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（七）节余募集资金使用情况

2023年12月31日，通达信基于大数据的行业安全监测系统项目已建设完成、已达到预定可使用状态。截至2024年1月15日，该项目节余募资资金（含未到期结构性存款本金和账户活期金额、待支付费用）共计7,091.42万元。

经公司2024年1月18日召开的第五届董事会第十次会议以及2024 年2月5 日召开的2024年第一次临时股东大会审议，通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目的议案》，同意将“通达信基于大数据的行业安全监测系统项目”结项，并将项目节余募集资金全部用于财富趋势金融科技第二总部的建设。

2024年12月31日，通达信专业投资交易平台项目已建设完成、已达到预定可使用状态，节余募集资金12,720.19万元（包含未到期理财产品本金及收益）。

经公司2025年1月8日召开的第五届董事会第十六次会议以及2025年1月24日公司2025年第一次临时股东大会审议，通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目的议案》，同意将“通达信专业投资交易平台项目”的节余募集资金用于“财富趋势金融科技第二总部建设项目”。公司于2025年4月21日设立专门募集资金项目“通达信专业投资交易平台项目”的节余资金账户。

2025年12月25日，公司召开总经理办公会议。到会管理层经过充分讨论，一致通过决议，将通达信专业投资交易平台项目节余的募集资金12,720.19万元投入财富趋势金融科技第二总部建设项目，拟以其金额及其理财收益对全资子公司武汉通达信数字科技有限公司的投资款130,767,894.52元转入资本公积，本次转增资本公积完成后，通达信数字科技的注册资本保持不变，公司扔持有其100%的股权。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年12月9日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为保证募投项目的实施成果更好地满足公司发展要求，公司在充分考虑当前募投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目实施主体、投资用途等前提下，决定将“通达信可视化金融研究终端项目”、“通达信开放式人工智能平台项目”达到预定可使用状态的时间调整为2025年12月。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及中国证监会相关规定等法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

经鉴证，会计师事务所认为：财富趋势公司截至2025年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了财富趋势公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

经核查，保荐机构认为：截至2025年12月31日，财富趋势募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司2025年度募集资金存放与使用情况不存在违反相关法律法规的情形。

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董事会

2026年3月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：人民币 万元

■

注1：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688318 证券简称：财富趋势

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2025年度环境、社会和公司治理

（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

√是，该治理机构名称为ESG领导小组 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：

√是，报告方式及频率为一年一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

√是 ，相关制度或措施为公司董事会全面统筹并主导环境、社会及治理（ESG）相关工作，对ESG战略制定承担最终责任，并负责监督战略落地与执行成效。公司建立常态化检视机制，董事会定期听取ESG工作进展汇报，对ESG目标完成情况及工作成效进行全面复盘与检视。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号一一可持续发展报告（试行）》规定的议题对公司不具有重要性的议题有科技伦理、乡村振兴、尽职调查、利益相关方沟通、生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业。

1、公司业务经营与乡村振兴相关议题关联性相对有限，相关事项未对公司经营发展产生重大实质性影响，故“乡村振兴”未纳入重要性议题；

2、尽职调查、利益相关方作为公司议题重要性评估的重要步骤，在“议题重要性评估”章节进行回应，不单独作为议题评估；

3、公司各项生产经营活动与生态系统和生物多样性保护议题关联度较低，未对生态系统、生物多样性及濒危物种产生重大不利影响，故“生态系统和生物多样性保护”未纳入重要性议题；

4、“平等对待中小企业”未纳入重要性议题。

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2026-011

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第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）的会议通知于2026年3月20日以电子邮件的方式送达至公司全体董事，会议于2026年3月30日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集；应到董事7人，实到董事7人；会议由董事长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，逐项审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会同意通过公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《深圳市财富趋势科技股份有限公司2025年度财务决算报告》。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-012）。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

公司董事会同意向独立董事支付人民币6万元/年（含税）的独立董事津贴。公司非独立董事人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司非独立董事采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资占比标准年薪的50%，按月发放，绩效工资基数占比标准年薪的50%，根据年度考评结果，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定，在年末发放。

因本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会同意在公司任职的高管，由其在公司领取其任职的职务薪酬。按照公司《薪酬管理制度》规定执行。

公司董事会薪酬与考核委员会已对高级管理人员薪酬方案进行事先审议并通过；

董事会上，本议案关联董事黄山先生、田进恩先生回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

同意通过《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理黄山先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事伍新木先生（离任）、刘炜女士（离任）、徐长生先生、潘敏先生、宋丽梦先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，现任独立董事徐长生先生、潘敏先生、宋丽梦先生将在公司2025年度股东会上述职。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

公司2025年度末在任的独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

关联董事徐长生先生、潘敏先生、宋丽梦先生回避表决本项议案。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

（十一）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十二）审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十三）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告的议案》

董事会同意通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告的议案》。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十五）审议通过《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》

董事会同意通过《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十六）审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

公司对2025年度“提质增效重回报”行动方案的实施情况及效果进行了全面评估并制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十七）审议通过《关于2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

董事会同意通过《关于2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十八）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会同意召开公司2025年年度股东会，具体时间和地点以公司后续发出的股东会通知为准。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日

(上接317版)