泛微网络科技股份有限公司

(上接290版)

1. 基本信息

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2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期财务审计费用126万元（含税），内控审计费用54万元（含税），合计人民币180万元（含税），较上一年度审计费用不存在变动20%以上（含20%）的情形。审计费用系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事宜进行了审慎核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性表示认可，并发表意见如下：

我们已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够在审计工作中保持独立性和客观性，诚信状况良好。同时，在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十七次会议审议并通过了《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2026年3月30日

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2026-008

泛微网络科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况

及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，需提交股东会审议。

● 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2026年3月27日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，对2025年度关联交易事项实际发生情况予以确认并对2026年度关联交易进行预计，关联董事韦利东先生、金戈先生按照有关规定回避表决。

本议案尚需提交股东会审议，关联股东韦利东先生、金戈先生将按照有关规定回避表决。

2、在公司召开董事会审议上述日常关联交易前，独立董事周静女士、程家茂先生、方洪先生召开第五届董事会独立董事第五次专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。

3、在公司召开董事会审议上述日常关联交易前，本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

（二）2025年度关联交易执行情况

单位：万元

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注：志达宇泛于2018年成为公司指定的授权业务运营中心，2025年11月与公司终止合作；青岛宇微信息技术有限公司（以下简称“青岛宇微”）于2025年11月成为公司指定的授权业务运营中心。上述两家公司的经营负责人郭衍敏先生于2024年8月起在泛微网络科技股份有限公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，公司认定志达宇泛、青岛宇微为公司的关联法人。因青岛宇微与志达宇泛属于郭衍敏先生经营管理的同一业务团队，2025年关联交易实际发生额累计计算。

（三）2026年度日常关联交易预计

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）上海亘岩网络科技有限公司

类型: 其他有限责任公司

统一社会信用代码：91310120MA1HKGA51W

住所：上海市闵行区联航路1588号（浦江镇481街坊18/2丘）1幢研发楼101室

法定代表人: 衡晓辉

注册资本：3,664.8414万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；信息系统集成服务；软件开发；电子产品销售；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；公章刻制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要历史沿革及股东：公司成立于2016年02月04日，股东为浙江今乔投资有限公司，持股比例为37.6861%；泛微网络科技股份有限公司，持股比例为16.3718%；上海达辀企业管理合伙企业（有限合伙），持股比例为9.0909%；上海耕聚企业发展中心（有限合伙），持股比例为8.0849%；上海点甲创业投资有限公司，持股比例为7.8585%； 上海亘阳企业发展有限公司，持股比例为7.2764%；北京航天二期产业投资基金（有限合伙），持股比例为7.0303%；上海多签网络科技合伙企业（有限合伙），持股比例为6.6011%。

截至2025年12月31日，亘岩网络总资产19,317.8688万元、净资产 2,824.2152万元。2025年度，亘岩网络主营业务收入19,792.5816万元、净利润-8,916.7310万元。上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长韦利东先生控制的公司，公司与子公司点甲创投合计持有亘岩网络24.2303%的股权。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：亘岩网络与公司执行的同类关联交易都顺利完成，亘岩网络目前经营、财务及资信状况良好，具备持续履约能力。

（二）上海市数字证书认证中心有限公司

类型: 其他有限责任公司

统一社会信用代码：91310000631291289X

住所：上海市虹口区四川北路1717号1808、1809、1810室

法定代表人: 李小山

注册资本: 8,658.00万元

经营范围：电子认证服务，从事计算机、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要历史沿革及股东：公司成立于1998年11月4日，股东为上海数据集团有限公司，持股比例为41.0519%；上海电信实业（集团）有限公司,持股比例为13.8486%；泛微网络科技股份有限公司，持股比例为13.6250%；上海建重企业管理中心（有限合伙），持股比例为13.6250%；上海双创宝励信息技术中心（有限合伙），持股比例为12.0000%；上海联升承业创业投资有限公司，持股比例为3.0000%；上海联银创业投资有限公司，持股比例为2.8495%。

截至2025年12月31日，上海CA总资产63,302.6001万元、净资产29,310.1473万元。2025年度，上海CA主营业务收入30,654.6930万元、净利润145.7894万元。上述数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

关联关系：公司持有上海CA 13.6250%的股权，公司董事及副总经理金戈先生担任上海CA董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第三款规定的关联关系情形。

前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：上海CA与公司执行的同类关联交易都顺利完成，上海CA目前经营、财务及资信状况良好，具备持续履约能力。

（三）西安融聚网络科技有限公司

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：9161013155695941XT

住所：陕西省西安市高新区天谷六路789号一亿中流西安数智产业加速器7号楼502室

法定代表人:刘蕙

注册资本：30万元

经营范围：计算机软件、硬件的开发、销售及技术服务；计算机网络工程、网络设备、数码产品、仪器仪表的销售。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

主要历史沿革及股东：公司成立于2010年6月12日，股东为王栋，持股比例为60%；刘蕙，持股比例为40%。

截至2025年12月31日，融聚网络总资产417.4152万元、净资产337.0970万元。2025年度，融聚网络主营业务收入2,726.6716万元、净利润35.2123万元。上述数据未经审计。

关联关系：融聚网络为公司指定的授权业务运营中心，其控股股东王栋先生于2024年8月起在泛微网络科技股份有限公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，公司认定融聚网络为公司的关联法人。

履约能力分析：融聚网络依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营的履约能力。

（四）苏州崇融创致网络科技有限公司

类型: 有限责任公司(自然人独资)

统一社会信用代码：91320594MA1MGHX020

住所：苏州工业园区开物路36号昭东大厦907室

法定代表人:刘银娥

注册资本：100万元

经营范围：许可项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；电子产品销售；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要历史沿革及股东：公司成立于2016年3月22日，股东为刘银娥，持股比例为100%。

截至2025年12月31日，崇融创致总资产2,061.9714万元、净资产1,165.7219万元。2025年度，崇融创致主营业务收入2,257.6302万元、净利润162.9350万元。上述数据未经审计。

关联关系：崇融创致为公司指定的授权业务运营中心，其经营负责人邓果成先生于2024年8月起在泛微网络科技股份有限公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，公司认定崇融创致为公司的关联法人。

履约能力分析：崇融创致依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营的履约能力。

（五）青岛志达宇泛信息技术有限公司

类型: 有限责任公司(自然人独资)

统一社会信用代码：91370203MA3M0LKM7X

住所：山东省青岛市市北区龙城路31号卓越世纪中心3号楼2310

法定代表人:刘保录

注册资本：500万元

经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；批发：计算机软硬件及辅助设备（不含特种设备）。经营无需行政审批即可经营的一般经营项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要历史沿革及股东：公司成立于2018年6月14日，股东为刘保录，持股比例为100%。

截至2025年12月31日，志达宇泛总资产1,246.7049万元、净资产-818.8905万元。2025年度，志达宇泛主营业务收入1,613.4971万元、净利润-159.0042万元。上述数据未经审计。

关联关系：志达宇泛为公司指定的授权业务运营中心，其经营负责人郭衍敏先生于2024年8月起在泛微网络科技股份有限公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，公司认定志达宇泛为公司的关联法人。志达宇泛于2025年11月与公司终止合作，自2025年12月起与公司不存在关联关系。

履约能力分析：志达宇泛依法存续、资信情况和财务状况较为稳定，具备持续经营的履约能力。

（六）青岛宇微信息技术有限公司

类型: 有限责任公司(自然人独资)

统一社会信用代码：91370203MAEXEB5A2P

住所：山东省青岛市市北区敦化路街道延吉路76号6号楼中海大厦701B

法定代表人:陈青

注册资本：50万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要历史沿革及股东：公司成立于2025年10月15日，股东为陈青，持股比例为100%。

截至2025年12月31日，青岛宇微总资产256.0841万元、净资产40.2887万元。2025年度，青岛宇微主营业务收入152.2956万元、净利润5.2887万元。上述数据未经审计。

关联关系：青岛宇微于2025年12月起成为公司指定的授权业务运营中心，其经营负责人郭衍敏先生于2024年8月起在泛微网络科技股份有限公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，公司认定青岛宇微为公司的关联法人。

履约能力分析：青岛宇微依法存续、资信情况和财务状况较为稳定，具备持续经营的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。双方的付款安排和结算方式等依据协议具体规定执行。

公司《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》获得董事会批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2026年3月30日

● 报备文件

1、全体独立董事过半数同意的证明文件

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2026-011

泛微网络科技股份有限公司

关于设立分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划，配合业务发展需要，提高公司管理效率，公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于设立分公司的议案》，公司拟设立泛微网络科技股份有限公司成都分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司设立相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立分公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东会审议。本次分公司设立事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、拟设立分公司的基本情况

分公司名称：泛微网络科技股份有限公司成都分公司

经营场所： 四川省成都市高新区石羊街道锦和西四街960号1栋10层1号（暂定，以最终注册地址为准）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子产品销售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；承接档案服务外包；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；居民日常生活服务；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

负责人：李超

二、公司董事会的审议情况

公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，公司董事会同意设立分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司设立相关事宜。

三、其他情况说明

公司本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成公司重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

四、设立分公司的原因及对公司的影响

本次设立分公司是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于优化企业组织架构，提高公司经营管理效率。

本次设立分公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2026年3月30日

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2026-007

泛微网络科技股份有限公司

关于提请股东会授权董事会

制定2026年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步提高分红频次，积极回报投资者，结合实际情况，泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2026年半年度利润分配方案，具体情况如下：

二、2026年半年度利润分配方案内容

（一）2026年半年度利润分配的前提条件

1、公司当期盈利且累计未分配利润为正值；

2、公司现金流满足正常经营和持续发展的需求。

（二）2026年半年度利润分配的金额上限

根据实际情况适当实施利润分配，利润分配上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。

（三）2026年半年度利润分配的授权

为简化半年度利润分配程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2026年半年度利润分配方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年半年度利润分配方案的议案》。

三、相关风险提示

相关事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，且本次2026年半年度利润分配方案需结合公司2026年未分配利润与当期业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2026年3月30日