兆易创新科技集团股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2025年度权益分派实施股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7.50元（含税）。公司目前总股本701,102,451股（包括A股总股本667,849,351股和H股总股本33,253,100股），扣除公司A股回购专用证券账户的股份603,020股，本次实际参与利润分配的股份为700,499,431股，以此为基数，公司本次合计拟派发现金红利人民币525,374,573.25元，占公司2025年度合并财务报表归属上市公司股东净利润的31.88%。公司本次现金分红以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。H股股息折算之实际金额，将按照公司2025年度股东会召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币的汇率中间价计算。

2025年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。公司本次董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股份增发、股份回购、股票期权行权等致使公司参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如公司后续总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动，将根据具体情况调整。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1.公司简介

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2.报告期公司主要业务简介

2025年，公司所处集成电路行业在AI需求爆发下迎来强复苏，全球市场规模创历史新高。WSTS数据显示，2025年全球半导体市场规模达7,720亿美元，同比增长22%，其中逻辑芯片增长37%，存储芯片增长28%，成为增长主力。在中国集成电路行业，依据中国半导体行业协会数据，中国本土集成电路市场规模预计达2,800亿美元，设计环节收入规模约1,180亿美元，同比增长约29.4%。在AI需求爆发以及汽车电子、消费电子温和复苏的带动下，GPU、存储芯片需求升温、价格上涨，成为集成电路行业增长的主要驱动力。

在存储业务领域，依据弗若斯特沙利文的数据，公司所处专用型存储（包括NOR Flash、SLC NAND Flash、利基型DRAM）2025年全球市场规模预计为157亿美元，其中利基型DRAM为99亿美元，NOR Flash为31亿美元，SLC NAND Flash为27亿美元。DRAM产品方面，AI服务器等需求爆发带动DDR5、HBM等主流存储产品需求激增，国际头部公司加速向新制程节点的HBM、DDR5等主流产品迁移，放弃或减少利基型产品的生产，带来行业竞争格局的改善，利基型DRAM价格从而迎来大幅上涨。在SLC NAND Flash产品上，受益于AI需求的爆发，对主流的3D NAND（如eSSD）的需求大幅提升，从而驱动国际大厂削减2D NAND 产能，将战略重心转向3D NAND，2D NAND形成明显的供给缺口，SLC NAND Flash价格自第三季度开始迎来显著上涨。NOR Flash方面，随着端侧AI的发展，代码总量在不断上升，短期来看，行业供应相对偏紧，从而带动价格温和上涨。

MCU业务方面，依据弗若斯特沙利文的数据，2025年全球MCU市场规模预测为210亿美元。报告期内，MCU行业价格处于周期底部，但库存水位已经较低。公司在32位MCU产品领域占据国内领先地位，车规、工控、数字能源、白电等市场是公司重要的发力方向。

传感器业务方面，全球触控芯片市场总规模由2020年的25.9亿美元温和增长至2024 年的29亿美元。2024年全球指纹芯片市场规模达58.3亿美元。

在模拟芯片业务领域，2025年全球市场规模预测为830.9亿美元。

（一）主要业务、主要产品及其用途

1.主要业务

公司主要业务为存储器、微控制器、传感器和模拟芯片的研发、技术支持和销售。按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”（代码：6520）。公司产品广泛应用于消费电子、汽车、工业应用、PC及服务器、物联网、网络通讯等领域，同时公司为客户提供包括相应算法、软件在内的一整套系统及解决方案。

2.主要产品及用途

公司持续推动产品多元化，优化产品矩阵。公司现有产品主要包括专用型存储器产品、微控制器产品、传感器产品以及模拟产品。

（1）公司专用型存储器产品包括闪存芯片（NOR Flash、SLC NAND Flash）和利基型动态随机存取存储器（DRAM）。

I．NOR Flash即代码型闪存芯片，主要用来存储代码及少量数据。NOR Flash允许随机访问数据，能够快速且可靠地直接从内存执行代码，因此在需要频繁且快速访问可执行代码的嵌入式系统中被广泛应用。公司NOR Flash产品广泛应用于工业、汽车、消费电子、PC及服务器、网络通信、物联网及移动设备等各个领域。

II．NAND Flash即数据型闪存芯片，分为两大类：大容量NAND Flash主要为MLC、TLC 2D NAND或3D NAND，擦写次数从几百次至数千次，多应用于大容量数据存储；小容量NAND Flash主要是SLC 2D NAND，可靠性更高，擦写次数达到数万次以上。公司NAND Flash产品属于SLC NAND，在消费电子、工业、汽车电子、通讯等领域已经实现了全品类的产品覆盖。

III．DRAM即动态随机存取存储器，是当前市场中最为重要的系统内存，在计算系统中占据核心位置，广泛应用于服务器、移动设备、PC、消费电子等领域。公司利基型DRAM产品包括DDR3L/DDR4/LPDDR4等，具备低功耗、体积小的特点，主要应用于机顶盒、电视、网络通讯、智能家庭装置、智能穿戴、信息娱乐系统等多个领域。

（2）公司微控制器产品（Micro Control Unit，简称MCU）聚焦于ARM?和RISC-V内核的32位通用MCU产品，在提供高性能、低功耗的同时兼具高性价比。公司MCU产品支持广泛的应用，如工业应用（包括工业自动化、能源电力及医疗设备等）、消费电子及手持设备、汽车电子（包括汽车导航、T-BOX、汽车仪表、汽车娱乐系统等）、计算等。

（3）公司传感器产品（Sensor）包括触控芯片、指纹识别芯片和气压传感器芯片。公司触控芯片包含自容和互容两大品类，涵盖手机、平板及智能家居等人机交互领域。公司指纹识别芯片包括电容指纹、屏下镜头式光学指纹等，为手机等市场提供主流选择方案，同时为智能门锁、笔记本提供电容指纹方案。公司高精度气压传感器为手机、穿戴、IoT等领域提供解决方案。

（4）公司模拟产品主要包括通用电源（如DC-DC）、低压差稳压器（LDO）、专用电源（如耳机充电仓电源、扫地机器人电源）、电机驱动产品以及温湿度传感器产品等。公司控股子公司苏州赛芯为国内锂电保护细分领域的龙头公司。

（二）经营模式

公司作为IC设计企业，自成立以来一直采取Fabless模式，专注于集成电路设计、销售和客户服务环节，将晶圆制造、封装和测试等环节外包给专门的晶圆代工、封装及测试厂商。公司的经营模式由产品本身的属性决定，从投资效率、经营灵活性等角度考虑，公司产品更适合Fabless发展模式。从集成电路整体产业链来看，集成电路设计是具有自主知识产权并体现核心技术含量的研发和设计环节，产品销售则是集合销售渠道和客户资源的中枢环节。集成电路设计和产品销售环节在产业链中均具有核心及主导作用，是IC行业价值创造的源泉。公司专注于集成电路研发设计和产品销售环节，在整个产业链中处于重要地位并拥有核心竞争力。

从销售模式看，公司主要采用直销与经销两种模式。直销模式下，公司与客户直接签署销售合同（订单）并发货；经销模式下，公司与经销商的关系为买卖关系，产品的所有权于经销商购买产品时转移，当产品交付给经销商或其指定的收货人并收妥，且产品控制权转移至经销商时，收入即予确认。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年，公司实现营业收入92.03亿元，同比增长25.12%；归属于上市公司股东的净利润16.48亿元，同比增长49.47%。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

兆易创新科技集团股份有限公司

2026年3月30日

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-028

兆易创新科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年4月15日（星期三）15:00-16:30

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2026年4月8日（星期三）至4月14日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@gigadevice.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月15日15:00-16:30举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年4月15日（星期三）15:00-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、公司参加人员

公司副董事长、总经理何卫先生，副总经理、财务负责人孙桂静女士，董事会秘书董灵燕女士，独立董事陈洁女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年4月15日（星期三）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月8日（星期三）至4月14日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@gigadevice.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王中华

电话：010-82881768

电子邮箱：investor@gigadevice.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司

2026年3月31日

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-024

兆易创新科技集团股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的审计机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）、毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）为公司2026年度境内和境外审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

（1）基本信息

毕马威华振于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。

毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元，客户涉及的行业主要包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业，其中同行业上市公司审计客户数量59家。

（2）投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。

（3）诚信记录

近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

2.毕马威会计师事务所

（1）基本信息

毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球组织中的成员。

自2019年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和Japanese Financial Services Agency（日本金融厅）注册从事相关审计业务的会计师事务所。

于2025年12月，毕马威香港的从业人员总数超过2,000人。

（2）投资者保护能力

毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

（3）诚信记录

香港会计及财务汇报局每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。

（二）毕马威华振项目信息

1.基本信息

本项目的项目合伙人刘婧媛女士，2014年取得中国注册会计师资格。刘婧媛女士2007年开始在毕马威华振执业，2007年开始从事上市公司审计，从2025年开始为本公司提供审计服务。刘婧媛女士近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

本项目的签字注册会计师赵冬辉先生，2015年取得中国注册会计师资格。赵冬辉先生2012年开始在毕马威华振执业，2012年开始从事上市公司审计，从2025年开始为本公司提供审计服务。赵冬辉先生近三年签署或复核上市公司审计报告1份。

本项目的质量控制复核人张楠女士，2001年取得中国注册会计师资格。张楠女士2003年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2026年开始为本公司提供审计服务。张楠女士近三年签署或复核上市公司审计报告27份。

2.诚信记录和独立性

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。

（三）审计收费

2025年度，毕马威华振、毕马威香港（以下合称“毕马威”）为公司提供2025年度境内、境外审计服务的收费合计为人民币360万元（含税）。毕马威华振为公司提供2025年度境内审计服务的收费为人民币249万元（含税，其中年度财务报表审计费用人民币199万元，内部控制审计费用人民币50万元）；毕马威香港为公司提供2025年度境外审计服务的收费为人民币111万元（含税）。审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2026年度审计费用定价原则未发生变化，公司董事会提请股东会授权公司董事会审计委员会根据审计工作量、参考审计服务市场收费行情等，与毕马威公允协商确定审计服务费。

二、续聘审计机构所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对毕马威华振及毕马威香港的独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的资质、经验和能力，在履职过程中严格履行执业准则，体现了良好的独立性，能够满足公司业务发展和审计业务要求。同意续聘毕马威华振及毕马威香港为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，自2025年度股东会通过之日起生效。同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振、毕马威香港为公司2026年度境内和境外审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司董事会审计委员会根据审计业务工作量及市场价格水平批准确定其审计费用。

（三）生效日期

本次续聘2026年度境内外审计机构事项尚需提请公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-018

兆易创新科技集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议的会议通知和材料于2026年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于审议《2025年度总经理工作报告》的议案

2025年，公司经营管理层严格按照相关法律法规的规定，有效地落实董事会、股东会各项决议，推进公司2025年度各项经营管理工作。公司2025年度经营情况请详见《兆易创新2025年年度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于审议《2025年年度报告（A股）》及其摘要、《2025年度报告（H股）》及《2025年度业绩公告（H股）》的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露的相关文件。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于审议《2025年度利润分配预案》的议案

公司董事会同意公司以2025年度权益分派实施股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7.50元（含税）。公司目前总股本701,102,451股（包括A股总股本667,849,351股和H股总股本33,253,100股），扣除公司A股回购专用证券账户的股份603,020股，本次实际参与利润分配的股份为700,499,431股，以此为基数，公司本次合计拟派发现金红利人民币525,374,573.25元，占公司2025年度合并财务报表归属上市公司股东净利润的31.88%。公司本次现金分红以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。H股股息折算之实际金额，将按照公司2025年度股东会召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币的汇率中间价计算。

2025年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配预案充分考虑了公司经营发展需要、公司的盈利情况和现金流状况等因素，兼顾了股东合理回报和公司长期可持续发展，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案

《2025年度内部控制评价报告》内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、关于审议《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、关于使用部分A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于使用部分A股闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-021）。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了相关核查意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理及募集资金现金管理余额以协定存款方式存放的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于使用部分A股闲置募集资金进行现金管理及募集资金现金管理余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2026-022）。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了相关核查意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、关于续聘2026年度审计机构的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十、关于2026年度日常关联交易预计额度的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案关联董事朱一明回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十一、关于审议《2025年环境、社会和公司治理报告》的议案

《2025年环境、社会和公司治理报告》内容 请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案

《2025年度董事会工作报告》内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司独立董事周海涛、钱鹤、杨小雯、陈洁、郑晓东已向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职汇报，具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、关于审议《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》的议案

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十四、关于审议《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》的议案

《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十五、关于审议《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》的议案

《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，就董事、高级管理人员薪酬的管理机构、标准、发放与止付追索等内容进一步完善。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十七、关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营业绩情况、个人绩效考核结果、董事所承担的职责与工作要求等实际情况，并参照行业薪酬水平，对公司董事、高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬请详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。

2026年度，公司非独立董事根据其在公司兼任职务情况领取岗位薪酬，除岗位薪酬外，不再另行发放董事薪酬；独立董事领取固定津贴；高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。

公司董事会逐项审议通过了以下子议案，具体情况如下：

■

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

以上子议案表决时，关联董事均对本人相关的子议案回避表决。全部子议案均审议通过，其中第17.01至17.09项子议案尚需提交公司股东会审议，第17.10至17.12项子议案将向公司股东会作出说明。

十八、关于审议《“提质增效重回报”行动方案的2025年度评估报告》的议案

《兆易创新关于“提质增效重回报”行动方案的2025年度评估报告》内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十九、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二十、关于H股发行新股、出售及/或转让库存股的一般授权的议案

董事会同意提请股东会批准董事会一般授权，以根据市况及公司需要，（i）决定配发、发行及处理公司H股股份或以其他方式处置额外股份，及（ii）自库存出售及/或转让持作库存股份的H股股份，数量不超过于决议案获股东通过之日公司已发行股份（包括A股、H股，不包括任何库存股份）总数的20%，并授权董事会对公司章程作出其认为适当的相应修订，以反映根据该授权而配发或发行额外股份后之本公司股本架构，或作出与之相关的所有必要或可取的行动、作为及事宜。

前述授权于相关决议案获通过当日起生效，有效期将于下列日期中之较早日期届满：（i）公司截至2026年年度股东会结束当日；或（ii）公司股东于股东会以特别决议案撤回或修订特别决议案所在一般授权当日。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二十一、关于H股回购股份的一般授权的议案

董事会同意提请股东会批准董事会一般回购授权，以根据市况及公司需要，回购公司已发行的H股股份，数量不超过于决议案获股东通过之日公司已发行H股股份（不包括任何库存股份，如有）总数的10%，并授权董事会就行使回购H股股份的一般授权而言或与之相关而作出所有必要或可取的行动、作为及事宜。

前述授权于相关决议案获通过当日起生效，有效期将于下列日期中之较早日期届满：（i）公司截至2026年年度股东会结束当日；或（ii）公司股东于股东会以特别决议案撤回或修订特别决议案所在一般授权当日。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二十二、关于召开公司2025年年度股东会的议案

公司董事会同意于2026年4月24日召开公司2025年年度股东会，将本次会议审议通过的议案二、议案三、议案九、议案十、议案十二、议案十六、议案十七、议案十九至议案二十一提交公司股东会审议。公司将于2026年4月21日（星期二）至2026年4月24日（星期五）（包括首尾两日）暂停办理H股股份过户登记手续。

本议案具体内容请详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-027

兆易创新科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月24日14点00分

召开地点：北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月24日

至2026年4月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东会将听取《独立董事2025年度述职报告》《高级管理人员2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案》。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2026年3月30日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了上述所有议案，详情请见公司于2026年3月31日刊登于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

公司《2025年年度股东会会议资料》将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2.特别决议议案：议案8至议案10。

3.对中小投资者单独计票的议案：议案2至议案4、议案6、议案7。

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案7。

应回避表决的关联股东名称：议案4、议案7.01：朱一明、InfoGrid Limited（香港赢富得有限公司），议案7.02-7.09：持有公司股份的相关董事、高级管理人员本人。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)A股股东登记方式

1.参会登记

1)个人股东亲自出席的，应出示本人有效身份证件及其复印件、股票账户卡及其复印件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件及其复印件、股东有效身份证件复印件、股东授权委托书。

2)法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人有效身份证件及其复印件、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件及其复印件、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人有效身份证件复印件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户有效证明、依法出具的书面授权委托书。

3)股东或股东代理人可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

2.登记时间

2026年4月21日上午9:30-11:30，下午14:00-17:30（信函以收到邮戳为准）。

3.登记地点

公司董事会办公室（北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼）

(二)H股股东登记方式

H股股东登记及参会事项请参阅公司于香港交易及结算所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）上向H股股东另行发出的股东会通告及通函。

六、其他事项

1.联系地址：公司董事会办公室（北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼）

2.联系电话：010-82881768

3.邮箱：investor@gigadevice.com

4.联系人：王中华

5.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

6.与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

兆易创新科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月24日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-025

兆易创新科技集团股份有限公司

关于2026年度

日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次预计日常关联交易额度需要提交股东会审议。

● 本次日常关联交易内容：兆易创新科技集团股份有限公司及控股子公司（以下合并简称“公司”）从长鑫科技集团股份有限公司及其控股子公司（以下合并简称“长鑫集团”），包括但不限于长鑫存储技术有限公司（以下简称“长鑫存储技术”）、长鑫存储科技（合肥）有限公司（以下简称“长鑫科技（合肥）”）等主要业务子公司采购代工生产的DRAM相关产品，2026年度预计交易额度为8.25亿美元，折合人民币约57.11亿元。

● 日常关联交易对公司的影响：该关联交易事项是基于正常的商业交易行为，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益。公司业务不会因此对关联方形成较大的依赖，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2026年3月30日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司业务发展需要及对市场形势的预判，结合公司2025年度的实际业务情况，公司对2026年度与长鑫集团发生的日常关联交易额度进行预计。关联董事朱一明先生在审议该日常关联交易事项时回避表决，与会的非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致审议通过该日常关联交易事项。

以上议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东将回避本议案的表决。

2.独立董事专门会议审核意见

公司本次日常关联交易额度预计事项，遵循交易双方协商一致、公平交易的原则，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定。公司本次日常关联交易有利于公司经营和战略发展，不会对公司独立性构成影响，不会损害公司及非关联股东的利益，独立董事一致同意将相关议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易预计和执行情况

2025年度，公司日常关联交易情况如下：

单位：亿元

■

注：以上数据不含税。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

基于公司业务发展的需要以及对市场形势的预判，公司对2026年度与长鑫集团的日常关联交易情况进行预计，具体情况如下：

单位：亿元

■

注：1.2026年度预计金额为不含税金额，折合人民币金额为根据2026年3月30日美元汇率中间价（6.9223）折算四舍五入。

2.2026年与关联人累计已发生交易金额统计截至2026年3月30日。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1．长鑫科技集团股份有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2MWUT60Q

注册资本：人民币6,019,279.7469万元

法定代表人：赵纶

成立日期：2016年6月13日

住址：安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道388号

经营范围：集成电路设计、制造、加工；电子产品销售并提供相关售后服务及技术服务；研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片；计算机软硬件及网络软硬件产品的设计、开发；计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、通讯设备的销售；集成电路的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训及技术检测；设备、房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

实际控制人/控股股东：无

主要股东情况：合肥清辉集电企业管理合伙企业（有限合伙）持股21.67%、合肥长鑫集成电路有限责任公司持股11.71%、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持股8.73%、合肥集鑫企业管理合伙企业（有限合伙）持股8.37%、安徽省投资集团控股有限公司持股7.91%。

主要财务数据：

单位：人民币万元

■

注：数据来源于《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股书（申报稿）》

2．长鑫存储技术有限公司

统一社会信用代码：91340111MA2R95NL69

注册资本：人民币2,388,760.15663万元

法定代表人：吴丽影

成立日期：2017年11月16日

住址：安徽省合肥市经济技术开发区启德路799号

经营范围：许可项目：职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数据处理和存储支持服务；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；电子产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；通讯设备销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东情况：长鑫科技集团股份有限公司持股100%。

3．长鑫存储科技（合肥）有限公司

统一社会信用代码：91340111MA8PDEPY0N

注册资本：人民币10,000万元

法定代表人：赵纶

成立日期：2022年8月26日

住址：安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道388号

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东情况：长鑫科技集团股份有限公司持股100%。

（二）与公司的关联关系

公司董事长朱一明先生任长鑫科技集团股份有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联法人之相关规定，长鑫集团为公司关联法人。

（三）履约能力

长鑫集团主要从事动态随机存取存储芯片（DRAM）的设计、研发、生产和销售。长鑫科技集团股份有限公司及其与公司发生日常关联交易的主要业务子公司长鑫存储技术、长鑫科技（合肥）等公司的生产经营正常、财务状况及信用状况良好。

根据公司与长鑫集团以往的商业往来情况，其能够遵守与公司的各项合同约定，公司认为其具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计的日常关联交易主要系公司向长鑫集团采购代工生产的DRAM相关产品，属于公司正常业务范围。公司实际发生关联交易时，遵循公平、合理、公允的定价原则，依据市场价格并经交易双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司为国内领先的Fabless存储器供应商，DRAM是公司的重要产品线，具有良好市场空间和发展潜力。自2021年以来，公司陆续设计推出DDR4、DDR3、LPDDR4等多款利基型DRAM产品。作为轻资产模式运营的Fabless公司，在完成产品设计后，晶圆制造等环节需要外包给专门的晶圆代工厂完成。长鑫集团是国内稀缺的DRAM存储产品IDM企业，其基于双方战略合作关系，开放部分产能为公司利基型DRAM业务提供代工服务，是公司在利基型DRAM业务领域重要的合作伙伴。双方秉持友好合作关系，通过DRAM产品采购代工之合作方式，优势互补，优化资源配置，丰富公司产品线，有利于提高公司核心竞争力和行业地位，符合公司业务发展需要。

（二）关联交易的公允性、合理性

公司与长鑫集团的日常关联交易是正常的商业交易行为，双方遵循协商一致、公平交易的原则，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定。双方的业务合作能够充分利用各自拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。

（三）关联交易不影响公司独立性

公司的主要业务不会因该类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律、法规及制度的规定，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026年3月31日

公司代码：603986 公司简称：兆易创新

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