广州市红棉智汇科创股份有限公司
关于补选董事的公告

（上接222版）

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-017

广州市红棉智汇科创股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年2月28日收到公司原董事长郑坚雄先生的辞职报告。郑坚雄先生因到达法定退休年龄，向公司董事会递交辞职报告，辞去公司第十一届董事会董事、董事长职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2026-006）。

为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司推荐符荣武先生为公司第十一届董事会非独立董事。经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2026年3月30日召开了第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选符荣武先生为公司第十一届董事会非独立董事，并接任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。上述补选董事的简历详见附件。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会对符荣武先生的任职资格进行了审查，对符荣武先生的任职资格审核无异议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日

附件：符荣武先生简历

符荣武：男，1974年出生，本科，经济师，中共党员。曾任广州轻工工贸集团有限公司投资发展部部长、广州轻工国有资产经营管理有限公司党委书记、董事长、广东三角牌电器股份有限公司党支部书记、董事长。现任广州轻工集团党委委员、副总经理，兼任广东三角牌电器股份有限公司董事长（法定代表人）。

除上述任职情况外，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。截至本公告披露日，符荣武先生未持有本公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-013

广州市红棉智汇科创股份有限公司关于公司

及子公司使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：本次主要投资的品种为低风险理财产品结构性存款。

2.投资金额：投资额度不超过人民币3亿元，公司在授权额度内可循环进行投资（单日最高余额上限为3亿元），滚动使用。

3.特别风险提示：广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于本金保证、安全性高、流动性好的投资品种，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，但不排除受到市场波动的影响，导致投资的实际收益不可预期。

4.公司于2026年3月30日召开了第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议和第十一届董事会第二十次会议，会议审议通过了公司《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

一、投资情况概述

1. 投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营资金需求的情况下，合理利用闲置自有资金购买低风险理财产品，增加资金收益。

2. 投资金额：公司及子公司投资额度不超过人民币3亿元，在上述授权额度内可循环进行投资（单日最高余额上限为3亿元），滚动使用。

3. 投资方式：公司及子公司在额度内，合理利用闲置自有资金购买低风险理财产品。本次主要投资的品种为低风险理财产品结构性存款。

4. 投资期限：自股东会审议通过之日起一年内有效。

5.资金来源：公司及子公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2026年3月30日召开了第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议和第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

三、投资风险分析及风控措施

为有效控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1.公司财务部负责经办和管理公司银行理财产品，将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2.公司内审部门为理财产品业务的监督部门，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督；

3.公司独立董事、审计委员会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查；

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司根据实际资金状况，在不影响正常经营资金需求的情况下，合理利用自有资金购买理财产品，有助于提高资金使用效率。通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将按照《企业会计准则》的要求对上述投资行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。

五、审计委员会意见

审计委员会认为：公司及子公司根据实际资金状况，合理利用自有资金购买理财产品，以提高资金收益，额度不超过人民币3亿元，该额度可循环使用，有助于提高资金使用效率，本次主要投资的品种为低风险理财产品结构性存款。能为公司获取更多的收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。审计委员会同意公司及子公司本次使用自有资金购买理财产品的事项。

六、备查文件

1. 公司第十一届董事会第二十次会议决议；

2. 公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-018

广州市红棉智汇科创股份有限公司

关于广州新仕诚企业发展股份有限公司

2025年度业绩承诺完成情况说明的公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2023年度完成与广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“轻工集团”）之间的重大资产重组，置出了日化子公司的股权，置入了广州新仕诚企业发展股份有限公司（以下简称“新仕诚”）60%股权。根据深圳证券交易所相关规定，现将新仕诚2025年度业绩承诺完成情况说明如下：

一、重大资产重组基本情况

2023年6月8日、2023年7月13日，公司分别召开了第十届董事会第二十一次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关议案，同意公司拟以所持有的广州浪奇日用品有限公司100%股权、韶关浪奇有限公司100%股权、辽宁浪奇实业有限公司100%股权、广州市日用化学工业研究所有限公司60%股权与轻工集团持有的新仕诚60%股份等值部分进行资产置换，拟置出资产交易价格超过拟置入资产交易价格的置换差额由轻工集团以现金方式补足。2023年8月12日，公司披露了《重大资产置换暨关联交易实施情况报告书》，重大资产重组事项已实施完毕，本公司持有新仕诚60%股权。

二、业绩承诺情况

（一）承诺概况

根据公司与轻工集团签订的《业绩补偿协议》，轻工集团对于拟置入资产进行了业绩承诺。根据本次重组评估机构出具的评估报告，本次业绩承诺涉及的公司（即业绩承诺对象）为新仕诚。承诺净利润数为：2023-2025年度，新仕诚在每年度的净利润（以经审计的扣除非经常性损益后属于母公司股东的净利润为准）分别不低于5,991.03万元、7,395.10万元、7,987.30万元。交易双方一致确认，在盈利补偿期间各年度产生的实际净利润数的计算方法，应以中国现行有效的会计准则为基础，并按相关评估报告中预测净利润口径进行相应调整后计算确定，其中实际净利润数应为经合格审计机构审核确认的新仕诚当年实现净利润数。

在业绩承诺期间，上市公司应当聘请符合《证券法》规定的会计师事务所，对新仕诚在该年度实际实现的净利润（以经审计的扣除非经常性损益后属于母公司股东的净利润为准，以下简称“实际净利润数”）进行审计，对业绩承诺期间的实际净利润与承诺净利润之间的差异情况进行补偿测算，在上市公司每个会计年度的审计报告出具后15个工作日内出具《专项审计报告》。业绩承诺期间，如新仕诚截至当期期末累计实现净利润数未达到截至当期期末累计承诺净利润数时，上市公司所聘请审计机构出具《专项审计报告》后，有权书面通知轻工集团履行业绩补偿义务。即，上市公司将进行三次专项审计，对实际业绩进行审计测算。交易双方同意，上述审计所适用的会计准则等会计政策及会计估计在业绩承诺期间保持一贯性，并与上市公司相关会计政策及会计估计不存在重大差异，未经上市公司董事会批准不得变更。

（二）补偿时间及计算方式

在业绩承诺期间，若发生轻工集团需向上市公司承担补偿责任的情形，轻工集团应按如下方式向上市公司进行补偿：关于当期业绩补偿金额的计算方式。在业绩承诺期间，每个会计年度当期业绩补偿金额计算公式如下：当期补偿金额＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×置入资产交易价格－累积已补偿金额。

上述补偿按年计算，新仕诚任一承诺年度截至当期期末累计实现净利润数未达到截至当期期末累计承诺净利润数时，均应按照上述方式进行补偿。在逐年补偿的情况下，如果当期补偿金额≤0，则当期补偿金额按0取值，即已经补偿的金额不冲回。

在业绩承诺期届满后90日内，上市公司有权聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对新仕诚进行资产减值测试，并出具减值测试报告。如果资产减值额≥轻工集团应当支付的业绩补偿累计金额，则轻工集团应当另行向上市公司支付减值补偿，计算方式如下：减值补偿金额＝置入资产减值金额－已产生的业绩补偿累计金额。“已产生的业绩补偿累计金额”指根据《业绩补偿承诺协议》第四条“补偿数额的计算”确定的轻工集团应当支付的业绩补偿金额（含已支付和未支付的金额）。轻工集团向上市公司支付的减值补偿金额与业绩补偿金额的总额，不超过置入资产的交易总作价，即人民币61,392.65万元。

三、业绩承诺完成情况

根据广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州市红棉智汇科创股份有限公司关于收购广州新仕诚企业发展股份有限公司60%股权2025年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（中职信001报字[2026]第0893号），2025年度新仕诚实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为人民币8,042.21万元。新仕诚完成了2025年度的业绩承诺。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-011

广州市红棉智汇科创股份有限公司

关于核销部分其他应付款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议和第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于核销部分其他应付款的议案》。现将具体内容公告如下：

一、本次部分其他应付款核销的情况

按照《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实反映公司资产价值及经营成果，公司决定对由历史原因形成，长期挂账且已超诉讼时效的其他应付款合计1053笔，金额14,597,331.15元依规予以核销。

二、本次核销对公司的影响

本次核销的其他应付款共计14,597,331.15元，计入2025年公司营业外收入，将增加公司2025年度利润总额14,597,331.15元。

三、本次核销履行的审批程序

本次核销部分其他应付款的相关议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议及第十一届董事会第二十次会议审议通过，同意本次部分其他应付款的核销。

四、董事会关于公司本次核销的意见

公司董事会认为：公司依据《企业会计准则》、法律法规及公司相关会计政策的规定核销部分其他应付款，依据充分，能够更加公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、审计委员会关于公司本次核销的意见

审计委员会审核意见：公司本次核销部分其他应付款，符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

1. 公司第十一届董事会第二十次会议决议；

2. 公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-019

广州市红棉智汇科创股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，定于2026年4月24日（星期五）召开2025年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月24日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月24日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月20日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日2026年4月20日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1907-1908公司大会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票；

3、上述第7项议案为关联交易事项，关联股东应回避表决；

4、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意；

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件及持股凭证办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人证明书办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。国有股股东由国有股权代表出席或其委托的代理人出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示国有股权代表书面委托书。

3、股东可凭以上有关证件采取现场登记、信函或邮件方式登记（信函或邮件请在2026年4月22日16:00前送达至公司董事会秘书处，信函请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

4、登记地点：广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1907-1908公司董事会秘书处。

5、登记时间：2026年4月22日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

6、会议联系方式：

公司通讯地址：广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1907-1908

联系电话：（020）82162933

邮箱：dm@hongmian000523.com.cn

邮编： 510627

联系人：刘垚先生

7、注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（2）股东会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计，请出席会议的股东提前到场。

（3）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第十一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360523”，投票简称为“红棉投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月24日，9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

广州市红棉智汇科创股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广州市红棉智汇科创股份有限公司于2026年4月24日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-015

广州市红棉智汇科创股份有限公司

关于子公司继续开展期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为规避和减少因原材料价格波动带来的经营风险，保证产品成本的相对稳定，降低对正常生产经营的影响，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州华糖食品有限公司（以下简称“华糖食品”）拟投入的保证金金额不超过人民币4,000万元，继续开展与生产经营相关产品的套期保值业务，投资种类限于与华糖食品生产经营相关的期货品种。

2、公司于2026年3月30日召开了第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议和第十一届董事会第二十次会议，会议审议通过了公司《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》，相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

3、特别风险提示：在投资过程中存在价格波动风险、资金风险、内部控制风险和技术风险，敬请投资者注意投资风险。

公司于2026年3月30日召开了第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议和第十一届董事会第二十次会议，会议审议通过了公司《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》，同意子公司华糖食品继续开展期货套期保值业务，计划投入保证金不超过人民币4,000万元，本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。有关情况如下：

一、前次开展期货套期保值业务情况

2025年3月31日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》，同意子公司华糖食品继续开展期货套期保值业务，使用期货工具对公司产品原料进行套期保值，决议有效期至下一年度套期保值业务相关议案审批前。2025年度，华糖食品通过开展期货套期保值业务，有效降低了价格波动对公司的影响，符合公司及全体股东的利益。

二、继续开展期货套期保值业务的目的及必要性

公司子公司华糖食品继续开展期货交易，主要是为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避和减少因原材料价格波动带来的经营风险，保证产品成本的相对稳定，降低对正常生产经营的影响。

三、套期保值业务的基本情况

1、业务范围：开展与生产经营相关产品的套期保值业务。

2、交易品种：限于与华糖食品生产经营相关的期货品种。

3、持仓量：总量不超过40,000吨。

4、拟投入的保证金金额：不超过人民币4,000万元，根据具体使用情况灵活调拨。

5、套期保值的期间：华糖食品拟投入套期保值保证金金额的有效期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月。决议有效期届满后，如遇决议事项未作调整的情况时，为保障子公司能正常进行套期保值业务，决议有效期自动延长至确定下一年度套期保值业务相关议案审批前。

6、交易方式：郑州商品交易所挂牌上市的白糖期货及白糖期权。

7、资金来源：自有资金。

四、套期保值业务的可行性分析

华糖食品继续开展期货套期保值业务，主要是为了规避和防范主要产品价格波动带来的经营风险，降低主要产品价格波动对公司的影响。华糖食品已制定相关制度，配备了专业人才及与具有拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，公司及华糖食品将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和内部控制制度的相关规定，落实风险防范措施，审慎操作。

综上，华糖食品开展期货套期保值业务具备可行性，有利于华糖食品在一定程度上规避经营风险。

五、会计核算原则

公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算。

六、套期保值业务的风险分析

华糖食品继续开展期货套期保值业务，主要是为了有效规避主要商品价格波动带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、内部控制风险：期货期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

七、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与华糖食品生产经营相匹配，最大程度对冲产品价格波动风险。公司及子公司严格控制衍生品交易的种类，套期保值业务只限于与公司经营业务所需的原材料或产品相关的期货品种。

2、加强期货相关人员培训，强化期货市场研究，把握市场变化趋势，设计

好期货交易业务具体操作方案，把握好交易时间。

3、公司及子公司将控制套期保值的资金规模，合理调度自有资金用于期货套期保值业务。按照《广州华糖食品有限公司白糖期货套期保值内部控制制度》等相关制度规定审批权限下达操作指令，进行套期保值操作。同时，加强内部审计监督，有效防范风险。

八、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2026年3月30日召开第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》，并发表如下审查意见：

1、华糖食品继续开展期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、华糖食品已就开展的期货套期保值业务制定《广州华糖食品有限公司白糖期货套期保值内部控制制度》，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对控制期货风险起到了保障的作用。

3、在保证正常生产经营的前提下，华糖食品继续开展套期保值业务，主要是为了规避和防范主要产品价格波动给其带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动的影响。

独立董事专门会议认为，华糖食品开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意华糖食品继续开展期货套期保值交易业务，并同意将该议案提交董事会及股东会审议。

九、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十次会议决议；

2、公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3、公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

4、《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》；

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十一日