赛力斯集团股份有限公司
(上接265版)
上述情况详见公司于2025年12月13日披露在上海证券交易所的公告《关于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的公告》，公告编号：2025-103。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
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（八）募集资金使用的其他情况
1、部分募投项目调整内部投资结构的具体情况
公司调整2022年非公开发行“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”、“工厂智能化升级与电驱产线建设项目”、“用户中心建设项目”的内部投资结构，具体情况如下表所示：
单位：万元
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2、募投项目延期情况
为了满足募投项目的实际开展需要，公司将“用户中心建设项目”、“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年12月。
上述情况详见公司于2025年12月13日披露在上海证券交易所的《关于部分募投项目结项、调整内部投资结构及延期的公告》，公告编号：2025-103。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司的募集资金存放、管理与实际使用情况报告按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了公司截至2025年12月31日募集资金的存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
2021年5月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656号文《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行A股股票56,368,913股。2022年6月10日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1162号文《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股137,168,141股。上述融资后的募集资金运用的具体情况详见本报告其它内容及相关附件。
特此公告。
赛力斯集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
附表1：
2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
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注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为扣除了部分承销费和保荐费。
注2：此处列示14,457.50万元为“营销渠道建设项目”终止后的剩余资金永久补流部分；除此之外，“SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”达到预定可使用状态结项后结余募集资金永久补充流动资金的8,873.48万元已包含在“SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”的“调整后投资总额”中，两者合计为23,330.98万元。
附表2：
2021年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
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附表3：
2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
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附表4：
2022年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
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证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-019
赛力斯集团股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易主要情况
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● 已履行及拟履行的审议程序
公司第五届董事会第三十次会议及第五届董事会审计委员会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本事项不涉及关联交易，无须提交公司股东会审议。
● 特别风险提示
公司开展外汇套期保值业务，以从事套期保值为原则，以锁定利润、防范汇率和利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，但仍可能存在一定风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
鉴于当前所处的人民币汇率双向波动及利率市场化的金融经济环境，为防止汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制及利润水平造成不利影响，公司拟结合当前外汇市场走势，适度开展外汇套期保值业务。
本次业务严格遵循“谨慎、安全、有效”的原则，旨在：
1、锁定成本与收益：通过金融工具锁定汇兑成本，规避汇率剧烈波动带来的不确定性。
2、优化资源配置：提升外汇资金使用效率，合理控制财务费用，平滑业绩波动。
3、保障稳健经营：聚焦主业，以真实业务为背景，坚决杜绝投机交易，为公司全球化战略的稳健实施提供坚实的金融保障。
（二）交易金额
公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务，其任一交易日所需交易保证金（含占用金融机构授信额度）不超过人民币5亿元（或等值外币），该额度不超过公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润的8.39%；其任一交易日持有的最高合约价值（名义本金）不超过人民币50亿元（或等值外币），该额度不超过公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产的12.22%。
（三）资金来源
业务所需保证金（含占用金融机构授信额度）来源均为公司自有资金，不涉及募集资金，不影响公司主营业务的正常开展。
（四）交易方式
公司拟以套期保值为目的，开展远期结售汇、外汇掉期、货币互换及外汇期权等结构简单、风险可控的场外衍生品交易；交易场所限定为经国家金融监管部门批准、具备业务资质的商业银行或其他金融机构，主要交易币种为美元及欧元、日元等实际结算币种。
（五）交易期限
有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，如单笔交易存续期超过授权期限，则授权期限顺延至该笔交易终止时止。
二、 审议程序
公司第五届董事会第三十次会议及第五届董事会审计委员会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本事项不涉及关联交易，无须提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）主要风险分析
尽管外汇套期保值业务以规避风险为目的，但在实际操作中仍可能面临以下风险：
1、若汇率或利率走势与公司预期发生大幅偏离，可能导致锁定后的成本高于未锁定时的市场成本，产生账面浮亏或实际损失。
2、由于外汇衍生品专业性较强，若因交易系统故障、人为操作失误或内部控制流程执行不到位，可能导致错单或违规交易。
3、若交易对手方出现经营恶化或违约行为，导致无法履行合约义务，公司可能面临无法对冲风险或直接经济损失的情况。
4、因法律法规变化、监管政策调整或合约条款瑕疵，可能导致合约无法正常执行或产生法律纠纷。
（二）风险控制措施
为确保业务安全规范运行，公司将采取以下严密的风控措施：
1、为降低市场风险，财务部门应持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品的风险敞口，在发生或识别市场风险事件时及时采取切实有效的措施。
2、为避免内部控制风险，公司选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品开展外汇套期保值业务。同时，公司制定了《套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的审批权限、管理及内部操作流程等作出了明确规定。公司应严格按照制度规定进行业务操作。
3、为控制交易对手违约风险，公司及控股子公司仅与具有相关业务经营资质且资信好、业务实力强的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以避免发生信用风险。
4、公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司拟采用的会计政策及核算原则如下：
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特此公告。
赛力斯集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-015
赛力斯集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行
● 本议案尚需提交公司股东会审议
赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）和德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤香港”）分别担任公司2026年度境内和境外财务报表审计机构，续聘德勤华永为公司2026年度内部控制审计机构，并同意将上述议案提交股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.德勤华永
(1) 基本信息
德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共24家。
(2) 投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
(3) 诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
2.德勤香港
(1) 基本信息
德勤香港于1972年设立，是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络成员所，注册地址位于香港金钟道88号太古广场一期35楼，德勤香港为众多在香港联合交易所上市的公司提供审计服务，主要服务行业包括金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，制造业和能源业。
(2) 投资者保护能力
德勤香港已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险。近三年，德勤
香港无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任
的情况，在对中国大陆注册成立并获准赴港上市公司的审计服务中，不存在因涉
嫌违法违规被相关监管机关处理处罚的情形。
(3) 诚信记录
香港会计及财务汇报局每年对德勤香港进行执业质量检查。最近三年的执业
质量检查未发现对德勤香港的审计业务有重大影响的事项。
二、项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人及中国企业会计准则审计报告签字注册会计师：马强辉先生，2005年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员，自2006年加入德勤华永开始从事上市公司审计及资本市场相关的专业服务工作。马强辉先生曾为多家大型集团公司提供审计服务，近三年签署或复核境内外证券类或上市公司审计报告4家。马强辉先生自2024年开始为公司提供审计专业服务。
项目合伙人及中国企业会计准则审计报告签字注册会计师：刘芳女士，自2002年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2013年注册为注册会计师。刘芳女士近三年签署上市公司审计报告3家。刘芳女士自2025年开始为公司提供审计专业服务。
项目合伙人及国际财务报告会计准则审计报告签字注册会计师：陈旻先生，长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2002年加入德勤香港。现为香港会计师公会执业会员。陈旻先生近三年曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。陈旻先生自2024年起开始为公司提供审计服务。
项目质量复核人：黄天义先生，1998年成为注册会计师执业会员并从
事上市公司相关的专业服务工作，2002年加入德勤华永，现为中国注册会计师
执业会员及中国注册会计师协会资深会员。黄天义先生近三年曾为深圳市纺织
（集团）股份有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、江西九丰能源股份有
限公司、广深铁路股份有限公司等上市公司提供审计服务。黄天义先生近三年签
署4家上市公司审计报告，2025年开始为公司提供审计服务。
2.诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
德勤华永、德勤香港及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、审计收费
审计收费的定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度，以及需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，按照公允合理的原则由双方协商确定。
德勤华永为公司提供2026年度境内审计服务的收费预计为人民币220万元，其中年度财务报表审计费用为人民币155万元，内部控制审计费用为人民币65万元。德勤香港为公司提供2026年度境外年度财务报表审计服务的收费预计为人民币350万元。前述审计费用较上一期无变化。
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议及表决情况
公司第五届董事会第三十次会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永和德勤香港分别担任公司2026年度境内和境外财务报表审计机构，续聘德勤华永为公司2026年度内部控制审计机构，聘任期为一年，并同意将上述议案提交公司股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对德勤华永和德勤香港的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为德勤华永和德勤香港在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘德勤华永为公司2026年度境内财务报表审计机构和内部控制审计机构，同意续聘德勤香港为公司2026年度境外财务报表审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
赛力斯集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-009
赛力斯集团股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日发出第五届董事会第三十次会议通知，于2026年3月30日以现场与通讯表决的方式召开。会议由董事长召集，应出席董事13人，实际出席会议董事13人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）审议通过《2025年度总裁工作报告》
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2025年年度报告及业绩公告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及其摘要，披露在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的H股《2025年年度报告》及《2025年年度业绩公告》。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
（四）审议通过《2025年度财务决算报告》
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
（五）审议通过《关于2025年年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年年度利润分配方案的公告》。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（六）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
（七）审议通过《2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况的专项报告》。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会事先审议通过。
（九）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
（十）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十二）审议通过《2026年度经营计划》
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会战略决策委员会事先审议通过。
（十三）审议通过《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十四）审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于公司非独立董事2026年度薪酬的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营规模等实际情况，公司非独立董事2026年度薪酬政策为：在公司任职的非独立董事不以公司董事身份领取薪酬，其2026年度薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，根据其在公司担任的实际职务、2026年度考核情况及激励情况确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，8票回避。其中非独立董事张正萍、尹先知、申薇、张克邦、张正源、杨彦鼎、李玮、周昌玲回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十六）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营规模等实际情况，公司高级管理人员2026年度薪酬政策为：公司高级管理人员2026年度薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，根据其在公司担任的实际职务、2026年度考核情况及激励情况确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。其中兼任高级管理人员的董事张正萍、尹先知、申薇回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。
（十七）审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度担保额度预计的公告》。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十八）审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
（十九）审议通过《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的持续风险评估报告的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。其中关联董事杨彦鼎、李玮、周昌玲回避表决。
（二十）审议通过《关于提请股东会给予董事会发行股份一般性授权的议案》
为了保持灵活性并给予董事会酌情权，董事会提请公司股东会一般及无条件地授予董事会在符合适用法律法规的前提下决定发行、配发及处理本公司新增股份的权力，所涉股份数目不超过公司已发行股份总数（不包括库存股份，如有）的20%（以下简称“一般性授权”）。
根据现行的中国境内相关法律、法规，如果发行A股或类似权利，即使公司董事会获得一般性授权，仍需再次就每次发行A股或类似权利的具体事项提请股东会审议批准。
上述一般性授权期限为本议案获得年度股东会以特别决议通过之日起至下列二者中最早之日止：
（一）公司下届年度股东会结束时；
（二）股东会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。
如授权期限期间董事会或其授权人士已签署必要文件、办理必要手续或采取相关行动，而该等文件、手续或行动可能需要在上述授权期限结束时或之后履行、进行或持续至上述授权期限结束后完成，则授权期限将相应延长。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二十一）审议通过《关于提请股东会给予董事会回购股份一般性授权的议案》
为满足公司经营需要，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等的有关规定，结合公司目前的经营情况、财务状况以及未来发展前景，董事会拟提请公司股东会授予董事会决定及处理公司回购H股有关事宜。
上述一般性授权期限为本议案获得年度股东会以特别决议通过之日起至下列二者最早之日止：
（一）公司2026年年度股东会结束时；
（二）股东会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。
如授权期限期间董事会或其授权人士已签署必要文件、办理必要手续或采取相关行动，而该等文件、手续或行动可能需要在上述授权期限结束时或之后履行、进行或持续至上述授权期限结束后完成，则授权期限将相应延长。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二十二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的公告》。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二十三）审议通过《关于利用自有闲置资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告》
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
（二十四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
（二十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二十六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二十七）审议通过《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事与高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二十八）审议通过《关于选举非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟实施换届选举。
经董事会提名委员会审慎核查，董事会拟推举张兴海先生、尹先知先生、康波先生为第六届董事会执行董事候选人（简历附后），其中尹先知先生为代表公司执行公司事务的董事；拟推举张克邦先生、杨彦鼎先生、李玮先生、周昌玲先生为第六届董事会非执行董事候选人（简历附后）。任期自股东会选举通过之日起计算，任期3年。
股东会选举产生的董事将与职工代表董事共同组成公司第六届董事会，职工代表董事为公司执行董事。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二十九）审议通过《关于选举独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟实施换届选举。
经董事会提名委员会审慎核查，董事会拟推举李开国先生、张国林先生、黎明先生、景旭峰先生、魏明德先生为第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事的年度津贴为20万元/人，任期自股东会选举通过之日起计算，任期3年。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过并出具审查意见。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（三十）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议听取了《2025年度董事会审计委员会履职报告》及《2025年度独立董事述职报告》。
特此公告。
赛力斯集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
附：简历
张兴海先生，1963年8月出生，中国国籍，工商管理硕士，第十四届全国政协常务委员，第十三届全国人大代表，全国工商联副主席，重庆市工商联主席（总商会会长），公司创始人；全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、为全面建成小康社会作贡献先进个人、中国光彩事业奖章获得者、全国抗震救灾先进个人、振兴重庆争光贡献奖获得者、重庆劳动创新奖章获得者、重庆市杰出英才、重庆市优秀企业家、重庆市首届十大慈善人物。
尹先知先生，1968年1月出生，中国国籍，市委党校研究生学历。曾任沙坪坝区曾家镇副镇长及镇长，沙坪坝区陈家桥街道（前称陈家桥镇）镇长等职务，重庆富源新农村投资建设有限公司董事长，重庆市沙坪坝区公共工程局任职及任重庆迈瑞城市建设投资有限公司董事长，重庆市沙坪坝区财政局局长，重庆西部现代物流园管委会干部，重庆国际物流枢纽园区管委会工作，重庆市沙坪坝区物流办公室四级调研员。现任公司董事、副总裁。
康波先生，1975年12月出生，中国国籍，工商管理博士学位。曾就职于德尔福汽车公开有限公司，BMW AG及其集团旗下公司。现任公司副总裁。
张克邦先生，1974年8月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任中国人民银行甘孜州分行炉霍县支行秘书及副股长，成都天成机电配套有限公司总经理助理，平安银行股份有限公司客户经理、支行行长助理、经理及支行副行长，广东南粤银行股份有限公司重庆分行部门总经理，重庆恒诺赛鑫投资有限公司总监及副总裁，重庆隆合科技有限公司总裁，任潽金融资租赁有限公司副总经理，前海汇易通基金管理（深圳）有限公司董事及总经理。现任重庆小康控股有限公司董事兼总裁及公司董事。
杨彦鼎先生，1980年10月出生，研究生学历，毕业于英国诺丁汉大学制造系统专业，正高级工程师。曾任东风汽车技术中心副主任，东风汽车研发总院副院长、院长。现任东风汽车集团股份有限公司战略规划部（品牌管理部）总经理，研发总院院长，岚图汽车科技股份有限公司、智新科技股份有限公司、中汽创智科技有限公司董事，T Engineering AB、襄阳达安汽车检测中心有限公司董事长，东风汽车集团（武汉）投资有限公司总经理及公司董事。
李玮先生，1965年1月出生，中国国籍，工学硕士，高级工程师。曾任东风汽车公司规划部商品企划处副处长及处长，东风汽车乘用车事业发展处处长及战略规划部副部长及合资合作管理部总经理，东风汽车工程研究院新事业推进办公室副主任，东风汽车有限公司产品开发办公室产品开发副经理及商用车公司商品规划总部产品开发室产品开发副经理，中发联投资有限公司董事。现任东风汽车（武汉）有限公司执行董事，东风汽车集团股份有限公司战略规划与科技发展部副总经理兼合资合作管理部总经理及公司董事。
周昌玲先生，1968年10月出生，中国国籍，计算机软件及应用工学学士学位，高级会计师。曾任于东风汽车车轮有限公司先后担任技术科软件开发应用一职及财务科成本价格会计，风神汽车有限公司先后担任财务部成本会计兼综合会计及会计核算科科长，东风汽车有限公司财务会计总部会计部综合核算科科长、副部长及乘用车财务会计总部乘用车会计部副部长、部长，东风汽车有限公司东风日产乘用车公司采购总部服务支持采购部部长，东风汽车集团股份有限公司财务会计部副总经理、财务部副部长及审计合规部副总经理。现任东风汽车投资（武汉）有限公司执行董事兼总经理及公司董事。
李开国先生，男，1962年生，中国国籍，研究员级高级工程师，中国机械工业科技专家及国务院特殊津贴专家。曾任重庆汽车研究所部件试验研究部工程师、副主任和主任，重庆汽车研究所汽车试验设备开发中心总经理、重庆汽车研究所副所长，中国汽车工程研究院股份有限公司董事、副总经理、总经理及董事长。现任中国汽车工程研究院股份有限公司专家、科技委主任，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司独立董事，株洲中车时代电气股份有限公司独立董事，庆铃汽车（集团）有限公司外部董事，广西玉柴机器股份有限公司董事及公司独立董事。
张国林先生，男，1955年5月生，中国国籍，博士研究生学历；国家二级教授、博士生导师、国务院特殊津贴专家。曾任重庆大学教授、副校长，西南政法大学经济学教研室教授，中国政治学会第七届理事会常务理事，重庆市政治学会第一届理事会会长，重庆机电职业技术大学校长，重庆啤酒股份有限公司独立董事，重庆钢铁股份有限公司独立非执行董事。现任公司独立董事。
黎明先生，1964年生，中国国籍，会计学教授，中国注册会计师，会计学研究生，硕士生导师。曾任重庆理工大学会计学院教师和教授，重庆港股份有限公司、重庆望变电气（集团）股份有限公司独立非执行董事，重庆帮豪种业股份有限公司董事，重庆市猪八戒宜创小额贷款有限公司监事。现任民生轮船股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司、重庆登康口腔护理用品股份有限公司及公司独立董事。
景旭峰先生，1970年6月生，中国国籍，本科学历。曾就职于新华社江苏分社，宁波梅山保税港区联视投资管理有限公司执行董事，腾阅文化传媒（北京）集团有限公司董事长，中信出版集团股份有限公司独立董事，天津腾阅天下文化科技有限公司董事及总经理，摩尔星灵(北京)网络科技有限公司董事，360企业安全技术（北京）集团有限公司董事，奇安信科技集团股份有限公司董事，北京金汇金投资集团有限公司执行董事。现任浙江华智数媒传媒股份有限公司董事、智数科技集团有限公司执行董事、主席及公司独立董事。
魏明德先生，男，1967年出生，中国香港籍，硕士研究生学历。曾任瑞士银行董事总经理，智数科技集团有限公司独立非执行董事，绿色经济发展有限公司总裁，中国远洋海运集团外部董事。现任第十四届全国政协委员，香港立法会议员，安德资本集团主席，亚洲绿色科技基金主席，招商局集团有限公司外部董事，中国中车股份有限公司、龙源电力集团股份有限公司、昇能集团有限公司、True Partner Capital Holding Limited及公司独立董事。
证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-011
赛力斯集团股份有限公司
关于2025年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2025年度每股分配比例：每股派发现金红利0.8元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前，赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年年度利润分配方案
（一）利润分配方案的具体内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币5,956,787,449.91元，经德勤·关黄陈方会计师行审计，2025年度公司按国际财务报告会计准则编制的合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币5,956,787,449.91元。
截至2025年12月31日，公司按中国企业会计准则编制的母公司报表中期末未分配利润为人民币1,562,107,211.57元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.8元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,741,985,086股，以此计算合计拟派发现金红利1,393,588,068.80元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额1,899,931,555.46元，占本年度按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于上市公司股东净利润的比例31.90%。本次不进行资本公积金转增股本,不送红股。公司派发的现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港元向H股股东支付，实际金额按照公司2025年度股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率计算。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）不触及其他风险警示情形
■
二、公司履行的决策程序
2026年3月30日，公司第五届董事会第三十次会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。该方案符合《赛力斯集团股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。该利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
赛力斯集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-016
赛力斯集团股份有限公司
关于2026年度担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
单位：人民币万元
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● 累计担保情况
■
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因业务发展需要，赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在2026年度预计提供不超过人民币600,000万元（或等值外币,下同）担保。涉及的担保种类包括保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、融资租赁等，担保形式包括但不限于公司对下属子公司的担保、以及下属子公司之间的担保，无对公司合并报表范围外的公司提供担保的情况。具体条款以公司与银行签订的担保合同为准。
提请股东会批准授权公司经营管理层，在前述核定担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议（如有新增或变更的情况除外）。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月30日召开的第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，该事项尚需提交股东会审议。
（三）担保预计基本情况
■
（四）上述担保额度的有效期：自2026年5月20日起至2027年5月19日
（五）担保额度调剂情况
本次担保事项是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司所属子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司，下同）的实际业务发展需求，在全资子公司（含全资子公司的附属全资下属公司）、控股子公司（含控股子公司的附属全资下属公司及控股下属公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议通过时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
■
■
（二）被担保人失信情况（如有）
无
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议。具体协议条款公司将与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款以及条件以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
(下转267版)
