美的集团股份有限公司2025年年度报告摘要
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2026-019
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √否
公司2025年度利润分配方案为：每10股派发现金43元（含税）。公司每10股派发现金5元（含税）的2025年中期利润分配方案已实施完毕。公司本次2025年末利润分配方案为每10股派发现金分红人民币38元（含税），不以公积金转增股本。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
美的是一家覆盖智能家居、工业技术、楼宇科技、机器人与自动化、新能源、健康医疗、智慧物流等业务的全球领先的科技集团，已建立ToC与ToB并重发展的业务矩阵，既可为消费者提供各类智能家居的产品与服务，也可为企业客户提供多元化的商业及工业解决方案。
美的智能家居业务主要覆盖智慧家电、智慧家居及周边相关产业和生态链，围绕面向终端用户的智能化场景搭建、用户运营和数据价值发掘，致力于为终端用户提供最佳体验的全屋智能家居及服务。
美的工业技术业务聚焦暖通家电、新能源汽车、机器人核心部件领域，拥有美芝、威灵、美仁等品牌，产品覆盖压缩机、电机、芯片、阀/泵、新能源汽车部件、机器人部件等，致力于用领先的科技、品质和服务为客户提供绿色、高效、智慧的产品与技术解决方案。
美的楼宇科技业务以iBUILDING美的楼宇数字化服务平台为核心，业务覆盖暖通、电梯、能源、楼宇控制等，产品包括多联机组、大型冷水机组、单元机、机房空调、扶梯、直梯、货梯等以及楼宇自控软件和建筑弱电集成解决方案，利用“楼宇设备设施+数字化技术+产业生态布局”，打通建筑的交通流、信息流、体验流、能源流，以数字化和低碳化技术为楼宇赋能，共建可持续的智慧空间。
美的机器人与自动化业务聚焦提供全球领先的智能高效自动化解决方案，可适用于汽车（包括电动汽车与电池）、电子、金属、塑料、消费品、食品、电子商务、零售和医疗等多个行业，产品覆盖工业机器人、自主移动机器人等，包括系统集成、机器人、瑞仕格物流、瑞仕格医疗以及数字化部门等业务板块。
美的新能源业务聚焦“源、网、荷、储、热”全链路能源生态，为客户提供低碳、高效、智能的全链路能源解决方案，旗下合康新能聚焦绿能解决方案、户用储能及光伏逆变器、高压变频器三大主业；科陆电子则聚焦智能电网和新型电化学储能两大板块。
美的医疗业务包括在健康医疗领域致力于医学影像技术创新并为临床提供优质医学影像产品和服务的万东医疗，以及2025年12月收购的锐珂医疗（Carestream Health, Inc.）美国以外的部分业务资产，以推动美的医疗业务的国际化与拓展高端市场。
美的智慧物流领域的安得智联是中国领先的一体化供应链物流解决方案提供商，优先独创“1+3”供应链物流模型，将端到端物流能力与“生产物流”、“一盘货统仓统配”、“最后一公里送装一体”三大核心解决方案相结合，持续致力于为客户提供端到端一体化、数智化供应链解决方案。
美的坚守“科技尽善，生活尽美”的企业愿景，将“联动人与万物，启迪美的世界”作为使命，秉持“敢知未来一一志存高远、客户至上、变革创新、包容共协、务实奋进”的价值观，恪守“高质量发展与卓越运营”的经营管理规范，整合全球资源，推动技术创新，每年为全球超过5亿用户及各领域的重要客户与战略合作伙伴提供满意的产品和服务，致力创造美好生活。面对数字互联网时代对产品和服务的更高要求，美的持续推动“科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破”四大战略主轴，打造新时代的美的。其中，通过构建研发规模优势，加大对核心、前沿技术的布局和投入，实现科技领先；通过与用户直接联系互动，重塑产品服务及业务模式，实现用户直达；通过全面数字化全面智能化，内部提升效率和外部紧抓用户，实现数智驱动；通过在重点区域寻求市场、渠道和商业模式等维度突破，服务全球用户，实现全球突破。
美的是一家全球运营的公司，业务与客户遍及全球。迄今，美的在全球拥有超过600家子公司、41个研发中心和65个主要制造基地，员工超过19万人，业务遍及200多个国家和地区。在海外设有29个研发中心和43个主要制造基地，遍布二十多个国家和地区。
行业地位
2025年《财富》世界500强榜单，美的集团位居第246位，大幅跃升31位，连续10年跻身世界500强企业行列；2025年6月，《福布斯》杂志全球上市公司2000强排行榜，美的集团位列全球第184位，较上年大幅提升21位，凭借“AI+”核心战略与智能制造领域的突破性成果，荣登“2025福布斯中国人工智能科技企业TOP 50”榜单；2025年9月，《福布斯》发布2025年全球最佳雇主榜单，凭借卓越的企业管理、优越的员工体验和持续的创新能力，美的集团连续两年成功入选，这不仅是对美的集团雇主品牌影响力的高度认可，更是对人才吸引与培养、企业文化建设等方面表现的充分肯定；据英国品牌评估机构Brand Finance发布的“2026年度全球品牌价值500强”榜单，美的集团排名提升43位并跃居至第228位，大幅领先国内同行业其他品牌；在全球突破战略的牵引下，美的持续提升海外市场的品牌影响力，2025年11月“2025福布斯中国出海全球化30＆30系列评选”，美的连续两年荣膺“旗舰品牌”称号，此次评选强调专业化与体系化，以双轮驱动格局，展现中国企业从产品出口向生态共建的转型。
2025年4月，美的集团凭借“浴室末端无电软水”（Skincare Bathroom Water Softener）和“美的厨下软水大师”的两个参赛项目（Ultra Slim Under-sink Water Softener）在第50届日内瓦国际发明展（International Exhibition of Inventions Geneva）分别斩获最高级别评审团嘉许金奖和发明银奖；2025年8月，中国民营科技促进会公布“2024年度民营科技发展贡献奖”评审结果，美的获得科技创新奖一等奖3项、二等奖1项、三等奖1项，其中“集成式转子压缩机关键技术研究及产业化”、“冰箱深冷节能关键技术研究与应用”、“积木式热泵低环温高效清洁制热关键技术及应用”等项目均荣获一等奖。
2025年5月，美的集团凭借在ESG管理体系的持续完善、管理水平的不断提升及其产品在节能、减排、材料利用等方面的优异表现，连续第三年入选2025《财富》中国ESG影响力榜；2025年，美的集团还成功入选标普全球（S＆P Global）发布的《可持续发展年鉴（中国版）2025》，进一步彰显了其在ESG领域的工作成果；2025年8月，美的洗衣机荆州工厂获得总部位于伦敦的世界纪录认证机构WRCA的“世界卓越的首个多场景覆盖的智能体工厂”认证，标志着行业首个智能体工厂正式落地；2025年9月，作为出海数字化标杆，美的空调泰国工厂获评世界经济论坛（WEF）供应链韧性灯塔工厂，不仅是美的空调海外首座，也是中国家电行业首座海外灯塔工厂；2026年1月，美的厨热芜湖工厂也入选世界经济论坛（WEF）供应链韧性灯塔工厂，成为美的集团第八座灯塔工厂，同时也是全球首座全流程AI赋能热水器工厂；截至2026年初，美的集团已拥有39家国家级绿色工厂、13家绿色供应链工厂、10家5G工厂、3家卓越级智能工厂以及8家世界级灯塔工厂，充分展现出美的在全球制造行业领先的智能制造能力和数字化水平。
此外，美的获取标普、惠誉、穆迪三大国际信用评级，评级结果在全球同行业以及国内民营企业中均处于领先地位。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：千元
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（2） 分季度主要会计数据
单位：千元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□ 适用 √ 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□ 适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1） 债券基本信息
■
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2025年9月11日，标准普尔公司将公司的长期发行人信用评级从"A"上调至“A+”。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
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三、重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□ 适用 √ 不适用
美的集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2026-014
美的集团股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
本公司（或“公司”）：美的集团股份有限公司
会通股份：会通新材料股份有限公司
美的置业：美的置业控股有限公司
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2026年，预计本公司及下属子公司拟与会通股份和美的置业等公司及其下属子公司发生购买原材料、提供产品等日常关联交易的总金额不超过215,000万元。2025年度本公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为154,734万元。
（二）日常关联交易履行的审议程序
1、2026年3月30日，公司第五届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，赵军先生作为关联董事已回避表决。
2、在董事会审议之前，该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
3、上述日常关联交易事项无须提交股东会审议。
（三）预计关联交易类别和金额
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（四）2025年度日常关联交易实际发生情况
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二、关联人介绍和关联关系
（一）会通新材料股份有限公司
成立日期：2008年07月31日
法定代表人：李健益
注册资本：54,960万元
注册地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号
公司类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：塑料及新材料、新产品研发、加工、制造、销售，技术服务、技术转让；设备租赁、厂房租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
依据会通股份披露的2025年度业绩快报，2025年会通股份实现营业总收入64.77亿元，归属于母公司所有者的净利润2.06亿元；截至2025年末总资产70.58亿元，归属于母公司的净资产为30.08亿元。
会通股份实际控制人何倩嫦女士与本公司实际控制人何享健先生互为亲属关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条之规定。会通股份具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。
（二）美的置业控股有限公司
成立日期：2017年11月29日
注册地址：Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands
法定股本：2,000,000,000港元
公司类型：（获豁免的）有限责任公司（上市）
经营范围：投资控股
依据美的置业披露的2025年半年度业绩，2025年上半年美的置业实现营业收入19.97亿元，归属于母公司的净利润3.05亿元；截至2025年6月末总资产94.92亿元，归属于母公司的净资产48.45亿元。
美的置业实际控制人何享健先生同为本公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条之规定。美的置业具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
（二）关联交易协议签署情况
1、本公司与会通股份签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
甲方：美的集团股份有限公司
乙方：会通新材料股份有限公司
交易内容及金额：甲方采购乙方生产的塑料原材料产品最高金额为190,000万元。
定价政策：产品定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定销售价格，但同等条件下双方提供给对方的价格或条件不应偏离于给任何第三人同样货物的价格或条件。
结算方式：甲方采购乙方产品，先货后款，具体结算方式在另行签订的购销合同中约定。
生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章且经甲乙双方有权机构审议通过后生效。
协议有效期：双方有权机构审议通过后的12个月内。
其他主要条款：
在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对材料与产品的购销计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲乙双方的交易金额超过上述各项交易约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计相关交易的最高限额，并就超出部分重新履行相应的审批程序，包括但不限于取得甲乙双方股东大会的批准。
甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利；乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利。甲方或甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间可另行签订具体购销合同，但具体购销合同应服从本协议，有任何与本协议不一致之处，应以本协议规定的原则为准。
2、本公司与美的置业签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：
甲方：美的集团股份有限公司
乙方：美的置业控股有限公司
交易内容及金额：乙方拟向甲方采购若干智慧科技产品，最高金额为25,000万元。
定价政策：双方就购买家居科技产品的款项，将参考与相关智能家居设备、家电类似之设备或产品的现行市场价格水平，经双方公平协商确定。具体由双方另行签订的相关协议予以规定。
协议有效期：自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
其他主要条款：
双方应以本协议的条款作为基础，就每项实际发生的交易签署独立的具体合同。本协议及每份甲乙双方根据本协议单独签署的具体合同，均需遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》关于申报、公告和/或获得其独立股东批准的规定及香港联合交易所有限公司的规定（如适用）。每份独立的具体合同应当载明具体标的业务的详情，并于任何重大方面必须符合本协议的各项约定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易事项，有利于公司充分利用关联方的优势资源，稳定产品质量，降低产品成本，有利于公司相关主营业务的发展，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、独立董事专门会议意见
公司于2026年3月29日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：
该等日常关联交易有利于公司充分利用关联方的优势资源，有利于公司相关主营业务的发展，不会对公司的独立性造成影响，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2026-015
美的集团股份有限公司
关于2026年开展外汇衍生品业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年开展外汇衍生品业务的议案》，本议案尚须提交股东会审议。
2025年度，公司海外业务收入占公司年度营业收入比例超过40%，公司外币收入占比较大，而成本构成大部分为本币，收入与支出币种的不匹配致使汇率的波动对公司的利润有较大的影响，为保证公司持续稳健发展和目标利润的实现，有必要通过开展外汇衍生品业务来规避汇率风险。
一、外汇衍生品业务概述
在人民币兑外币汇率浮动的背景下，为了规避进出口收付汇业务的汇率波动风险，公司拟开展以下外汇衍生品业务：
1、远期结汇业务
针对出口业务，与银行签订远期结汇合约，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇率，消除汇率波动的影响。
2、远期购汇业务
针对进口业务，与银行签订远期购汇合约，锁定未来人民币兑外汇的购汇汇率，消除汇率波动的影响。
3、外汇期权、期权组合、NDF等套期保值产品
公司面临的风险币种日趋多样化及汇率波动幅度越来越大，如印尼盾、巴西雷亚尔、印度卢比、埃及镑等，部分币种在当地没有可正常交割的普通远期或对冲成本太高。为增加对冲的措施和有效规避汇率风险，公司将尝试通过其他低风险衍生工具作为补充及备用对冲手段。
4、货币、利率互换等产品
随着公司的国际化运营，海外资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及负债所面临的汇率及利率波动风险，公司拟通过货币互换及/或利率互换业务规避汇率和利率波动风险。
根据公司的进出口情况及经营预算，以上第1项业务为规避出口业务的汇率波动影响，2026年拟操作余额不超过150亿美元；第2项业务为规避进口业务的汇率风险，2026年拟操作余额不超过30亿美元；第3项业务为第1、2项业务的补充及备用措施，拟操作余额不超过90亿美元；第4项业务为规避资产及负债业务的汇率及利率风险，2026年拟操作余额不超过100亿美元。公司将根据实际业务需要，在总计余额370亿美元范围内调整上述1-4项业务的具体操作金额。
二、拟开展外汇衍生品业务的主要条款
1、合约期限：公司所开展的所有外汇衍生品业务期限基本在一年以内。
2、交易对手：银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构）。
3、资金来源：资金来源为日常经营的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
4、流动性安排：所有外汇衍生品业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
5、其他条款：公司拟开展的外汇衍生品业务主要使用银行额度担保，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10倍以内，到期采用本金交割或差额交割。
三、外汇衍生品业务管理制度
公司已制定并严格按照《外汇资金衍生产品业务管理办法》开展外汇衍生品业务。
四、外汇衍生品业务的风险分析
（一）市场风险
远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期合约，签订合约后相当于锁定了换汇价格，通过远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。
远期购汇业务：根据与客户签订的进口合约和汇率风险，通过此业务锁定未来换汇成本，此业务主要针对市场波动较大的非美元货币。虽然存在一定的机会损失风险，但通过远期购汇业务将有效降低市场波动风险，锁定采购成本。
其他衍生工具包括NDF和期权主要在无法签订普通远期结/购汇业务或成本过高时进行操作，仅作为以上单边业务的补充。
货币互换业务主要是通过调整资产或负债的币种，使资产和负债币种得以匹配，规避汇率波动风险。利率互换业务是将浮动利率业务转换为固定利率业务，规避利率波动风险；或是在利率下行的情况下，通过将固定利率转为浮动利率以降低成本。
以上业务均存在真实业务背景，不存在投机行为。
（二）汇率波动风险
在公司按外汇管理策略锁定远期汇率后，汇率实际走势与公司锁定汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的支出成本可能超过不锁定时的支出成本，从而形成损失；在汇率波动较大，公司锁定外汇套保合约与汇率大幅波动方向不一致时，将形成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动，与外汇套保合约偏差较大也将形成汇兑损失。
（三）内部控制风险
外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（四）交易违约风险
与公司签订远期、期权或互换合约的银行存在可能倒闭的风险。若其倒闭，则可能无法起到套期保值的效果而带来损失。
公司主要选择国内外大型银行作为交易对手开展外汇衍生品业务，此类银行实力雄厚、经营稳健，其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险非常低。
（五）客户违约风险
客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配，从而给公司带来损失。
五、公司对外汇衍生品业务采取的风险防控措施
公司秉承安全稳健、适度合理的原则，所有外汇资金业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为；同时公司外汇资金交易实行三级管理制度，分别为集团财经、资金共享和经营单位。各级均有清晰的管理定位和职责，外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责，责任落实到人。通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
六、公允价值分析、会计政策及核算原则
公司按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。
公司开展的外汇衍生品业务，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2026-016
美的集团股份有限公司
关于2026年开展大宗原材料套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年开展大宗原材料套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展铜、铝、钢材、塑料、不锈钢、锡、白银、苯乙烯、碳酸锂等大宗原材料套期保值业务，其合约价值合计不超过人民币300亿元（额度范围内资金可滚动使用）。现将相关事项公告如下：
一、套期保值的目的和必要性
随着国内期货市场的发展，大宗原材料特别是铜、铝、钢材等现货的价格基本参照上海期货交易所的价格定价，冶炼商、贸易商、消费商都以交易所每日的金属价格走势作为定价基准。企业在价格发现的基础上，通过期货市场交易锁定经营利润与规避风险已成为稳定经营的必要手段。
由于公司对铜、铝等大宗原材料的需求量较大，材料的价格波动直接影响公司的经营业绩，因此有必要通过大宗原材料的套期保值交易辅助正常的生产经营活动。公司根据生产经营对大宗原材料的需求规模确定开展套期保值业务的规模，严格控制套期保值交易的数量与资金规模，不影响公司的正常生产经营。同时，公司建立套期保值风险测算系统，加强对套期保值业务的风险管控。
二、套期保值业务概述
1、套期保值业务品种
2026年公司拟开展的大宗原材料套期保值业务品种为铜、铝、钢材、塑料、不锈钢、锡、白银、苯乙烯、碳酸锂等，涉及的主要结算币种为人民币、美元。
2、合约期限：公司所开展的所有大宗原材料套期保值业务期限不超过1年。
3、交易对手：大宗原材料生产商、期货经纪公司、银行。
4、合约价值：合计不超过人民币300亿元。
5、其他安排：公司拟开展的大宗原材料套期保值业务主要使用现汇交易，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10倍以内，到期采用差额平仓或实物交割。
三、套期保值可行性分析
公司生产所需的主要原材料为铜、铝、钢材、塑料等，这些原材料与期货品种具有高度相关性，市场价格波动较大。在原材料采购到产品销售期间，相关原材料价格的大幅波动将对公司盈利能力产生较大压力。通过开展大宗原材料套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，有利于公司生产经营及盈利水平的稳定。实际操作时，将结合原材料点价、产品交货情况及市场行情实施套期保值交易的具体计划。
四、套期保值的风险分析
1、市场风险
为规避市场大宗原材料价格波动带来的经营风险，作为大宗原材料消费商，公司将根据生产经营的实际情况，选择合适的期货交易时机与恰当的数量比例，避免因现货与期货基差变化异常可能造成的重大损失。
2、流动性风险
公司根据生产经营需求制定大宗原材料采购计划，适时在期货市场进行交易，交易考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，尽量选择流动性好的期货合约，避免因流动性差而导致建仓成本和平仓成本的提高。对远月有需求但远月合约流动性差、基差不合理的，考虑利用近月合约保值再滚动移仓的方式操作。
3、履约风险
由于国内大宗原材料套期保值交易是在期货交易所交易系统进行的电子化交易，各客户的保证金由中国证监会下属的中国期货保证金监控中心监管，基本不存在履约风险。
4、强平风险
套期保值交易采取的是保证金制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，避免当市场反转时因持仓过大而被强平所造成的损失。
五、风险管理策略的说明
公司大宗原材料套期保值业务仅限于各单位生产所需原材料保值、避险的运作，不以逐利为目的，保值数量控制在需求量的合理比例范围内。针对已确定产品价格的订单，适时在期货市场对原材料进行买入保值锁定其价格；针对未确定产品价格的订单，依据对整体金融与商品市场的深入分析，采取一定比例进行买入保值。
在制定套期保值交易计划的同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成机会错失或因持仓过大保证金不足而被强行平仓的风险。
公司套期保值交易计划设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险造成严重损失。
六、会计政策及核算原则
公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期保值》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及披露。
七、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2026-017
美的集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）和罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）是具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请普华永道中天和罗兵咸永道为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，较好地完成了公司各项审计工作。公司董事会同意继续聘请普华永道中天和罗兵咸永道分别担任公司2026年度境内和境外审计机构，聘任期限为一年，自公司股东会审议通过之日起生效。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准，同时提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天和罗兵咸永道协商确定相关的审计费用并签署相关协议。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、普华永道中天
(1)基本信息
普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区海阳西路555号、东育路588号第45层4501、4504单元。
普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）注册从事相关审计业务。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2025年12月31日，普华永道中天合伙人数为172人，注册会计师人数为940余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为200余人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2024年度）的收入总额为人民币63.19亿元，审计业务收入为人民币57.70亿元，证券业务收入为人民币25.36亿元。
普华永道中天的2024年度上市公司财务报表审计客户数量（含A股和B股）为29家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币8,208.81万元，主要行业包括制造业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业及租赁和商务服务业等，与本公司同行业（制造业）的上市公司审计客户共21家。
(2)投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近3年普华永道中天因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况为：在相关民事诉讼案件中，法院生效判决认定普华永道中天就投资者损失在上市公司担责范围内承担3%的比例连带责任，约人民币2万元。
(3)诚信记录
普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次，八名从业人员因该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。此外，普华永道中天受到证券监管机构出具警示函的监督管理措施四次，受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次，九名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一次，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。
2、罗兵咸永道
(1)基本信息
罗兵咸永道是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到1902年。与普华永道中天同属普华永道国际网络成员所，注册地址为香港中环太子大厦22楼，经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务咨询等。
罗兵咸永道为香港专业会计师条例项下的执业会计师及会计及财务汇报局条例项下的注册公众利益实体核数师。此外，罗兵咸永道经中华人民共和国财政部批准取得境外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。罗兵咸永道2025年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业，金融业，消费者服务，批发和零售业及信息传输、软件和信息技术服务业等。
(2)投资者保护能力
罗兵咸永道已投保适当的职业责任保险，以覆盖因本事务所提供的专业服务而产生的合理风险。
(3)诚信记录
最近3年的执业质量检查并未发现任何对罗兵咸永道的审计业务有重大影响的事项。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：周伟然，中国注册会计师协会执业会员，中国注册会计师协会资深会员，香港会计师公会资深执业会员，英国特许公认会计师公会会员，2010年起成为中国注册会计师，1990年起开始从事上市公司审计，2015年至2017年，及2024年起开始为本公司提供审计服务，2002年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核超过10家上市公司审计报告。
项目质量复核合伙人：叶骏，中国注册会计师协会执业会员，英格兰及威尔士特许会计师资格，1997年起成为中国注册会计师，1995年起开始从事上市公司审计，2025年起开始为本公司提供审计服务，1995年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核超过10家上市公司审计报告。
签字注册会计师：裘小莹，中国注册会计师协会执业会员，2008年起成为中国注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2015年至2020年，及2025年起开始为本公司提供审计服务，2002年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。
2、诚信记录
就普华永道中天拟受聘为本公司的2026年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师周伟然先生、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师裘小莹女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
就普华永道中天拟受聘为本公司的2026年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师周伟然先生、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师裘小莹女士不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
普华永道中天和罗兵咸永道的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。在与上年度相比审计范围不变的情况下，本公司拟参考2025年度审计费用（包括内部控制审计及本集团部分子公司法定审计在内）确定2026年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司于2026年3月29日召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会通过对普华永道中天和罗兵咸永道的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验、独立性及诚信记录等方面进行充分审查，认为普华永道中天和罗兵咸永道及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。
2、公司于2026年3月30日召开第五届董事会第十三次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请普华永道中天和罗兵咸永道为公司2026年度的审计机构，聘任期限为一年。
3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、审计委员会审议意见；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2026-018
美的集团股份有限公司
关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年4月17日15:00-17:00。
● 会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式举行。
本公司已于2026年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司2025年度报告，并拟于2026年4月17日15:00-17:00召开2025年度业绩说明会。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2026年4月17日（星期五）15:00-17:00
召开方式：网络
三、参加人员
公司参会人员：董事长兼总裁方洪波，副总裁、首席财务官兼财务总监钟铮，独立董事肖耿，董事会秘书高书。
四、投资者参加方式
（一）投资者可通过网址https://eseb.cn/1wIRJqTOGgo在线参与本次业绩说明会。
（二）为了做好中小投资者的沟通工作，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于2026年4月15日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：IR@midea.com，本公司将通过2025年度网上业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，届时说明会内容将在会后及时通过公开信息披露平台挂网。
五、联系人及咨询方式
联系人：董文涛、犹明阳、杨天天
电话：0757-22607708 0757-26637438
邮箱：IR@midea.com
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2026-007
美的集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本集团”）第五届董事会第十三次会议于2026年3月24日发出书面通知，会议于2026年3月30日在广东省佛山市顺德区美的大道6号美的08空间以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长方洪波先生主持，应出席董事10人，实际出席董事10人。公司部分高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《美的集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：
一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度董事会工作报告》
内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东会审议。
二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度总裁工作报告》
三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度报告及其摘要》
董事会同意公司按照中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的2025年度报告及其摘要（A股），以及公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及国际财务报告准则等要求编制的2025年度业绩公告（H股）及2025年度报告（H股）初稿。
其中，2025年度报告及其摘要（A股）和2025年度业绩公告（H股）已于本决议同日分别披露于巨潮资讯网和香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）网站，2025年度报告摘要（A股）同时披露于公司指定信息披露报刊。公司将于2026年4月30日之前披露2025年度报告（H股），董事会授权公司董事长/董事会秘书/公司秘书根据《香港上市规则》及国际财务报告准则等要求对该年报内容进行调整、完善及披露。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
五、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配方案》
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字(2026)第10014号审计报告，2025年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为43,945,411,000元；2025年度母公司实现净利润为29,415,131,000元，加上年初未分配利润35,653,818,000元，减去已分配的30,476,852,000元及其他转出12,088,000元；根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。因此，2025年度母公司实际可分配利润为34,580,009,000元。
公司2025年度利润分配方案为每10股派发现金43元（含税），其中每10股派发现金5元（含税）的2025年中期利润分配方案已实施完毕，公司本次2025年末利润分配方案为：以截至本公告披露之日公司总股本7,603,276,186股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司回购专户股份余额为80,412,541股）的股本总额7,522,863,645股为基数，向全体股东每10股派发现金38元（含税），合计现金分红总额为28,586,881,851元，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。
A股股息以人民币派发；H股股息以港币派发，实际金额按照公司2025年度股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率计算。
内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2025年度利润分配方案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
六、《关于为公司及董事高管等相关人员购买责任险的议案》
为完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，拟为公司及全体董事和高级管理人员（包含在参控股公司担任董监高的人员，下同）购买责任保险。年度购买的责任险保费总额每年不超过30万美元，年度保险责任限额8,000万美元。提请股东会授权公司董事会及董事会授权的管理层，在股东会的授权范围内全权办理公司及全体董事和高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人、确定保险公司、确定保险金额、确定保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于为公司及董事高管等相关人员购买责任险的公告》。
全体董事对本议案均回避表决，本议案直接提交股东会审议。
七、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份的方案》
内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的公告暨回购股份报告书》。
八、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》
为使公司享有可于适宜时机回购H股股份的灵活性，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提请股东会授予公司董事会回购公司H股股份一般性授权，授权公司董事会决定于香港联交所回购并注销不超过于本议案获股东会通过当日公司已发行H股股份总数（不包括库存股份）10%的H股股份，或将回购的H股股份持作库存股份。董事会可根据相关法律法规制定、调整或终止相关股份回购的具体方案，包括但不限于回购价格、回购股份数目、回购时机、回购期间等，并全权办理有关回购H股股份并注销或持作库存股份的全部事宜。
授权期限为自本议案获股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会召开日，或公司任何股东会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日（孰早）止。
本议案需提交股东会审议。
九、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东会授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》
为把握市场时机，确保公司在择机发行新股时享有灵活性，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提请股东会授予公司董事会增发股份的无条件和一般性授权，授权公司董事会根据市场情况和公司需要，决定单独或同时发行、配发及处理合计不超过于本议案获股东会通过当日公司已发行股份总数（不包括库存股份）的10%之新增股份。董事会行使上述一般性授权时可制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股类别、定价方式和/或发行价格（包括价格区间）、发行数量、发行对象、募集资金投向、发行时机、发行期间、具体认购方法、原有股东优先认购比例及其它与发行相关的具体事宜。
授权期限为自本议案获股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会召开日，或公司任何股东会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日（孰早）止。
本议案需提交股东会审议。
十、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
公司依据《上市公司治理准则》等相关法律法规对《董事与高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的修订后制度全文及修订对照表。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
十一、《关于确认董事2025年度履职考核与薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事与高级管理人员薪酬管理办法》等公司制度的相关规定，对董事2025年度履职情况进行考核，并据此确定董事的薪酬。各位董事2025年度履职考核结果均为称职，具体薪酬情况详见公司《2025年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事、监事和高级管理人员情况”内容。
董事2026年度薪酬方案将沿用2025年度薪酬方案，具体如下：
1、非执行董事及职工代表董事：不在公司领取董事履职相关薪酬。
2、独立非执行董事：采用津贴制，独立非执行董事2026年度津贴标准为45万元整（含税）/年，按季度发放。
3、兼任高管的执行董事按照公司人力资源相关制度进行责任制考核并确定薪酬。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体成员以及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体成员以及全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
十二、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度绩效考核与薪酬情况及制定2026年度薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事与高级管理人员薪酬管理办法》等公司制度的相关规定，对高级管理人员2025年度业绩指标进行考核，并据此确定高级管理人员的薪酬，详见公司《2025年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事、监事和高级管理人员情况”内容。
2026年度，董事会薪酬与考核委员会按照高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符的原则，制定了公司高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员薪酬由固定薪酬和绩效薪酬构成，其中绩效薪酬部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
关联董事方洪波先生、王建国先生、顾炎民先生和管金伟先生对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十三、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年A股持股计划（草案）及摘要》
关联董事方洪波先生、王建国先生、顾炎民先生和管金伟先生对本议案回避表决。
内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2026年A股持股计划（草案）》及其摘要，草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会发表的相关意见详见巨潮资讯网。
本议案需提交股东会审议。
十四、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年A股持股计划管理办法》
关联董事方洪波先生、王建国先生、顾炎民先生和管金伟先生对本议案回避表决。
内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2026年A股持股计划管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
十五、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2026年A股持股计划相关事宜的议案》
为保证本次A股持股计划的实施，董事会提请股东会授权董事会办理相关具体事宜，具体如下：
（1）授权董事会办理A股持股计划的变更和终止；
（2）授权董事会决定A股持股计划专项基金提取的比例；
（3）授权董事会对A股持股计划的存续期延长作出决定；
（4）授权董事会办理A股持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会办理A股持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
（6）本持股计划经股东会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对本持股计划作相应调整。
关联董事方洪波先生、王建国先生、顾炎民先生和管金伟先生对本议案回避表决。
本议案需提交股东会审议。
十六、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度为下属控股子公司提供担保的议案》
内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2026年度为下属控股子公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东会审议。
十七、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度为下属控股子公司资产池业务提供担保的议案》
内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2026年度为下属控股子公司资产池业务提供担保的公告》。
本议案需提交股东会审议。
十八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
关联董事赵军先生对本议案回避表决。
公司独立董事一致认为：该等日常关联交易有利于公司充分利用关联方的优势资源，有利于公司相关主营业务的发展，不会对公司的独立性造成影响，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
十九、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》
内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
二十、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《2025年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《2025年度内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二十一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年开展外汇衍生品业务的议案》
内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2026年开展外汇衍生品业务的公告》。
本议案需提交股东会审议。
二十二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年开展大宗原材料套期保值业务的议案》
内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2026年开展大宗原材料套期保值业务的公告》。
二十三、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》
内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二十四、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
内容详见已于同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
二十五、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
2025年，公司境内及境外会计师事务所分别为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）、罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）。在为公司提供2025年度审计服务的过程中，上述会计师事务所工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，较好地完成了公司各项审计工作。
公司拟续聘普华永道中天和罗兵咸永道分别担任公司2026年度境内和境外审计机构，聘任期限为一年；同时提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天和罗兵咸永道协商确定相关的审计费用并签署相关协议。
内容详见已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
二十六、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度股东通讯政策和实施有效性的议案》
董事会认为，公司已制定《投资者关系管理办法》，旨在促进公司与股东及其他利益相关方的有效沟通，鼓励股东积极参与公司的事务及促使股东有效行使其作为股东的权利。公司已建立公司通讯和公告及其他法定文件、公司网站、股东会、股东查询（邮箱、电话等）、其他投资者关系通讯平台（包括但不限于投资者/分析师推介会、路演、投资者推广活动）等多个途径以持续与股东进行沟通。2025年度公司有效实施了上述股东通讯政策。
二十七、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》
公司将于2026年6月30日之前召开2025年度股东会，董事会授权公司董事长择机确定本次股东会的具体召开时间及A股股权登记日、H股停止过户期间等相关时间，并授权公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出《关于召开2025年度股东会的通知》及其它相关文件。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2026-012
美的集团股份有限公司
关于2026年度为下属控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟为其下属控股子公司提供担保，部分被担保的控股子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意担保风险。
公司于2026年3月30日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年度为下属控股子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司根据下属控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对公司下属控股子公司在2026年度向金融机构申请综合授信或向材料部件供应商申请应付账款结算时及日常经营活动提供担保。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：
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公司子公司美的国际控股有限公司根据其下属子公司的经营资金需求及业务发展需要，拟对其下属子公司在2026年度向金融机构申请综合授信办理贷款、银行承兑汇票、保函、保理等相关业务时提供担保。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：
(下转240版)
