青岛云路先进材料技术股份有限公司

（上接273版）

根据《上市公司治理准则》《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》等相关规定和制度，结合目前经济环境、所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了2026年度董事的薪酬方案，并于2026年3月30日召开的第三届董事会第十次会议进行审议，公司全体董事作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、方案适用对象：公司董事

二、本方案适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬发放标准

（一）在公司任职董事，按照其担任职务领取薪酬；

（二）未在公司任职的董事，不在公司领取薪酬；

（三）独立董事津贴8万元/年（税前）。

四、其他规定

（一）公司董事因任期内辞职、改选、新聘等原因变化的，按其实际任期计算并予以发放；

（二）董事薪酬方案尚需提交2025年年度股东会审议通过后生效。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2026-017

青岛云路先进材料技术股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的发展理念，切实维护青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“云路股份”）及全体股东利益，结合公司战略规划、经营实际及已披露公开信息，特制定本行动方案。

2025年度，公司持续推进“提质增效重回报”相关工作，在聚焦先进软磁材料主业、强化科技创新、完善法人治理、践行绿色发展、提升信息披露质量和投资者回报水平等方面取得了积极成效。2026年，公司将坚持“聚焦主业、创新驱动、治理强基、绿色发展、共享价值”的总体思路，围绕提升经营质量、增强核心竞争力、优化回报机制、稳定市场预期等重点方向，持续推进高质量发展和投资价值提升。

一、聚焦主业发展，持续提升经营质量和产业竞争力

公司自设立以来始终专注于先进磁性金属材料的研发、生产和销售，已形成非晶合金、纳米晶合金、软磁粉末及其制品的产业布局，产品应用覆盖电力配送，并向新能源汽车、5G新基建、轨道交通、数据中心、家电、消费电子等领域延伸。2025年，公司继续巩固非晶材料领域领先优势，在复杂多变的市场环境中稳住了行业龙头地位。目前行业处于“价格撕裂、竞争加剧、内卷深化”的态势之中，公司既要稳住国内传统市场份额，也要抢占国际市场新应用高地。围绕这一判断，公司持续推进国际市场开拓，战略执行的前瞻性和韧性进一步体现，全球非晶配变市场足迹进一步拓展至40多个国别，国际营商环境恶化下仍保持住国内外市场份额，全年出货量持续提升，在复杂外部环境下保持了较强市场韧性。围绕新场景、新客户，公司加快由“传统配电节能材料供应商”向“多元战略新兴应用材料解决方案提供者”转变。轨道交通、数据中心、新能源汽车、光伏、家电等领域均取得积极进展。公司推动非晶产品在多地地铁实现首次挂网；在数据中心领域，公司持续参与相关规范、指南和标准推广，推动一级能效方案在重点场景中的应用导入；在新能源汽车方向，公司首次获得国内外头部车企项目定点；在光伏领域，新开拓多个等优质客户，多款升级产品方案在在客户测试合格。多元战略新兴领域的持续突破，为后续订单放量和客户结构升级奠定了基础。

2026年，公司将坚持以先进软磁材料主业为核心，重点做好以下工作：一是巩固非晶合金主业优势，国内围绕电网节能改造、新型配电系统、工业节能降耗、数据中心及轨道交通等重点场景，增强主导产品的盈利稳定性和行业引领性。持续提升对海外客户的服务能力和供应稳定性，巩固公司非晶产品国际化布局成果，同时加强海外团队力量，统筹好海内外协同发展，提升全球市场竞争韧性；二是加快纳米晶、软磁粉末等新产品市场化进程，围绕新能源汽车、光储、家电高效化、小型化高频磁性器件等重点领域，加速建设行业领先的汽车级工厂，加快客户导入、认证转化和批量交付节奏，推动新产品形成对公司成长的第二曲线支撑；三是围绕“提质增效”建立经营改善闭环，聚焦订单质量、产能利用、产品良率、交付达成、存货周转、应收账款回款、单位制造成本等关键指标，以精益运营持续改善经营质量。

二、坚持创新驱动，持续夯实科技硬实力和成果转化能力

2025年，公司将科技创新作为高质量发展的核心支撑，强化“先进性”牵引作用，优化科研组织、项目管理及成果转化机制，围绕重点产品、工艺、装备及应用场景开展关键技术攻关，实现研发与市场需求、客户验证、制造工艺及经营目标的深度衔接；同时加快前沿应用领域预研，推进深圳研发平台建设，强化“贴近客户、快速响应”的创新优势，技术储备与成果转化效率同步提升，为产品迭代与新业务拓展提供核心动力。2025年研发投入再创新高，新增申请专利36项，至2025年末累计已批复12项，目前公司维持国内有效专利203项，其中发明专利150项、实用新型专利53项，并布局PCT专利超过30项。

2026年，公司将围绕“前沿技术突破、工程化能力提升、成果产业化落地”三个层面持续加大创新力度：一是保持与公司发展阶段相适应的研发投入强度，围绕非晶合金、纳米晶合金、软磁粉末及相关制品的基础研究强化，并与应用开发协同，以应用端需求为拉动，不断提升材料的核心属性；二是突出需求导向和产业化导向，围绕新能源汽车、光储、电力电子、数据中心、高端家电等重点应用场景，推动研发项目从“技术可行”向“客户可用、订单可转化”转变，提升研发项目立项质量和转化效率；三是强化知识产权全球专利布局，围绕关键工艺、关键结构、关键设备和核心应用开展系统化专利布局，提高技术壁垒和国际竞争保护能力；四是加强人才引进培养和技术梯队建设，进一步发挥国家级企业技术中心作用，强化高层次技术人才、工艺人才、应用工程师和复合型经营管理人才储备与培养，为公司长期发展提供人才支撑。

三、持续完善公司治理和内控体系，强化规范运作与风险防控

2025年度，公司以治理现代化为导向，全面优化董事会建设，完成治理架构核心调整与制度体系迭代升级，筑牢规范运作基础。一是顺利完成第三届董事会换届工作；二是推进治理架构重大调整，取消监事会，并据此修订《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》及上市相关配套制度，同步补选非独立董事、法律专业独立董事及职工代表董事，进一步优化董事会专业结构，充实专业力量，为董事会科学决策、专业履职提供坚实组织保障；三是系统开展制度修订与增补工作，审议通过《关于修订公司〈重大事项决策机制权责清单〉的议案》《关于修订公司〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》，进一步明晰重大事项决策边界、权限划分和流程规范；新增《内部审计制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《会计师事务所选聘制度》等制度，构建起更适配公司发展阶段的治理制度体系。

规范治理是上市公司高质量发展的底座，2026年，公司将继续以现代公司治理为导向，着力提升规范运作水平：一是持续根据新《中华人民共和国公司法》、资本市场监管规则及科创板规范运作要求，动态完善公司治理制度、议事规则和内部控制体系，确保制度与监管要求同步更新、有效执行，并在实践中压实董事会、管理层和各业务条线的责任边界，提升重大事项决策的前瞻性、科学性和程序合规性；二是围绕内幕信息管理、关联交易、对外担保、募集资金管理、重大投资、信息披露等重点领域，强化全流程监控，提升风险识别、预警和纠偏能力；三是持续强化“关键少数”责任意识和合规意识，不定期组织针对董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员的专题培训、警示教育，形成知责、明责、履责、尽责的治理文化；四是强化经营合规意识，对安全风险、廉洁风险、保密风险等给予重点关注，2026年“百万工时伤害率”目标低于0.8，对于廉洁、保密违规事项坚定执行0容忍，确保公司经营行稳致远。

四、践行绿色发展理念，持续提升ESG管理和可持续发展水平

公司所处先进软磁材料行业具有显著的节能减排属性，非晶材料具备“制造节能、使用节能、回收节能”的全生命周期绿色可循环特性。截至2025年末公司累计供应非晶产品67万吨，累计节约用电约55亿度，相当于减少燃煤220万吨、减排二氧化碳550万吨、减排二氧化硫16万吨。2026年，公司将坚持把绿色低碳作为核心价值创造的一部分：一是持续推进绿色产品、绿色制造和绿色应用协同发展，围绕节能配电、绿色电网、新能源系统、高效工业用能等重点场景，提升绿色产品供给能力和社会减碳贡献，力争2026年助力减排二氧化碳不低于660万吨；二是推动环境管理、职业健康安全、供应链责任管理、员工发展、科技伦理与商业道德建设协同提升，改善内部生产环境，为员工提供绿色、健康的工作环境，2026年目标降低职业健康接害场所2处，“亿元产值危险废弃物排放”低于4.0；三是积极履行社会责任，围绕产业升级、员工成长、公益关怀等持续创造社会价值，力争2026年践行社会公益目标不低于197万元。

五、持续提升信息披露质量和投资者关系管理水平，增强市场认同

2025年，公司以“提质增效重回报”为核心，在投资者沟通方面，通过高频次、多渠道的立体沟通持续传递价值：全年举办3次业绩说明会，由董事长、财务总监等核心管理层直面投资者提问，并利用上证e互动平台保持日常高效回复；在体系建设方面，公司修订《投资者关系管理制度》，动态调整将投资者关系管理推向体系化；在公司价值传播方面，公司高管层实施股票增持计划，在维护市场信心以及长期价值传递奠定了坚实基础。

2026年，公司将进一步提升信息披露与投资者关系管理工作质效：一是坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，在严格遵守监管要求的前提下，增强信息披露的可读性、针对性和有效性，帮助投资者更好理解公司战略、经营和价值逻辑；二是持续强化定期报告、临时公告、业绩说明会、投资者热线、上证e互动、现场调研等沟通渠道的协同联动，提升投资者沟通的系统性和回应效率，承诺上证E互动在48H完成反馈，每年召开业绩说明会不低于3场次；三是建立健全投资者意见收集、分析、反馈和改进机制，推动投资者关系管理从“信息回应型”向“价值沟通型”升级。

六、坚持稳健回报导向，持续增强股东获得感

公司始终重视投资者回报，2025年年度累计实施3次利润分配，持续巩固了“高频次、高比例”的分红机制，年度累计现金分配比例达到50%以上，自上市后连续5年现金分配比例达30%以上。2026年，公司将继续统筹好经营发展、战略投入和股东回报之间的关系，兼顾公司长远发展和资本开支需求的基础上，继续执行积极、稳健、可持续的利润分配政策，增强股东回报的连续性、稳定性和可预期性。

本行动方案系公司基于当前经营情况和外部环境作出的计划安排，不构成对投资者的实质承诺，未来可能受到宏观环境、行业变化、市场竞争、政策调整等因素影响，敬请投资者注意投资风险。

青岛云路先进材料技术股份有限公司

2026年3月31日

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2026-018

青岛云路先进材料技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月7日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月7日 14点30分

召开地点：公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月7日

至2026年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2026年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：李晓雨、青岛多邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）、庞靖

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2026年5月6日 09:00-16:00。

（二）登记地点

（三）山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路7号青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会秘书办公室。

（四）登记方式

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年5月6日下午16:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司

董事会

2026年3月31日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛云路先进材料技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月7日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2026-013

青岛云路先进材料技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年3月30日上午10点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事14名，实到董事14名，会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

一、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，切实履行董事会各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续完善公司治理，严格执行股东会各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

2025年度，公司独立董事本着勤勉尽责的工作态度，认真履行独立董事职责，为公司的发展出谋划策，按时出席公司召开的相关会议，对有关重大事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

四、审议通过《关于2025年度董事会战略与ESG委员会履职情况报告的议案》

公司董事会战略与ESG委员会在2025年度认真履行《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等赋予战略与ESG委员会的职责，诚信、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

公司董事会审计委员会在2025年度认真履行《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等赋予审计委员会的职责，诚信、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

六、审议通过《关于2025年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会在2025年度认真履行《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等赋予薪酬与考核委员会的职责，诚信、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于2025年度董事会提名委员会履职情况报告的议案》

公司董事会提名委员会在2025年度认真履行《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等赋予提名委员会的职责，诚信、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2025年财务状况和经营成果等事项，董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年年度报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。

九、审议通过《关于〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司提出2026年度“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

十、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，不会对公司正常经营造成不利影响。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

十一、审议通过《关于公司2025年募集资金存放与使用情况的议案》

公司编制的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

十二、审议通过《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟订了2026年度董事的薪酬方案。

公司全体董事回避表决。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事2026年度薪酬方案的公告》。

十三、审议通过《关于2025年度内控体系工作报告的议案》

为加强内部控制体系建设，切实提升公司治理水平和风险防控能力，公司结合2025年度工作实际，编制了《2025年度内控体系工作报告》。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于2025年度法治合规工作报告的议案》

公司以“依法治理、合规经营”为核心，着力构建现代化经营合规体系，现依据2025年度公司法治与合规建设工作情况编制《2025年度法治合规工作报告》。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于2025年度审计工作总结及2026年度工作计划的议案》

公司内控建设聚焦于健全法人治理结构，加强合规文化建设，深化风险管理与业务融合，夯实公司高质量发展基础，保障经营活动合法合规，现依据2025年度公司审计工作情况编制了《2025年度审计工作总结及2026年度工作计划》。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司编制了《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

十七、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等要求，就公司2025年度在任独立董事王苑琢、吴新振、王春芳、薛国、解志勇的独立性情况进行评估并出具专项报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

全体独立董事回避表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十八、审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的规定，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度审计工作中的履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况进行了评估，并出具了相关报告。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十九、审议通过《关于公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

根据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，就环境、社会及公司治理等方面，公司编制了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

二十、审议通过《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

为进一步完善和健全分红决策和监督机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合实际情况，公司制定了未来三年股东分红回报规划。董事会认为股东分红回报规划保障了公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合公司和投资者特别是中小投资者的利益。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

二十一、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月7日召开2025年年度股东会，本次股东会采用现场加网络投票方式召开。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司

董事会

2026年3月31日