东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于“东时转债”即将到期无法兑付
暨交易风险的第十八次提示性公告

证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2026-051

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于“东时转债”即将到期无法兑付

暨交易风险的第十八次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 距“东时转债”最后交易日（2026年4月2日）剩余3个交易日，距最后转股日（2026年4月8日）剩余6个交易日。目前临近“东时转债”到期日，提请广大投资者密切关注上述关键时间节点，合理安排“东时转债”的交易及转股操作。

● “东时转债”将于2026年4月8日到期。公司现有货币资金无法兑付“东时转债”本息，提请广大投资者审慎做出投资决策，避免对风险预判不足而导致投资损失。

● 公司目前处于预重整阶段，若最终进入重整程序，截至2026年4月8日登记在册的“东时转债”持有人持有的债权将作为重整债权参与清偿，具体清偿方案、清偿时间需根据重整计划确定，现阶段仍存在较大不确定性，提请广大投资者充分评估风险。

● 公司能否进入重整程序尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

一、基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“东时转债”将于2026年4月3日开始停止交易，2026年4月2日为“东时转债”最后交易日。在停止交易后、转股期结束前（即2026年4月3日至2026年4月8日），“东时转债”持有人仍可以依据《募集说明书》约定的条件将“东时转债”转换为公司股票。“东时转债”目前转股价格为4.42元/股。

根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券，“东时转债”到期兑付本息金额为108元/张（含税）。

“东时转债”将于2026年4月8日到期，公司现有货币资金无法兑付“东时转债”本息。目前公司主体长期信用等级为CC，“东时转债”的信用等级为CC，维持评级展望为负面，请投资者注意相关风险。

目前，公司经营活动正常开展，正在积极配合临时管理人推进各项预重整工作。公司将严格按照相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。针对“东时转债”的后续处理，公司将在临时管理人的统筹下，力求在合法合规的框架下最大程度保障“东时转债”持有人的权益。

二、债权登记日

“东时转债”到期日和兑付登记日为2026年4月8日，本次债权登记的对象为截至2026年4月8日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“东时转债”全体持有人。

三、无法按时兑付本息

“东时转债”将于2026年4月8日到期，公司现有货币资金无法兑付“东时转债”本息，请投资者注意相关风险。

四、其他风险提示

（一）公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性

北京市第一中级人民法院同意公司预重整，尚不代表公司正式进入重整程序。公司将及时披露有关事项的进展情况，积极配合法院及临时管理人开展相关工作，并依法履行债务人的法定义务，无论公司预重整是否成功、是否能进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

（二）公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条规定，若法院依法受理申请人对公司的重整申请，公司股票将被实施退市风险警示。

五、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：010-53223377

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2026年3月30日

证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2026-050

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于公司股票被实施

其他风险警示相关事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）尚处于预重整阶段，并未收到法院关于进入重整程序的相关法律文书，公司后续能否进入正式重整程序存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条规定，若法院依法受理申请人对公司的重整申请，公司股票将被实施退市风险警示。

● 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）对2024年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（三）项规定，公司股票被实施其他风险警示。

● 因《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项规定，最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票被叠加实施其他风险警示。

● 2026年3月20日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《行政处罚事先告知书》（〔2026〕3号），根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（七）项规定，公司股票被叠加实施其他风险警示。

一、公司被实施其他风险警示的相关情况

因2024年度德皓国际出具了否定意见的内部控制审计报告，依据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（三）项规定的其他风险警示情形，公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示。

公司2022-2024年度连续三年亏损，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第（六）项规定的其他风险警示情形，公司股票自2025年4月30日起被叠加实施其他风险警示。

2026年3月20日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发《行政处罚事先告知书》（〔2026〕3号），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及部分责任人收到北京证监局〈行政处罚事先告知书〉的公告》（公告编号：临2026-043），根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（七）项规定的其他风险警示情形，公司股票自2026年3月23日起被叠加实施其他风险警示。

二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况

（一）因控股股东及其关联方非经营性资金占用，公司内部控制被认定存在重大缺陷，德皓国际对公司2024年度财务报告内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》。2025年8月14日、15日，公司控股股东及其关联方通过第三方代偿、购买债权的方式，解决了公司控股股东及其关联方非经营性资金占用的问题。同时，因被控股股东及其关联方非经营性资金占用而触及的其他风险警示已完全消除，上海证券交易所已对上述非经营性资金占用触及的其他风险警示予以撤销，具体内容详见公司于2025年8月23日披露的《关于撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号：临2025-154）。

（二）目前公司经营情况正常，公司会持续完善内控制度的执行和审计监督机制，全面梳理和规范内控流程，加强对重点风险领域的内控检查，切实保证内控制度的有效执行，不断提升公司规范运作水平，维护好公司及全体股东的合法权益。

三、其他风险提示

（一）公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性

公司于2025年7月10日收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）送达的《决定书》，北京一中院决定对公司启动预重整，并指定东方时尚驾驶学校股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人。公司是否进入重整程序尚存在不确定性。北京一中院同意公司预重整，尚不代表公司正式进入重整程序。公司将及时披露有关事项的进展情况，积极配合法院及临时管理人开展相关工作，并依法履行债务人的法定义务，无论公司预重整是否成功、是否能进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

（二）公司股票存在被实施退市风险警示的风险

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条规定，若法院依法受理申请人对公司的重整申请，公司股票将被实施退市风险警示。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2026年3月30日