山东鲁北化工股份有限公司

(上接285版)

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2026-007

山东鲁北化工股份有限公司

关于2026年度使用自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》。本事项需提交公司2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示

公司使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，增加收益，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下，公司于2025年12月2日第十届董事会第四次会议审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》，授权公司使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财。

鉴于公司实际经营需要，原授权额度已无法满足当前资金管理需求，为进一步提高资金使用效益，现拟增加2026年度自有资金委托理财额度2亿元。本次增加后，公司使用闲置自有资金进行委托理财的总额度将调整为不超过人民币5亿元。

（二）投资金额

公司2026年度进行委托理财的单日最高余额上限为人民币5亿元（含5亿元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。

（三）资金来源

公司2026年度进行委托理财的资金均来自公司暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

说明拟采取的具体投资方式、投资品种、风险等级等情况。

1、投资产品类型范围：公司2026年度以自有资金进行委托理财所投资的产品均为信用评级较高、履约能力强的金融机构、证券公司等发行的低风险理财产品，且该等投资产品不得用于质押。

2、投资决策：在公司授权范围内，管理层负责组织实施委托理财事项，财务总监在投资本金最高额度内审批每一笔（次）投资金额及投资事项。

3、具体实施：公司财务部门及经办人负责具体办理委托理财业务。

（五）投资期限

本次委托理财的期限自本次股东会审议通过之日起至2026年12月31日止，在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年3月30日召开的第十届董事会第五次会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》。本事项需提交公司2025年年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

（1）公司根据资产情况和经营计划决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

（2）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、控制风险措施

公司将通过以下措施确保不发生违规使用资金的情况：

（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

（2）公司独立董事、审计委员会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来资金需求进行了充分的预估与测算，用于委托理财的资金使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不会对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流带来不利影响，符合公司和全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2026年3月31日

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 公告编号：2026-012

山东鲁北化工股份有限公司

2025年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露-第十三号-化工》《关于做好上市公司2025年度报告披露工作的通知》的要求，现将2025年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况（不含税）

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2、主要原材料的价格变动情况（不含税）

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三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

2025年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上生产经营数据来自公司内部统计，且部分数据未经审计，仅为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2026年3月31日

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工

山东鲁北化工股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略与可持续发展委员会、公司可持续发展管理委员会。

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司董事会 作为可持续发展决策和监督层，制订可持续发展愿景、目标、策略及管理方针；战略与可持续发展委员会就重大事项的进展、目标达成情况向董事会汇报；各部门及子、分公司按计划落实所在部门可持续发展相关工作，并就公司可持续发展工作计划的阶段性进展、年度落实情况向战略与可持续发展委员会汇报。

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为董事会负责对可持续发展重大事项进行审议与决策，对可持续发展工作进行监督并承担最终责任。

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的平等对待中小企业、乡村振兴、科技伦理、反不正当竞争、利益相关方沟通、尽职调查议题对公司不具有重要性，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 公告编号：2026-006

山东鲁北化工股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●关联交易目的及对本公司影响：公司向关联方销售产品，为公司节约了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2025年3月19日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。该事项以同意4票，反对0票，弃权0票获得通过，关联董事陈树常先生、谢军先生回避了表决。公司第九届董事会独立董事第六次专门会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

2025年4月22日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）回避了表决。

2、公司于2025年10月30日召开的第十届董事会第三次会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事陈树常先生回避了表决。公司第十届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1、山东鲁北企业集团总公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吕天宝

注册资本：169,630.8375万人民币

成立日期：1989年8月15日

注册地址：山东省滨州市无棣县埕口镇驻地、大济路以东山东鲁北国际新材料研究院有限公司办公楼

经营范围：氧气、氮气、乙炔加工、零售(仅限水泥厂分公司经营)；复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、建材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售；热力供应；电力物资供应；售电及运行维护；煤炭销售；餐饮；住宿（仅限分支机构经营）；土木工程；建筑工程设计；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东信息：山东鲁北高新区产业发展集团有限公司持股39.96%，山东锦元新材料有限公司持股35.60%，汇泰控股集团股份有限公司持股20%，山东省财欣资产运营有限公司持股4.44%。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为60.71亿元、净资产为19.26亿元，2025年营业收入为51.05亿元、净利润为0.81亿元。（未经审计）

2、无棣海川安装工程有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张朋泉

注册资本：3600万人民币

成立日期：2004年2月20日

注册地址：无棣县埕口镇（鲁北生态工业园内）

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；木制容器销售；木制容器制造；专业保洁、清洗、消毒服务；生产性废旧金属回收；金属密封件制造；金属密封件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东信息：鲁北集团持股100%。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为3.04亿元、净资产为1.27亿元，2025年营业收入为3.29亿元、净利润为0.17亿元。（未经审计）

3、山东鲁北化工建材设计院

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：崔立琼

注册资本：426万人民币

成立日期：1998年8月11日

注册地址：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院里

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；采购代理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；信息技术咨询服务；技术进出口；进出口代理；社会稳定风险评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股东信息：鲁北集团持股100%。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为0.28亿元、净资产为0.10亿元，2025年营业收入为0.06亿元、净利润为0.01亿元。（未经审计）

4、无棣中海新铝材科技有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：崔瑞刚

注册资本：30000万人民币

成立日期：2015年8月11日

注册地址：无棣县埕口镇鲁北高新区

经营范围： 煅烧a型氧化铝、烘干氢氧化铝；氢氧化铝微粉、沸石分子筛研发、生产、销售；氧化铝、氢氧化铝销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东信息：鲁北集团持股100%。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为15.44亿元、净资产为6.72亿元，2025年营业收入为29.89亿元、净利润为0.11亿元。（未经审计）

5、无棣蓝洁污水处理有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：宋玉成

注册资本：10000万人民币

成立日期：2017年1月18日

注册地址：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内

经营范围：污水处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东信息：鲁北集团持股100%。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为4.14亿元、净资产为0.92亿元，2025年营业收入为0.46亿元、净利润为0.08亿元。（未经审计）

6、山东鲁北海生生物有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：崔瑞刚

注册资本：10000万人民币

成立日期：2003年3月6日

住所：鲁北生态工业园内（无棣县埕口镇）

经营范围： 水产养殖(有效期限以许可证为准)；丰年虫生产、加工、销售；氢氧化铝、氧化铝生产、销售；备案范围内原材料与设备进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东信息：鲁北集团持股100%。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为59.91亿元、净资产为23.55亿元，2025年营业收入为56.99亿元、净利润为1.41亿元。（未经审计）

7、广西田东锦盛化工有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：彭振宗

注册资本：65000万人民币

成立日期：2007年8月17日

注册地址：田东县平马镇百林村

经营范围：烧碱、聚氯乙烯、液氯、盐酸、硫酸、氢气、氯气、芒硝、次氯酸钠、氯化氢、电石、石灰、食品添加剂盐酸、食品添加剂氢氧化钠、无水氯化钙、三氯乙烯、氯化石蜡、氯化聚乙烯（CPE）、氯化橡胶、食品添加剂活性白土、活性白土、环氧氯丙烷（ECH）、锰硅合金、锰铁合金、工业用水、热力生产和供应、纯水、石膏、飞灰、炉底渣、钠基膨润土及衍生产品加工、生产、销售、经营与开发；氧化铝产品贸易；供电、发电；污水处理；液氯钢瓶检验检测；货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外）。（凡是涉及许可证的项目，凭许可证在有效期限内开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股东信息：开曼铝业（三门峡）有限公司持股100%。

主要财务数据：截至2025年12月31日，账面总资产为32.80亿元、净资产为22.46亿元，2025年营业收入为29.32亿元、净利润为7.98亿元。（未经审计）

8、滨州海能电气自动化工程有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张宝元

注册资本：2000万人民币

成立日期：2009年11月18日

住所：滨州市无棣县埕口镇驻地

经营范围：一般项目：配电开关控制设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电线、电缆经营；智能输配电及控制设备销售；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；电子元器件批发；照明器具销售；金属结构销售；五金产品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种作业人员安全技术培训；安全咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计量技术服务；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股东信息：鲁北集团持股100%。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为2.52亿元、净资产为0.60亿元，2025年营业收入为1.39亿元、净利润为0.08亿元。（未经审计）

9、山东鲁北国际新材料研究院有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：刘尧

注册资本：1000万人民币

成立日期：2018年10月15日

注册地址：山东省滨州市无棣县埕口镇鲁北高新技术开发区内

经营范围：钛酸锂、锰酸锂、磷酸铁、磷酸锰锂、磷酸铁锂、六氟磷酸锂、镍钴锰氢氧化物、镍钴锰三元电池材料、减水剂生产技术研发、技术咨询、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东信息：鲁北集团持股100%。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为0.24亿元、净资产为-0.08亿元，2025年营业收入为0.02亿元、净利润为-0.04亿元。（未经审计）

10、山东鑫动能锂电科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘尧

注册资本：10000万人民币

成立日期：2016年12月2日

注册地址：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内

经营范围：磷酸铁、磷酸铁锂、碳酸锂、六氟磷酸锂、氧化铁渣、新型动力电池研发、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东信息：滨州海能电气自动化工程有限公司（鲁北集团全资子公司，以下简称“海能公司”）持股65%，鲁北集团持股25%，成都云津能源科技有限公司持股10%。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为1.79亿元、净资产为-2.25亿元，2025年营业收入为0.12亿元、净利润为-0.23亿元。（未经审计）

11、无棣金海湾锂业科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吕金辉

注册资本：6000万人民币

成立日期：2016年9月1日

注册地址：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内

经营范围： 碳酸锂研发、生产、销售；无水硫酸钠生产、销售；锂渣销售；磷酸铁锂、钛酸锂、钴酸锂研发、销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东信息：海能公司持股51%，宁波梅山保税港区宏富投资管理合伙企业（有限合伙）持股34%，鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司持股15%。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为2.71亿元、净资产为-1.75亿元，2025年营业收入为2.13亿元、净利润为-0.60亿元。（未经审计）

12、无棣创能燃料有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：付建堂

注册资本：2000万人民币

成立日期：2020年2月25日

住所：山东省滨州市无棣县埕口镇热力公司院内

经营范围：煤炭、兰炭、焦沫（禁燃区内禁止经营）、高钙石、石子、钙粉销售；货物装卸、搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东信息：付建堂持股100%。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产为24.40万元、净资产为24.40万元，2025年营业收入为0万元、净利润为-3.60万元。（未经审计）

13、山东滨化东瑞化工有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李岩山

注册资本：178846.1538万人民币

成立日期：2007年3月20日

注册地址：滨州市黄河五路858号

经营范围：许可项目：危险废物经营；危险化学品生产；食品添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；有毒化学品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；橡胶制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东信息：滨化集团股份有限公司（以下简称“滨化股份”）持股83.871%，兴银金融资产投资有限公司持股16.129%。

主要财务数据：截至2025年9月30日，总资产42.07亿元、净资产25.41亿元，2025年9月累计营业收入为17.98亿元、净利润1.09亿元。（未经审计）

14、滨化集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司

法定代表人：董红波

注册资本：205683.6276万人民币

成立日期：1998年5月21日

注册地址：山东省滨州市滨城区黄河五路888号

经营范围：环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液体、固体）、食品添加剂氢氧化钠（液体、固体）、二氯异丙醚、氯丙烯、顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、DD混剂、低沸溶剂、高沸溶剂、四氯乙烯、氢氟酸、环氧氯丙烷、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气、氯气、液氯、氮气、氧气、硫酸的生产销售；破乳剂系列、乳化剂系列（含农药乳化剂系列、印染纺织助剂、泥浆助剂等）、缓蚀剂系列、聚醚、六氟磷酸锂、甘油及其他化工产品（不含监控化学危险品，不含易制毒化学危险品）的生产销售；塑料编织袋的生产销售；机械设备安装制造；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口；本企业生产产品的出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：截至2025年9月30日，总资产为194.71亿元、净资产为106.26亿元，2025年9月累计营业收入为30.77亿元、净利润0.02亿元。（未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

鲁北集团是公司控股股东，持有公司34.24%股份。无棣海川安装工程有限公司（以下简称“海川公司”）、山东无棣鲁北化工建安有限公司（以下简称“鲁北建安”）、山东鲁北化工建材设计院（以下简称“鲁北设计院”）、无棣中海新铝材科技有限公司（以下简称“中海新铝材”）、无棣蓝洁污水处理有限公司（以下简称“蓝洁污水”）、山东鲁北海生生物有限公司（以下简称“海生生物”）、海能公司、山东鲁北国际新材料研究院有限公司（以下简称“鲁北国际”）、山东鑫动能锂电科技有限公司（以下简称“鑫动能”）、无棣金海湾锂业科技有限公司（以下简称“金海湾”）均为鲁北集团的全资或控股子公司。

广西田东锦盛化工有限公司（以下简称“锦盛化工”）为公司控股子公司广西田东锦亿科技有限公司（以下简称“锦亿科技”）股东，持有锦亿科技20.17%股权。

滨化股份为公司控股股东鲁北集团第二大股东。山东滨化东瑞化工有限责任公司（以下简称“滨化东瑞”）是滨化股份的全资子公司。

（三）履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，节约了采购和运输成本，实现了优势互补和资源共享。上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、公司与鲁北集团的关联交易，主要是采购鲁北集团电、蒸汽、粉煤灰、材料、租赁，及销售煤炭、材料、租赁等。

2、公司与海川公司的关联交易，主要是采购海川公司材料，接受海川公司工程服务等。

3、公司与鲁北建安的关联交易，主要是接受鲁北建安工程服务。

4、公司与鲁北设计院的关联交易，主要是使用鲁北设计院的有关项目的设计服务。

5、公司与中海新铝材的关联交易，主要是销售给中海新铝材煤、编织袋、脱盐水等。

6、公司与蓝洁污水的关联交易，主要是接受蓝洁污水提供的污水处理服务。

7、公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司与海生生物的关联交易，主要是向海生生物销售编织袋、脱盐水。

8、锦亿科技与锦盛化工的关联交易，主要是从锦盛化工购买液氯、材料等。

9、公司与海能公司的关联交易，主要是购买海能公司设备、材料。

10、公司与金海湾的关联交易，主要是购买金海湾的锂渣、材料，销售脱盐水。

11、公司与鑫动能的关联交易，主要是购买鑫动能的锂渣，销售脱盐水、硫酸亚铁。

12、公司与鲁北国际的关联交易，主要是向鲁北国际销售编织袋。

13、公司与无棣创能燃料有限公司的交易，主要是销售煤。

14、公司预计与滨化东瑞的交易，主要是销售原盐。

15、公司预计与滨化股份的交易，主要是销售原盐。

（二）定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的日常性关联交易，依据双方签订的相关协议按照市场价格确定交易价格。定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。

（三）结算方式

根据相关关联交易协议约定，公司与各关联方协商同意每月按照实际发生总量进行决算，并按照决算结果进行结算。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司向关联方销售的产品，为公司节约了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2026年3月31日

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 公告编号：2026-009

山东鲁北化工股份有限公司

关于2026年度董事、

高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《山东鲁北化工股份有限公司章程》、《山东鲁北化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《山东鲁北化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）独立董事

独立董事每人领取津贴7万元/年，按月发放。

（2）非独立董事（含职工代表董事）

非独立董事（含职工代表董事）根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取薪酬。薪酬由基本薪酬、月度绩效薪酬和年度绩效薪酬组成。其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬根据其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。

绩效薪酬分月度绩效薪酬和年度绩效薪酬，月度绩效薪酬以月度经营目标为考核基础，经公司考核后当月发放；年度绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据考核期内公司经营效益情况和个人工作业绩完成情况核定，按年发放。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取薪酬。薪酬由基本薪酬、月度绩效薪酬和年度绩效薪酬组成。其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬根据其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。

绩效薪酬分月度绩效薪酬和年度绩效薪酬，月度绩效薪酬以月度经营目标为考核基础，经公司考核后当月发放；年度绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据考核期内公司经营效益情况和个人工作业绩完成情况核定，按年发放。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。若在2026年度内有离任情形的董事、高级管理人员，其绩效薪酬的发放时点及对应比例也需与上述薪酬方案相关规定一致。

3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《公司薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

五、审议程序

1、董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年3月30日召开第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、董事会的审议情况

公司于2026年3月30日召开第十届董事会第五次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

《关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

2026年3月31日

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2026-011

山东鲁北化工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月28日 14 点 00分

召开地点：公司七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月28日

至2026年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案内容详见本公司于2026年 3月31日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年4月27日，上午9时-12时，下午13时一17时。

（二）登记地点：公司办公楼711室证券部。

（三）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件)、授权人股东账户卡登记。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身

份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(附件)和持股凭证。

3、异地股东可以以传真或信函方式登记，传真、信函以登记时间内收到为准（烦请注明“股东会登记”字样以及“联系电话”）。

六、其他事项

1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部

3、邮编：251909

4、联系人：蔺红波 孟令镇

5、联系电话：0543-6451265

传 真：0543-6451265

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东鲁北化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。