重庆三圣实业股份有限公司2025年年度报告摘要
证券代码：002742 证券简称：*ST三圣 公告编号：2026-26号
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司有建材化工和医药制造两大业务板块。
建材化工板块主要产品为商品混凝土、减水剂、膨胀剂、硫酸。其中，商品混凝土、减水剂、膨胀剂为建筑材料产品，广泛应用于工业与民用建筑、高速公路、铁路、桥梁、隧道、机场、水利水电等；硫酸主要用于生产化肥及化工、轻工、纺织、钢铁、减水剂等非化肥用酸企业。随着市场经济急剧变化，公司虽得益于在建材化工板块的产业链布局、丰富的行业经验及强有力的技术储备，但因市场需求急速萎缩，公司在预拌商品混凝土及外加剂领域供应链有所下降。
医药制造板块主要产品为医药中间体、原料药和制剂产品。医药中间体包括盐酸普鲁卡因、头孢西丁酸中间体、氯霉素中间体、氨曲南中间体、奥利司他中间体等，主要应用于抗生素药、抗丙肝药物索非布韦、糖尿病药物坎格列净、苄星青霉素及头孢西丁、普鲁卡因青霉素及化妆品等，其中氯霉素中间体、盐酸普鲁卡因中间体等产品均占有领先的市场地位。原料药产品有对乙酰氨基酚、盐酸氯哌丁、甲磺酸左氧氟沙星、贝诺酯、盐酸普鲁卡因、盐酸苯海拉明等20余种，制剂产品包括复方氨酚苯海拉明片、盐酸氯哌丁片、克拉霉素缓释片、双氯酚酸钠肠溶片、对乙酰氨基酚片、法莫替丁片等80余种，主要应用于解热镇痛、抗病毒、抗菌、咳嗽、过敏、局部麻醉等方面，其中，法莫替丁、双氯芬酸钠、硝苯地平、对乙酰氨基酚、呋塞米、诺氟沙星等均为国家基药品种，是用于满足基本药品需求的临床常用药物。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1. 重整事项
2025年8月8日，公司收到重庆市第五中级人民法院（以下简称重庆五中院）送达的（2025）渝05破申224号《民事裁定书》，重庆五中院裁定受理公司的重整申请。2025年11月21日，公司收到重庆五中院送达的《民事裁定书》，裁定批准《重庆三圣实业股份有限公司重整计划》。2025年12月25日，公司重整计划执行完毕。公司2025年度因重整事项确认债务重整收益22,515.83万元。
2. 子公司担保事项
公司向浦发银行、广发银行及农业银行申请的借款，以公司自有房产、兰州三圣土地及关联方德露物流的房产提供抵押担保，同时由子公司重庆春瑞医药化工有限公司与辽源市百康药业有限责任公司提供连带责任保证担保。上述借款中，浦发银行的债权已转让给浙江省浙商资产管理股份有限公司，农业银行的债权已转让给中国信达资产管理股份有限公司重庆市分公司。
因公司资金困难，未能足额偿付上述借款本息。2025年8月8日，重庆市第五中级人民法院裁定受理公司的重整申请，公司正式进入重整程序。经法院最终确认，上述借款本息合计为32,609.25万元。
根据重整计划安排，前述三笔借款将不予留债清偿。但由于债权人仍可能向连带责任保证人行使追偿权，基于谨慎性原则，公司子公司重庆春瑞医药化工有限公司及辽源市百康药业有限责任公司已就未来可能承担的连带担保责任，合计确认负债13,553.94万元。
3. 商誉减值事项
2025年12月31日，公司判断重庆春瑞医药化工有限公司、辽源市百康药业有限责任公司商誉存在减值迹象，公司委托北京坤元至诚资产评估有限公司对重庆春瑞医药化工有限公司、辽源市百康药业有限责任公司商誉进行减值测试，并由其出具《资产评估报告》（京坤评报字[2026]0301号、京坤评报字[2026]0292号）。重庆春瑞医药化工有限公司包含商誉的资产组可收回金额为36,326.00万元，公司按照持股比例计提商誉减值损失7,044.11万元；辽源市百康药业有限责任公司包含商誉的资产组可收回金额为28,817.08万元，公司计提商誉减值损失5,634.21万元。
4. 长期股权投资质押情况
(1) 公司将持有的辽源市百康药业有限责任公司100%的股权质押，用于重庆农村商业银行北碚支行借款，根据重整计划，该借款债务将保留，并在2025年至2028年分期进行清偿。截至2025年12月31日，借款余额为6,557.48万元。
(2) 公司将持有的重庆春瑞医药化工有限公司72%的股权质押，用于重庆三峡银行北碚支行借款，根据重整计划，该借款债务将保留，并在2025年至2028年分期进行清偿。截至2025年12月31日，借款余额为40,277.35万元。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2026年3月30日
证券代码：002742 证券简称：*ST三圣 公告编号：2026-25号
重庆三圣实业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2026年3月30日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年3月18日发出。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
会议由董事长宋英健先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：
一、通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
二、通过《2025年度董事会工作报告》
《2025年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东会审议。
三、通过《关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案》
《2025年年度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-26号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东会审议。
四、通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》
《2025年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
五、通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
《关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-27号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东会审议。
六、通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东会审议。
七、通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东会审议。
八、通过《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意2026年度公司及子公司拟向金融机构申请贷款余额不超过7亿元人民币的综合授信额度（不含低风险业务、保证金、公司债券），授信额度在授权期限内可循环使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，公司的实际融资金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，融资方式以金融机构审批为准。
同意提请公司股东会授权公司董事长在上述综合授信额度内签署相关法律文件。授权期限自2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东会审议。
九、通过《关于公司及子公司2026年度担保计划的议案》
《关于公司及子公司2026年度担保计划的公告》（公告编号：2026-28号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东会审议。
十、通过《关于计提资产减值准备的议案》
《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-29号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
十一、通过《关于2025年度计提预计负债的议案》
《关于2025年度计提预计负债的公告》（公告编号：2026-30号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
十二、通过《关于公司聘请2026年度财务审计机构的议案》
《关于公司聘请2026年度财务审计机构的公告》（公告编号：2026-31号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东会审议。
十三、通过《关于〈董事会对公司2024年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明〉的议案》
《董事会对公司2024年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
十四、通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》
《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
十五、通过《关于公司接受关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》
《关于公司接受关联方向公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-32号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东会审议。
十六、通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
基于谨慎原则，全体董事回避，直接提交股东会审议
十七、通过《关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
《董事及高级管理人员2026年度薪酬方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
基于谨慎原则，全体董事回避，直接提交股东会审议
十八、通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》
《关于拟变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-33号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
本议案尚需公司股东会审议。
十九、通过《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》
《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2026-34号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
二十、通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2026-35号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
二十一、通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
同意于2026年4月29日14:30分在重庆市北碚区天生街道云泉路19-附2号公司会议室召开公司2025年年度股东会。
《关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-36号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
备查文件：
重庆三圣实业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2026年3月30日
证券代码：002742 证券简称：*ST三圣 公告编号：2026-30号
重庆三圣实业股份有限公司
关于2025年度计提预计负债的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2025年12月31日的公司情况进行了审慎分析和评估，计提预计负债，现将相关情况公告如下：
一、情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，结合公司情况，基于谨慎性原则，2025年度公司计提其他非流动负债13,553.94万元。
二、具体说明
公司向浦发银行、广发银行及农业银行申请的借款，以公司自有房产、兰州
三圣土地及关联方德露物流的房产提供抵押担保，同时由子公司重庆春瑞医药化工有限公司与辽源市百康药业有限责任公司提供连带责任保证担保。上述借款中，浦发银行的债权已转让给浙江省浙商资产管理股份有限公司，农业银行的债权已转让给中国信达资产管理股份有限公司重庆市分公司。因公司资金困难，未能足额偿付上述借款本息。
2025年8月8日，重庆市第五中级人民法院裁定受理公司的重整申请，公司正式进入重整程序。经法院最终确认，上述借款本息合计为32,609.25万元。
根据重整计划安排，前述三笔借款将不予留债清偿。但由于债权人仍可能向连带责任保证人行使追偿权，基于谨慎性原则，公司子公司重庆春瑞医药化工有限公司及辽源市百康药业有限责任公司已就未来可能承担的连带担保责任，合计确认预计负债13,553.94万元。
三、计提方法
因或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经
济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计
量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
公司已按照《企业会计准则第13号一一或有事项》，并根据最佳估计数计
提了预计负债。
四、本次计提预计负债对公司的影响
公司2025年年度计提其他非流动负债共计13,553.94万元，将减少2025年年度利润总额13,553.94万元，相应减少2025年年度净利润 13,553.94万元，同时相应减少股东权益合计13,553.94万元。
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2026年3月30日
证券代码：002742 证券简称：*ST三圣 公告编号：2026-27号
重庆三圣实业股份有限公司
关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至2025年12月31日，重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润为-1,270,866,246.73元，母公司未分配利润为-1,058,886,095.96元。公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司于2026年3月30日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。
2、本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2025年公司实现营业总收入899,848,459.70元，实现归属于上市公司股东的净利润
-419,682,691.50元；母公司2025年实现净利润190,634,485.51元。
因本年度公司亏损，故不进行公积金转增股本，不进行利润分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
■
（二）现金分红方案合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2 条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”
《公司章程》规定：“公司在满足以下条件后，可以进行现金分红：
1、当年盈利；
2、可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。”
公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且截至2025年12月31日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值。公司2025年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
四、备查文件
1、《审计报告》
2、第六届董事会第三次会议决议
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2026年3月30日
证券代码：002742 证券简称：*ST三圣 公告编号：2026-28号
重庆三圣实业股份有限公司
关于公司及子公司2026年度担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足公司及子公司业务发展的需要，2026年度公司与子公司拟向金融机构申请综合授信额度无偿提供相互担保。
（一）公司为子公司提供担保情况
本年度公司为子公司提供担保（含反担保）的总金额不超过15,000万元人民币。在担保总额度范围内，公司将根据实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。计划担保明细如下：
■
担保合计15,000万元人民币。
（二）子公司为公司提供担保情况
本年度子公司为公司提供担保（含反担保）的总金额不超过20,000万元人
民币。在担保总额度范围内，公司将根据实际融资情况对各子公司提供的担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。
计划担保明细如下：
■
（三）子公司为子公司提供担保情况
本年度子公司对子公司提供无偿担保总额度不超过16,000万元，在担保总额度范围内，根据实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。
■
二、被担保公司基本情况
（一）辽源市百康药业有限责任公司
成立日期：1995年02月24日
注册地址：辽源经济开发区财富大路2858号
法定代表人：罗骥
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司出资5,000万元人民币，持股比例100%。
截至2025年12月31日，百康药业资产总额397,996,538.68元，负债总额189,168,568.49元，所有者权益208,827,970.19元；2025年实现营业收入167,688,567.52元，净利润 -72,866,453.66元。
（二）重庆春瑞医药化工有限公司
成立日期：1979年10月14日
注册地址：重庆市两江新区仙桃街道舟济路36号9-2
法定代表人：董永廷
注册资本：9,000万元人民币
经营范围：制造，销售：盐酸普鲁卡因，甲醇钠，对硝基苯甲酸，氯化锶，苯佐卡因,赤血盐钾,对氯苯甲酸，N.N′-二苄基乙二胺二乙酸盐（DBED），１－对硝基苯基２－氨基－１.3－丙二醇（按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；货物进出口；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）
股权结构：公司出资5,400万元人民币，持股60%；子公司重庆三圣投资有限公司出资1,080万元人民币，持股12%；郝廷艳出资1,075万元人民币，持股11.94%；杨兴志出资900万元人民币，持股10%；潘先文出资545万元人民币，持股6.06%。
截至2025年12月31日，春瑞医化资产总额517,537,509.83元，负债总额264,263,574.09元，所有者权益253273935.74元；2025年实现营业收入311,303,364.35元，净利润-133,210,173.07元。
（三）重庆三圣实业股份有限公司
成立日期：2002年05月10日
注册地址：重庆市北碚区三圣镇街道
法定代表人：宋英健
注册资本：684,102,041元人民币
经营范围：硫酸、二氧化硫[液态的]、焦亚硫酸钠生产、销售；普通货运；货物专用运输（罐式）。(按许可证核定的范围和期限从事经营)制造销售混凝土外加剂，混凝土膨胀剂，水泥，液体葡萄糖酸钠；销售建筑材料（不含危险化学品），石膏及制品，生产食品添加剂（以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营）；药品生产、销售；医药、建筑材料及化工产品技术开发、技术转让、咨询服务；货物进出口及技术进出口。由具备资格的分支机构经营：生产、加工、销售预拌商品混凝土；开采、销售石膏和碎石。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2025年12月31日，公司资产总额1,071,166,238.61元，负债总额690,658,466.73元，所有者权益380,507,771.88元；2025年实业营业收入3,999,139.55元，净利润190,634,485.51元。
三、担保协议的主要内容
本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将依据公司及子公司与有关金融机构最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对子公司提供的担保金额为0万元，子公司相互间提供的担保金额为0万元，子公司对公司提供的担保金额为48,283.33万元，合计担保金额为48,283.33万元，占公司最近一期经审计净资产的201.77%；已发生逾期债务对应的担保余额为 0万元，其中已发生逾期且涉及诉讼的担保余额为0万元。
五、存在的风险和对公司的影响
本次对外担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司具有绝对控制权，少数股东未实际参与子公司经营，因资金状况与担保能力有限，未能按其持股比例提供担保或反担保措施，公司判断担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。
六、审计委员会意见
审计委员会认为：本次对外担保对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司具有绝对控制权，担保风险可控，同意提交董事会审议。
七、董事会意见
经审议表决，公司董事会认为本次对外担保对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司具有绝对控制权，少数股东未实际参与子公司经营，因资金状况与担保能力有限，未能按其持股比例提供担保或反担保措施，公司判断担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。
公司董事会同意此次担保事项，并同意提请公司股东大会授权公司董事长在上述综合授信额度内签署相关法律文件。授权期限自2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止。
八、备查文件
重庆三圣实业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2026年3月30日
证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2026-32号
重庆三圣实业股份有限公司
关于公司接受关联方向公司提供担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：是
一、关联交易概述
公司重整计划已执行完毕，公司股东潘先文及其关联方拟为公司因重整后留债部分的债务提供担保，预计2026年度为公司提供担保总额度不超过5亿元。上述提供担保总额度指公司合计获得公司股东潘先文及其关联方为公司债务提供担保总额，扣除多个关联方重复为同一债务提供担保后的最高担保额，在此额度内可多次循环使用。2026年度公司根据上述关联方向公司提供债务担保的金额和期限向其支付担保费，收费标准为年费率1%，预计2026年度公司向上述关联方支付担保费总额不超过500万元人民币，多个关联方重复为同一笔债务提供担保的，不重复向关联方支付担保费。
二、关联方基本情况
（一）重庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称“碚圣医药”）
法定代表人：潘先文
注册资本：13,200万
成立日期：2009年06月26日
统一社会信用代码：915000006912071730
住所：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道1号
经营范围：曼地亚红豆杉，绿化苗木生产、加工、销售（按许可证核定期限从事经营）；红豆杉衍生物的研发，农业、林业技术咨询服务；生物制品、化工产品的研发、技术转让、咨询服务；化工产品的销售（不含危险化学品）；药品生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；房屋租赁；货物进出口及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
■
潘先文为公司股东，系过去十二个月内直接持有公司5%以上股份的自然人，为公司关联自然人，碚圣医药系潘先文实际控制的企业法人，碚圣医药为公司的关联法人。
碚圣医药系失信被执行人。
（二）重庆青峰健康产业发展有限公司（以下简称“青峰健康”）
法定代表人：杨文勇
注册资本：10,000万
成立日期：2014年12月09日
统一社会信用代码：9150010932238393XA
住所：重庆市北碚区三圣镇圣兴街199号1-7-1
经营范围：一般项目：健康产业发展与推广；养老服务；健康管理；养生、健康、保健咨询服务（不含医疗诊治）；亚健康信息咨询；护理服务（不含医疗诊治）；生态农业观光旅游项目开发；房屋租赁；物业管理；利用自有资金从事农业、房地产、医院、养老产业投资；酒店管理；餐饮管理；蔬菜、果树、花卉、树木种植、销售；水产养殖、销售；以下由分支机构经营：会议服务；餐饮服务；住宿，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，金属材料制造，金属材料销售，有色金属压延加工，电池制造，电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
■
潘先文为公司股东，系过去十二个月内直接持有公司5%以上股份的自然人，为公司关联自然人，青峰健康系潘先文直接控制的企业法人，青峰健康为公司的关联法人。
青峰健康不属于失信被执行人。
（三）重庆德露物流有限公司
法定代表人：周廷娥
注册资本：500万
成立日期：2006年01月05日
统一社会信用代码：91500000784214102K
住所：重庆市北部新区加工区七路1号
经营范围：仓储（不含化学危险品）、道路运输代理。
股权结构：
■
周廷娥系潘先文之妻，潘呈恭系潘先文、周廷娥之子，潘先文、潘呈恭为公司股东，潘先文系过去十二个月内直接持有公司5%以上股份的自然人，为公司关联自然人，德露物流系潘先文实际控制的企业法人，德露物流为公司的关联法人。
德露物流不属于失信被执行人。
（四）重庆晟恭商业管理有限公司
法定代表人：周廷娥
注册资本：1,000万
成立日期：2017 年11 月27 日
统一社会信用代码：91500000MA5YNN0EX6
住所：重庆市北碚区云汉大道99号
经营范围：企业管理咨询；房屋租赁；酒店管理；企业形象管理；物业管理（不含一级物业服务）；停车场管理服务；城市园林绿化工程设计、施工（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；设计、制作、代理、发布国内外广告；会议服务；展示展览服务；销售日用百货；建筑材料（不含危险化学品）；承办经批准的文化艺术交流活动；礼仪服务；翻译服务；电脑图文设计；货物及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：
■
晟恭商业为碚圣医药全资子公司，系公司关联自然人潘先文控制的法人企业，晟恭商业为公司关联法人。
晟恭商业不属于失信被执行人。
（五）潘先文及其关系密切的家庭成员
潘先文为公司股东，系过去十二个月内直接持有公司5%以上股份的自然人，为公司关联自然人，截至目前，截至目前，潘先文持有公司34,900,100股股份，占公司总股本的5.10%。
周廷娥系潘先文之妻，截至目前，未持有公司股份。
潘呈恭系潘先文、周廷娥之子，截至目前，潘呈恭持有公司1.40%的股权。
陈柳颖系潘呈恭之妻，截至目前，未持有公司股份。
潘先文、周廷娥、潘呈恭、陈柳颖系失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容
（一）交易标的及数量
关联方向公司及子公司债务提供担保，预计2026年度为公司提供担保总额度不超过5亿元。
（二）定价原则
关联方为公司提供担保的方式为质押、抵押或连带责任担保，2026年度公司根据上述关联方向公司债务提供担保的金额和期限向其支付担保费，收费标准为年费率1%，预计2026年度公司向上述关联方支付担保费总额不超过500万元人民币，多个关联方重复为同一笔债务提供担保的，不重复向关联方支付担保费。
（三）额度有效期限
该额度期限为自公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止。
四、与上述关联方累计已发生的各类关联交易情况
自2026年初至今，公司接受潘先文及其关联方担保金额为48,283.33万元，担保余额为46,834.83万元，发生担保费0元。
五、交易目的和对公司的影响
本次关联交易定价公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，未损害公司和公司全体股东特别是中小股东的利益。
六、备查文件
1、重庆三圣实业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；
2、重庆三圣实业股份有限公司董事会独立董事2026年第二次会议决议。
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2026年3月30日
证券代码：002742 证券简称：*ST三圣 公告编号：2026-31号
重庆三圣实业股份有限公司
关于公司聘请2026年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司聘请2026年度财务审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年，提请公司股东会授权董事会与审计机构协商确定审计费用，并签订相关协议。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
■
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
■
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：唐明，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。
签字注册会计师：魏大春，2018年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：高丽，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
■
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
三、拟聘请会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026年3月30日，公司召开了第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘用期一年，并将该事项提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
重庆三圣实业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2026年3月30日
证券代码：002742 证券简称：*ST三圣 公告编号：2026-29号
重庆三圣实业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截止2025年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。基于谨慎性原则，对相关资产计提资产减值准备合计148,934,358.09元。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因根据相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产状况和经营成果，公司及子公司于2025年末对存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性，固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间经过公司及子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、应收票据、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，计提2025年度各项资产减值准备合计148,934,358.09元，
2025年度各项资产减值准备计提情况表 单位：人民币元
■
【注1】：负数表示收回、转回、冲销
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年度公司计提资产减值准备金额合计148,934,358.09 元。本次计提资产减值准备减少2025年度归属于上市公司股东的净利润 148,934,358.09元，减少2025年末归属于上市公司股东的所有者权益148,934,358.09元。
三、单项计提资产减值准备的具体说明
1、固定资产、在建工程、无形资产减值准备
截至2025年12月31日，公司管理层判断辽源市百康药业有限责任公司资产组中的固定资产、无形资产存在减值迹象，公司委托北京坤元至诚资产评估有限公司对辽源市百康药业有限责任公司资产组进行减值测试，，并由其出具《资产评估报告》，报告号依次为京坤评报字[2026]0301号、京坤评报字[2026]0292号，辽源市百康药业有限责任公司资产组中的固定资产的可收回金额合计3916.3万元，本期计提减值准备金额745.82万元,辽源市百康药业有限责任公司资产组中的无形资产可收回金额合计3472万元，本期计提减值准备金额899.69万元。
截至2025年12月31日，公司管理层判断山东寿光增瑞化工有限公司氨基物生产线改造工程存在减值迹象，可收回金额合计0元，本期计提减值准备金额432.38万元。
2、商誉减值准备
截至2025年12月31日，公司管理层判断重庆春瑞医药化工有限公司、辽源市百康药业有限责任公司商誉存在减值迹象，公司委托北京坤元至诚资产评估有限公司对上述两家公司对应商誉进行减值测试，并由其出具《资产评估报告》，报告号依次为京坤评报字[2026]0301号、京坤评报字[2026]0292号。具体减值明细如下：
（单位：万元）
■
3、存货跌价准备
■
4、坏账准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司以单项或组合的方式对应收款项和应收票据的预期信用损失进行估计，计提坏账准备。
如果有客观证据表明某项应收款项或应收票据已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该资产计提减值准备。当单项应收款项或应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项或应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对划分为风险组合的应收款项或应收票据本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，根据应收款项账龄和商业承兑汇票与整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失。
根据上述标准，公司冲回应收款项坏账准备9,770,274.94元。
四、审议程序
公司本次计提资产减值准备已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。
公司本次计提的资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2026年3月30日
证券代码：002742 证券简称：*ST三圣 公告编号：2026-33号
重庆三圣实业股份有限公司
关于拟变更公司名称、经营范围
及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、拟变更后的公司名称：重庆冀衡医药股份有限公司
2、本次拟变更公司全称及修订《公司章程》的事项尚需公司股东会审议
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。现将相关情况公告如下：
一、变更公司名称、英文名称和经营范围的具体情况
公司已执行完成《重整计划》，原有建材板块相关业务及资产已完成剥离，公司将在未来聚焦医药产业，为了更加全面地体现公司的产业布局和实际情况，准确反映公司未来战略发展方向，拟将公司名称变更为“重庆冀衡医药股份有限公司”（申请名称，最终名称以市场监督管理部门核准为准），并同步修订《公司章程》中关于公司名称及经营范围的相关条款，具体如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款保持不变。
二、变更公司名称和经营范围的原因说明
公司拟变更公司全称和经营范围，本次变更符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司未来发展战略和目前经营管理需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、其他事项说明
1、为保证本次企业名称及经营范围变更的事项顺利进行，公司董事会授权指定的授权代理人在企业名称预先核准过程中，根据市场监督管理部门核准规定，对申报企业名称进行调整。
待公司名称变更完成后，公司将根据深圳证券交易所有关规定向其申请变更证券简称，公司证券代码保持不变。
2、上述事项尚需提交公司股东会审议批准，公司董事会提请股东会授权董事会（或其授权人）办理与本次变更有关的各类工商变更登记备案事宜。
3、公司名称变更后，法律主体未发生变化，原签署的合同、协议继续有效；公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继；涉及公司名称的规章制度等均作相应修改，不影响其原有法律效力。
4、上述事项尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2026年3月30日
(下转323版)
