神州数码集团股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以披露日前最新总股本724,991,225股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

企业创新是生产要素的重新编排，是业务模式、技术范式、管理方法联动的结果，并最终转化为业务流程。公司提炼出 “AI for Process”落地模型，以创造客户价值为导向，以AI算力平台为底座，AI中台为枢纽，通过数据总线打通业务流程，实现了数据资产与业务流程的动态联动。当数据流动与流程运转形成闭环时，“AI for Process”便实现了从业务流程到智能进化的质变，不仅能实现业务流程的AI孪生，更能推动企业迈向AI原生的高级数字化形态。

■

报告期内，神州数码始终保持战略定力，坚定推进“AI驱动的数云融合”战略，以“AI for Process”为核心方法论，聚焦企业业务流程这一价值创造的关键载体，推动人工智能从技术能力向业务能力、从工具应用向体系重构转化。公司联合生态伙伴发布《AI for Process一一企业级流程数智化变革》蓝皮书，系统梳理了企业级AI落地的方法论与实践路径；同时持续深化“AI+行业”布局，面向医疗制药、运营商、互联网、汽车、快消、零售、政企、教育等重点行业，构建覆盖企业级AI场景的全栈能力体系与行业解决方案，形成了100多个客户场景模板，验证了Agent智能体中台工艺和方法体系，为产业数智化升级和企业竞争力重构提供可落地、可复制的新思路、新方法与新价值。

（一）2025年整体经营情况

面对复杂多变的外部环境和行业竞争格局的持续演进，神州数码坚定推进“AI驱动的数云融合”战略，围绕平台能力与产品体系进行持续迭代升级。公司在稳步推进业务转型的同时，实现经营规模的快速增长，全年实现营业收入1,437.5亿元，同比增长12.2%。公司全面拥抱人工智能，AI相关业务收入实现330.3亿元，同比大幅增长47.7%，AI创新及数字化转型赋能对公司整体业务的贡献度持续提升，逐步成为驱动转型发展的重要引擎。公司凭借AI软件及服务等多种业务形态和增长方向，成为人工智能时代的产业柱石。

■

公司协同推进战略业务与基础业务，在保持规模稳步扩张的同时，持续优化业务结构。其中，数云服务及软件业务全年实现营业收入36.7亿元，同比增长23.9%；自有品牌产品业务实现营业收入74.4亿元，同比增长62.4%。IT分销及增值服务业务全年实现营业收入1,355.2亿元，同比增长8.9%，为公司推进战略转型奠定坚实基础。

报告期内归属于上市公司股东的净利润为5.2亿元，同比下降30.5%；扣除非经常性损益后的净利润为7.0亿元，同比下降30.7%。净利润阶段性承压，主要受以下因素综合影响：一是公司坚定不移地围绕人工智能及相关核心产品持续开展大规模研发投入；二是受政策调整影响，报告期内获得的政府补助减少；三是部分权益类资产发生公允价值变动或经营亏损，对当期损益形成一次性影响；四是深圳市神州数码国际创新中心（IIC）项目，虽然加速去化，销售及出租率显著提升，但受房地产市场环境影响，相关资产减值及资金占用产生的财务费用对当期净利润造成较大影响。同期，公司经营活动产生的现金为净流出，净流出的主要原因为市场对算力设备和芯片、存储等IT产品需求旺盛，公司基于自有品牌产品重大订单和芯片、存储等IT产品销售需要等集中采购原材料和存货，上述备件备货与项目规模和交付节奏要求、相关元器件的市场需求及价格变动等因素高度匹配，符合公司开展业务的需要，反映出公司对市场变动的快速响应能力。

神州数码在品牌影响力、产业地位与技术价值等多个维度持续获得更多权威机构与市场的广泛认可。公司首度入选“2025年度亚洲品牌500强”，并在“2025中国民营企业500强”“2025数字经济企业TOP 500”等榜单中再创新高，分别位列第72位和第99位；同时，再度上榜“2025中国战略性新兴产业领军企业100强”，位列第37位，企业综合实力与战略转型成效得到持续认可。凭借在人工智能创新与数字化转型赋能方面的长期投入与实践成果，神州数码连续第三年获评《财富》“最受赞赏的中国公司”，并荣获《证券市场周刊》颁发的“金曙光·新质生产力奖”，以及《21世纪经济报道》、南方财经全媒体集团评选的“2025年度科技价值上市公司”、钛媒体“2025年度最具投资价值上市公司”、人民网“人民匠心品牌”、《每日经济新闻》评选的“2025中国上市公司年度民营领军品牌”，获得资本市场与主流媒体的高度肯定。

（二）数云服务及软件

报告期内，得益于人工智能在医疗制药、高端制造、汽车、运营商、零售、消费等重点行业的加速落地，以及神州问学Agent中台能力在企业级场景中的应用深化，带动解决方案规模化复制与项目交付效率提升，数云服务及软件业务实现营业收入36.7亿元，同比增长23.9%；税后净利润15,390.8万元，同比增长7.7%。其中，以神州问学为代表的AI软件及服务业务实现营业收入11,435.5万元，同比增长165.4%，表现出公司在AI应用领域的技术厚度和独到理解。

平台能力持续升级，企业级AI解决方案阶段走向客户现场

报告期内，神州数码围绕人工智能在企业级场景中的系统化落地，持续完善数云服务及软件能力体系，推动平台能力向“流程驱动”的一体化AI解决方案升级。依托“神州问学企业级Agent中台”与“神州问学智能流程工作台”两大核心平台，公司形成覆盖算力资源调度、数据资产开发运营、企业级Agent平台与场景化服务在内的端到端解决方案体系。其中，企业级Agent中台贯通算力、模型、知识与应用能力，形成可复制、可扩展的智能体生产与运营体系，支持智能陪练助手、超级员工、智能招采助手等多类产品在不同行业场景中的快速部署与复用。而智能流程工作台则聚焦流程全周期闭环管理，将业务规划、执行与反馈有机衔接，显著提升运营一致性与决策效率。同时，公司持续推进标准化产品与模块化交付模式建设，多个Agent产品已上线阿里云百炼应用市场，助力企业以“开箱即用”的方式接入AI能力，显著降低部署门槛与实施周期。

在行业实践层面，公司相关解决方案已在医疗制药、高端制造、汽车、运营商、零售、消费等领域形成标杆应用。在医疗领域，通过智能体重构复杂诊断与运营流程，某知名医院胰腺癌术后并发症诊断准确率提升至94%，同时有效化解“黄牛抢号”等运营难题，显著改善医疗资源配置效率；在制药领域，公司以“AI for Process”重构医药情报分析流程，构建多智能体协同的研发支持体系，帮助生物制药企业显著缩短研发周期、降低隐性创新成本；在高端制造领域，公司通过多模态AI智能体与优化决策系统的协同应用，助力动力电池企业实现产线节拍优化，整线UPH（单位小时产量）提升15.2%，并赋予制造流程持续自我优化能力；公司帮助某工业制造企业将保修准确率从52%提升至94%，维修周期由平均35天缩短至0.5天，显著提升运维效率；在国企招标文档编制审查场景，公司产品帮助客户极大缩短了编制周期，将原本需要1-2周的时间大幅压缩至2-3天，同时文档不合规项占比从17.2%下降至1.4%，为采购部门带来管理的显著提升与优化。

技术能力持续升级，产品与解决方案获高度认可

随着技术能力与解决方案体系不断夯实，神州数码在多项权威评测与行业评价中获得高度认可。IDC在《中国智能体开发平台2025年厂商评估》中，将神州数码评为“领导者类别”，肯定了公司在技术能力、行业实践与第三方服务中的综合优势。公司技术团队在大规模智能体应用领域提出的“Routine”结构化规划框架，可以有效提升企业级智能体执行稳定性与准确性，相关研究成果被arXiv平台收录发布。与此同时，神州数码磐云数据空间连接器（nvc-connector）通过国际数据空间（IDS）认证，标志着产品在数据合规性、安全性与国际互操作性方面达到国际标准。

在中国信息通信研究院发布的《高质量数字化转型产品及服务全景图（2025上半年度）》中，神州数码旗下 神州问学凭借卓越的技术创新能力和场景落地价值成功入选，并在人工智能、智能体、数据治理三大板块获得重点推荐，其成都太古里AI智慧营销项目获评中国信息通信研究院“年度十大典型案例”，成为业内数字化转型的标杆示范。同时，“神州问学智能标审解决方案”亦入选《高质量数字化转型技术解决方案集（2025）》。

（三）自有品牌产品

报告期内，自有品牌业务加速成长，实现营业收入74.4亿元，同比增长62.4%；税后净利润总额为7,753.6万元，同比增长9.7%。自有品牌产品业务的快速发展，显示出旺盛的客户需求和强大的增长动能，并帮助公司在算力基础设施行业占据重要位置。依托覆盖大模型训推、中心推理、边缘推理、智算板卡及行业智能化解决方案在内的全栈产品形态，公司自有品牌产品业务在国家级算力场、互联网、运营商及金融等重点行业持续突破，市场竞争力进一步增强。

创新迭代提速，“人工智能+”产品矩阵持续完善

面对人工智能应用加速落地带来的算力需求持续攀升，神州数码围绕自有品牌体系加快产品创新与迭代节奏，推动“人工智能+”产品矩阵不断完善。报告期内，公司旗下品牌神州鲲泰依托鲲鹏与昇腾处理器，持续丰富产品形态，逐步构建起覆盖通用计算、AI智算、边缘计算、桌面终端及解决方案一体机在内的完整产品矩阵，为金融、运营商、政府智算中心及互联网行业等重点客户提供稳定、高效的算力支撑。“神州鲲泰问学一体机”也已在客户现场实现规模化部署，产品成熟度与场景适配能力持续提升。此外，神州鲲泰还发布了业界首款基于鲲鹏技术路线的大模型训推一体服务器KunTai R624 K2及推理服务器KunTai R622 K2，以高算力密度和良好的成本性能表现，进一步拓展算力基础设施产品边界。企业级AI私有化部署产品KunTai Cube「智汇魔方」的发布，也为AI开发与落地提供了更加标准化、模块化的工具支撑。

公司通过合资公司木犀智能完成对智邦科技中国大陆业务实体的收购，真正补齐了AI基础架构从设计、研发、生产、制造到供应链的整体能力，彻底打通了AI算力架构、智算高速网络等端到端的关键闭环，为未来走向AI Factory商业模式打下了坚实基础。报告期内，围绕算力、网络及相关软硬件能力的协同，公司形成覆盖核心基础设施到行业应用的一体化支撑体系，有助于增强自身在大型智算项目中的综合交付能力和客户黏性。

研发体系持续深化，核心技术能力稳步夯实

报告期内，神州鲲泰聚焦AI核心技术攻坚与生态协同，在算子贡献、AI算力适配等领域取得关键突破。神州鲲泰算力底座与KTransformers（高性能异构推理架构）深度协同，实现开发者在KunTai R624 K2/KunTai R622 K2服务器“单卡昇腾NPU+鲲鹏CPU”组合上，高效运行DeepSeek等千亿级参数大模型，打破“千亿级大模型需多卡集群支撑”的传统认知，显著降低大模型私有化部署的硬件门槛，可快速响应中小客户及边缘场景的智算需求，拓宽算力服务覆盖范围。同时，公司正式开放全国产化技术栈AI智算Open Lab，围绕“技术赋能、联合创新与生态扩展”构建起从硬件底座到平台服务的全链路支持体系。该平台聚焦以大模型私有化部署为代表的企业级应用场景，为生态伙伴提供端到端测试验证与性能优化支持。截至报告期末，Open Lab已为近300家信创生态伙伴提供定制化技术服务，有效支撑多款AI产品完成兼容性验证与性能优化，加速生态成果落地。

在生态与行业实践层面，神州鲲泰已完成多款基于鲲鹏与昇腾处理器的服务器产品与Open Cloud OS8的兼容性认证，相关产品在稳定性、性能及生态适配方面表现良好，并荣获2025年Open Cloud OS社区“优秀生态伙伴”奖项。同时，凭借在金融等重点行业的持续深耕与技术积累，神州鲲泰获得《中国金融》“金融采购领域科技类优秀供应商奖”，研发实力与服务价值得到市场认可。相关技术突破与生态适配成果，进一步充实了公司AI算力基础设施能力体系，为复杂场景下的智能部署提供了坚实底层支撑。

（四）IT分销及增值服务

报告期内IT分销及增值服务业务保持可靠增长，实现营业收入1,355.2亿元，同比增长8.9%，税后净利润7.4亿元。顺应新变化、新需求，在变幻莫测的整体环境下，公司抓住了行业发展机会和国补政策当期红利，业务持续升级、成效显著。

基于行业客户对国内外通用芯片、人工智能专用芯片、存储等产品的旺盛需求，公司把握机遇主动调整采购策略，电子元器件业务板块继续保持了高速增长，市场份额稳步提升。2025年，公司电子元器件业务实现收入282.4亿元，同比强势增长39.6%。在国产芯片领域，公司相继引入沐曦、摩尔、壁仞、海思等TOP品牌；在主控领域，英特尔、AMD、飞腾、龙芯、海思、展锐、瑞芯微等业务继续稳健增长；在存储领域，国产化存储加速发展，长鑫、佰维、大普微、海康、紫光国芯等品牌业务规模均保持高速成长，并开启了OEM、ODM、CSP客户规模化交付。公司围绕芯片、主控、存储、显示器件、模组、传感器、模拟&分立器件几大品类不断完善电子元器件业务布局，同时为客户提供多样化的Design House等增值服务，有效提升了业务附加值和客户黏性。在生态方面，公司致力于打造应用电子产业生态服务平台，形成了包括专业资讯池、资源数据库、圈层私域流量池在内应用电子领域产业生态，半导体产业纵横广交朋友，以高端访谈、热点响应、产业互联为三大内容引擎，精准覆盖用户群体超100万，进入垂类媒体和生态服务平台第一梯队。

同时，公司围绕人工智能生态体系持续拓展，前瞻布局具身智能、低空经济等新兴赛道，在业务框架内积极引入高成长性产品与解决方案。报告期内，神州数码与智元机器人、宇树科技、云深处等多家具身智能厂商建立合作关系，围绕工业制造、物流分拣、商业服务及科研教育等典型应用场景，推动机器人产品的市场拓展与场景化落地。在合作模式上，公司不局限于单一产品，而是依托平台型 VAP 定位，联合生态伙伴共建“技术一产品一场景”协同体系，将机器人能力与行业需求、系统集成和服务交付相结合，探索面向行业客户的整体解决方案路径。通过发挥生态整合能力、市场覆盖能力及技术服务优势，公司正推动具身智能在多元场景中的加速落地，为业务注入新的增长动能，共享新一轮产业发展的结构性机遇。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2024年10月，中国电信阳光采购网发布了《中国电信服务器（2024-2025年）集中采购项目中标候选人公示》，公司下属控股子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司（原名：北京神州数码云科信息技术有限公司）为该项目标包4和标包9的中标候选人之一，标包4的投标报价为5,933,006,404.98元（含税），中标份额11%，标包9的投标报价为2,291,038,491.96元（含税），中标份额10%。2025年3月，公司收到中标通知书，并与中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司签署了《中国电信服务器（2024-2025年）集中采购项目ARM-A服务器（G系列）、GPU服务器（G系列）（神州云科）设备及相关服务采购框架协议》。详见巨潮资讯网上的相关公告。

神州数码集团股份有限公司

法定代表人：王冰峰

二零二六年三月二十七日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-034

神州数码集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”“公司”）第十一届董事会第二十七次会议审议通过，公司拟定于2026年4月22日（星期三）下午14：30召开公司2025年年度股东会。现将有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十七次会议决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月22日14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年4月17日

7、出席对象：

（1）截止2026年4月17日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

■

2、听取《神州数码集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

3、议案披露情况：

（1）上述议案已经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，并同意提交公司2025年年度股东会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）上述议案关联股东应回避表决，也不得接受非关联股东委托进行投票表决。

（3）上述议案7、8、9、10需要以特别决议通过，股东会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。其余非累积投票议案均需普通决议即出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的二分之一以上通过。

（4）上述议案12采用累积投票方式选举董事两名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案11仅选举独立董事一名，不适用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

（5）上述议案中，议案9、10的表决通过是议案11、12表决结果生效的前提。

（6）上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间：2026年4月20日（星期一）上午9:30至下午17:00止

3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、注意事项

1、会议费用：

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

2、会议联系方式：

联系电话：010-82705411

传真：010-82705651

联系人：陈振坤、柴少华

Email:dcg-ir@digitalchina.com

联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

六、备查文件

1、第十一届董事会第二十七次会议决议

2、附件：一、参加网络投票的具体流程

二、2025年年度股东会授权委托书

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年三月三十一日

附件一： 参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360034；投票简称：神码投票

2、填报表决意见

（1）填报表决意见

本次股东会审议的议案1-11为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。

第12项议案为累积投票议案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月22日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月22日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

神州数码集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有限公司2025年年度股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东会的表决意见如下：

■

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

□ 有权按照自己的意见进行表决

□ 无权按照自己的意见进行表决

特别说明事项：

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托书有效期限：至2026年 月 日前有效 委托日期： 年 月 日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-033

神州数码集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

临时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2026年3月27日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132,770.37万元，上述款项已于2023年12月27日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于2023年12月27日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目基本情况

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：

单位：万元

■

注:公司实际募集资金净额为人民币132,770.37万元，因此上表根据募集资金净额相应进行调整。

因募集资金投资项目建设需要一定的周期。根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况

2025年3月27日，公司分别召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期间内，公司实际使用闲置募集资金人民币50,000.00万元临时补充流动资金。截至目前，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。详见公司于2026年3月26日刊载于巨潮资讯网上的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划及其合理性、必要性

（一）本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

随着公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求量增加。根据募集资金投资项目的资金使用计划及进度，公司在确保不影响募投项目建设需要的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等的交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

（二）本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的合理性和必要性

随着公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求量增加，通过使用部分闲置募集资金补充公司流动资金可以减少银行借款，降低公司财务成本。公司将使用闲置募集资金不超过人民币50,000万元补充流动资金，根据补充流动资金的预计使用情况，预计可节约财务费用约1,500万元（按2025年12月31日1年期LPR测算）。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

公司将严格按照相关法律法规的规定使用上述募集资金，随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、董事会意见

公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币50,000万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

六、保荐人意见

保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十七次会议决议；

2、华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年三月三十一日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-032

神州数码集团股份有限公司

关于增加募投项目实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2026年3月27日审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，同意变更数云融合实验室项目和信创实验室项目的实施地点。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132,770.37万元，上述款项已于2023年12月27日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于2023年12月27日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：

单位：万元

■

注:公司实际募集资金净额为人民币132,770.37万元，因此上表根据募集资金净额相应进行调整。

二、募投项目变更实施地点情况及原因

1、募投项目实施地点等情况及目前进展

数云融合实验室项目的计划实施地点位于北京市和深圳市，实施主体为公司全资子公司北京神州数码云计算有限公司和深圳神州数码云计算有限公司。本项目将以公司“数云融合”战略为出发点，基于云计算底层技术，开发面向泛行业客户的数据管理、运维、分析和应用平台，帮助客户建立数云融合的技术能力与业务场景体系，完整、高效、便捷地开发数据价值，推动自身的数字化转型进程。本项目围绕云原生数据平台、数云融合工作台、数据场景应用架构三个主要方向进行深入研究和开发，并实现软件工具、解决方案、技术维护服务的输出。

信创实验室项目的计划实施地点位于北京市，实施主体为神州信创（北京）集团有限公司和北京神州鲲泰信息技术有限公司（原名：北京神州数码云科信息技术有限公司）。本项目将围绕自主研发的新型算力设备和兼容各类信创设备的云原生软件环境，构建适应最新IT服务资源需求的算力体系，为客户提供完整的云原生算力解决方案和完善的算力体验。

截至目前，数云融合实验室项目和信创实验室项目的相关研发事项正在有序进行中。

2、募投项目实施地点变更

本次拟将数云融合实验室项目的实施地点变更为北京市、深圳市和上海市，拟将信创实验室项目的实施地点变更为北京市、上海市和合肥市。实施地点变更后，公司将开展项目备案等工作。募集资金的用途、建设内容、研发方向和实施方式不变。

3、本次变更募投项目实施地点的具体原因

本次变更募投项目实施地点有利于贴近上海市和合肥市及周边区域的客户需求、吸引当地高端人才，为顺利实施募投项目创造更为有利的条件，符合公司未来发展的战略要求。

三、本次变更募投项目实施地点对公司的影响

本次募投项目数云融合实验室项目和信创实验室项目的变更仅涉及实施地点的变更，未涉及募集资金的用途、建设内容、研发方向和实施方式等的变更，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，本次实施地点的变更不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合公司和全体股东的利益。

四、董事会意见

公司第十一届董事会第二十七次会议于2026年3月27日审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，同意变更数云融合实验室项目的实施地点为北京市、深圳市和上海市，变更信创实验室项目的实施地点为北京市、上海市和合肥市。

公司本次变更募投项目实施地点是公司根据实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更，未实质影响公司募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司整体战略规划及合理布局，整合资源。

五、保荐人意见

保荐人认为，公司本次变更募投项目实施地点的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于募投项目的顺利实施，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司变更募投项目实施地点事项无异议。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十七次会议决议；

2、华泰联合证券有限责任公司关于神州数码集团股份有限公司增加募投项目实施地点的核查意见。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年三月三十一日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-031

神州数码集团股份有限公司

关于提请股东会授权董事会

办理小额快速融资相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2026年3月27日审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、概述

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

2、发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

4、定价方式或者价格区间

（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；

（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。

发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

5、募集资金用途

本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

6、决议有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。

7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：

（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；

（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

（7）本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；

（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

本次事项须经公司股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资及启动该程序的具体时间，向交易所提交申请方案，报请交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

二、备查文件

公司第十一届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年三月三十一日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-023

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