神州数码集团股份有限公司

六、审议程序

公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于预计衍生品套期保值业务额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

七、备查文件

公司第十一届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年三月三十一日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-026

神州数码集团股份有限公司

关于“质量回报双提升”

行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州数码”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司健康可持续发展，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，公司已于2025年1月18日披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-013）。现将最新进展情况公告如下：

一、坚守战略主线，优化业务结构

面对复杂多变的外部环境和行业竞争格局的持续演进，公司坚定推进“AI驱动的数云融合”战略，围绕平台能力与产品体系的持续迭代升级。公司在稳步推进业务转型的同时，实现经营规模的快速增长，全年实现营业收入1,437.5亿元，同比增长12.2%。其中，数云服务及软件业务全年实现营业收入36.7亿元，同比增长23.9%；自有品牌产品业务实现营业收入74.4亿元，同比增长62.4%；IT分销及增值服务业务全年实现营业收入1,355.2亿元，同比增长8.9%。

神州数码全面拥抱人工智能，AI相关业务收入实现330.3亿元，同比大幅增长47.7%，AI创新及数字化转型赋能在公司整体业务结构中的贡献度持续提升，逐步成为驱动转型发展的重要引擎。

二、强化研发根基，推进技术创新

公司始终将产品研发和技术创新作为核心工作，2025年公司研发支出4.15亿元，通过持续大规模研发投入，确保了公司在数云服务及软件以及自有品牌产品领域的领先地位，带动战略业务高质量发展。

公司始终高度重视研发投入，通过持续技术创新不断增强产品竞争力，带动业绩稳步增长。报告期内，公司AI应用及AI服务器等核心产品性能持续提升，适配能力与交付效率进一步加强。自研平台“神州问学”完成从AI原生赋能平台向企业级Agent中台的全面升级，具备更高的可扩展性与可控性，覆盖模型部署、知识融合、多Agent协同等关键能力，满足企业AI规模化落地需求。同时，公司正式发布神州鲲泰KunTai A924等多款先进算力服务器，聚焦私有化部署、高性能算力与应用场景适配，为不同行业客户提供安全、高效、可控的智能化部署解决方案。

三、夯实公司治理，促进规范运作

公司始终将夯实公司治理作为公司持续发展的根基，依托完善的制度体系，公司决策流程的规范性、专业性与独立性持续提升，切实保障治理效能。2025年，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司调整了内部监督机构设置，不再设置监事会及监事岗位，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，公司对《公司章程》及配套治理制度开展全面梳理并完成系统修订，全年累计制定及修订制度26项，进一步夯实公司规范治理的制度基石。

四、提升信息披露质量，深化投资者关系管理

公司始终严格按照相关法律法规、规范性文件等履行信息披露义务，恪守“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，不断提高信息披露的有效性和透明度。2025年度，顺利完成未转股的可转换债券的赎回、权益分派、期权激励计划行权条件满足、员工持股计划等关键事项的信息披露工作，严格遵守信息披露的合规性和时效性要求。报告期内，公司持续深化ESG管理体系建设，并披露《2024年可持续发展报告》，ESG评级（WIND）首次达到AA级，全面展现公司在环境、社会、治理方面的可持续发展战略和实践。

公司重视投资者关系管理，制定《投资者关系管理制度》。2025年公司举办了2024年年度和2025年半年度的业绩说明会，并按要求及时披露投资者关系活动记录表。公司通过互动易平台、邮箱、投资者热线等多种方式与投资者进行互动和交流，认真回应投资者对于公司的经营发展、业绩情况、项目进展等关注，倾听投资者合理建议，寻求投资者认同，并以此传递公司价值。

五、重视投资者长期回报，坚持持续现金分红

在推进自身稳健发展的进程中，公司坚守以投资者为本的发展理念，严格履行股东回报承诺，以多元务实举措提升投资者获得感，传递出对企业长远发展的充足信心。

2025年5月，公司完成2024年度权益分派，分派现金188,251,984.67元。公司在2024年度以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计4,302,700股，对应使用资金总额为100,989,054.47元（不含交易费用）。上述两者合计为289,241,039.14元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为38.43%。

公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。公司拟以披露日前最新总股本724,991,225股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），向全体股东派发现金红利52,924,359.425元，同时以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增289,996,490股,转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额,转增后公司总股本将增加至1,014,987,715股。2025年度公司以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计5,458,362股，回购股份已使用资金总额为203,309,706.62元（不含交易费用）。现金分红和回购金额两者合计为256,234,066.045元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为49.00%。

展望未来，公司将持续锚定“质量回报双提升”行动方案核心目标，继续以高质量发展为主题，坚定不移地专注于核心业务，履行上市公司责任与义务。同时，公司将继续统筹业绩增长与股东回报，持续增强广大投资者的获得感，助力资本市场健康发展。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年三月三十一日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-025

神州数码集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、

管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）董事会根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，将本公司2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132,770.37万元，上述款项已于2023年12月27日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于2023年12月27日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

截至2025年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币18,449.33万元，累计使用募集资金总额人民币79,025.17万元，尚未使用募集资金余额人民币53,745.20万元。募集资金存放专项账户余额为人民币4,572.09万元（含7天通知存款余额人民币1,975.96万元），与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币49,173.10万元，差异包括临时补充流动资金余额人民币50,000.00万元，和现金管理收益、账户管理费/手续费等合计人民币826.90万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《神州数码集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2024年1月23日，公司、非全资控股子公司合肥神州信创科技集团有限公司、全资子公司北京神州数码云计算有限公司、神州信创（北京）集团有限公司与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司深圳神州数码云计算有限公司为募投项目“数云融合实验室项目”的实施主体之一，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司、全资子公司深圳神州数码云计算有限公司与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加控股子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司（原名：北京神州数码云科信息技术有限公司）为募投项目“信创实验室项目”的实施主体之一，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司、控股子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司（原名：北京神州数码云科信息技术有限公司）与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2025年12月31日，本公司均严格按照相关法律法规及管理办法的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况详见附表《2025年度募集资金使用情况对照表》。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金相关使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年三月三十一日

附表：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注:补充流动资金的募集资金承诺投资总额和调整后投资总额的差异系支付相关的发行费用。

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-024

神州数码集团股份有限公司

关于2025年度利润分配

和资本公积金转增股本方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第十一届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为522,943,843.22元，其中：母公司2025年度实现净利润为103,646,925.92元。按母公司2025年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金10,364,692.59元后，2025年度公司实现可供股东分配利润512,579,150.63元。截止2025年12月31日，经审计公司合并可供分配利润为4,325,531,266.05元，2025年度以现金方式分配的利润不少于52,294,384.32元。

2026年第一次临时股东会审议通过的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》及《公司章程》载明“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”。根据股东回报规划相关规定，公司拟以披露日前最新总股本724,991,225股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），向全体股东派发现金红利52,924,359.425元。同时以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增289,996,490股,转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额,转增后公司总股本将增加至1,014,987,715股。

本次利润分配和资本公积金转增股本方案披露至实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

2025年度公司以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计5,458,362股，回购股份已使用资金总额为203,309,706.62元（不含交易费用）。2025年度公司现金分红总额为52,924,359.425元。上述两者合计为256,234,066.045元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为49.00%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案的指标

■

2、现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。该方案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

2、2025年度现金分红方案的具体说明

（1）原因说明

公司围绕“AI for Process”的核心理念，需要持续在数云服务及软件、自有品牌产品等业务领域加大技术创新与产品研发、人才引进与外延式增长的力度，匹配营运资金需求，以提升公司在数云服务及软件与自有品牌产品等领域的竞争力，留存未分配利润将助于公司加强资本积累，支持战略施行。因此，公司董事会综合考虑公司经营情况、战略规划、资金供给和需求状况、外部融资环境及对投资者的回报等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案，有助于公司保持财务稳健性、增强抵御风险能力，满足后续业务发展需求，符合公司实际发展需要，也更有利于实现对股东的长期投资回报。

（2）留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司留存未分配利润将结转至下一年度，将围绕公司战略用于后续业务发展支出、满足日常运营及项目投资建设等资金需求，有利于确保公司稳定运营、扩大生产规模、提高公司综合竞争力，为公司及股东创造更多价值。

（3）为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会审议利润分配等相关议案时，采取现场表决与网络投票相结合的投票方式进行表决，并对中小股东表决情况实行单独计票、公开披露。同时，公司通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会等多种渠道，主动听取中小股东关于现金分红的意见与诉求，充分保障中小股东的知情权、参与权与表决权。

（4）增强投资者回报水平拟采取的措施

公司在《公司章程》中制定了利润分配政策，并披露“质量回报双提升”行动方案。公司将持续深耕主业，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，努力提升公司业绩表现，统筹做好业绩增长与股东回报的动态平衡，切实履行公司的利润分配政策，提升投资者回报水平。

3、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币5.00亿元、人民币3.39亿元，其分别占总资产的比例为0.88%、0.75%，均低于50%。

四、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十七次会议决议；

2、审计报告。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年三月三十一日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-022

神州数码集团股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议通知于2026年3月22日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年3月27日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生主持。会议应当出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2025年年度报告〉及〈2025年年度报告摘要〉的议案》

董事会同意公司编制的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

详细内容请参见《2025年年度报告》第八节“财务报告”相关部分。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(四)审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》

董事会同意公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》的《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(五)审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会同意公司出具的《2025年度内部控制自我评价报告》。

公司出具的《2025年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会同意公司出具的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《关于〈2025年可持续发展报告〉的议案》

董事会同意公司编制的《2025年可持续发展报告》。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年可持续发展报告》。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

(九)审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）情况详见《2025年年度报告》相关内容。

结合公司实际经营情况，2026年度公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）方案如下：

1、非独立董事：公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据年度绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

（1）董事长：每年薪酬的具体数额由董事会薪酬与考核委员会根据《董事薪酬管理制度》及公司业绩达成情况进行年度考核确定。

（2）其他非独立董事：其他非独立董事每年薪酬的具体数额由董事会薪酬与考核委员会根据《董事薪酬管理制度》及公司业绩达成情况进行年度考核确定。同时兼任高级管理人员的，依据《高级管理人员薪酬管理制度》领取相应的薪酬；同时兼任非高级管理人员职务的，按其所在的岗位及所担任的具体职位以及与公司（包括子公司）签订的合同领取相应的薪酬；在公司（包括子公司）无任何兼职的，不领取薪酬。

2、独立董事：公司独立董事津贴为人民币19.2万元/年（税前），按月发放。

3、高级管理人员：公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据年度绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。公司根据高级管理人员的工作岗位、工作性质、工作内容及所承担的责任、风险等，确定年度薪酬标准。高级管理人员每年薪酬的具体数额由董事会薪酬与考核委员会根据《高级管理人员薪酬管理制度》及公司业绩达成情况、个人业绩达成情况进行年度考核确定。

鉴于本议案涉及全体董事自身薪酬（津贴），基于谨慎性原则，全体董事回避表决，一致同意将本议案直接提交2025年年度股东会审议。

(十)审议通过《关于预计衍生品套期保值业务额度的议案》

董事会同意公司《关于预计衍生品套期保值业务额度的议案》。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》的《关于预计衍生品套期保值业务额度的公告》。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十一)审议通过《关于预计委托理财额度的议案》

董事会同意公司《关于预计委托理财额度的议案》。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》的《关于预计委托理财额度的公告》。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

(十二)审议通过《关于预计担保额度的议案》

董事会同意公司《关于预计担保额度的议案》。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》的《关于预计担保额度的公告》。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十三)审议通过《关于预计2026年度出售和出租房产的议案》

因日常经营活动的需要，董事会同意就深圳湾超级总部基地项目（即“深圳市神州数码国际创新中心（IIC）”）预计2026年全年出售和出租的交易总额不超过人民币20亿元，其中出售交易金额预计不超过15亿元，出租交易金额预计不超过5亿元。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》的《关于预计2026年度出售和出租房产的公告》。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

(十四)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十五)审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》

董事会同意公司《关于增加募投项目实施地点的议案》，变更数云融合实验室项目的实施地点为北京市、深圳市和上海市，变更信创实验室项目的实施地点为北京市、上海市和合肥市。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》的《关于增加募投项目实施地点的公告》。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

(十六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

(十七)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意修订《公司章程》。

《〈公司章程〉修订案》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十八)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

董事会同意修订《董事会议事规则》。

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十九)审议通过《关于修订〈董事会战略与ESG委员会工作规则〉的议案》

董事会同意修订《董事会战略与ESG委员会工作规则》。

修订后的《董事会战略与ESG委员会工作规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

(二十)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据首席执行官王冰峰先生的提名，并经公司董事会审计委员会审核、提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任李京女士为公司财务总监，任期与公司第十一届董事会相同。（李京女士简历附后）

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

(二十一)审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》

经公司董事长郭为先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意王冰峰先生不再担任首席执行官职务，聘任李映先生为公司首席执行官，任期与公司第十一届董事会相同。（李映先生简历附后）

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

(二十二)审议通过《关于增选公司独立董事的议案》

为进一步提高公司的专业管理能力，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，以及《公司章程》规定的提名程序，经公司控股股东郭为先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名赵宜萱女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期与第十一届董事会相同。（赵宜萱女士简历附后）

根据深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人赵宜萱女士的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所，由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后，再提交公司股东会审议批准。本次股东会新选举产生的独立董事任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满日止。

赵宜萱女士目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名已征得被提名人同意。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二十三)分项审议通过《关于增选公司非独立董事的议案》

为完善公司治理结构，确保董事会规范运作，促进公司持续有效运营，根据《公司章程》规定的提名程序，经公司控股股东郭为先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李映先生、郭真如女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期与第十一届董事会相同（李映先生、郭真如女士简历附后）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

1、审议通过《关于增选李映先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于增选郭真如女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二十四)审议通过《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员变动，为了保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司拟对各专门委员会进行调整，调整后各专门委员会的委员组成如下：

战略与ESG委员会委员：董事长郭为先生、董事王冰峰先生、独立董事熊辉先生、董事李映先生、董事陈振坤先生、董事郭真如女士；

审计委员会委员：独立董事王能光先生、独立董事熊辉先生、独立董事赵宜萱女士；

提名委员会委员：独立董事尹世明先生、独立董事熊辉先生、独立董事杨楠先生、董事长郭为先生；

薪酬与考核委员会委员：独立董事杨楠先生、独立董事王能光先生、董事王冰峰先生。

上述董事会专门委员会委员任期自股东会审议通过此次增选独立董事议案、非独立董事议案之日起生效，任期至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

(二十五)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会决定于2026年4月22日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第十一届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年三月三十一日

附件：简历

赵宜萱，女，1981年出生，毕业于南京大学工商管理专业，获管理学博士学位。曾任毕博管理咨询公司顾问、凯捷管理咨询公司高级经理、美国南加州大学驻上海办事处副主任、南京大学商学院专职科研人员、香港双莹资产管理有限公司首席运营官，现任南京大学商学院副教授、香港N Plus Capital Limited 董事总经理。

赵宜萱女士不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

李映，男，1971年出生，毕业于美国加州理工学院机械工程专业，获博士学位。曾任美国甲骨文公司（Oracle）金融支付研发经理，易安信公司（EMC）中国研发中心总经理，威睿公司（VMware）大中华区副总裁，神州网信技术有限公司总经理，英特尔公司（Intel）副总裁兼中国区软件技术部总经理。2026年1月加入公司，现任公司战略顾问。

李映先生不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

郭真如，女，1989年出生，获欧洲工商管理学院工商管理硕士学位。曾任思爱普公司（SAP）卓越中心（CoE）技术顾问、北京柘领投资管理中心（有限合伙）TMT投资经理、Vibranium Holdings Pte.Ltd.首席执行官。2026年2月加入公司，现任公司海外总部基地总经理。

郭真如女士不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

李京，女，1981年出生，获北京航空航天大学学士学位。2003年加入公司，历任神州数码（中国）有限公司网络业务本部产品经理、产品总监、事业部总经理、本部副总经理等，北京神州数码云计算有限公司生态中心总经理，上海云角信息技术有限公司销售高级副总裁、北京分公司总经理，公司云服务集团副总经理，公司中台总经理，神州数码集团股份有限公司副总裁等职务，现任公司财务部总经理、运营服务平台总经理。

李京女士不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-020

神州数码集团股份有限公司

关于衍生品投资情况的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年1月1日至2025年12月31日期间，衍生品的公允价值变动与用于风险对冲的资产价值变动加总的合计盈利金额约11,555.00万元，超过上年经审计的归母净利润的10%。

二、损益波动的主要原因

受中美息差等因素的影响，人民币对美元汇率2025年发生了较大波动。公司加强了外汇敞口的管理，滚动监测外汇敞口变动，定期查看在手合约价值，回顾套期保值业务的盈亏情况和套保策略。公司开展的套期保值业务与公司生产经营相匹配，外币业务的汇兑及衍生品合约的收益合计盈利约11,555.00万元。

三、对公司业绩的影响

2025年1月1日至2025年12月31日，公司外币业务产生汇兑收益3,011.90万元，衍生品公允价值变动损益及投资收益合计8,543.10万元，外币业务的汇兑收益及衍生品合约的收益合计盈利11,555.00万元，上述数据已经审计。

单位：万元

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四、风险提示

《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年三月三十一日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-021

神州数码集团股份有限公司

关于公司财务总监辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监陈平先生的辞任申请，其因个人原因申请辞去公司财务总监职务。陈平先生原定任期至公司第十一届董事会届满之日止，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈平先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。辞任后，陈平先生将在公司担任战略投资顾问。

截至本公告披露日，陈平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的相关规定做好工作交接。辞任后，陈平先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定进行股份管理。

陈平先生担任财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司财务体系优化和资本价值提升做出了重要贡献。公司董事会对陈平先生任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年三月三十一日

(上接254版)