北京理工导航控制科技股份有限公司
(上接305版)
修订后形成的《公司章程》及公司部分治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2026-014
北京理工导航控制科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2026年3月30日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格审查，公司董事会同意提名汪渤先生、陈柏强先生、缪玲娟女士、董明杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名张洋先生、尹月女士、严亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
独立董事候选人张洋先生、尹月女士、严亮先生均已获得相关独立董事培训
证明材料，符合相关法律法规的任职条件，其中张洋先生为会计专业人士。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，相关议案方可提交公司股东会审议。公司第三届非独立董事、独立董事将分别采取累积投票制选举产生，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。
二、其他情况说明
上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；上述董事候选人均未受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2026年3月31日
附件：候选人简历
一、第三届董事会非独立董事候选人简历
1、汪渤，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，控制理论与控制工程专业，北京理工大学博士研究生学历。1988年7月至1990年10月，任北京理工大学自动控制系助教；1990年11月至1996年6月，任北京理工大学自动控制系讲师；1996年7月至2000年6月，任北京理工大学自动控制系副教授；2000年7月至今，任北京理工大学研究员；2006年6月至2008年10月，任北京理工大学信息学院副院长；2008年11月至2016年6月，任北京理工大学自动化学院副院长；2016年7月至2018年12月，任北京理工大学自动化学院研究员；2016年11月至2020年5月，任理工导航有限董事长，其中2018年12月自北京理工大学离岗创业，全职在理工导航有限工作，其人事关系转移至理工资产经营；2020年5月至今，任理工导航董事长。
截至目前，汪渤先生直接持有公司股份8,996,674股，占公司总股本10.22%，为公司控股股东、实际控制人之一。与缪玲娟女士、董明杰先生、沈军先生、石永生先生、高志峰先生、崔燕女士存在一致行动关系，为公司控股股东、实际控制人。汪渤先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
2、陈柏强，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，先后在北京理工大学和中国科学院获学士和博士学位。2011年7月至今在北京理工大学工作，长期从事科技成果转化与产业化工作，副研究员、硕士生导师。现任北京理工大学技术转移中心主任，北京理工技术转移有限公司董事长、总经理，北京理工资产经营有限公司董事、副总经理，致晶科技（北京）有限公司、理工清科（北京）科技有限公司董事，同时任北京高校技术转移联盟秘书长、中国高等教育学会科技服务专家指导委员会副秘书长、中国科技评估与成果管理研究会学术委员会委员等职务。
截至目前，陈柏强先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
3、缪玲娟，女，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，导航、制导与控制专业，中国航天科技集团公司第一研究院13所博士研究生学历，北京理工大学教授、自动化学院导航制导与控制研究所所长。1989年5月至1992年6月，任北京理工大学自动控制系助教；1992年7月至1996年6月，任北京理工大学自动控制系讲师；1996年7月至2001年6月，任北京理工大学自动控制系副教授；2001年7月至今，任北京理工大学自动化学院教授；2004年9月至今，任北京理工大学自动化学院博士生导师；2007年5月至今，任北京理工大学自动化学院导航制导与控制研究所所长；2016年11月至2020年5月，任理工导航有限董事；2020年5月至今，任理工导航董事。
截至目前，缪玲娟女士直接持有公司股份7,267,765股，占公司总股本8.26%，为公司控股股东、实际控制人之一。与汪渤先生、董明杰先生、沈军先生、石永生先生、高志峰先生、崔燕女士存在一致行动关系，为公司控股股东、实际控制人。缪玲娟女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
4、董明杰，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，导航、制导与控制专业，北京理工大学博士研究生学历。2000年4月至2012年6月，任北京理工大学教师；2012年7月至2018年12月，任北京理工大学副研究员（已于2018年12月从北京理工大学离职）；2016年11月至2020年5月，任理工导航有限总经理；2020年5月至今，任理工导航董事、总经理。
截至目前，董明杰先生直接持有公司股份7,216,149股，占公司总股本8.20%，为公司控股股东、实际控制人之一。与汪渤先生、缪玲娟女士、沈军先生、石永生先生、高志峰先生、崔燕女士存在一致行动关系，为公司控股股东、实际控制人。董明杰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
二、独立董事简历
1、张洋，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科、管理学学士，中国注册会计师。2010年7月到2012年2月任河北旭阳焦化有限公司成本会计，2012年3月到2013年2月任用友网络科技股份有限公司NC测试工程师，2013年3月到2018年5月历任瑞华会计师事务所项目经理、经理、高级经理，2018年6月到2019年9月任信永中和会计师事务所高级经理，2019年10月到2020年9月任中兴华会计师事务所高级经理，2020年10月至今任中兴华会计师事务所合伙人。2023年12月至今任北京华航唯实机器人科技股份有限公司独立董事。2025年12月至今任烟台万隆真空冶金股份有限公司独立董事。2022年10月10日至今，任理工导航独立董事。
截至目前，张洋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
2、尹月，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学院金融学硕士学位、美国宾夕法尼亚大学法学院硕士学位。2005年9月至今任北京市竞天公诚律师事务所合伙人；2018年12月至2025年1月任北京辰安科技股份有限公司独立董事；2024年5月至今，任理工导航独立董事；2025年3月至今任秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事。
截至目前，尹月女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
3、严亮，男， 1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械电子工程，新加坡南洋理工大学博士学历。1998年-2002年任北京理工大学讲师；2006年-2009年任新加坡南洋理工大学研究员；2009-至今任北京航空航天大学教授。
截至目前，严亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2026-008
北京理工导航控制科技股份有限公司
关于预计公司2026年度日常关联
交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2026年3月30日召开第二届董事会第三次独立董事专门会议对《关于确认公司2025年日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》进行了事前审议，独立董事认为：公司预计日常关联交易符合公司经营业务发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司独立董事专门会议同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于2026年3月30日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于确认公司2025年日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事陈柏强已回避表决。出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。根据《公司章程》等规定，本次关于预计2026年度日常关联交易额度的事项无需提交股东会审议。
公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于确认公司2025年日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》，董事会审计委员会意见：关于预计公司2026年度日常关联交易额度的事项，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意关于预计2026年度日常关联交易额度的事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。
（二）公司日常关联交易预计情况
单位：万元
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注：如有尾差，系四舍五入所致。
2026年度日常关联交易预计金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产0.24%。
（三）2025年度日常关联交易的执行情况
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注：如有尾差，系四舍五入所致。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、北京理工大学
企业性质：非营利性事业法人
统一社会信用代码：12100000400009127B
负责人：姜澜
注册资本：人民币64,416万元
举办单位：工业和信息化部
住所：北京市海淀区中关村南大街5号
宗旨和业务范围：培养高等学历理工人才，促进科技发展。法学、公共管理本科学历教育、教育学硕士研究生学历教育、交通运输、生物、工商管理、物理、经济、外语、艺术本科和硕士研究生学历教育、航空宇航、武器、机械、材料、仪器仪表、数学、化学、力学、光学、环境科学、管理、计算机、信息工程、控制、电子、能源动力、化工本科和硕士博士研究生学历教育、博士后培养相关科研、继续教育、高职教育、专业培训与学术交流。
2、北京氢源智能科技有限公司
企业性质：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91110108MA04CLW74L
法定代表人：周辉
注册资本：622.710556万人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能无人飞行器制造；智能机器人的研发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；电子产品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；运输设备租赁服务；专用设备修理；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备制造；安防设备销售；雷达及配套设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电池销售；通讯设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；输变配电监测设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子元器件与机电组件设备销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；建筑材料销售；防腐材料销售；涂料销售（不含危险化学品）。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
（二）与公司的关联关系
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（三）履约能力分析
北京理工大学是军工特色鲜明的高等院校，北京氢源智能科技有限公司依法存续且正常经营，均具备良好的履约能力。关联交易属于双方正常经营所需，公司就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
日常关联交易主要系双方因生产科研需要，销售、采购相关技术服务及产品。
（二）关联交易的定价政策
关联交易的定价主要遵循公开、公平、公允的原则，以市场价格为依据，不会损害公司及全体股东的利益。
（三）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司将与上述关联方根据实际业务开展情况签订具体的合同，双方均将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常经营活动需要，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。
（二）关联交易的公允性
公司与上述关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，交易过程在双方平等协商达成的交易协议的基础上执行，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。
（三）关联交易的独立性
本次预计的关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2026-007
北京理工导航控制科技股份有限公司
关于2025年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 利润分配方案：不进行现金分红，不送股，不以资本公积金转增股本。
● 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
● 2025年度不进行现金分红原因的简要说明：鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，同时考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要和全体股东的长远利益。经公司审慎研究讨论，拟定2025年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-9,233,096.15元，母公司报表未分配的利润为72,008,439.24元。基于公司所处行业情况、公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等因素的综合考虑，经公司审慎研究讨论，拟定 2025 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、关于 2025 年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》规定现金分红的条件“公司该年度或半年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等特殊情况发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的35%。”鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，同时考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要和全体股东的长远利益。经公司审慎研究讨论，拟定2025年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年3月30日召开第二届董事会第二十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，董事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。
（二）审计委员会及战略委员会意见
审计委员会认为：公司本次利润分配方案结合了公司的实际情况，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同时不会对公司的正常经营造成影响。
综上，审计委员会及战略委员会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。
四、相关风险提示
（一）公司本次利润分配方案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2026-006
北京理工导航控制科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2026年3月20日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会议由董事长汪渤先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，高管列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
2025年度，公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司2025年度的主要工作情况，编写了《公司2025年度总经理工作报告》，同意公司总经理工作报告。
表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
(二)审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2025年度，公司董事会严格遵守《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现结合2025年度的主要工作情况，同意公司董事会编制的《公司2025年度董事会工作报告》。
表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
(三)审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
2025年度，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。基于对2025年各项工作的总结，公司独立董事编制了《2025年度独立董事述职报告》。
表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
公司独立董事张洋、尹月、李金泉向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。
(四)审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》
经核查独立董事张洋先生、尹月女士、李金泉先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
(五)审议通过《关于公司2025年度审计委员会履职情况报告的议案》
2025年，公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。同意公司2025年度审计委员会履职情况报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
(六)审议通过《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。
(七)审议通过《关于审计委员会监督信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
(八)审议通过《关于2026年度经营计划的议案》
公司根据实际情况，拟定了2026年度经营计划，符合公司经营发展战略。同意公司2026年度经营计划。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
(九)审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，同时考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要和全体股东的长远利益。经公司审慎研究讨论，拟定 2025 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。同意公司2025年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。
(十)审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。
(十一)审议通过《关于确认公司2025年日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》
关于预计公司2026年度日常关联交易额度的事项，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情况。同意预计公司2026年度日常关联交易额度的议案。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：通过，其中：6名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，关联董事陈柏强回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-008）。
(十二)审议通过《关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
为落实《中国证监会关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，响应上海证券交易所开展“提质增效重回报”专项行动的公开倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司于2025年4月制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，2025年，公司通过切实地履行《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立了良好的资本市场形象。2026年，公司将努力提升经营业绩，提高公司信息披露质量。同意公司在总结 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的基础上，制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
(十三)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-011）。
(十四)审议通过《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》
根据法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，同意公司对现行内部治理制度予以修订，并新制订必要内部治理制度。
表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案部分内部控制制度尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-011）。
(十五)审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
董事会认为公司2025年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2025年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。
(十六)审议通过《关于公司〈2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
公司2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时地履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。
(十七)审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
公司《2025年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司2025年度内部控制体系的实际运行情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
(十八)审议通过《关于公司〈2025年度社会责任报告〉的议案》
公司《2025年度社会责任报告》全面展现了公司在日常经营中，对环境、社会责任与公司治理所秉持的理念、建立的管理办法、推行的工作与达到的成效。
表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度社会责任报告》。
(十九)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定和董事会的提名情况，董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查，决定提名张洋先生、尹月女士、严亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-014）。
(二十)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定和董事会的提名情况，董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查，决定提名汪渤先生、陈柏强先生、缪玲娟女士、董明杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-014）。
(二十一)审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，公司制定了2026年度公司董事薪酬方案。
公司全体董事对薪酬与考核委员会制订的《公司2026年度董事薪酬方案》回避表决，本方案将提交股东会审议。
(二十二)审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，保障广大投资者的利益，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。
因全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本议案时均回避表决，此议案直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-012）。
(二十三)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
同意公司于2026年4月20日召开2025年年度股东会。
表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。
特此公告。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2026-015
北京理工导航控制科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月20日 14点00分
召开地点：北京市大兴区瑞合东一路1号理工导航办公楼2层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月20日
至2026年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年3月30日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告已于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《北京理工导航控制科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、8、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：汪渤、缪玲娟、董明杰对议案8回避表决，汪渤、缪玲娟、董明杰、石永生、沈军、高志峰对议案9回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）登记时间：2026年4月15日（星期三）（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）
（二）登记地点：北京理工导航控制科技股份有限公司（北京市大兴区瑞合东一路1号）
（三）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书至公司办理登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）至公司办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：北京市大兴区瑞合东一路1号
会议联系人：沈军
联系电话：010-69731598
邮箱：bnct@bitnavi.cn
特此公告。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2026年3月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
北京理工导航控制科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2026-012
北京理工导航控制科技股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，保障广大投资者的利益，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”），具体方案如下：
一、董高责任险的具体方案
（一）投保人：北京理工导航控制科技股份有限公司；
（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以最终签署的保险合同为准）；
（三）赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以最终签署的保险合同为准）；
（四）保险费用：不超过人民币 50万元（具体以最终签署的保险合同为准）；
（五）保险期限：一年（后续可按年续保或重新投保）；
（六）投保授权：为提高决策效率，董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人员在上述责任险方案框架内办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于2026年3月30日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对该事项回避表决，该事项将直接提交公司股东会审议。
特此公告。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2026-009
北京理工导航控制科技股份有限公司
关于2025年年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2025年年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。
公司2025年年度计提各项资产减值准备合计6,099.45万元，具体情况如下表所示：
单位：人民币万元
■
二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据和其他应收款进行减值测试并确认减值损失。
经测试，公司2025年年度计提信用减值损失金额共计2,739.49万元。
（二）资产减值损失
公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项等因素的影响。经测试，公司本年度计提存货跌价损失462.03万元。
公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司本年度计提合同资产减值损失56.57万元。
2024年4月，公司完成了对石家庄宇讯电子有限公司（以下简称“宇讯电子”）及北京海为科技有限公司（以下简称“海为科技”）的收购。本年度，因宇讯电子及海为科技连续两年未能完成业绩承诺，公司于年度终了对资产组形成的商誉进行减值测试，对商誉减值测试涉及的资产组在2025年12月31日的可收回金额进行了预估，评估采用未来现金流量现值法，公司本年度计提商誉减值准备金额2,841.36万元。
综上所述，公司2025年年度计提资产减值损失共计3,359.96万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目，合计减少公司2025年年度合并利润总额6,099.45万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和企业会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。特此公告。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2026-013
北京理工导航控制科技股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定及要求，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会作出公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕8号），本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为人民币65.21元/股，募集资金总额为1,434,620,000.00元，扣除保荐承销费用148,462,000.00元后的余额1,286,158,000.00元已于2022年3月14日存入本公司募集资金专户。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月14日出具了《验资报告》（XYZH/2022BJAG10053）。
截至2025年12月31日，本公司募集资金账户余额为11,230.33万元，其中，本公司使用闲置募集资金进行现金管理（七天通知存款、可转让大额存单及结构性存款）余额11,180.00万元，募集资金专户资金活期存款余额50.33万元。
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
■
注：募集资金净额=募集资金总额-直接支付发行费用。本公司使用募集资金支付的发行费用合计180,139,238.20元，与验资报告中的发行费用差异3,920,500.00元，差异系：发行费用3,920,000.00元原拟以募集资金支付，实际以自有资金支付；免收拟支付上证所信息网络有限公司的2022年度CA证书服务费500.00元。
二、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率及效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《北京理工导航控制科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。本公司于2022年3月15日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年4月22日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司北京首体支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司北京七星恒盛导航科技有限公司（以下简称“七星导航”）于2022年5月26日与保荐机构中国国际金融股份有限公司、广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
■
注1：公司于广发银行股份有限公司北京科学园支行开立的9550880052503400230账户主要募集资金用途为“光纤陀螺仪生产建设项目”，由于该项目的实施主体为公司的全资子公司七星导航，因此本公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与七星导航、保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。增资完成后，该部分增资款已由专项账户9550880233898800186进行监管，因此，本公司注销了9550880052503400230银行账户。公司与保荐机构、广发银行股份有限公司北京分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
注2：公司于广发银行股份有限公司北京科学园支行开立的9550880233898800186账户主要募集资金用途为“光纤陀螺仪生产建设项目”，2023年12月29日，“光纤陀螺仪生产建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为提高节余募集资金使用效率，合理利用资金，公司已将账户内的节余资金750.81万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。因此，本公司注销了9550880233898800186银行账户，公司与七星导航、保荐机构、募集资金专户的监管银行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。
注3：上述募集资金存放专项账户的报告期末存款余额不包含公司募集资金现金管理金额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
(下转307版)
