中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
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本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-015
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
关于召开2025年年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年04月10日（星期五）15:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动
● 投资者可于2026年04月02日（星期四）至04月09日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@zczl.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月10日（星期五）15:00-16:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年04月10日（星期五）15:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动
三、参加人员
参加本次说明会的人员包括公司总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监及相关部门负责人。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年04月10日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年04月02日（星期四）至04月09日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@zczl.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张易辰、习志朋
电话：0371-67891199
邮箱：ir@zczl.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-018
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为客观反映公司2025年度的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对2025年末存货、其他应收款、应收账款、无形资产、开发支出、商誉等资产进行了全面减值测试，2025年度计提资产减值准备合计691,133,144.33元。本次计提资产减值准备明细如下：
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二、本次计提资产减值准备情况说明
1、金融资产减值（应收账款、其他应收款、应收利息等应收款项）损失计提说明
公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第14号一一收入》(2017)规范的交易形成的应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款，如不包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于应收保理款、其他应收款、包含重大融资成分的应收账款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来12个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。
经测算，公司2025年计提应收账款坏账损失394,296,391.63元，计提其他应收款坏账损失7,291,703.05元，冲回长期应收款坏账损失57,405.92元，计提应收票据坏账损失3,572,292.80元，计提应收利息坏账损失872,500.00元。
2、存货跌价准备计提说明
报告期末，公司对存货进行全面清查，并按照存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。
对于产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于因执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回， 转回的金额计入当期损益。
经测算，公司2025年计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失68,645,042.27元，计入当期损益。
3、固定资产、无形资产、开发支出等长期资产减值准备计提说明
公司对于资产负债表日存在减值迹象的长期资产，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
经测算，公司2025年计提固定资产减值准备8,861,628.80元，计提开发支出减值准备31,772,745.24元，计提在建工程减值准备55,500.00元，计提其他非流动资产减值准备1,500,000.00元。
4、商誉减值准备计提说明
根据《企业会计准则第8号一一资产减值》，对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则并结合实际情况，公司对截至2025年12月31日并购亚新科产生的商誉进行了减值测试，根据减值测试结果，公司本次拟对并购仪征亚新科双环活塞环有限公司（简称“亚新科双环”）产生的商誉计提减值准备人民币88,282,846.78元。计提商誉减值情况主要分析如下：
亚新科双环是汽车零部件企业，主要产品活塞环是商用车的发动机零部件。一方面，随着宏观经济增速放缓，商用车需求仍处于承压的状态，市场竞争持续加剧。另一方面，随着新能源渗透率提升，商用车市场向着更加节能减排、安全、环保、高效方向发展，燃油车行业面临转型升级的问题，亚新科双环属于传统制造业，在当前生产设备、生产规模上实现转型升级需要克服更多困难。2025年度公司基于企业发展现状、未来的行业判断，以及未来的盈利预测，对亚新科双环的商誉计提减值88,282,846.78元。
5、长期股权投资减值准备计提说明
报告期末，公司对出现经营不及预期等存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，对该等长期股权投资的可收回金额进行评估，按可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备，计提长期股权投资减值准备86,039,899.68元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备金额合计691,133,144.33元，计入当期损益，导致公司2025年度合并报表利润总额减少691,133,144.33元。
四、本次计提资产减值准备履行的程序
（一）审计与风险管理委员会审议意见
本次计提资产减值准备已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2026年第二次会议审议通过，公司审计与风险管理委员会认为，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，依据充分、程序合法。本次计提资产减值准备后，能更加公允、真实地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。审计与风险管理委员会同意将本次计提资产减值准备议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2026年3月30日，公司第六届董事会第二十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，一致审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分、程序合法。本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-016
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
（三）审议通过《关于公司2025年度经审计的境内外财务报告的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年度审计报告及财务报表》。
（四）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
同意公司A股2025年年度报告及其摘要、H股2025年度业绩公告，同意授权公司董事长及其指定董事根据香港联交所的有关规定对H股2025年报作必要的修改（如需）并签署和公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年年度报告》《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。
（五）审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
同意公司《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。该汇总表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《关于中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
（六）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
同意公司《2025年度内部控制评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司内部控制审计报告》。
（七）审议通过《关于公司2025年度环境、社会及公司治理报告及其摘要的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理报告》《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理报告摘要》。
（八）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
同意公司独立董事编制的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
（九）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
同意《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事季丰、方远、姚艳秋回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十）审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告》。
（十一）审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
（十二）审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
（十三）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
（十四）审议通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》
公司2025年年度利润分配方案为：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币1.25元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本1,785,399,930股，以此计算合计拟派发现金红利2,231,749,912.50元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为51.98%。剩余未分配利润结转到下一年度。
如在本次利润分配方案经董事会审议通过并公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年年度利润分配方案的公告》。
（十五）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
为客观反映公司2025年度的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对2025年末存货、其他应收款、应收账款、无形资产、开发支出、商誉等资产进行了全面减值测试，2025年度计提资产减值准备合计691,133,144.33元。公司董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分、程序合法。本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
（十六）审议通过《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
为保障2026年度公司及子公司及时顺利开展业务及向金融机构融资事项顺利实施，同意公司为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，2026年度新增担保额度不超过人民币35亿元。股东会批准后，在以上额度内授权公司经营管理层根据子公司业务发展需要，调整对子公司的担保额度，同时授权公司或控股子公司经营管理层对发生的具体担保事项负责根据需要与交易对手或金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。本次担保额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日期间有效。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的公告》。
（十七）审议通过《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案》
为促进公司及子公司产品销售，加快货款回收，同意公司及相关子公司为采取融资租赁方式采购公司或子公司产品的特定非关联方客户向融资租赁公司提供回购担保，或为采取银行买方信贷授信方式采购公司或子公司产品的特定非关联方客户向银行提供保证担保，决议有效期内任一时点，尚在保证期间的担保额累计不超过人民币20亿元。该担保额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日期间有效。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的公告》。
（十八）审议通过《关于公司2026年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》
为满足公司生产经营和发展需要，同意公司及下属子公司2026年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币80亿元的融资额度（包括已生效未到期的存续融资金额）。上述融资额度为公司拟融资金额上限，实际融资金额将视公司运营资金的需求以及融资方条件确定，融资方式包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、项目贷款等。
董事会授权公司经理层在本次董事会批准的融资额度内，具体办理相关融资业务的审批，授权公司财务部门办理融资所需的相关具体事项，授权财务总监代表公司签署相关法律文件。董事会将不再逐笔就授权和融资事项另行决议。本次审批的融资额度自公司董事会审议批准之日起十二个月内有效，上述融资额度可在有效期内滚动使用。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
（十九）审议通过《关于使用闲置自有资金投资金融理财产品的议案》
同意公司使用不超过人民币50亿元的闲置自有资金在确保资金风险可控，操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的情况下，适时购买银行、证券公司、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）短期理财产品或投资国债逆回购。在此额度内资金可以滚动使用，即拟用于委托理财和国债逆回购的单日最高余额上限不超过50亿元。
本次审批额度自公司董事会审议批准之日起一年内有效。董事会授权公司经理层在投资限额内进行投资决策，并授权财务总监签署相关合同，财务部负责具体组织实施。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
（二十）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》
同意公司及下属子公司对铜、铝、钢材等公司生产所需原材料开展大宗商品套期保值业务，对与公司及控股子公司业务经营相关的币种开展外汇套期保值业务，自本次董事会审议通过本议案之日起12个月内，套期保值最大交易保证金金额不超过10亿元人民币，采用滚动建仓的方式，额度可以循环使用。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于开展套期保值业务的公告》。
（二十一）审议通过《关于续聘2026年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”，根据中国企业会计准则提供A股审计等服务）、德勤·关黄陈方会计师行（根据国际财务报告准则提供H股审计、审阅等服务）担任公司2026年度外部审计机构，并续聘立信担任公司2026年度内部控制审计机构，聘期一年，自公司2025年年度股东会结束之日起至2026年年度股东会结束之日止。董事会提请股东会授权公司管理层根据集团审计范围及审计工作量变化与审计机构协商调整相关审计费用（如需）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十二）审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司制定了《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
本议案已提交公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，薪酬与考核委员会认为《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》合理可行，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，有利于公司建立健全有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续、健康、稳定发展，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十三）审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
公司董事2026年度薪酬方案如下：
1、非独立董事
在公司任职的非独立董事，根据经公司于2024年6月12日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会非独立董事薪酬方案的议案》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，按照其具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
2、独立董事
根据经公司于2024年6月12日召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会独立董事薪酬方案的议案》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，独立董事津贴标准为每人每年160,000元人民币（含税）。
3、董事因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。
4、公司董事因董事会提前或延期换届、改选、任期内辞职等原因提前或延期离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
5、公司董事相关薪酬的个人所得税由公司依法代扣代缴。
6、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度执行。
因公司全体董事均为本议案之利益相关方，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
本议案已提交公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，薪酬与考核委员会认为公司董事2026年度薪酬方案综合考虑了公司所处行业、企业规模、经营地区、可比公司、承担职责等因素，薪酬方案制定合理，符合《公司章程》及公司相关管理制度规定。由于薪酬与考核委员会委员全部回避表决，导致无法形成有效决议，故将本议案直接提交公司董事会审议。
（二十四）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
公司高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
1、公司高级管理人员根据经公司于2024年3月28日召开的第六届董事会第三次会议审议通过的《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司高级管理人员薪酬方案的议案》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，按照其具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
2、公司高级管理人员因提前或延期换届、改选、任期内辞职等原因提前或延期离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、公司高级管理人员相关薪酬的个人所得税由公司依法代扣代缴。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度执行。
董事贾浩作为公司总经理，对本议案回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
本议案已提交公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，薪酬与考核委员会认为公司高级管理人员2026年度薪酬方案综合考虑了公司所处行业、企业规模、经营地区、可比公司、承担职责等因素，薪酬方案制定合理，符合《公司章程》及公司相关管理制度规定，并同意提交公司董事会审议。
（二十五）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
董事会同意公司召开2025年年度股东会，并授权公司董事长决定本次股东会召开的具体时间、地点，由董事会秘书安排向公司股东发出股东会通知及其它相关会议文件。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过。
特此公告。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-021
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
关于2026年度向银行等金融机构申请融资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、申请融资额度情况概述
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》，为满足公司生产经营和发展需要，董事会同意公司及下属子公司2026年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币80亿元的融资额度（包括已生效未到期的存续融资金额）。上述融资额度为公司拟融资金额上限，实际融资金额将视公司运营资金的需求以及融资方条件确定，融资方式包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、项目贷款等。
董事会授权公司经理层在本次董事会批准的融资额度内，具体办理相关融资业务的审批，授权公司财务部门办理融资所需的相关具体事项，授权财务总监代表公司签署相关法律文件。董事会将不再逐笔就授权和融资事项另行决议。本次审批的融资额度自公司董事会审议批准之日起十二个月内有效，上述融资额度可在有效期内滚动使用。
二、申请融资额度对公司的影响
本次申请融资额度将用于公司日常经营需要，有利于提高公司资金流动性和公司持续经营，有利于促进公司后续业务规划开展，不会损害公司及中小股东的合法权益，对公司本年度利润及未来年度损益情况亦无重大影响。
公司将对经营风险和合规使用融资额度进行严格控制，并做好现金流管理，保证贷款利息及本金的及时偿付，维护公司和全体股东利益。
本次向银行等金融机构申请融资额度事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
特此公告。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-017
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
关于2025年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东（包括A股股东和H股股东）每股派发现金红利人民币1.25元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
● 本次利润分配方案尚需公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
一、2025年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国企业会计准则审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为人民币4,293,392,302.84元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币15,624,942,546.40元。经公司董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份（如有））为基数实施现金利润分配。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币1.25元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本次会议召开日，公司总股本1,785,399,930股，可参与利润分配的股数为1,785,399,930股，以此计算合计拟派发现金红利2,231,749,912.50元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为51.98%。剩余未分配利润结转到下一年度。
2、根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。如在本议案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
3、本次利润分配以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付（如股东有其他要求的，与其协商办理）。港币派发金额按照2025年年度股东会召开日期前五个营业日中国人民银行公布的人民币兑港币平均基准汇率计算。
（二）本次利润分配方案未触及其他风险警示情形
■
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年3月30日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》，本方案符合《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》和《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》中有关利润分配政策的要求。
三、相关风险提示
1、现金分红对公司的影响
公司董事会综合考虑外部宏观经济形势、公司盈利水平、财务状况、现金流状况、可分配利润以及股东投资回报等情况，并结合自身实际经营发展状况，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了2025年度利润分配方案，该利润分配方案的实施不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。
2、其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-022
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
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● 已履行及拟履行的审议程序
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资金融理财产品的议案》。本议案属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
● 特别风险提示
公司拟使用暂时闲置自有资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构进行中短期较低风险投资理财或开展国债逆回购投资，将采取风险控制措施保障资金安全。尽管公司在认购理财产品时均将经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，可能受到市场波动等影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
一、委托理财情况概述
（一）委托理财目的
为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，公司及相关控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财产品和国债逆回购投资。
（二）投资金额
公司拟使用单日最高额度不超过人民币50亿元进行委托理财和国债逆回购，在上述额度内可循环进行投资，滚动使用。即期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。
（三）资金来源
公司进行委托理财和国债逆回购所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司拟使用不超过人民币50亿元的闲置资金在确保资金风险可控，操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的情况下，适时购买银行、证券公司、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）短期理财产品或投资国债逆回购。财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准；国债逆回购通过证券交易所市场操作，具体交易要素以实际成交单为准。
（五）资金投向
1、委托理财的资金投向：主要为大型银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构的安全性高、流动性好的理财产品。单项理财期限一般不超过一年。交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
2、国债逆回购的资金投向：在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种，包括但不限于1天、2天、3天、4天、7天、14天、28天、91天、182天等期限的国债逆回购产品。
（六）投资期限
投资期限自公司第六届董事会第二十三次会议审议批准之日起一年内有效。在有效期内，公司可以循环滚动使用已批准的委托理财额度。
二、审议程序
公司于2026年3月30日召开第六届董事会第二十三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金投资金融理财产品的议案》，会议同意公司使用不超过人民币50亿元的闲置自有资金在确保资金风险可控、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的情况下，适时购买银行、证券公司、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）短期理财产品或投资国债逆回购。在此额度内资金可以滚动使用，即拟用于委托理财和国债逆回购的单日最高余额上限不超过50亿元。本次审批额度自公司董事会审议批准之日起一年内有效。董事会授权公司经理层在投资限额内进行投资决策，并授权财务总监签署相关合同，财务部负责具体组织实施。本议案属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、尽管公司在认购理财产品时均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，可能受到市场波动等的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、理财产品本身的一般性风险及特殊性风险。
（二）风控措施
市场公认的理财产品风险等级共分为五级，风险从小到大为R1-R5，R1为低风险（谨慎型）、R2为中低等风险（稳健型）、R3为中等风险（平衡型）、R4为中高等风险（进取型）、R5为高等风险（激进型）。公司仅限购买风险等级为R3及以下的理财产品，公司在单一机构委托理财和国债逆回购投资额度不得超过总委托理财和国债逆回购投资额度的25%，风险等级为R3的理财产品额度不超过总委托理财和国债逆回购投资额度的10%。
公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构进行中短期较低风险投资理财或开展国债逆回购投资，对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求将进行充分的预估与测算，确保风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》《理财产品投资委员会工作实施细则》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
1、公司理财产品投资委员会进行事前审核与评估风险，从投资产品、投资策略、相关管理方等方面进行尽职调查，并对相关的宏观经济和行业状况进行了评估，对合同条款进行了严格把关。在理财产品的存续期间，严格监控资金流向以及产品投向，做到底层资产清晰，与受托金融机构保持密切联系，并对底层资产情况做到定期信息跟踪监测。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司独立董事、审计委员会、内审部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资委托理财产品和国债逆回购的资金均为公司闲置自有资金。
4、公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况。
四、委托理财业务对公司的影响
截至2025年12月31日，公司货币资金为40.18亿元，交易性金融资产为66.52亿元（主要为存量理财产品、大额存单等），合计106.70亿元，公司及相关控股子公司拟使用不超过人民币50亿元的闲置资金进行委托理财，占最近一期末货币资金及交易性金融资产的比例为56.23%。
公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财和国债逆回购投资，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，公司进行委托理财和国债逆回购投资对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司委托理财及国债逆回购本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益项目，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
特此公告。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2026-023
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
关于开展套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易主要情况
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● 已履行及拟履行的审议程序
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。本议案不构成关联交易，属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
● 特别风险提示
公司进行套期保值业务以具体经营业务为依托、不进行以投机为目的的交易，规避大宗商品价格波动及汇率波动对经营利润带来的影响，控制敞口、规避风险。但大宗商品及汇率套期保值也存在固有的市场风险、流动性风险、操作风险、信用风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
大宗商品铜、铝、钢材为公司下属汽车零部件及煤机业务生产所需的重要原材料，需求量大、价格波动性高。为了更好地规避原材料价格波动对公司利润的影响，公司及下属子公司拟对大宗商品铜、铝、钢材进行套期保值。产品以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
同时，受全球经济及政治局势变化，外汇市场波动较大。公司业务遍布亚洲、欧洲、美洲、非洲等全球多个国家，境外一般采用欧元、美元、匈牙利福林、印度卢比、巴西雷亚尔、墨西哥比索等币种进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效规避汇率波动风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟对外汇敞口风险进行管理，产品以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
根据公司对未来经营使用需求的测算，按照初步拟订的套保策略，自董事会审议通过之日起12个月内，拟开展套期保值业务最大交易保证金金额不超过10亿元人民币，采用滚动建仓的方式，额度可以循环使用。
（三）资金来源
公司及全资子公司的自有资金、银行授信等，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1.交易工具：期货、期权。
2.交易品种：交易品种分为大宗商品套期保值业务与外汇套期保值业务。大宗商品套期保值业务包括铜、铝、钢材等公司生产所需原材料。外汇套期保值业务包括欧元、人民币、美元、匈牙利福林、印度卢比、巴西雷亚尔、墨西哥比索等币种。
3.交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应大宗商品套期保值业务、外汇套期保值业务经营资格的金融机构。
（五）交易期限
本次期货、外汇套期保值业务额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及在期限内，资金可循环滚动使用。
二、 审议程序
说明本次交易需要履行的程序，是否已获得公司董事会或者股东会审议通过；涉及关联交易的，说明是否需要履行或已履行的关联交易审议程序，以及相关的表决情况等。
公司于2026年3月30日召开第六届董事会第二十三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司对铜、铝、钢材等公司生产所需原材料开展大宗商品套期保值业务，对与公司及控股子公司业务经营相关的币种开展外汇套期保值业务，自本次董事会审议通过本议案之日起12个月内，套期保值最大交易保证金金额不超过10亿元人民币，采用滚动建仓的方式，额度可以循环使用。
本议案不构成关联交易，属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司进行套期保值业务以具体经营业务为依托、不进行以投机为目的的交易，规避大宗商品价格波动及汇率波动对经营利润带来的影响，控制敞口、规避风险。但大宗商品及汇率套期保值也有一定的风险：
1、市场风险
包括系统性风险、大宗商品或汇率价格预测发生方向性错误、大宗商品期货或汇率远期价格与现货价格走势背离等带来风险。
2、流动性风险
交易品种市场活跃度低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。
3、操作风险
大宗商品或外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善或操作人员水平而造成一定风险。
4、信用风险
大宗商品或外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定履行支付公司套期保值义务造成的风险。
（二）风控措施
1、严格按照公司制定的套期保值相关制度进行操作，决策、交易与风险监管分开，使业务开展得更加安全、高效、可控。
2、严守套期保值原则，杜绝投机交易。遵循通过期货及远期产品套期保值、价格发现功能规避现货价格波动的风险，保护盈利，坚持以现货经营为基准，只从事经营范围内相关品种的套期保值，坚持科学规范的套保理念，不做任何形式的市场投机。
3、严格按照董事会审议通过的套期保值的资金规模进行业务规划，合理使用保证金，提高资金使用效率，降低资金风险。
4、牢固掌握期货及远期交易所相关规定、制度、法规；熟练把握相关品种交割的各个环节，做好相关部门的风险管理工作。
5、注重人才培养和激励机制。坚持内部培养和外部引进相结合的方式储备期货及远期产品操作人才，通过科学合理的激励措施发现人才并留住人才，为套期保值业务健康发展奠定扎实的基础。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性，不会对公司正常生产经营产生重大影响。
公司及子公司将根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
特此公告。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
