上海申通地铁股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：600834 公司简称：申通地铁

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.22元（含税），预计分配红利合计10,502,401.91元。方案实施后公司总股本不变。

公司2025年中期利润分配预案已经公司十一届二十一次董事会及2025年第二次临时股东会审议通过后实施，每10股派发现金红利0.18元（含税），派发现金红利8,592,874.29元（含税）。

综上，公司本报告期已分配现金红利及预计分配红利合计19,095,276.20元，占当年归属于上市公司股东的净利润的35.22%。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司行业分类已变更为综合。公司所处行业情况详见本报告第三节/五/（四）行业经营性信息分析及本报告第三节/六/（一）行业格局和趋势。

报告期内，公司行业分类已变更为综合。从事的主要业务有：公共交通运维管理业务，新能源相关业务，综合物业服务业务，融资租赁及商业保理业务和产业投资业务。

1、2019 年，公司开展重大资产重组，置入申凯公司51%股权，申凯公司主营业务系接受公共交通业主委托，为其提供公共交通相关运营与维护管理服务，报告期内申凯公司及其控股子公司为无人驾驶地铁、机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运维管理服务。

申凯公司的经营模式：

申凯公司及其控股子公司目前主要为无人驾驶地铁、机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运营和维保相关服务，总体而言，公司提供的运维管理服务在项目筹备阶段及运营阶段。分别如下：

（1）筹备阶段

筹备阶段的服务内容主要包括：编制运营与维护计划、人员招募/培训、各类规章制度及体系建立、建设期工程介入、各系统调试、系统验收及接管、物资筹备、空车试运行及演练、组织专家评审、后勤保障等工作。

（2）运营阶段

运营阶段的服务内容主要如下：

1）各类调度组织管理，包括行车调度、电力调度、环控调度、FAS/BAS监控、施工管理等；

2）列车乘务管理，包括列车驾驶、到站清客、列车故障及其他应急处置等；

3）车站服务管理，包括到站清客、客流疏导、旅客返流引导、应急处置等；

4）应急处置与抢险指挥；

5）后勤保障管理，包括物资供应、库存管理、危险品管控、清洁与清运管理等；

6）对车辆及固定设施设备（包括轨道系统、供电系统、信号系统、控制中心、车站设备、车辆段维保设施与设备以及对外连接设施等）进行日常预防性维护和矫正性维修保养；

7）根据列车实际运营情况，为业主提供大架修方案。

申凯公司及其控股子公司盈利模式主要分为两类，一类是与业主事先约定总包价格以及支付方式，相关运维成本由申凯公司自行承担，申凯公司赚取合同价格与成本之间的差价，即“固定总包价”模式；另一类是约定按运维成本加成固定比例的管理服务费作为合同金额，由业主方按约定的方式支付，即“成本加成”模式。

2、新能源公司主要从事轨道交通领域的分布式光伏发电及充电桩等相关业务。新能源公司经营模式和盈利模式为：（1）分布式光伏项目。新能源公司在上海地铁各车辆基地及高架车站的屋顶上投建光伏项目，所发电量主要提供给各家地铁运营单位使用，并向其收取电费。（2）充电桩项目。新能源公司已在莲花路上盖物业及部分基地停车场投建充电桩项目，为新能源汽车提供充电服务，并向用户收取费用。（3）节能改造项目。新能源公司对上海地铁16号线惠南主变实施改造，有效提升主变电所的功率因数值，并与用户分享节能收益。

3、2023年，公司再次开展重大资产重组，置入地铁物业公司51%股权、地铁电科公司50%股权。2024年地铁物业公司完成并表，主营业务系车站物业及列车环境管理及服务、车站设施设备综合一体化生产管理等。

公司控股子公司地铁物业公司经营范围涵盖物业管理，清洗、保洁服务，建设工程施工、特种设备安装改造修理、消防技术服务，园林绿化，灭四害服务，会务服务等，承接了地铁线路综合维护设施设备项目、轨道交通车站整治工程项目、轨道交通基地及控制中心物管项目、轨道交通列车和市域线列车清洗、轨道交通基地及控制中心保洁服务、线路人工保洁、地铁车站中央空调风管清洗、有害生物防制等相关服务。在服务上海地铁的基础上，地铁物业公司同样向社会客户提供专业的物业管理服务、设备设施管理、安保服务、保洁保绿、中央空调清洗消毒和有害生物防制等相关服务，承揽城市轨道交通行业外的数十余个标志性场所、办公楼宇和物管园区等保洁服务。

4、公司全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拥有融资租赁业务资格。

公司全资子公司上海地铁商业保理有限公司主要从事商业保理业务，聚焦服务上海轨道交通行业，全力为地铁建设及运营提供坚实的金融保障。在确保风险可控的前提下，积极运作以提高经营回报。

5、此外，公司产业投资业务有：

合资子公司上海申电通轨道交通科技有限公司，开展技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通运营管理系统开发等业务。

此外，公司持有上海地铁电子科技有限公司50%股权，并投资了上海申通金浦一期新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。公司产业投资情况详见第三节/五/（五）投资状况分析。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2025年实现营业收入约5.96亿元，实现净利润约6,450万元，归母净利润约5,422万元。

2025年各业务板块具体情况如下：

业务板块一、公共交通运维管理业务

2025年，申凯公司实现营业收入约2.80亿元，同比增长约11.19%。在保证现有线路安全运营的同时，申凯公司立足长三角，积极拓展市场。报告期内，完成了浦江线核心系统全生命周期合同签署流程；完成了浦东机场捷运四期（一阶段）设施设备委托维护项目全部服务工作；完成松江有轨电车运营项目备品备件的专家评审，保证项目的平稳过渡；作为联合体成员中标绍兴轨道与公交“两网融合”咨询服务项目，完成了项目实施方案初稿。此外，申凯公司持续跟踪推进多项国内文旅轨交项目。

除积极进行市场业务拓展外，报告期内，申凯公司深入开展乘客生命周期管理（CRM）研究工作，为运营乘客服务工作的精准提升与持续优化奠定坚实基础，并聚焦公共交通网络分析与NEOLIS方法本土化应用，支持多个重点项目，提供技术方案与成本测算，并同步推进司机排班优化、OMSS系统应急演练及作业许可模块开发，提升运营效率与安全管理水平。同时，开展AI技术落地实践，完成浦江线大客流预警系统测试，编制《申凯AI计划》，推动智慧交通发展。

申凯公司报告期内主要运营两个项目，分别是上海地铁浦江线项目和浦东机场捷运项目。2025年这两个项目的运营情况如下：

上海地铁浦江线：

报告期内，浦江线保持安全运营无事故。2025年全年浦江线运营总里程65.24万公里，共计开行105,552列次，运行图兑现率99.92%，发车准点率99.95%，总客流1,106.46万人次，日均客流达3.03万人次，单日最高客流发生在2025年4月8日3.89万人次。浦江线2025年运营情况良好。

浦东机场捷运线：

报告期内，捷运系统保持安全运营无事故。2025年全年载客运营总里程69.46万公里，共计开行载客列车396,007列次，运行图兑现率99.69%，发车准点率99.66%，线路累计运送乘客4,028.78万人次，日均客流达11.04万人次，最高单日客流达13.13万人次。捷运系统2025年运营情况良好。

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报告期内，合资公司四川发展申凯公共交通有限责任公司运营的都江堰M-TR旅游客运专线保持安全运营无事故。2025 年全年运行总公里数113.48万公里，总开行94,696列次，累计总客流33.83万人次，运行图平均兑现率99.98%，平均列车正点率99.96%。

此外，由申凯公司参股的嘉兴市申嘉有轨电车运营管理有限公司目前运营了嘉兴市有轨电车一期工程示范段。2025 年全年累计运送乘客300.20万人次。

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业务板块二、新能源业务

新能源公司在2025年实现营业收入约4771万元，同比增长约29.29%，主要来源于光伏电费收入，且公司2025年投资新建的4.9MWp分布式光伏项目系统已全部并网发电，预计未来年均发电量约520万kWh，减排二氧化碳约0.22万吨，节约标煤约0.15万吨。

光伏业务方面：

截至报告期末，新能源公司投资建设及受托管理的光伏电站规模约为67.3MWp，该装机容量目前在全国轨道交通领域排名第一。2025年累计发电总量约7,072.49万kWh（万度），节约标煤约19,787.41吨，减少CO2排放约29,704.46吨。公司着力提升应急处置能力和优化远程监控系统，通过高效运维确保自建和受托管理光伏项目的发电效率水平。具体情况见下表：

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报告期内，新能源公司积极推进11号线赛车场二期、13号线北翟路西延伸库房、5号线莘庄基地，17号线朱家角基地、4号线蒲汇塘基地五个新建光伏项目的投建工作。截至2025年底，上海地铁的光伏装机容量约67.3兆瓦，具有一定的规模示范效应。

充电桩业务方面：

新能源公司积极响应国家关于支持鼓励新能源汽车发展的政策，以轨道交通网络为主动脉构建起公共交通出行的纽带，通过整合既有资源建设充电桩示范项目。

截至报告期末，新能源公司在川杨河、富锦路基地进行补桩，在元江路、中春路基地新增充电场站。同时，与磁浮公司合作，对龙阳路站停车场及磁浮维修基地的充电桩进行改造及接管，共新增员工充电桩28根。截至2025年底，公司持有并管理的充电桩数达246根，并逐步将全部基地的充电桩纳入统一管理，降低管理成本。报告期内，新能源公司统一平台管理的充电桩累计充电量200.87万度，提供充电服务15.16万余次。

节能业务方面：

新能源公司创新性地以合同能源管理模式对上海地铁16号线惠南主变功率因数实施改造提升。截至报告期末，本次功率因数提升改造项目满足改造技术要求，主变功率因数平均0.90，同比上一年度（0.67）显著提高，达到国网电力公司考核要求，降低运营电费成本支出效果显著。

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业务板块三、综合物业服务业务

地铁物业公司经营主要由保洁、物业、综合维护三大板块组成，2025年实现营业收入约2.24亿元，同比下降3.27%。

保洁板块：

1.列车保洁服务：2025年度为上海地铁1-9号线、11-18号线列车提供全面的保洁服务，包括回库列车清洁、均衡修清洁，年度生产计划完成率100%，并承接市域线列车保洁服务项目。

2.线路人工保洁：2025年度为上海地铁1-18号线所有车站区间、地面区间、高架区间、隧道区间及市域机场线所辖5座车站上下行100.37公里隧道区间提供人工保洁服务，年度生产计划完成率100%。

3.车站中央空调风管清洗：2025年度为上海地铁车站提供中央空调风管清洗服务，涉及上海地铁18条线路173座车站及市域机场线6座车站、6个风井通风及制冷系统风管、新风机管道（含通风路径）清洗消毒，年度生产计划完成率100%。

4.基地日常保洁：报告期内为上海轨道交通中的15个基地及7个控制中心提供日常保洁服务。地铁物业公司不断推进和深化标准化作业模式，满足客户所需，为基地及控制中心营造整洁有序的整体环境，年度保洁满意度98%。

物业板块：

1.基地物业管理：2025年度为上海轨道交通中的12个基地及1个控制中心提供物业管理服务，服务内容包括秩序维护、环境保洁、绿化养护、公共设施设备维护维修、基地综合治理工作。按计划完成维护维修工作，2025年全年共计完成12,229项维护作业和8,870项故障维修作业，任务完成率100%。年度物业满意度94.8%。

2.房屋零星维修项目及土建工程类项目：报告期内承接上海轨道交通全路网中的15个基地及7个控制中心、白杨路大楼和恒通食堂的房屋零星维修项目及土建专项项目。

3.消防专项类项目：报告期内新承接上海轨道交通9个基地排烟天窗维修项目和上海轨道交通15个基地及7个控制中心消防设施设备、通风系统维护保养项目，共计完成850项消防缺陷的整改工作，完成率99.5%。

综合维护板块：

2025年度，地铁物业公司为上海轨道交通11、13、14号线提供设施设备综合运维服务。截至报告期末，地铁物业公司负责共计88座车站、8座中间风井的机电设备综合维护工作，设备总量达74,190台套，常规性计划完成率100%，故障维修率100%。

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业务板块四、融资租赁与商业保理业务

2025年度，融资租赁公司实现营业收入约2,560万元，商业保理公司实现营业收入约1,878万元。报告期内运营维护历年结转的存量项目和当年新增的项目共计7个，提前结清项目5个。报告期内，融资租赁公司以约18,392万元购买9台盾构设备并开展设备经营性租赁项目。

为有效应对目前宏观经济的不确定性变化，筑牢资金安全底线，两家公司对存量客户进行每季一次投后检查工作，对客户经营情况和财务状况进行全面分析，并跟踪客户所处经营环境的动态变化，为有效控制客户违约风险提供决策依据。

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报告期内，公司实施股权转让，转让全资子公司融资租赁公司100%股权。公司股权转让情况详见本报告第三节/五/(六)重大资产和股权出售。

业务板块五、产业投资业务

公司投资有上海申电通轨道交通科技有限公司、上海地铁电子科技有限公司、上海申通金浦一期新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。公司投资情况详见第三节/五/（五）投资状况分析。

报告期内，公司投资收益合计2078.13万元。未来，公司将继续加强对上述投资项目的风险管理工作。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2026-006

上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会

第二十六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海申通地铁股份有限公司2026年3月17日以书面形式向各位董事发出了召开第十一届董事会第二十六次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第二十六次会议于2026年3月27日上午在上海市闵行区虹莘路3999号F栋9楼921会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。因工作原因，施俊明董事长、赵刚董事、王保春董事、史军董事、江宪独立董事以通讯方式（含视频形式）参加会议。公司高管列席会议。会议由董事总经理金卫忠先生主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下议案：

1、公司“2025年年度报告”及“2025年年度报告摘要”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要可见上海证券报公司“2025年年度报告摘要”。本议案提交董事会审议前，相关财务会计报告和定期报告中的财务信息业经公司董事会审计委员会审议一致通过并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。

2、公司“2025年度总经理工作报告”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、公司“2025年度董事会工作报告”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东会审议。

4、公司“2025年财务决算报告”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东会审议。

5、公司“2025年度利润分配预案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“2025年度利润分配预案的公告”(编号：临2026-007)。本预案提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。

6、公司“2025年预算执行情况分析”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。

7、公司“2026年预算编制及经营计划”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东会审议。

8、公司“2026年度日常关联交易议案”

董事会审议本议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事施俊明先生、金卫忠先生、赵刚先生、王保春先生、史军先生、金文中先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“2026年度日常关联交易公告”(编号：临2026-008)。本议案提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。

9、公司“2025年度内部控制评价报告”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，本议案提交董事会审议前业经公司董事会审计委员会和公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。

10、公司“董事会审计委员会2025年度履职情况报告”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11、公司“关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度境内审计机构的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于续聘会计师事务所的公告”(编号：临2026-009)。本议案提交董事会审议前业经公司董事会审计委员会审议一致通过并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。

12、公司“关于《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告暨可持续发展报告》及摘要的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案提交董事会审议前业经公司董事会战略与ESG委员会审议一致通过并同意提交董事会审议。

13、公司“关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案”

董事会审议本议案时，董事长施俊明先生、董事总经理金卫忠先生、职工董事金文中先生在讨论本人薪酬时已进行回避表决，其余董事一致表决通过该项议案，反对0票，弃权0票。本议案提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。独立董事专门会议认为：公司董事、高级管理人员的薪酬方案是结合公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素制定的，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案需提交公司股东会审议。

14、公司“关于申请银行贷款的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。董事会授权经营层在议案框架内，决定母公司及子公司贷款总额度不超过0.65亿元的事项。可根据实际需求一次或分次贷款。贷款年利率参考贷款市场报价利率（LPR），最终以和金融机构签订的合同为准。贷款资金按照相关法规及监管部门要求使用。

15、公司“关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于使用闲置自有资金委托理财的公告”(编号：临2026-010)。本议案需提交公司股东会审议。

16、公司“关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案提交董事会审议前业经公司董事会审计委员会审议一致通过并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。

17、公司“关于会计政策变更的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于会计政策变更的公告”(编号：临2026-011)。本议案提交董事会审议前业经公司董事会审计委员会审议一致通过并同意提交董事会审议。

18、公司“2026年度‘提质增效重回报’行动方案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“2026年度‘提质增效重回报’行动方案”(编号：临2026-012)。

19、公司“关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。

此外,独立董事向董事会通报了“2025年度独立董事述职报告”，董事会对在任独立董事独立性情况进行了评估并出具专项意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2026年3月31日

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临2026-010

上海申通地铁股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财的额度：不超过人民币13亿元（包含本数）

● 委托理财的种类：（1）银行存款类产品，包括大额存单、结构性存款等；（2）其他经董事会批准的理财对象及理财方式。

● 已履行及拟履行的审议程序 ：公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议、第十一届董事会第二十六次会议均审议通过了公司“关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案”，该议案尚需提交公司股东会审议通过 。

一、投资理财情况概述

（一）投资目的

本次使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，节省财务费用，为公司及全体股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司拟使用额度不超过人民币13亿元（包含本数）的闲置自有资金开展委托理财，用于购买保本型理财产品（现金管理类），预期收益率均不低于央行规定的同期存款基准利率水平。

在上述额度（任一时点总额度，含收益进行再投资的相关金额，含本数）内，资金可循环滚动使用。

（三）投资种类

（1）银行存款类产品，包括大额存单、结构性存款等；

（2）其他经董事会批准的理财对象及理财方式。

（四）资金来源

公司部分暂时闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常生产经营。

（五）投资方式

公司董事会提请股东会授权董事长或其授权代表在额度和期限范围内行使该项投资审批权限，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方，选择银行相关产品金额、期间、产品品种、签署合同及协议等法律文件，并由财务部门负责具体实施。交易对手为大型国有商业银行，与公司有良好业务关系、信用良好，提供的大额存单、结构性存款可切实保证本金安全、风险可控且收益率较理想。

（六）投资期限

上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

二、审议程序

2026年3月26日，公司召开第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过了“关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案”，同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十六次会议审议。

2026年3月27日，公司召开第十一届董事会第二十六次会议审议通过了“关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案”。该议案尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

公司拟购买低风险的银行大额存单、结构性存款等理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

公司将在保证公司资金需求和安全的情况下，按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品的审批和执行程序，确保理财产品工作有效开展和规范运行，公司要以安全为先决条件并兼顾收益性和流动性。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，及时披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置资金进行委托理财，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，对理财产品的风险和收益，以及未来的资金需求进行充分的预估和测算，相应的资金使用不会影响公司正常生产经营和发展的需求，并有利于提高公司闲置资金的收益。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2026年3月31日

证券代码：600834 证券简称：申通地铁

上海申通地铁股份有限公司2025年度环境、

社会及治理（ESG）报告暨可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于2025年度环境、社会及治理（ESG）报告暨可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会及治理（ESG）报告暨可持续发展报告全文。

2、本2025年度环境、社会及治理（ESG）报告暨可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与ESG委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年1次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《董事会战略与ESG委员会工作实施细则》 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注1：经议题双重重要性分析，《14号指引》中“废弃物处理”“生态系统和生物多样性保护”“能源利用”“水资源利用”“循环经济”“乡村振兴”“社会贡献”“供应链安全”“利益相关方沟通”9项议题不具有重要性，但报告仍披露了相关信息。

注2：《14号指引》中“平等对待中小企业”“科技伦理”2项议题不适用于本公司，按照《14号指引》第七条规定在报告附录索引表中说明了2项议题不适用的具体原因。

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临2026-009

上海申通地铁股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

● 本事项尚需提交公司股东会审议通过

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户7家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：王兴华，2005年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计,2006年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2：张利，2016年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2016年开始在天职国际执业。2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：周曼，2009年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2026年度公司年度财务审计及内部控制审计费用按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求，所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用预计53万元（其中：财务报告审计费用45万元；内控审计费用8万元），与上一期审计费用相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所天职国际的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查，认为天职国际具有从事证券、审计相关业务的资格，有能力完成公司委托的各项工作，并一直遵循独立、客观、公正的职业准则，注册会计师能够遵守相关职业道德规范，可以从专业角度维护公司及股东的合法权益。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年3月9日，公司召开了2026年审计委员会第三次会议，审议通过了“关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度境内审计机构的议案”，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度境内审计机构，并提交董事会审议。

2026年3月27日，公司召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度境内审计机构的议案》，9名董事一致同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2026年3月31日

● 报备文件

1.公司十一届二十六次董事会决议

2.审计委员会关于十一届二十六次董事会相关事项的书面审核意见

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临2026-007

上海申通地铁股份有限公司

2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.022元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为 54,223,774.00 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 802,711,318.52 元。经公司第十一届董事会第二十六次会议决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），合计派发现金红利 10,502,401.91 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 477,381,905 股，以此计算 2025 年度合计拟派发现金红利 19,095,276.20 元（含税），包括中期已分配的现金红利为 8,592,874.29 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 35.22%。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

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二、公司履行的决策程序

（一）独立董事专门会议召开、审议和表决情况

公司于2026年3月16日召开2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，认为公司2025 年度利润分配预案，是在综合考虑公司发展战略、所处行业特点、公司经营情况等因素的基础上拟定，符合各项法律法规规定，重视对公司股东的合理回报，符合公司及全体股东的利益，没有损害投资者利益的情况。同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十六次会议审议。

（二）审计委员会会议召开、审议和表决情况

公司于2026年3月26日召开第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十六次会议审议。

（三）董事会会议召开、审议和表决情况

公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，会议应到董事9人，实到董事9人，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。本议案需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2025年3月31日

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2026-012

上海申通地铁股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，切实履行上市公司责任和义务，上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”或“申通地铁”）制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司价值创造能力，保障投资者权益，回报投资者信任，促进公司健康可持续发展。具体行动方案如下：

一、深耕主责主业，推动高质量发展

2025年是公司实施完成重大资产重组后的第一年，公司围绕主责主业推动各业务板块协同发展，取得良好成绩。全年实现营业收入约5.96亿元、净利润约6450万元、归母净利润约5422.38万元，加权平均净资产收益率3.16%。2026年，公司将继续深耕主责主业，提升竞争力，力争拓展业务规模与效益：公共交通运维管理业务力争浦东机场捷运线运营等既有项目展延优化，通过“服务输出+技术咨询+股权合作”多元模式拓展市场；新能源业务深耕轨道交通新能源应用场景，拟完成新一期轨道交通光伏项目投建，新增装机容量力争不低于7.5兆瓦；综合物业服务业务拓展轨道交通线路设施设备综合维保、基地物业管理等项目，打造保洁服务标杆，夯实业务资质基础；地铁电科公司深入挖掘轨道交通相关应用场景，跟踪架大修、新线建设等项目机会，开拓业务市场，加快产品化转型；商业保理业务聚焦轨道交通产业链核心需求，在合规框架下深化与主责主业协同融合；产业投资业务推进子公司股权转让等工作，盘活资产，跟踪具备协同效应的创新业务投资机会。同时，公司将深化数智化转型，推动技术赋能与管理升级，为公司高质量发展注入新动能。

二、持续稳定分红，保障投资者权益

公司高度重视对股东的投资回报，统筹业务发展需要与股东回报的动态平衡，制定合理的利润分配制度，积极进行现金分红，切实保障投资者权益。公司近20年实际分红比例均超过净利润30%，自2024年起已连续两年实施中期分红，公司最近三个会计年度累计分红约6205.96万元（含税）。2026年，公司将继续保持利润分配政策的持续性和稳定性，拟提请股东会授权董事会制定中期分红方案，提升投资者获得感。公司已制定《市值管理制度》和《舆情管理制度（资本市场相关）》，将密切关注市场对公司价值的评价；发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的市场传闻时，公司将根据实际情况及时通过发布澄清公告等方式，维护公司价值和股东合法权益。

三、重视信披投关，加强投资者沟通

公司严格按照信息披露相关业务规则和公司管理制度的要求履行信息披露义务，组织编制、披露公司的临时报告和定期报告，及时、公平地披露信息。2025年公司根据中国证监会最新监管规则修订完善《信息披露事务管理制度》和《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》；就转让全资子公司融资租赁公司股权事宜，公司规范履行暂缓信披程序，待暂缓原因消除后及时披露公告及相关审计评估报告，保护投资者尤其是中小投资者知情权。公司积极与投资者及相关各方建立互信互利关系，通过组织业绩说明会、现场接待、电话、邮件、上证e互动等方式加强与投资者的沟通互动，耐心解答疑问。2026年，公司将继续规范开展各项信息披露和投资者关系管理工作，保证披露信息真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，持续提高信息披露管理水平和信息披露质量；完成公司年度ESG报告编制披露，优化定期报告可视化工作，及时答复投资者提问，年内拟召开和参加各类业绩说明会不低于4次。以投资者需求为导向，通过信息披露和投关活动，传递企业价值。

四、坚持依法合规，完善公司治理

良好的公司治理是高质量发展的基础。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定及公司章程，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，加强公司制度建设。2025年，公司贯彻落实最新法律法规及监管要求，取消监事会、由董事会审计委员会行使公司法规定的监事会职权，并增设职工董事；开展公司管理制度制修订工作，落实内部控制实施。公司部分董事、高管基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判断增持了公司部分股份。2026年，公司将持续完善公司治理，充分发挥独立董事和董事会专门委员会作用，稳妥有序完成董事会换届选举，并建立董事会薪酬与考核委员会；结合法律法规最新动态等完善公司治理制度，推进公司及子公司合规管理体系建设及审计监督工作，进一步提升规范治理水平和风险防范能力。同时，公司拟适时完善董事、高管相关薪酬管理制度，积极组织董事、高管参加证券交易所等组织的学习培训，提升“关键少数”履职能力。

本行动方案中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2026年3月31日

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临2026-011

上海申通地铁股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会于2025年12月24日联合发布《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号），财政部会计司于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答。

● 本次会计政策变更事项是公司根据财政部颁布的相关规定要求进行的变更，公司目前不存在相关业务，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、概述

公司本次变更会计政策是根据财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会于2025年12月24日联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》以及财政部会计司于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答的相关规定对会计政策进行合理的变更。

公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议、第十一届董事会第二十六次会议均审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策是根据财政部的相关规定对会计政策进行合理的变更，无需提交公司股东会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）变更原因

财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会于2025年12月24日联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》以及财政部会计司于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确了企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。

本公司自2025年1月1日起执行年报通知和实施问答的该项规定，执行年报通知和实施问答相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的标准仓单实施问答的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更事项是公司根据财政部颁布的相关规定要求进行的变更，公司目前不存在相关业务，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、审计委员会审议情况

公司于2026年3月26日召开第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。审计委员会认为本次会计政策变更对公司报告期内财务报表无影响，同意提交公司第十一届董事会第二十六次会议审议。公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2026年 3 月 31 日

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临2026-008

上海申通地铁股份有限公司

2026年度日常关联交易公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 此项议案将提交公司股东会审议。

● 公司预计2026年度日常关联交易系公司及子公司的正常经营所需，有利于公司及各子公司业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。

上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”或“申通地铁”）2026年度日常关联交易涉及公司及五家子公司，包括上海申凯公共交通运营管理有限公司（以下简称“申凯公司”）、上海地铁新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）、上海地铁物业管理有限公司（以下简称“地铁物业公司”）、上海地铁融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）、上海地铁电子科技有限公司（以下简称“地铁电科公司”）。2026年度公司日常关联交易发生金额预计不超过72462万元。

上海申通地铁集团有限公司（以下简称“申通地铁集团”或“集团”）为公司的控股股东，控股股东及其相关企业构成公司的关联法人。此外，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，作为可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织，上海地铁电子科技有限公司（与公司及公司控股子公司之间的交易）、上海申电通轨道交通科技有限公司、凯奥雷斯（上海）轨道交通有限公司、嘉兴市申嘉有轨电车运营管理有限公司、上海中车申通轨道交通车辆有限公司、上海中车申通长客轨道交通车辆有限公司、申通阿尔斯通（上海）轨道交通车辆有限公司、上海申中轨道交通运行安全工程技术研究有限公司、上海地铁盾构设备工程有限公司等也是公司的关联法人。

2026年度，公司日常关联交易涉及的关联法人汇总如下：

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一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第二十六次会议，会议对《2026年度日常关联交易议案》进行了审议，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名。董事会审议此议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事施俊明先生、金卫忠先生、赵刚先生、王保春先生、史军先生、金文中先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司独立董事于2026年3月16日以通讯方式召开2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《2026年度日常关联交易议案》，并形成了独立董事专门会议审核意见：公司预计2026年度日常关联交易系公司及子公司的正常经营所需，有利于公司及各子公司业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十六次会议审议，关联董事应回避表决。

（下转218版）