浙江出版传媒股份有限公司

(上接213版)

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年3月27日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2026年3月11日，公司召开第三届董事会独立董事2026年第一次会议，独立董事对上述关联交易议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。同意将该议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）2025年度日常性关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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[注1]与北京磨铁文化集团股份有限公司的交易数据包括与其子公司北京磨铁图书有限公司、杭州磨铁图书有限公司、天津磨铁图书有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

[注2]与浙江省教育技术中心的交易数据包括与其子公司浙江新世纪电子音像发行有限公司、浙江教育用品发展有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

[注3]与杭州威博文化体育发展集团有限公司的交易数据包括与其子公司杭州光度能量体育用品有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

[注4]与浙江出版联合集团的交易数据包括与其子（孙）公司浙江省出版印刷物资集团有限公司、浙江出版集团资产经营有限公司、浙江出版集团投资有限公司、浙江教材纸业有限公司、浙江文源物业管理有限公司、浙江出版物资储运有限公司、浙江新华印刷物资有限公司、浙江华原物业管理有限公司、湖畔书阁（杭州）有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

（三）2026年度日常性关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江出版联合集团有限公司

公司注册地址：杭州市拱墅区环城北路177号浙江数字出版大楼1幢22层

注册资本：100,000万元人民币

经营范围：出版、印刷、发行等及相关产业的投资，经济信息咨询服务

关联关系：公司控股股东

（二）浙江出版集团资产经营有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市拱墅区环城北路177号浙江出版大楼1幢14层1408室

注册资本：25,500万元人民币

经营范围：资产管理，房屋租赁，物业管理，房产中介服务，餐饮服务（凭有效许可证经营）。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：同受公司控股股东控制

（三）浙江华原物业管理有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市拱墅区环城北路177号浙江数字出版大楼1幢14层1409室

注册资本：100万元人民币

经营范围：物业管理、房屋维修、楼宇清洁、房屋租赁

关联关系：同受公司控股股东控制

（四）浙江省出版印刷物资集团有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市下城区文晖路108号2幢

注册资本：15,000万元人民币

经营范围：一般项目：纸制品销售；制浆和造纸专用设备销售；印刷专用设备制造；机械设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；货物进出口；进出口代理；木材销售；竹制品销售；照相器材及望远镜批发；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；生物基材料销售；肥料销售；棉、麻销售；农业机械销售；通讯设备销售；家用电器销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；通用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；物业管理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：同受公司控股股东控制

（五）浙江新华印刷物资有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市下城区文晖路108号2幢2楼212室

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：纸制品销售；纸浆销售；油墨销售（不含危险化学品）；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；木材销售；合成材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：同受公司控股股东控制。

（六）浙江教材纸业有限公司

公司注册地址：杭州经济开发区白杨街道文海北路379号

注册资本：8,800万元人民币

经营范围：一般项目：纸制造；纸浆制造；纸制品制造；文具用品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；塑料制品销售；非食用植物油加工；肥料销售；通讯设备销售；照相器材及望远镜批发；生态环境材料销售；建筑材料销售；物料搬运装备制造；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；石油制品销售（不含危险化学品）；通用设备修理；装卸搬运；机械设备租赁；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；粮油仓储服务；非居住房地产租赁；纸浆销售；油墨销售（不含危险化学品）；货物进出口；纸制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：同受公司控股股东控制

（七）浙江出版集团投资有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市拱墅区环城北路177号浙江数字出版大楼1幢19楼1901室

注册资本：160,000万元人民币

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；财务咨询；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系：同受公司控股股东控制

（八）浙江博韵商业管理有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市拱墅区中河北路83号1210室-6

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；园区管理服务；停车场服务；社会经济咨询服务；物业管理；企业管理；非居住房地产租赁；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；平面设计；花卉绿植租借与代管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：公司参股企业暨控股股东联营企业

（九）浙江省教育技术中心

公司注册地址：浙江省杭州市西湖区保俶北路58号

注册资本：6,288万元人民币

经营范围：以教育信息化支撑引领教育现代化。教育技术理论和应用研究；全省教育信息化规划、各类教育技术标准制订的智力支持；全省教育系统网络安全和信息化日常工作；全省教育技术机构、教育技术学术团体业务指导；数字教育资源、电子音像教材、教育技术装备研发推广；教育技术发展评估和绩效评价；教育技术和信息化相关培训、咨询和技术服务；教育系统相关教育装备的部门集中采购等机构编制规定明确的内容

关联关系：公司联营企业浙江新世纪电子音像发行有限公司控股股东

（十）杭州印校印务有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块鸿兴路329号3#楼（东区）（自主申报）

注册资本：580万元人民币

经营范围：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷；服务：成年人的非证书印刷技术培训（涉及前置审批的项目除外）

关联关系：公司联营企业

（十一）杭州天字网络科技有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街198号中电海康集团有限公司海创园区G号楼4层401

注册资本：100万元人民币

经营范围：一般项目：市场营销策划；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布；专业设计服务；广告制作；图文设计制作；摄像及视频制作服务；版权代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；文化娱乐经纪人服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；办公用品销售；电子产品销售；家用电器销售；日用家电零售；服装服饰批发；服装服饰零售；化妆品批发；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；家具销售；国内贸易代理；体育用品及器材零售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；未经加工的坚果、干果销售；农副产品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品批发；食用农产品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；办公设备租赁服务；个人商务服务；项目策划与公关服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：演出经纪；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务；食品互联网销售；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系：公司联营企业

（十二）新华互联电子商务有限责任公司

公司注册地址：北京市西城区北礼士路135号39号楼1层101、2层201

注册资本：18,918.0239万元人民币

经营范围：一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；金银制品销售；版权代理；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；计算机系统服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；餐饮管理；摄影扩印服务；机械设备租赁；票务代理服务；销售代理；体育竞赛组织；食用农产品零售；广告制作；广告发布；软件外包服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；日用家电零售；日用品销售；商务代理代办服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；珠宝首饰零售；针纺织品销售；鞋帽零售；箱包销售；钟表销售；玩具销售；乐器零售；办公用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；化妆品零售；五金产品零售；卫生洁具销售；茶具销售；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；小微型客车租赁经营服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；体育用品及器材零售；机械设备销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；食品销售（仅销售预包装食品）；单用途商业预付卡代理销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：酒类经营；出版物零售；广播电视节目制作经营；餐饮服务；网络文化经营；互联网信息服务；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司联营企业

（十三）北京读蜜文化传媒有限公司

公司注册地址：北京市朝阳区朝阳北路102号楼12层1203

注册资本：28.5714万元人民币

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；史料、史志编辑服务；翻译服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；其他文化艺术经纪代理；版权代理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；图文设计制作；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；广播影视设备销售；影视录放设备制造；咨询策划服务；文艺创作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：文件、资料等其他印刷品印刷；网络文化经营；广播电视节目制作经营；演出经纪；互联网信息服务；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司联营企业

（十四）浙江灿龙网络科技有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市拱墅区康桥街道云舟弄129号1幢313室

注册资本：1,250万元人民币

经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；专业设计服务；动漫游戏开发；广告制作；广告设计、代理；软件外包服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：网络文化经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：公司联营企业

（十五）浙江新华彩色印刷有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市临平区康达路508号

注册资本：2,500万元人民币

经营范围：许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：纸制品制造；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：公司联营企业

（十六）杭州稚云教育科技有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市拱墅区环城北路141号东楼1806室

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；组织文化艺术交流活动；教育教学检测和评价活动；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；广告制作；广告设计、代理；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；乐器批发；玩具销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：出版物互联网销售；出版物批发；出版物零售；中小学教科书发行；广播电视节目制作经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

关联关系：公司联营企业

（十七）杭州国培教育科技有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道高顺路8号1幢468室

注册资本：63.75万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含教育培训活动）；文具用品批发；文具用品零售；成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：广播电视节目制作经营；出版物零售；出版物批发；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：公司联营企业

（十八）中金易云科技有限责任公司

公司注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路26号院30号楼9层B1019室（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；专业设计服务；数据处理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司合营企业

（十九）浙江学海教育科技有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道168号A座4楼417室

注册资本：3,868万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；图文设计制作；社会经济咨询服务；企业形象策划；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；专业设计服务；技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让、教育软件；服务：教育信息咨询（除出国留学中介及咨询）、经营性互联网文化服务、教育研究、图文设计与制作、网页设计（除广告）、承包会展、企业管理咨询、企业形象策划；批发、零售：计算机及配件、办公自动化设备（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：广播电视节目制作经营；出版物零售；第二类增值电信业务；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：杭州市余杭区五常街道五常大道133号2幢602、603室）

关联关系：公司参股企业

（二十）浙江新华图文制作有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市拱墅区环城北路177号浙江数字出版大楼1幢14层1405室

注册资本：80万元人民币

经营范围：排版、制版。平面设计，图文制作、输出，计算机系统工程，技术咨询、服务。包装装潢设计。

关联关系：公司参股企业

（二十一）北京磨铁文化集团股份有限公司

公司注册地址：北京市朝阳区北苑路186号院2号楼3层301室04

注册资本：7179.4511万元人民币

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；电脑图文设计、制作；销售文具用品、玩具、工艺品；出版物批发；出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发、出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司参股企业北京来看科技有限公司控股股东

（二十二）杭州威博文化体育发展集团有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市余杭区百丈镇百丈村

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：一般项目：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数字内容制作服务（不含出版发行）；劳务服务（不含劳务派遣）；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育用品设备出租；住房租赁；非居住房地产租赁；图文设计制作；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；体育保障组织；企业形象策划；文具用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；文具用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：公司控股子公司浙江未来教育书社有限公司少数股东

（二十三）慈溪市新华书店有限责任公司

公司注册地址：浙江省慈溪市浒山街道新城大道北路89号

注册资本：650万元人民币

经营范围：许可项目：出版物批发；出版物零售；中小学教科书发行；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；纸制品销售；办公用品销售；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；体育用品及器材零售；户外用品销售；电子产品销售；办公设备销售；计算器设备销售；电池销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用杂品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用百货销售；钟表销售；家具销售；教学用模型及教具销售；乐器零售；广告设计、代理；广告制作；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；文艺创作；礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；箱包销售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；园艺产品销售；摄影扩印服务；婚庆礼仪服务；服装服饰出租；服装服饰零售；摄像及视频制作服务；平面设计；数字文化创意内容应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；其他文化艺术经纪代理；停车场服务；小餐饮店（三小行业，含网络经营）；小食杂店（三小行业，含网络经营）；版权代理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；物联网设备销售；图书管理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意技术装备销售；教学专用仪器销售；服务消费机器人销售；体育用品及器材批发；软件开发；文具用品批发；数字文化创意软件开发；以自有资金从事投资活动；软件销售；信息安全设备销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；可穿戴智能设备销售；网络设备销售；信息系统运行维护服务；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；仓储设备租赁服务；家用视听设备销售；五金产品零售；日用家电零售；电子测量仪器销售；票务代理服务；娱乐性展览；游艺用品及室内游艺器材销售；游艺及娱乐用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备销售；包装服务；宠物食品及用品零售；国内贸易代理；保健用品（非食品）销售；图文设计制作；办公服务；第一类医疗器械销售；物联网应用服务；体验式拓展活动及策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；谷物销售；产业用纺织制成品销售；安防设备销售；工程管理服务；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；建筑防水卷材产品销售；消防器材销售；机动车充电销售；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：公司控股子公司浙江慈溪市省联新华书店有限公司少数股东

（二十四）杭州招元文化创意有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市拱墅区莫干山路1155号（杭州汽车北站小商品市场3-011-3号）

注册资本：500万元人民币

经营范围：许可项目：出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：组织文化艺术交流活动；文具用品批发；文具用品零售；上述经营范围应在《市场名称登记证》有效的营业期限内经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：公司控股子公司浙江新之江教育文化有限公司少数股东

（二十五）北京浙版物业管理有限公司

公司注册地址：北京市东城区地兴居6号楼6层606号

注册资本：2000万元人民币

经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；会议及展览服务；礼仪服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品零售；机械设备销售；电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁；软件开发；软件外包服务；电线、电缆经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；出版物零售；建设工程设计；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：同受公司控股股东控制

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计情况事项均系出于业务发展及生产经营的需要，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。相关事项尚需股东会审议通过，公司已经履行了必要的程序，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。

保荐机构确认：浙版传媒2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计情况事项无异议。

六、备查文件

1.第三届董事会第十二次会议决议；

2.第三届董事会独立董事2026年第一次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-002

浙江出版传媒股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年3月11日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长程为民先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期分红方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2025年年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2025年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（九）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（十）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事尚需在公司2025年年度股东会上进行述职。

（十一）审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案2025年度实施情况评估报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案2025年度实施情况评估报告的公告》（公告编号：2026-011）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的董事张建江回避表决。

（十四）审议通过《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

公司独立董事2026年第一次会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的4位董事程为民、芮宏、施扬、张建江回避表决。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行金融投资的议案》

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。根据公司《浙江出版传媒股份有限公司对外投资管理办法》相关规定，依据2025年经营状况及2026年资金情况预计，董事会同意公司及子公司2026年度自有资金金融投资授权额度为不超过人民币60,000万元，授权有效期自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。董事会同意授权总经理办公会议决策并办理上述金融投资的各项具体事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于2026年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2026年度申请银行授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于制定〈浙江出版传媒股份有限公司合规管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据相关法律法规、规章和规范性文件的最新要求，董事会同意制定《浙江出版传媒股份有限公司合规管理办法》。

（二十）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

与会董事还听取了《公司董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项评估意见》《公司董事会关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《公司董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告》。

三、备查文件

1.第三届董事会第十二次会议决议；

2.第三届董事会独立董事2026年第一次会议决议；

3.第三届董事会战略委员会2026年第一次会议决议；

4.第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

5.第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-009

浙江出版传媒股份有限公司

关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的低风险短期保本型理财产品。

● 投资金额：不超过人民币80,000万元暂时闲置募集资金。使用期限自浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内可以循环滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于2026年3月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

● 特别风险提示：公司购买的上述银行理财产品为安全性高、流动性好的低风险短期保本型理财产品，但不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）22,222.2223万股，每股发行价格为人民币10.28元，募集资金总额为人民币228,444.45万元，扣除承销和保荐费、发行登记费以及其他交易费用后，公司本次募集资金净额为人民币220,650.49万元，上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年7月16日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源

公司暂时闲置募集资金。

（三）投资额度

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过80,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可以循环滚动使用。

（四）投资品种及安全性

安全性高、流动性好的低风险短期保本型理财产品。

（五）投资期限

授权额度自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。

（六）实施方式

授权公司管理层及指定授权人员在上述期限和额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，并由公司财务部门负责组织实施具体投资活动。

（七）信息披露

公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定与要求，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

三、本次将募集资金存款余额以协定存款方式存放的基本情况

根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，为提高资金效益、增加存款收益、保护投资者权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施情况下，将公司募集资金余额以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。

公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不改变存款本身性质,安全性高流动性好，风险可控。公司已建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事项的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司购买的上述银行理财产品为安全性高、流动性好的低风险短期保本型理财产品，但不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

（二）公司对现金管理相关风险的内部控制

1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

五、对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、履行的决策程序

公司于2026年3月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币80,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

七、董事会和保荐机构意见

（一）董事会意见

公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用额度不超过人民币80,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月，在上述额度及有效期内可以循环滚动使用，进行现金管理以外闲置募集资金存款余额以协定存款方式存放。同时授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度属于董事会审议的额度范围，无需另行提交公司股东会审议。

（二）保荐机构意见

保荐机构认为：公司将募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次将募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1.第三届董事会第十二次会议决议

2.财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-011

浙江出版传媒股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案

2025年度实施情况评估报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“浙版传媒”或“公司”）为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证监会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》要求，积极响应上交所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2025年4月11日经第三届董事会第三次会议审议通过并公告了《浙江出版传媒股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》。公司对照行动方案关于提升经营质量、持续稳定分红、培育新质生产力、提高信披质量、促进规范运作、强化“关键少数”责任等六个方面内容，对2025年度实施效果进行了评估，具体内容如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

2025年，公司合并营业收入105.44亿元，实现归母净利润12.86亿元。通过制定实施年度重点任务书，扎实推进“书、店、数、链、人”五要素协调发展落地见效。聚焦“书”，集聚头部作者资源，构建具有浙江辨识度的出版品牌，通过浙版精品出版恳谈会、杰出作者大会、主题出版学术研讨会提升主题出版，制定实施《出版扶持奖励管理办法》，从顶层设计上强化对内容生产、融合发展和“走出去”工作的系统性支持。聚焦“店”，浙江新华推进绩效管理“一号工程”，实施业务中台攻坚行动，全面深化“五纵三横一主线”产业体系建设，以集约化管理提升资源配置效率和风险防范能力，实现主要经营指标稳中有增。聚焦“数”，深化技术应用赋能内容生产创新，推进浙版传媒出版内容数字化协同平台建设。博库集团创新探索文化“新三样”出海路径，加大网文、网剧、网游等数字出版生态布局，数字产品项目入选2025一2026年度国家文化出口重点项目。聚焦“链”，持续深化产业链协同，通过印制集中、纸张保供、联合营销等机制集聚整合内部业务资源，促进公司利益最大化。加大影视、文旅项目考察论证，接续开展“文化+科技”领域投资，积极探索资金增值业务渠道。聚焦“人”，实施“4+1”人才培养方案，创新构建“出版主业”为主体、“创新赋能”与“成果转化”为两翼的培训新模式，稳步推进高层次人才资助认定，加大人才招引，强化干部交流，进一步夯实高质量发展的人才支撑。

2025年，受整体图书零售市场增长乏力影响，公司一般图书销售承压明显，新书品种有效供给和出版效率仍有待提升。国标课程地方教材重新核价、教辅市场整治、新增学生人数下降等因素或将进一步对主业营收、利润造成波动影响。面对依然严峻的市场形势，公司将密切关注市场变化，及时采取应对策略。

二、持续稳定分红，共享发展红利

公司制定并披露了《浙江出版传媒股份有限公司未来三年股东回报规划》，在满足现金分红的条件下，优先采用现金分红方式回报投资者，在满足中期利润分配前提条件下，制定并实施中期利润分配方案。2025年公司两次派发现金红利共8.89亿元，延续了上市以来每年持续稳定分红的良好传统，切实将公司发展成果与全体股东共享，增强了投资者的获得感归属感。截至2025年底，公司上市以来累计实现归母净利润53.23亿元，已累计分红32.44亿元，现金分红占归母净利润比例持续保持在50%以上，充分践行了“重回报”的核心承诺。

三、聚焦数字赋能，培育新质生产力

2025年，公司加快推进出版产业链数字化升级，围绕编辑、印刷、发行等关键环节优化业务流程、提升运营效能，浙版传媒出版内容数字化协同平台完成1.0版本上线。持续创新数字出版发展模式，博库集团稳步推进数字产品贸易相关项目建设，博库网运用数字化工具提升服务与管理效率，火把平台不断拓展服务场景，打造一站式数字内容服务生态。“钱塘鸿书”平台完成积分商城、研学专区等新功能开发上线，通过智能推荐算法实现会员精准服务。公司通过研发项目扶持奖励管理办法，构建覆盖项目全生命周期、适配产业链数字化转型需求的制度体系，加大研发扶持力度，系统推进内容生产数字革新与营销模式渠道升级。

四、提高信披质量，增进投资者交流

公司持续完善信息披露体系，严格依据《证券法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》要求，履行信息披露义务，全年披露定期报告4份、临时公告65份，充分保障全体股东的知情权、参与权和监督权，为投资者提供充分有效的决策依据。积极开展投资者关系管理工作，做好与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、投资机构、媒体的良性沟通，及时回复投资者来函来电，做好“上证e互动”平台交流，与投资机构、券商研究员、行业媒体开展充分交流。及时召开业绩说明会，增进投资者对公司的认知与了解。公司运用官网、公众号等渠道动态传递经营亮点和重要活动信息，保障广大投资者及时了解公司经营动态的需求。

五、健全治理机制，促进规范运作

公司严格遵守法律法规及监管要求，持续优化股东会、董事会、管理层治理架构，调整监事会设置，明晰各主体权责边界。依托董事会下设各专门委员会发挥专业把关效能，统筹推进预算管理、年度出版选题、重大项目投资、董事履职监督及高管绩效评定等工作，确保公司治理职能落地生根。2025年公司召开董事会会议9次、股东会会议3次、独立董事专门会议及各专门委员会会议14次，累计审议议案113项，保障重大决策合法合规、高效执行。加强合规管理体系建设，修订公司治理制度20余个，持续健全内控制度，常态化开展“防风险除隐患”工作，保障公司稳健运营。

六、提升合规意识，强化“关键少数”责任

公司高度重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过培训、信息通报、履职指引等多种方式，提升“关键少数”履职能力和合规意识，强化责任担当，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。加强“关键少数”在关联交易、违规担保等领域监督，全年未发生“关键少数”违规履职情形。组织开展证券市场相关法律法规、监管政策培训7人次，及时传达最新监管信息，推动“关键少数”持续学习，促进提升履职能力。公司支持独立董事参与公司重大改革项目和重大决策事项建言献策，充分发挥其监督作用，有效提升了决策的科学性和合规性。

七、其他说明及风险提示

公司将持续实施“提质增效重回报”行动方案，按期开展动态评估，及时履行信息披露义务，通过提升公司治理、生产经营、投资者关系管理等方面效率效能，积极回馈广大投资者。本报告不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-013

浙江出版传媒股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月24日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月24日 14 点30分

召开地点：杭州市拱墅区环城北路177号10楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月24日

至2026年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取公司独立董事金鑫荣、苏忠秦、耿卫东2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2026年3月27日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：浙江出版联合集团有限公司、浙江出版集团投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1.个人股东本人出席会议的，应出示个人身份证或其他有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、委托人身份证复印件、有签章或盖章的授权委托书、股票账户卡。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证明、股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026年4月20日，上午9:00一11:30，下午2:00一5:00

（三）登记地点：杭州市环城北路177号浙版传媒证券与法务部（异地股东可用电邮或信函方式登记）

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）与会股东食宿及交通费用自理。

（二）联系地址及电话

联系地址：杭州市环城北路177号浙版传媒证券与法务部

联系人：刘子婧 联系电话：0571-88909784 邮箱：zqfwb@zjcbcm.com

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件

授权委托书

浙江出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月24日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。