金陵饭店股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：601007 公司简称：金陵饭店
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以2025年末总股本3.9亿股为基数，每10股派发现金红利人民币1.35元（含税），共计5,265万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。公司2025年度不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
公司构建了“1+N”的多元化协同产业结构，即以酒店投资管理为核心主业，商业综合体运营、酒类贸易、物业管理、食品科技等为协同业务的战略布局。
1.核心主业：酒店投资管理
公司通过自建自营、受托管理、租赁经营、特许经营、收购参股、战略联盟等模式，培育品牌集群，聚力项目拓展，加速连锁扩张。截至本报告期末金陵连锁酒店签约总数245家，遍布全国18个省级行政区，金陵贵宾会员总数2220万名。
公司自营酒店项目主要包括位于南京新街口CBD的五星级酒店“南京金陵饭店”，集超五星级酒店、国际5A智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端综合体“亚太商务楼”，位于江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区的五星级标准会议度假酒店“天泉湖金陵山庄”以及位于南京老门东文化街区的“南京南城金陵文璟酒店”。
为实施酒店板块业务深化整合，集中酒店板块核心优势资源，公司对金陵饭店集团旗下11家酒店实施一体化管控、集约化经营。
2.协同业务
以酒店主业为核心，公司不断探索延伸上下游产业链，形成了涵盖商业综合体运营、酒类贸易、物业管理、食品科技等多元化协同产业链的战略布局。
苏糖公司主要业务为中外名酒等商品的经销业务，目前拥有茅台、五粮液、奔富等主流品种酒水在江苏地区的经销权，成为江苏省内高中档酒类品牌的主要运营商。根据中国酒类流通协会主办的第17届华樽杯中国酒类品牌价值榜单显示，苏糖公司位列江苏省酒类流通行业第一名。
汇德物业公司是专业深耕于高端商办楼宇的物业管理和运营服务公司，创建了五星级酒店管家式物业服务新模式；汇德物业公司子公司碧波物业主要聚焦机关、大型企业集团办公楼宇的物管项目。截至本报告期末在管以及签约商业项目12个，在管面积近百万方，包括亚太商务楼等5A甲级写字楼在内的高端商业综合体，江苏省环保集团科创基地、江苏省国际人才公寓、南京江北芯科大厦、中通服智慧大厦等企业集团办公楼宇、机关行政及配套物业。
食品科技公司主要从事金陵食品研发、经营与销售。该公司以“核心工艺、科技创新、品牌赋能、规模运营”为发展思路，依托金陵品牌的影响力和在餐饮消费市场的经验积累，通过标准化、规模化生产将金陵饭店经典美食菜肴推向市场。该公司紧跟食品市场消费趋势，强调菜品风味还原度，面向大众消费、商务节礼和酒店餐饮需求，近年着力打造公司经典大师菜品、面点、卤菜、地方特色小吃及节庆礼盒产品等系列。
旅游发展公司在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，目前已开发了五星级标准会议度假酒店金陵山庄和养生度假精品公寓。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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注：江苏省人民政府（江苏省国资委履行出资人职责）。
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入18.23亿元，同比下降2.55%；实现归属于上市公司股东的净利润6,343.12万元，同比增长90.72%；具体经营情况详见2025年年度报告“第三节管理层讨论与分析之经营情况讨论与分析”。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2026-007号
金陵饭店股份有限公司
关于利用自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、保本型或中低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
● 投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币6.50亿元（含）暂时闲置自有资金进行委托理财，上述额度自股东会审议通过之日起不超过12个月内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过上述额度。
● 已履行的审议程序：公司于2026年3月27日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于授权经营层使用自有资金进行投资理财的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在保证正常经营和投资项目资金需求的条件下，使用暂时闲置的自有资金适度购买理财产品，有利于提高资金使用效率，为公司及全体股东获取一定的理财收益。
（二）投资金额：总额度不超过人民币6.50亿元（含6.50亿元）
（三）资金来源：本次购买委托理财资金为公司自有闲置流动资金。
（四）投资方式：主要投资安全性高、保本型或中低风险浮动收益型的理财产品，及固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
（五）投资期限
委托理财额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过上述额度。
二、履行的审议程序
公司于2026年3月27日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于授权经营层使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及其全资子公司、控股子公司以合计不超过人民币6.50亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。并提请股东会授权公司经营管理层在上述额度范围内具体实施投资理财事项，授权期限与决议有效期一致。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项尚需提交公司2025年年度股东会批准。
三、投资风险分析及风控措施
公司拟投资于安全性高、风险可控的委托理财产品，受政策风险、市场风险、流动性风险等影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性，公司已制定如下风险控制措施：
1、公司将按照相应的内控管理制度，有效开展和规范运作理财产品购买事宜，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况。同时，公司将根据市场环境变化，及时调整投资规模和策略，严控投资风险，保障资金安全。
2、公司授权管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，公司相关部门负责具体操作，并及时跟踪和分析理财产品投向、产品净值变动情况等，如评估发现有不利因素将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等规定，办理闲置自有资金的委托理财业务，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在保证不影响公司主营业务发展，确保满足公司日常经营、投资等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，属于日常资金管理活动，不影响日常经营资金的正常运转及公司主营业务的正常开展。通过合理适度的委托理财有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大的收益。公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》等相关规定，对委托理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2026-008号
金陵饭店股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
● 公司日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》相关规定，公司日常关联交易预计事项需履行董事会及股东会的审议程序。
公司于2026年3月26日召开第八届独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事一致认为，本次日常关联交易事项是依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期发展战略，对于公司的经营发展是必要的、有利的；有关协议签订遵循了一般商业原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，关联交易价格公允、合理；符合包括中小投资者在内的全体股东整体利益；未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。
2026年3月27日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联董事刘飞燕女士回避了表决。
上述事项尚需获得股东会批准，关联股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）在股东会上将回避对本项议案的表决。
（二）前次日常关联交易预计和执行情况
2025年度经公司股东会审议批准的日常关联交易预计总额5,937万元，实际发生额为4,073.7万元。具体如下：
单位：万元
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二、本次日常关联交易预计金额和类别
2026年度公司预计与关联方发生日常关联交易总额为5,892万元，具体如下：
单位：万元
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关联方基本情况：
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三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
1.收取关联方相关费用
2002年12月20日，本公司筹委会与金陵饭店集团签订了《综合服务协议》，同意金陵饭店集团向本公司提供生活服务（含宿舍、就餐）、仓储等，本公司向金陵饭店集团提供水、电、汽、煤气、公共设施等服务，同时对双方提供服务的收费标准进行了规定。该协议自本公司成立之日起生效。公司董事会确认上述《综合服务协议》持续有效并继续履行。2024年6月、2025年7月，公司与金陵饭店集团、江苏金陵旅游投资管理集团有限公司、江苏金陵五星实业有限公司签订《股权委托管理协议》，关联方同意通过“股权委托管理”方式将金陵饭店集团所属11家酒店纳入上市公司一体化管控，协议托管期限至2026年12月31日止，期满后双方可续签。
2.关联方使用“金陵”商标
本公司成立时，金陵饭店集团将与经营性资产相关的注册商标均无偿转入本公司。鉴于历史原因和现实状况，金陵饭店集团下属全资企业金陵大厦、湖滨金陵饭店在本公司成立后需要继续使用“金陵”商标（注册证号为771871和778929）。2002年12月20日，本公司筹委会与金陵饭店集团签署《注册商标使用许可协议》，允许金陵饭店集团及其全资、控股企业在现有使用范围内无偿使用以上商标，期限自2002年12月30日起为期十年，协议期满后由双方协商续签事项。2002年12月28日全体股东投票表决通过上述协议；2003年1月1日本公司与金陵饭店集团对上述协议进行了确认；双方于2013年1月1日、2016年1月1日、2019年1月1日、2022年1月1日、2025年1月1日续签协议，将上述商标使用许可期限续延至2027年12月31日。
3.向关联方支付土地租赁费
（1）2002年12月，本公司筹委会和金陵饭店集团签订了《土地租赁协议》，公司向金陵饭店集团租赁10,356.28平方米土地，年租金总额202万元，租赁年限为20年。2022年12月，公司与金陵饭店集团续签土地租赁协议，首年租金为392.74万元，租金每两年增长3%，租赁期限为5年，租赁期满后双方将续签土地租赁协议。
（2）2007年1月8日，本公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司与金陵饭店集团签订《土地租赁协议》，向金陵饭店集团租赁位于南京市鼓楼区金陵饭店北侧面积为8,622.5平方米的地块，年租金总额315万元，租赁期限为20年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。
（3）2016年3月25日，本公司控股子公司南京世界贸易有限公司与金陵饭店集团签订《土地租赁协议》，向金陵饭店集团租赁世贸楼所占土地面积2,377.06平方米，年租金总额272.77万元，租赁期限为20年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。
（二）关联交易的定价原则
本公司在与各方进行关联交易时，严格按照市场经营规则进行。日常关联交易的价格制定，如有国家或地方定价的，参照该定价并结合服务的具体情况制定收费标准；没有国家或地方定价的，以可比的当地市场价格为收费标准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为了充分利用关联方的资源，降低公司营运成本，同时有利于公司经营业务的健康开展，以确保公司经济效益的提高，不会对公司的独立性产生较大影响；关联交易协议体现了“公开、公平、公正”的原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。
五、备查文件目录
1. 公司第八届董事会第十五次会议决议；
2. 公司第八届独立董事专门会议2026年第一次会议。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2026-009号
金陵饭店股份有限公司
关于“提质增效重回报”专项行动
2025年度评估报告暨2026年度实施计划
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实保障全体股东的合法权益，有力推动公司实现高质量、可持续发展，积极响应上海证券交易所关于开展“提质增效重回报”专项行动的号召，已于2025年9月正式披露《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《2025年行动方案》”），并扎实推进各项举措落地实施，使得公司经营质效、治理水平以及投资者回报能力得以持续提升。现结合行业发展趋势、公司发展规划以及2025年经营实际情况，将2025年度方案执行情况及2026年度实施计划报告如下：
一、2025年度方案执行情况
（一）聚焦经营提质核心，筑牢高质量发展根基
2025年，面对宏观经济波动、酒店业供需失衡、区域分化严重、同质竞争激烈等多重市场挑战，公司锚定“改革深化年”目标任务，坚决落实2025年度“提质增效重回报”行动方案部署，围绕品牌焕新、产业协同、数智转型、战新培育、治理提效五大方向，持续深化改革创新、强化集约经营、激活人才活力，在复杂变局中稳固高质量发展韧性，经营业绩实现稳步增长，品牌影响力与行业竞争力持续提升。公司2025年实现营业收入18.23亿元，同比下降2.55%；实现归属于上市公司股东的净利润6,343.12万元，同比增长90.72%；扣除非经常性损益的净利润5,753.66万元，同比增长86.34%。
1、以“精”铸牌，擦亮民族酒店品牌“金名片”
筑牢政务商务服务标杆。南京金陵饭店及连锁酒店圆满完成“亚洲监察专员协会21国代表全体会议”“全球公共安全合作论坛”“省对外友协成立70周年大会”等105次省级及以上高规格重大接待任务，持续巩固“江苏特色政务商务服务第一品牌”地位。餐饮经营跨界融合。开展八城十店“金陵至味?梅苑拾光”美食巡礼，推出“苏超十三侠?金陵嘉年华”主题活动，深化“商旅文体”跨界融合，实现餐饮预订量及零点消费同比增长；南京金陵饭店梅苑餐厅蝉联“黑珍珠一钻餐厅”、上榜“米其林指南入选餐厅”，南京湖滨金陵饭店聚贤堂、淮安金陵大酒店梅苑餐厅获评“江苏省绿色有机餐厅”、苏州南林饭店殿春厅荣获“金茉莉地标美食餐厅”，打造金陵餐饮特色IP；微电影《来自金陵的幸福故事》入选“地方国资国企100个优秀品牌故事”，品牌文化内容持续丰富。推进品牌焕新落地生根。南京金陵饭店完成金陵楼6-13层客房焕新升级，全新家庭房、亲子房型成为销售热点；围绕“金陵奉茶、金天有面、享梦金陵”等特色项目，全面推动“金陵”品牌焕新标准在旗下酒店的应用实施；上海金陵紫金山大酒店成立“兰舟轻帆”创新工作室、打造“紫韵扇舞”展示项目，以特色化服务赋予品牌新内涵，金陵连锁酒店携程网评分达4.74分，华客评分94.69分，实现同比双提升。拓展品牌连锁布局版图。围绕“项目拓展高质量发展”与“品牌生态化体系构建”战略，在杭州主城区落地“金陵嘉珑”、苏州主城区完成新品牌首店签约，在河南安阳、新疆阿勒泰、贵州安顺等省外地区完成新签项目落地，构建“核心城市引领+省外区域辐射”的品牌发展格局，持续扩大金陵连锁品牌的全国覆盖范围与市场影响力。截至本公告披露日，金陵连锁酒店签约总数245家，遍布18个省级行政区，金陵贵宾会员总数2220万名。深化品牌矩阵标准体系。完成金陵主品牌VIS（视觉识别）系统焕新呈现，金陵嘉珑2.0品牌迭代升级，新创子品牌“金都里”实现从命名定位到实体样板间打造的里程碑突破；制定酒店12大类A/B类核心触点产品标准，以标准化建设夯实品牌品质根基，持续提升“金陵”品牌核心辨识度与市场竞争力。
2、以“合”聚力，构建产业协同发展“新格局”
深化区域一体化运营。自有（托管）酒店打造南京、沪苏区域“三城六店”一体化管理模式，实现品牌推广、营销联动、集采协同、资源调配、人才交流的规模化集约效应。优化自有（托管）酒店经营层绩效考核激励，聚焦数智营销、成本降控、资产租赁等方面加强分类督导、重点帮扶和靶向攻关，实现经营质效不断提升，11家股权托管酒店2025年总体GOP比上年增长20%，利润总额同比增长35%，人工成本率同比下降7.41%，应收账款同比减少50.37%。强化产业链协同效应。深化各业务板块资源整合，推进工程改造“焕新计划”全链条督导管控；融入绿色降碳节能理念，实现运营成本精细化管理；加大各级管理人员交叉任职、轮岗交流力度，组织自有（托管）酒店管理人员赴南京金陵饭店跟班轮训、召开工程总监现场交流会，实现管理经验与运营能力的全域共享。
3、以“智”转型，激活数智赋能发展“新引擎”
升级数智运营平台。重构“鲸灵”智能运营管理平台，完成总部全模块推广并实现酒店板块9600余人次上线、激活率90%；完成价格倒挂监控、RPA生成餐饮成本日报表等145项功能开发和迭代优化，实现运营管理的数智化、精细化。“尊享金陵”直销平台实现连锁酒店全面上线，2025年会员消费4.39亿元、同比增长19.62%，数智营销效能持续提升。精耕运营提质增效。金陵连锁酒店完成六大功能模块系统重塑，建立全面质量管理体系，推动厨房5D管理、星厨评价体系落地，搭建并升级餐饮网络店铺运营体系，夯实运营标准化基础；完成成员酒店营运质量检查，依托数智平台实现运营降耗增效，以常态化管理推动运营品质提升。提升集采供应链效能。强化集采供应链业务协同，对接第三方政采商城，持续扩大集采品类覆盖广度，报告期内集采平台运营类物资集采额同比增长13%，平均降本率达15%；绿色食材采购额同比增长75%，打造了绿色低碳“金陵样本”，实现集采降本与绿色发展双向赋能。技术创新赋能项目建设。为在建筹开项目提供全周期技术支撑，金陵嘉珑2.0品牌落地装配式标准体系与样板间，实现单房施工周期缩短40%，大幅提升项目建设效率；依托“鲸灵”运营平台搭建工程项目全周期动态管理看板，推动工程管理效率提升；以技术创新推动工程物资集采降本，显著节约单店投资成本。同时，“金陵能耗监测分析平台”（EMAP）、“金陵工程运维管理平台”（EMOP）覆盖面拓展至40家连锁酒店，实现工程运维量与能耗费用同比双降；加强高耗能设备技改，“金陵”成为南京市唯一获得国家“两新”补助的文旅企业。
4、以“新”拓增，培育战新产业发展“增长极”
食品科技板块稳步增长。食品科技公司精心构建“节礼经济+全域营销+渠道深耕”三维增长体系，2025年度营收、利润总额分别同比增长12%、108%，正在成为公司高质量发展新的增长极。持续拓展全域营销渠道，进驻江浙沪皖鄂粤赣盒马等主流商超，开启“四城十店”山姆会员店路演；线上渠道打造“内容电商+即时零售”双引擎，“金陵似锦”抖音店铺成交破万单，三大节庆礼盒销量均创历史新高；构建以市场为导向的产品研发体系，2025年食品科技公司被认定为“南京市瞪羚企业”，“金陵白鸭”获得“宁味鸭王”美食创新大赛金奖，拳头产品“金陵大肉包”传统手工制作技艺成功入选非遗名录。酒类贸易板块提质增效。苏糖糖酒公司积极应对市场需求变化，调整四大品牌部运营机制，加快高毛利产品销售和滞销品种清理，开设奔富红酒专营店，探索即时零售等新模式，新渠道上线不到半年实现销售收入1200余万元，2025年实现营业收入10.38亿元。物业管理板块品牌升级。汇德物业公司参与制定物业行业国家安保标准，编制物业保洁可视化操作标准，实现江苏省环保科创基地项目建运无缝衔接，完成南京江北芯科大厦、江苏省人才公寓等项目续签，成功入围江苏省政府物业服务采购库，物业板块全年主营业务收入同比增长5.78%，利润总额同比增长14.24%，持续巩固政务及商办物业领域的核心竞争力。
（二）完善公司治理结构，健全现代化治理体系
公司以“严”治企夯实合规运营治理根基，从公司治理、ESG、风控多维度完善体系建设，推动公司规范运营水平稳步提升。先后入选“上市公司董事会优秀实践案例”“上市公司内部控制最佳实践优秀案例”“上市公司可持续发展优秀实践案例”等，蝉联董事会杂志评选的“中国上市公司优秀董事会”，并在华证指数ESG评级中荣获“AA”级等荣誉，连续第五年获得上交所信披合规最高“A”级评价。
1、优化公司治理体系
公司紧扣国企改革深化提升要求及上交所监管新规，修订《公司章程》《股东会议事规则》等核心制度及配套治理文件，确保制度的时效性、完备性与可操作性；推进监事会改革及子企业董事会建设，强化运行指导监督，构建“母公司-子公司”分层治理、协同高效的治理体系，公司治理规范化水平持续提升。
2、强化ESG体系建设
公司搭建治理、管理、执行三级ESG工作体系，深入实施“绿动金陵”行动计划，扩大EMAP、EMOP平台覆盖范围，“金陵”旗下金树叶级、银树叶级“绿色旅游饭店”增至14家，绿色酒店品牌影响力持续提升；将ESG理念融入生产经营全流程，在绿色采购、能耗管控、低碳运营等方面取得显著成效。
3、构建全面风险管理体系
公司将风险防控融入经营发展各环节、全流程，重点防控投资、经营、市场、安全等各类风险；完善内控流程、强化审计监督，充分发挥独立董事与审计委员会的监督作用，从源头筑牢风险屏障；密切跟踪宏观经济及行业政策变化，及时调整经营策略，有效应对酒店业供需失衡、同质竞争激烈等市场挑战，保障公司经营发展安全稳定。
（三）健全人才引育机制，夯实企业发展支撑
公司坚持以“才”赋能，着力打造人才队伍建设“强磁场”，聚焦“关键少数”履职能力提升、选人用人优化、人才体系培育、激励约束并重，持续深化市场化机制改革，推动管理层与股东利益共担共享，充分激活经营管理内生动力，为公司高质量发展提供坚实的人才与机制保障。
1、强化“关键少数”履职能力，提升决策水平
围绕“关键少数”开展系统性履职能力建设，组织董事及高级管理人员参与交易所、上市公司协会合规培训、独董后续培训及高质量发展专题培训，每人每年参训1一2次；邀请会计师事务所、律师事务所专家开展内部授课，及时宣贯政策法规、监管要求及宏观经济与行业知识。建立“关键少数”在职培训台账，对新任董事实施动态跟踪管理，不断强化合规意识与履职能力。组织董事深入南京金陵饭店、天泉湖、苏糖公司等经营一线开展实地调研，通过现场查看、座谈交流，全面掌握酒店运营、旅游资源开发、商品贸易等板块实际情况，为科学精准决策、依法尽职履责提供有力支撑。
2、深化市场化选人用人，完善人才培养体系
公司全面推进管理人员竞聘上岗、轮岗挂职与交流任职，公司本部及所属（托管）企业共组织63个管理岗位公开竞聘，新聘管理人员中8090后占比53%，干部队伍结构持续年轻化；深化末等调整与不胜任退出机制，充分激发人才队伍活力。制定年轻人才培养“未来之星计划”，设计四级进阶式培养模式，实施标准化培育路径、量化评估机制及阶梯式激励政策；深入推进“金陵优才班”计划，已储备8期、239名学员纳入定制化培养体系；与南京财经大学、扬州大学旅游烹饪学院等深化校企合作，累计超400人通过职业技能等级认证，人才储备基础持续夯实，人才梯队结构不断优化。
3、健全激励约束机制，用好改革工具
公司深化“三项制度”改革，持续优化经理层任期制契约化管理，将国企改革、创新发展、研发投入、市值管理等个性化指标纳入高质量考核体系，签订2025年度经营目标责任书，实现高管薪酬与经营实绩、企业发展紧密挂钩。充分运用多元化激励“工具箱”，在核心子公司、自有（托管）酒店全面推行超额利润奖励，与经营业绩、团队贡献直接挂钩，充分调动一线经营团队增收创利积极性；规划推进“数仓建设”等重点项目揭榜挂帅机制，构建市场化、差异化绩效考核激励体系，将考核结果与薪酬调整、岗位晋升、评优评先直接关联，切实调动管理人员和员工的积极性与创造性，有效激活不同类别市场主体的发展内生动力。
（四）深化投关管理和市值管理，加强投资者回报
公司始终秉承“以投资者为本”的发展理念，将投资者关系管理与市值管理深度融合，一方面构建多层次投资者沟通体系、坚持持续稳定合理的利润分配政策，切实提升投资者获得感与认同感，另一方面以体系化思维推进市值管理工作，通过价值创造、价值经营、价值实现的协同推进，实现公司内在价值与市场价值的动态均衡与螺旋式上升，全方位树立良好资本市场形象，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
1、搭建多元沟通体系，传递公司投资价值
公司构建了以“定期报告业绩说明会、分析师调研、路演与反路演、投资者接待日、网络平台互动、投资者热线电话”为核心的多层次、全方位投资者沟通体系，全年举办3场定期报告业绩说明会、积极开展“我是股东，走进上市公司”、分析师实地调研活动共10余场；及时、准确向投资者传递公司经营战略、发展成果与投资价值，及时回应投资者关切；公司信息披露工作持续保持高水平，连续第五年获得上交所信披合规最高“A”级评价，连续3年获得中国上市公司协会“年度业绩说明会优秀实践案例”。
2、坚持积极分红政策，切实回报全体股东
公司始终致力于构建对投资者持续、稳定、合理的回报机制，确保利润分配政策的连续性与稳定性。自2007年上市以来，公司共计分红15次，公司累计现金分红超5.25亿元。公司2025年的分红方案，每10股派发人民币1.35元（含税），共计5,265万元，现金分红占归属于母公司净利润的83%，分红金额较去年同比增长92.86%，切实提升广大投资者的长期价值获得感。
3、推进市值管理，维护股东权益
以体系化思维推动市值管理工作，持续完善市值管理整体框架，构建涵盖顶层设计、组织机构、管理措施、考核体系的市值管理机制。2025年，结合政策法规要求和经营实践，公司修订完成《公司市值管理制度》，推进研究公司“十五五”时期市值管理规划，将市值管理与公司战略发展、经营提质深度融合，以高质量发展支撑资本市场价值。
二、2026年度实施计划
2026年是公司推进“十五五”规划的开局之年，酒店主业及协同产业将迎来融合发展、提质增效的新周期。公司将锚定“做强酒店主业、做优协同业务、做大深化整合、加快战新产业发展”的战略目标，以“改革深化、品牌引领、数智赋能”为主线，向改革要动力、向管理要效益、向市场要空间，持续增强创新盈利能力、加快培育新质生产力，为打造世界一流现代化民族酒店品牌、推动公司高质量发展汇聚新动能、开拓新空间。
（一）聚焦品牌精益运营，强化主业核心优势
持续深化品牌体系建设。推进“金陵”品牌焕新标准落地运用，打造中高端品牌样板店，夯实“细意浓情”服务根基。积极拓展商务会议、亲子度假多元市场，做优“金陵”国宴品牌，加大婚喜宴营销推广力度，稳定提升写字楼、商铺及公共区域出租率，持续强化品牌市场影响力。
以文化赋能餐饮经营。深挖餐饮文化内涵，打造“梅苑?米其林”“一席金陵随园雅宴”等餐饮核心产品，以特色美食引领消费新时尚，以文化场景赋能营销新升级，推动餐饮板块成为品牌价值提升的重要支撑。
加大市场开拓力度。以全国化布局作为攻坚方向，立足苏皖地区实现省内全覆盖，深耕长三角核心区域，重点开拓华东、华中一线及省会城市等国内发达城市；搭建精准获客体系、推动团队深耕驻地；以“标准化+供应链”双轮驱动推进存量酒店模块化改造降本提效；采用“区域代理+品牌赋能”模式拓展省外市场，配套完善筛选标准、分成机制与风控体系，持续扩大品牌市场版图。
（二）聚焦酒店深化整合，强化业务协同赋能
推进自有（托管）酒店一体化发展。针对内控合规、人效改革、成本降控、数智营销等痛点难点精准施策，制定质效创新提升举措。实施“品牌焕新?品质提升?效益提振”专项行动，推动各区域自有（托管）酒店实现一体化管控、集约化经营、精细化管理。
高效推进“焕新计划”工程改造。统筹调配工程管理技术力量，建立项目台账、倒排施工计划、实施挂图作战，紧盯关键环节强化全链条督导管控，高标准推进上海金陵紫金山大酒店、苏州金陵南林饭店、南京金陵状元楼大酒店等更新改造项目。建立改造项目全生命周期管控体系，以硬件焕新的扎实成效为品质提升、品牌焕新筑牢根基。
（三）聚焦数智化转型，强化供销链路效能释放
推进全体系数智化转型。构建统一数据中台，加快数智运营管理平台、收益管理系统、司库体系建设及RPA等项目落地，优化升级会员直销平台。完成子企业数智化转型升级、全链路管理平台开发上线，强化数智技术对各板块运营、营销、管理的支撑作用。
持续提升集采供应链效能。进一步扩大集采品类覆盖广度，将客房杂件、部分设备纳入集采范围，试点劳务外包服务等区域化集采协同机制。充分发挥集采平台降本增效作用，积极推广绿色环保降塑产品，打造绿色低碳、高效协同的供应链体系。
（四）聚焦协同战新产业，强化市场开拓质效提升
战新产业聚力扩增提质。食品科技公司围绕“品质升级、市场深耕、创新驱动、绿色转型”战略，以产业规模和经营效益同步增长为关键目标，借助供应链转型升级的契机，通过优化产品结构、拓展销售渠道、强化品牌建设、深化技术创新等方面举措，推动业绩持续增长。
酒类贸易强化开源增利。苏糖公司进一步聚焦核心品牌的运营与创新，针对不同特点、不同客群品牌进行差异化运营。在巩固渠道基本盘的基础上加大自有渠道建设，通过线上、线下立体化的营销网络铺设，努力扩大C端销售占比。
物业管理扩展业态布局。完善汇德物业等品牌标准手册，持续提升在管项目安全保障能力和运维服务水平。聚焦政企商办两大主力业态，同步开拓布局产业园区、旅游景区、场馆等公建项目，构建多元业态矩阵。
（五）聚焦优化内控治理，强化人才支撑保障
完善内控治理体系。一是优化“三重一大”决策制度和授放权清单，完善ESG管理、市值管理、投资管理等配套制度，深化重大事项合规风控管理，加强对重点领域、关键业务的审计监督。二是筑牢安全生产防线。以安全生产网格化、专业化、数智化、全员化、实体化、手册化“六化”建设为抓手，健全安全生产管理制度，强化日常监督检查和隐患排查整治，以本质安全为企业高质量发展保驾护航。三是持续深化ESG体系建设，推动绿色低碳发展，进一步扩大EMAP、EMOP平台覆盖范围，培育更多金树叶级、银树叶级绿色旅游饭店；将ESG理念深度融入生产经营、项目建设、供应链管理各环节，以ESG赋能公司长期价值创造，持续提升ESG评级与资本市场认可度。
加强人才队伍建设。公司将深化“关键少数”履职能力建设，常态化开展培训与一线调研，提升董事会科学决策、精准研判能力；对照最新监管规则，修订完善《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事离职管理制度》等制度。持续加强人才队伍建设，实施“金陵工匠”工程，完善引才育才机制，加大管理人员轮岗交流力度，充实人才库储备，加快培养选拔一批优秀中青年干部。持续优化人才梯队结构，提升队伍专业能力和综合素养，为企业发展提供坚实人才支撑。深入开展竞争上岗、岗位双选及末等调整与不胜任退出机制，充分激发创新动力与增长潜能。同时，将持续完善多元化激励机制，进一步扩大超额利润奖励、揭榜挂帅等激励举措的覆盖范围，将激励与企业发展、价值创造深度绑定；优化绩效考核体系，细化考核指标，强化考核结果运用，充分调动全体员工的积极性、主动性和创造性，形成全员聚力促发展的良好格局。
（六）聚焦投关市值协同，强化资本市场价值提升
2026年，公司管理层将持续高度重视投资者交流工作，在延续2025年有效工作举措的基础上，进一步深化投资者关系管理，优化提升沟通质量与效率。一是持续沿用并优化以“定期报告业绩说明会、分析师电话会议、路演与反路演、投资者接待日、网络平台互动、投资者热线电话”为核心的多层次、全方位投资者沟通体系，巩固公司与资本市场的双向沟通机制，持续增进投资者对公司的全面深入了解，传递公司投资价值。二是坚持创新投关活动形式，延续年报“线上视频+网络文字互动+PPT解读”的成熟模式，全年举办不低于3场业绩说明会，确保信息传递精准、互动高效；常态化开展“我是股东，走进上市公司”投资者接待日、路演及反路演活动，不定期邀请投资者到公司实地调研，直观展示公司经营管理成果、发展布局及核心竞争力，增强投资者信心。三是高标准推进信息披露工作，严格恪守信披合规要求，保持信披高水平，及时、准确、完整地披露公司经营发展动态、重大事项等核心信息，进一步提升公司资本市场透明度。四是强化沟通针对性，主动对接机构投资者、分析师及中小投资者，倾听投资者诉求，及时回应市场关切，优化沟通反馈机制；同时，结合公司战略发展规划及经营重点，针对性开展投关培训，提升相关岗位人员专业能力，持续提升公司资本市场认可度与品牌影响力，实现公司与投资者的共赢发展。五是持续坚持积极的利润分配政策，力争为投资者创造更好的回报。在满足分红条件的前提下，结合公司实际经营情况及未来发展规划，积极制定合理的利润分配方案，切实让投资者分享公司的发展成果，增强投资者对公司发展的信心。公司将在2025年年度股东会审议通过利润分配方案后，推进2025年度利润分配方案的实施。
三、其他说明及风险提示
本次评估报告中涉及的公司发展规划、战略布局等相关判断，均基于《2025年度“提质增效重回报”行动方案》现阶段实施成效作出。后续公司将稳步推进行动方案各项举措落地，同时根据实施进展动态评估、调整并优化相关措施，严格按照监管要求及时履行信息披露义务。
公司2026年度“提质增效重回报”专项实施计划，系结合当前经营实际与行业发展态势制定，所载相关安排不构成对投资者的任何实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2026-006号
金陵饭店股份有限公司
关于计提2025年度资产减值准备及
核销部分资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，同时对符合处置或核销确认条件的资产确认后予以处置或核销。现将有关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况及对公司的影响
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司计提信用减值及资产减值准备、核销应收账款等，具体情况如下：
■
（一）计提资产减值准备明细
1.应收账款按照单项和组合的方式计提坏账准备并确认信用减值损失。公司基于谨慎原则，在充分考虑合作方经营状况及回款情况等因素后，本报告期计提应收账款坏账准备1,869,177.13元，收回及转回应收账款坏账准备3,308,619.56元，计提或转回金额小计-1,439,442.43元。本次核销应收账款坏账准备193,925.71元。
2.其他应收款按照未来12个月内或整个存续期的预期信用损失金额计提坏账准备并确认信用减值损失。经测试，本报告期计提其他应收款坏账准备-153,195.20元。
3.公司按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。经测试，本期计提存货跌价准备金额为18,572,732.53元，转回存货跌价准备11,404,193.93元。具体明细如下：
单位：元
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（1）库存商品计提说明
库存商品主要为公司控股子公司江苏苏糖糖酒食品有限公司的酒类商品以及公司控股子公司江苏金陵食品科技有限公司的食品。苏糖公司在对库存商品进行全面盘点的基础上，对不同货品因产品更新迭代等原因，其可变现净值低于账面价值的，本期计提跌价准备9,075,518.53元，本期转回11,404,193.93元。
（2）开发成本及开发产品计提说明
受房地产市场整体下行叠加区域相关产业发展不及预期，导致旅游度假类房产销售及去化持续承压，部分项目住宅及公寓产品出现减值迹象。
开发成本主要为全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司开发的金陵天泉湖旅游生态园养生公寓（玫瑰园）、紫霞岭等项目。根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《江苏金陵旅游发展有限公司编制2025年度财务报告涉及的存货-玫瑰园可变现净值》（华辰评报字（2026）第0049号），在评估基准日2025年12月31日，该项资产可变现净值为115,591,400.00元，公司计提跌价准备2,631,400.00元。
开发产品主要为全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司开发的金陵天泉湖湖珀园项目。根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《江苏金陵旅游发展有限公司编制2025 年度财务报告涉及的存货-湖珀园可变现净值》（华辰评报字（2026）第0048号），该项资产可变现净值为82,624,433.00元，本期计提跌价准备6,865,814.00元。
（二）计提减值准备对公司影响
2025年公司共计提减值准备16,980,094.90元，减少公司2025年度合并报表利润总额16,980,094.90元。本次计提信用减值损失和资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提信用减值损失和资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。
二、核销部分资产情况及对公司影响
（一）应收账款核销情况
本次核销的应收款项共计193,925.71元，具体情况如下：
1、2020年1月至2022年2月，公司全资子公司江苏金陵食品科技有限公司向南京润璟泰大酒店有限公司销售产品，截至2022年2月末形成应收账款859,137.00元，2023年已全额计提坏账准备。2024年7月提起诉讼后，与相关方达成和解，实际收回货款695,510.40元，剩余163,626.60元货款无法收回予以核销。
2、公司全资子公司江苏舜天碧波物业管理有限公司（以下简称“碧波物业公司”）的委托方江苏舜天船舶发展有限公司（以下简称“舜天船舶”）于2016年12月申请破产，碧波物业公司已收回部分破产财产分配款。截至2025年3月19日，仍有16,444.68元应收账款未收回且已全额计提坏账准备，因舜天船舶无力清偿，该笔款项于2025年3月予以核销。
3、公司全资子公司南京金陵酒店管理有限公司金一村酒店管理分公司（以下简称“金一村分公司”）于2011至2015年期间形成应收款项余额13,854.43元，该款项账龄为10年以上，已全额计提坏账准备。因相关业务合同已到期，且金一村分公司于2025年3月在市场监督管理局予以注销。根据上述情况，公司将已无法收回的13,854.43元坏账准备予以核销。
（二）核销部分资产对公司的影响
本次核销的应收款项已全额计提坏账准备，不会对公司2025年度损益产生影响。
三、本次计提减值准备及核销部分资产的决策程序
本次计提2025年度减值准备及核销部分资产事项分别经2026年3月26日公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议和2026年3月27日第八届董事会第十五次会议审议通过。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2026-004号
金陵饭店股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.135元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 本公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年度可供分配利润情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于上市公司股东净利润为6,343.12万元，母公司净利润为6,362.88万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司2025年净利润10%提取法定公积金636.29万元，加上以往年度母公司滚存未分配利润58,510.21万元，减去派发2024年度现金红利2,730万元，2025年末可供全体股东分配的利润为61,506.80万元，资本公积余额32,045.76万元。
二、2025年度利润分配预案
公司拟定2025年度利润分配预案为：以2025年末总股本39,000万股为基数，每股派发现金红利人民币0.135元（含税），共计5,265万元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。本次现金分红比例占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为83.00%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案需提交公司股东会审议。
三、是否可能触及其他风险警示情形
■
注：最近三个会计年度净利润为2023年追溯调整后净利润、2024年净利润、2025年净利润。
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
四、公司履行的决策程序
2026年3月27日，公司第八届董事会第十五次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意提交公司股东会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金计划等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2026-005号
金陵饭店股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴华为公司2026年度财务和内控审计机构，聘期各一年。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人为李尊农，执行事务合伙人为李尊农、乔久华。
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。
2024年度经审计的业务收入203,338.19万元，其中审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元。2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额22,208.86万元。中兴华会计师事务所在住宿和餐饮业行业的上市公司审计客户为1家。
2．投资者保护能力
截至2024年12月31日，中兴华计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
3．诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：薛毛毛女士，2019年成为中国执业注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在中兴华执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年来为6家上市公司签署审计报告。
签字会计师：王奕先生，2020年成为中国执业注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2024年开始在中兴华执业；2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：王克亮先生，2009年成为中国执业注册会计师，2009年开始从事上市公司审计。2022年开始在中兴华执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年来为12家上市公司提供年报复核服务。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。
4．审计收费
2026年度审计费用共计39万元（其中：年报审计费用30万元；内控审计费用9万元），与上年度审计费用相同。本次审计服务收费是按照具体工作量及市场价格水平，以及公开招标采购报价确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
公司董事会审计委员会对聘任的会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行充分了解和审查，认为中兴华具备上市公司年度审计所需的从业资质和经验，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，能较好地完成公司年度审计工作。同意聘任中兴华为2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期各一年，并同意提交公司董事会审议。
（下转235版）
