高高档次、高品质、功能性、环保性面料业务的比重，强化产品的适销性和赢利能力。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司合并实现营业收入人民币92,089.47万元,较去年同期的92,952.13万元同比减少862.66万元，减幅为0.93%。公司实现营业利润人民币1,301.50万元,较同期6,471.58万元同比减少5,170.08万元，减幅为79.89%。公司实现净利润1,571.03万元，较同期5,317.41万元同比减少3,746.38万元，减幅为70.45%。净利润的下降主要系本年度因拆迁确认的资产处置收益下降所致。
截止2025年12月31日，公司总资产177,835.97万元，较期初增加11,442.28万元，增幅为6.88%，总资产的增加主要系本期末银行存款和银行理财产品增加所致。公司净资产112,175.79万元，较期初减少232.65万元，减幅为0.21%，净资产的下降主要系本期净利润及分红的影响所致。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
董事长：陈 强
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2026年3月31日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2026-005
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2025年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末未分配利润为412,788,064.96元人民币（币种下同）。经公司董事会审议决定，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.018元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本272,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利4,896,000元（含税）。本年度公司现金分红总额4,896,000元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计4,896,000元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.16%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计4,896,000元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.16%。本年度不实施送股和资本公积转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）公司不会触及其他风险警示情形
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如上表所示，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月28日召开第九届董事会第五次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
三、相关风险提示
公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2026-004
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）
福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元，其中审计业务收入35,599.98万元，证券业务审计收入19,714.90万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为13,622.69万元，其中本公司同行业上市公司审计客户74家。
2.投资者保护能力
截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：林希敏，1995年成为注册会计师，1992年开始在华兴会计师事务所执业，1995年开始从事上市公司审计，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核了七匹狼等3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：王冠，注册会计师，2014年起从事上市公司审计，2014年开始在华兴会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署和复核上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：刘见生，注册会计师，2003年起取得注册会计师资格，2010年起从事上市公司审计，2007年开始在华兴会计师事务所执业，近三年签署和复核了5家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人林希敏、签字注册会计师王冠、项目质量控制复核人刘见生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
华兴会计师事务所及项目合伙人林希敏、签字注册会计师王冠、项目质量控制复核人刘见生不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司2025年度财务报表审计费用为65万元（含税），内部控制审计费用为20万元（含税）。公司2025年度财务报告审计费用价格与2024年度相同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为华兴会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘华兴会计师事务所为公司2026年度的财务及内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
2026年3月28日，公司第九届董事会第五次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为2026年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意支付华兴会计师事务所2025年度审计费用85万元（含税，不含食宿、差旅费用，其中财务报表审计费用65万元，内部控制审计费用20万元），且鉴于华兴会计师事务所在公司财务审计方面所表现出来的勤勉、尽职，根据审计委员会的提名，董事会建议续聘华兴会计师事务所为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次续聘华兴会计师事务所为公司2026年财务和内控审计机构的事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2026年3月31日
● 报备文件
（一）董事会决议
（二）审计委员会审议文件
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2026-003
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于为控股子(孙)公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足全资下属子（孙）公司日常经营和业务发展的资金需要，提高向金融机构申请融资的效率，公司拟于2026年度继续为合并报表范围内5家全资子（孙）公司提供总额不超过12.79亿元人民币（币种下同）的担保额度（占公司最近一期经审计净资产的114.14%），其中向资产负债率为70%以上的2家下属全资子（孙）公司提供的担保额度不超过4.2亿元（占公司最近一期经审计净资产的37.48%），向资产负债率70%以下的3家下属全资子公司提供的担保额度不超过8.59亿元（占公司最近一期经审计净资产的76.66%）。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保方式包括保证、抵押、质押等。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以公司最终签订的担保合同为准。
具体如下：
1、对最近一期资产负债率超过70%的两家下属子（孙）公司预计担保情况如下：
①孙公司福建凤展宏兴新材料有限公司（以下简称“凤展宏兴”），截至2025年末其资产负债率为113.2%，2026年凤展宏兴计划向银行等金融机构申请综合授信2亿元。公司计划在2026年为凤展宏兴申请授信提供担保贷款额度不超过2亿元（占公司最近一期经审计净资产的17.85%），具体明细如下：
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②子公司晋江市凤竹欣欣织造有限公司（以下简称“欣欣织造”），截至2025年末其资产负债率为90.74%，2026年欣欣织造计划向银行等金融机构申请综合授信2.2亿元。公司计划在2026年为欣欣织造申请授信提供担保贷款额度不超过2.2亿元（占公司最近一期经审计净资产的19.63%），具体明细如下：
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2、对最近一期资产负债率70%以下的三家下属子公司预计担保情况如下：
①江西凤竹棉纺有限公司（以下简称“棉纺公司”），2026年棉纺公司计划向银行等金融机构申请综合授信5,000万元，其中以棉纺公司房产土地抵押的形式向银行申请授信2,000万元（中国邮政储蓄银行瑞昌市支行），公司计划在2026年度内为棉纺公司申请授信提供担保贷款额度不超过3,000万元（占公司最近一期经审计净资产的2.68%）,其中：向中国农业银行股份有限公司瑞昌市支行拟申请授信风险敞口总量不超过2,000万元；向包括但不限于银行、合规金融机构或类金融机构拟申请授信风险敞口总量不超过1,000万元。
②厦门凤竹商贸有限公司（以下简称“凤竹商贸”），2026年凤竹商贸计划向银行等金融机构申请综合授信6.49亿元。公司计划在2026年为凤竹商贸申请授信提供担保贷款额度不超过6.49亿元（占公司最近一期经审计净资产的57.92%），具体明细如下：
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③河南凤竹纺织有限公司（以下简称“河南凤竹”），2026年河南凤竹计划向银行等金融机构申请综合授信1.8亿元。公司计划在2026年为河南凤竹申请授信提供担保贷款额度不超过1.8亿元（占公司最近一期经审计净资产的16.06%），具体明细如下：
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3、公司全资子（孙）公司内部可进行担保额度调剂，在预计总额度未突破的前提下，资产负债率未超过70%的下属子（孙）公司可以从其他公司担保额度中调剂使用；资产负债率超过70%的下属子（孙）公司只能从资产负债率70%以上的公司担保额度中调剂使用。
4、公司同意在符合国家有关政策前提下，向公司全资子（孙）公司提供贷款担保，以上担保额度有效期限为自公司2025年年度股东会审议通过本事项之日起12个月，公司授权董事长或总经理在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保相关手续，签署相关法律文件。
截止2026年3月28日，公司对全资子（孙）公司的担保余额为5,054.3597万元，公司的担保总额为12.79亿元人民币，没有逾期担保情况。
（二）内部决策程序
本事项已于2026年3月28日经公司第九届董事会第五次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议通过。
（三）担保预计基本情况（如有）
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注：公司通过全资子公司福建凤竹纺织有限公司间接持有凤展宏兴100%的股权，凤展宏兴为公司全资孙公司；公司直接持有江西凤竹棉纺有限公司97%股权，间接通过全资子公司厦门凤竹商贸有限公司持有3%股权；其它均为直接100%持股全资子公司。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保协议的主要内容
公司计划自公司2025年年度股东会审议通过本事项之日起12个月内为被担保人向银行申请综合授信、流动资金贷款额度不超过12.79亿元提供担保，上述担保额度并非实际发生担保金额，上述担保涉及的协议尚未签署，实际担保金额尚需以公司实际签署并发生的担保合同为准。
四、董事会意见(合理性和必要性)
2026年3月28日，公司第九届董事会第五次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子（孙）公司贷款额度提供担保的议案》；公司董事会认为：公司此次为全资子（孙）公司提供担保是为了保障子（孙）公司运营的资金需求，担保对象均为公司全资子（孙）公司，公司为其提供担保的财务风险可控，公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。公司同意在符合国家有关政策前提下，向公司全资子（孙）公司提供贷款担保，以上担保额度有效期限为自公司2025年年度股东会审议通过本事项之日起12个月，公司授权董事长或总经理在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保相关手续，签署相关法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2026年3月28日，公司的对外担保总额为5,054.3597万元人民币，占公司净资产的4.51%，没有逾期担保情况。除为公司全资子（孙）公司提供担保外，公司未发生其他对外担保情况。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
2026年3月31日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2026－006
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于资产处置和计提信用减值损失、
资产减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第九届董事会第五次会议审议通过《关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案》。本事项尚须提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失情况概述
1、资产处置情况：
根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，公司本年度资产处置收益为2,924,048.42元,主要系2023年7月份公司与晋江市自然资源局签署《征收拆迁补偿安置协议书》，本报告期处置拆迁安置协议约定的被征收相关资产所致。
2、计提信用减值损失、资产减值损失的情况
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
根据财政部《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司相关会计政策规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值损失。
根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，2025年末公司对各项资产进行全面清查，并进行了充分分析和评估，认为其中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值损失；
本次计提信用减值损失、资产减值损失的明细如下：
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本次计提坏账损失的情况：2025年末公司对应收款项按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失，应收款项余额转回信用减值损失4,443,010.50元。
本次计提存货减值损失的情况：2025年年底，按照《企业会计准则》的相关要求，公司对期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价损失，本年度计提16,322,823.90元存货减值损失。
二、本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失对公司的影响
本次资产处置后，将增加公司2025年度利润总额2,924,048.42元；本次计提信用减值损失、资产减值损失后，将减少公司2025年度利润总额11,879,813.40元；合计减少公司2025年度利润总额8,955,764.98元。
三、董事会关于本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失合理性的说明
本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失基于谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和期末资产状况。
四、董事会审计委员会关于资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失的审核意见
公司本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。同意本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失。
五、本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失已经公司2025年度财务报表审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）同意确认。
特此公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
2026年3月31日
证券代码：600493证券简称：凤竹纺织编号：2026-002
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议通知于2026年3月18日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2026年3月28日在本公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、李晓芳、郑莉薇、林鑫、陈俊明、张白、肖虹和陈玲参加了现场会议，公司相关高管列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈强先生主持。会议经审议形成如下决议：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2025年年度报告及其摘要》。本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上刊登的公告。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东会审议。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度独立董事述职报告》。公司独立董事将分别在2025年年度股东会上进行述职，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上刊登的公告。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度总经理工作报告》。
五、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东会审议。
六、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的公告。
七、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司审计委员会严格遵守相关法律法规规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。同意将此议案提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的公告。
八、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《审计委员会2025年度述职报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的公告。
九、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2025年度履行社会责任的报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的公告。
十、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上刊登的公告。
十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为2026年度财务和内部控制审计机构的议案》，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的公告。
十二、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于申请最高借款综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
因生产经营的需要，公司决定在2026年至2027年，拟向相关银行申请授信风险敞口，具体明细如下：
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上述综合授信风险敞口额度共计14.9亿元（该授信额度不是公司实际融资金额，具体融资金额应在授信额度内视公司实际资金需求而确定；在不超过总授信额度的前提下，可根据公司的实际需要与各银行等金融机构协商适时调整分配在各银行等机构的实际融资金额）；上述综合授信均为信用贷款，主要用于办理流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、国际国内信用证结算业务等各种融资业务，月利率以银行等金融机构通知为准。
以上融资业务在具体操作时，授权公司董事长或总经理根据与各家银行等金融机构的协商情况确定、签署有关与各家银行及相关金融机构发生业务往来的相关法律文件。
十三、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为全资子（孙）公司贷款额度提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的公告。
十四、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的公告。
十五、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》；本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的公告。
十六、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的公告。
十七、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2026-2028年）》。本议案尚需提交公司股东会审议。
以上第一、二、三、五、六、十一、十二、十三、十四和十七号议案尚需提交2025年年度股东会审议批准，股东会会议时间另行通知。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
2026年3月31日
