古汉医药集团股份公司2025年年度报告摘要

证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-007

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

截至报告期末，公司母公司未分配利润为-194,762,189.89 元，合并未分配利润为-211,704,726.43 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，尚不具备利润分配条件。未来能否实施利润分配将取决于公司经营改善、盈利积累及未弥补亏损弥补进度，提请投资者注意相关事项。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司所处行业为医药制造业，主营业务聚焦医药大健康领域，产品涵盖中药、化药、保健食品三大板块，形成以品牌中成药为主体，特色原料药和大健康消费品为补充的产品格局。依托丰富品种资源和多剂型优势，公司创新探索医药“后厂”模式，以中医药理论为根基，结合现代智能制造技术，将传统生产车间升级为数字化、柔性化、体验化、品牌化的智能生产中枢，面向全行业开放专业化研发与规模化生产服务能力，提供从产品研发、工艺优化到规模化生产的全周期解决方案，从而打通 “前店” 需求与 “后厂” 供给的商业闭环。同时，公司围绕中医药产业链，持续丰富产品矩阵、拓展销售渠道，同步布局中药材培育、中医诊疗及康养旅游等大健康领域，进一步完善产业布局，强化核心竞争力。

公司主要产品分为补益类、心脑血管类、儿童营养类、感冒类、清热解毒类等处方及非处方药品，拥有药品品种63个，各类专利60多项，产品覆盖多治疗领域，满足不同消费群体健康需求。具体核心产品及用途如下：

古汉养生精：为处方药与OTC双跨品种，具有“补气、滋肾、益精”功效，对气阴亏虚、肾精不足所致的头晕、心悸、目眩、耳鸣、健忘、失眠、阳痿遗精、疲乏无力；脑动脉硬化、冠心病、前列腺增生及更年期症状疗效显著。本品源自长沙马王堆汉墓出土的古汉《养生方》，精选道地中药材，运用现代科技研制而成，为兼具治疗与保健功能的“准”字号纯中药制剂，其制作技艺入选湖南省非物质文化遗产代表性名录，是古汉方养生的经典传承制剂。

益心舒片：处方药、国家基本药物目录品种，具有“益气复脉、活血化瘀、养阴生津”的功效，对冠心病、心绞痛等心血管疾病，可改善血液循环和心脏功能。本品为现代提取纯化技术制成的纯中药制剂，被《中国药典》收录，认定为益气活血的经典复方制剂，同时被中华中医药学会心血管分会认定为冠心病中医诊疗指南推荐用药。

五维赖氨酸口服溶液：为全国仅有的2个批文之一，OTC产品，具有“促进生长发育、补充必需营养、增强体质”的特点，对儿童发育迟缓、营养不良及病后体弱者的维生素与赖氨酸缺乏具有良好的疗效。本品为采用科学配比工艺加工而成的复方制剂，为高效营养补充剂，符合儿童基础用药标准，是儿科营养干预的经典复方制剂。

消糖灵片：为全国独家剂型品种，具有“益气养阴、清热泻火、益肾缩尿”的特点，对2型糖尿病引起的口渴多饮、多食易饥、尿频量多及气阴两虚兼内热证具有良好的疗效。本品是采用现代提取纯化技术加工而成的纯中药制剂，被《中国药典》收录为糖尿病类中成药，同时被中华中医药学会糖尿病分会认定为糖尿病中医诊疗指南推荐用药。

此外，公司还拥有丹枣口服液、丹黄颗粒等独家品种，心脑康胶囊、抗骨增生片、通关藤片等国家医保品种，甘油磷酸钠等化药品种，以及30多种药食同源大健康食品和保健食品，形成多元化产品矩阵，覆盖不同消费场景，报告期内各类产品生产、销售有序推进，未出现重大产品结构调整。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、关于控制权变更事项

2025年6月16日，公司收到启迪科服告知函，获悉北京金融法院将于2025年7月14日至15日公开拍卖其持有的公司58,606,962 股股份。

2025年7月15日，湖南赛乐仙以1,007,392,612.46元竞得上述股份。2025年8月6日，公司收到北京金融法院《执行裁定书》【(2024)京74执1019号】，裁定将该部分股份过户至湖南赛乐仙名下。

2025年8月11日，前述58,606,962股无限售流通股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记。过户完成后，启迪科服不再持有公司股份，湖南赛乐仙持有公司股份58,606,962 股，占公司总股本的24.47%。

2025年9月22日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过补选第十届董事会董事相关议案，经湖南赛乐仙提名，选举江琎、周延奇为公司非独立董事。2025年9月23日，公司召开第十届董事会第七次会议，选举江琎为公司董事长兼总裁，并完成董事会各专门委员会委员及部分高级管理人员调整。

随着公司股权结构、董事会及治理架构调整到位，公司控股股东变更为湖南赛乐仙，实际控制人变更为江琎。

上述相关事项均已通过《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网履行信息披露义务。

古汉医药集团股份公司

董事长：江琎

2026年3月31日

证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-016

古汉医药集团股份公司

关于为全资子公司

向银行申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、被担保人名称：古汉中药有限公司（以下简称“古汉中药”）、湖南启迪药业科技有限公司（以下简称“科技公司”），均系古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

（1）本次古汉中药向招商银行股份有限公司衡阳分行（以下简称“招商银行衡阳分行”）申请3,000万元银行授信额度，公司为前述事项提供连带责任保证。

（2）本次科技公司向湖南银行股份有限公司衡阳高新支行（以下简称“湖南银行衡阳高新支行”）申请2,000万元银行授信额度，公司为前述事项提供连带责任保证。

截至本公告披露日，公司为古汉中药提供的担保余额为人民币6,000万元（含本次担保），公司为科技公司提供的担保余额为人民币12,000万元（含本次担保）。

3、是否有反担保：无

4、对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

公司拟与招商银行衡阳分行签订《最高额不可撤销担保书》，为古汉中药与招商银行衡阳分行签订的《授信协议》提供担保，为总额在人民币3,000万元授信额度内的所有债务承担连带保证责任。

公司拟与湖南银行衡阳高新支行签订《保证合同》，为科技公司与湖南银行衡阳高新支行签订的《固定资产贷款合同》提供担保，为总额在人民币2,000万元授信额度内的所有债务承担连带保证责任。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司于2025年3月26日召开第十届董事会第六次会议，并于2025年6月26日召开2024年度股东会，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司（含控股子公司）为全资子公司湖南古汉医药营销有限公司、科技公司、中药公司、紫光古汉集团衡阳制药有限公司、古汉（广东）制药有限公司提供银行授信及日常经营需要时为其提供担保的金额不超过40,000万元。本次对外担保额度有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。

具体内容详见公司于2025年3月28日和2025年6月27日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-004）《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-011）和《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-021）。

公司及全资子公司担保情况如下：

■

注：上述表格数据为上市公司合并报表数据。

本次担保发生额在公司经股东会审议通过的担保额度范围内,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。股东会已授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度及担保额度内代表公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。

本次担保前公司（含控股子公司）对古汉中药的担保额为3,000万元，对科技公司的担保额为10,000万元；本次担保后公司（含控股子公司）对古汉中药的担保额为6,000万元，对科技公司的担保额为12,000万元，本次担保后公司（含控股子公司）对古汉中药可用担保额度剩余14,000万元，对科技公司可用担保额度剩余0万元。

二、 被担保人基本情况

（一）古汉中药有限公司

成立日期：2007年1月18日

注册资本：16,000.00万元

公司住所：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）

法定代表人：文戈

统一社会信用代码：9143040079688025XK

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；食品销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中药提取物生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有古汉中药100%股权。

是否为失信被执行人：通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

古汉中药最近一年一期主要财务信息如下：

单位：元

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（二）湖南启迪药业科技有限公司

成立日期：2019年09月05日

注册资本：3,000万元

公司住所：湖南省衡阳市衡东县经济开发区永旺西路

法定代表人：刘成良

统一社会信用代码：91430424MA4QQPMM8P

经营范围：化学原料和化学制品的生产及销售（不含危险化学品）；化学药品原料药、化学药品制剂、兽用药品、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、饮料、饮用水、卫生材料及医药用品的生产及销售；医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；在药品生产许可证范围内进行来料加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有科技公司100%股权。

是否为失信被执行人：通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

古汉中药最近一年一期主要财务信息如下：

单位：元

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三、担保协议的主要内容

（一）公司拟与招商银行衡阳分行签订《最高额不可撤销担保书》

公司拟为古汉中药与招商银行衡阳分行签订的《授信协议》提供3,000万元连带责任保证。

保证方式：承担连带保证责任。

保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或者其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或者每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

保证担保范围：根据《授信协议》在授信额度内向古汉中药提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币3,000万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履约金、保理费、实现担保权和债权的费用和其他费用。

（二）公司拟与湖南银行衡阳高新支行签订《保证合同》

公司拟为科技公司与湖南银行衡阳高新支行签订的《固定资产贷款合同》提供连带责任保证。

保证方式：承担连带责任保证。

保证期间：自主合同项下贷款期限届满之次日起三年；湖南银行衡阳高新支行根据主合同之约定宣布贷款提前到期的，则保证期间为贷款提前到期日之次日起三年。

保证担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、评估费、拍卖费、变卖费、公证费、执行费、公告费、差旅费、司法拍卖辅助工作费用等）。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是公司为满足古汉中药、科技公司日常生产经营提供的必要支持，以保障其业务持续、稳健运转，有利于公司的整体发展。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。担保风险处于公司可控范围内，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，亦不会损害公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保总额为人民币18,000万元（含本次担保），占2025年经审计的公司净资产的32.87%。截至公告日，公司及其控股子公司没有对合并报表外单位提供担保，公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保事项。

特此公告。

古汉医药集团股份公司

董事会

2026年3月31日

证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-006

古汉医药集团股份公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知于2026年3月19日通过电子邮件的方式发出。会议于2026年3月29日以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯方式表决2人，无委托出席情况。公司高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

一、通过《公司2025年度报告》全文及摘要；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度报告》全文及摘要。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《公司2025年度董事会工作报告》；

内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度报告》全文中第三节、第四节；公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上述职，述职报告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《公司2025年度利润分配预案》；

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-50,516,758.93元，公司可供股东分配的利润为-211,704,726.43元。因公司2025年度末可供股东分配的利润为负数，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第十届董事会战略委员会2026年第一次会议和第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、通过《公司2025年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度内部控制评价报告》。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（希会审字(2026)0896号），详细内容请查看同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、通过《关于股权收购业绩承诺实现情况的议案》；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股权收购业绩承诺实现情况的公告》（2026-009）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、通过《关于公司2025年度计提资产及信用减值准备的议案》；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年度计提资产及信用减值准备的公告》（2026-010）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

七、通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（2026-011）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

八、通过《关于公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》；

经核查独立董事雷振华、黄文表、罗怀青、历任独立董事黄正明的任职经历以及签署的相关自查文件，四人均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

独立董事黄文表、雷振华、罗怀青回避表决本议案。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

九、通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十、通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司及下属公司战略发展规划及生产经营需求，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力，公司拟向银行（在授信额度内根据具体情况选择银行）申请不超过人民币7亿元的综合授信额度。

本议案已经公司第十届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（2026-012）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》；

为了满足下属子公司日常经营及业务发展资金需要，公司（含控股子公司）拟在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保。预计2026年度担保总额不超过49,000万元。

本议案已经公司第十届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（2026-013）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、通过《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》；

基于业务发展需要，经充分磋商，公司全资子公司古汉（广东）制药有限公司、湖南古汉医药营销有限公司拟与控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司发生日常经营性关联交易，拟签署《合作销售协议》。

本议案已经公司第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议和第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟签署日常经营关联交易协议的公告》（2026-014）。

关联董事江琎、周延奇回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、审议《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》；

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买董事、高级管理人员责任险。

详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事及高级管理人员责任险的公告》（2026-015）。

鉴于公司全体董事与该议案存在利害关系，因此全体董事需回避表决。

十六、通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

为加强公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，充分调动董事、高级管理人员的积极性、创造性，保证公司持续、健康、稳定发展，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等要求制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

十七、通过《关于暂不召开公司2025年度股东会的议案》；

公司决定暂不召开2025年度股东会，将视情况通过确定召开股东会的相关事宜及具体日期。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述一、二、三、六、七、十二、十三、十四、十五、十六议案还需提交公司股东会审议。

十、备查文件

1、第十届董事会第八次会议决议；

2、第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

3、第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议；

4、第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

5、第十届董事会战略委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

古汉医药集团股份公司

董事会

2026年3月31日

证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-013

古汉医药集团股份公司

关于2026年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、被担保人名称：湖南古汉医药营销有限公司（以下简称“营销公司”）、湖南启迪药业科技有限公司（以下简称“科技公司”）、古汉中药有限公司（以下简称“古汉中药”）、紫光古汉集团衡阳制药有限公司（以下简称“制药公司”）、古汉（广东）制药有限公司（以下简称“古汉广东”）均系古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司。

2、本次预计担保金额不超过人民币49,000万元，截至目前，公司对外担保总额为18,000万元。

3、本次担保是否有反担保：无

4、公司对外担保不存在逾期的情况。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为了满足下属子公司日常经营及业务发展资金需要，公司（含控股子公司）拟在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，预计2026年度担保总额不超过49,000万元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，在批准担保范围和额度内根据实际需要开展授信及对外担保业务。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司于2026年3月28日召开第十届董事会战略委员会2026年第一次会议、2026年3月29日召开第十届董事会第八次会议审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，上述对外提供担保事项尚需提交公司股东会审议。本次对外担保额度有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度及担保额度内代表公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。

（三）具体担保额度预计情况

公司预计向资产负债率70%以上的全资子公司提供总额不超过8,000万元的担保，向资产负债率70%以下的全资子公司提供总额不超过41,000万元的担保，预计2026年度担保总额不超过49,000万元，具体担保情况预计如下：

■

注1：上述表格数据为上市公司合并报表数据。

注2：公司可根据实际情况在上述担保总额内，对各分子公司（包括新设分子公司）之间担保额度进行调剂，具体以实际担保情况为准。

二、被担保人基本情况

（一）湖南古汉医药营销有限公司

1、成立日期：2023年5月30日

2、注册资本：1,000万元

3、公司住所：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号

4、法定代表人：牛丽

5、统一社会信用代码：91430400MACKMCCN4E

6、经营范围:许可项目：第三类医疗器械经营;食品销售;食品互联网销售;药品互联网信息服务;药品批发;药品零售;酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;保健食品（预包装）销售;地产中草药（不含中药饮片）购销;消毒剂销售（不含危险化学品）;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;国内贸易代理;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;健康咨询服务（不含诊疗服务）;养生保健服务（非医疗）;中医养生保健服务（非医疗）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;市场营销策划（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

7、股权结构：公司持有湖南古汉医药营销有限公司100%股权

8、湖南古汉医药营销有限公司最近一年一期主要财务信息（经审计）如下：

单位：元

■

9、通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）古汉中药有限公司

1、成立日期：2007年1月18日

2、注册资本：16,000万元

3、公司住所：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）

4、法定代表人：文戈

5、统一社会信用代码：9143040079688025XK

6、经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；食品销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中药提取物生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：公司持有古汉中药有限公司100%股权

8、古汉中药有限公司最近一年一期主要财务信息（经审计）如下：

单位：元

■

9、通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（三）湖南启迪药业科技有限公司

1、成立日期：2019年09月05日

2、注册资本：3,000万元

3、公司住所：湖南省衡阳市衡东县经济开发区永旺西路

4、法定代表人：刘成良

5、统一社会信用代码：91430424MA4QQPMM8P

6、经营范围:化学原料和化学制品的生产及销售（不含危险化学品）；化学药品原料药、化学药品制剂、兽用药品、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、饮料、饮用水、卫生材料及医药用品的生产及销售；医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；在药品生产许可证范围内进行来料加工和“三来一补”业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：公司持有湖南启迪药业科技有限公司100%股权

8、湖南启迪药业科技有限公司最近一年一期主要财务信息（经审计）如下：

单位：元

■

9、通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四）紫光古汉集团衡阳制药有限公司

1、成立日期：2006年12月31日

2、注册资本：1,000万元

3、公司住所：湖南省衡阳市高新区杨柳路40号

4、法定代表人：刘成良

5、统一社会信用代码：914304007968634092

6、经营范围:许可项目：药品生产；药品委托生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权结构：公司持有紫光古汉集团衡阳制药有限公司100%股权

8、紫光古汉集团衡阳制药有限公司最近一年一期主要财务信息（经审计）如下：

单位：元

■

9、通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五）古汉（广东）制药有限公司

1、成立日期：2005年1月19日

2、注册资本：2,108万元

3、公司住所：中山市南朗街道华南现代中医药城思邈路7号

4、法定代表人：蒋华林

5、统一社会信用代码：91442000770966645C

6、经营范围:许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：公司持有古汉（广东）制药有限公司100%股权

8、古汉（广东）制药有限公司最近一年一期主要财务信息（经审计）如下：

单位：元

■

9、通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、预计担保的主要内容

公司（含控股子公司）在上述被担保下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额、期限与担保方式以实际签署担保合同或协议为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。本次为全资子公司提供担保不涉及反担保。

四、担保的必要性

本次担保额度预计是为了满足公司全资子公司的日常经营及融资需要，有利于提高其融资能力，符合公司整体利益，担保风险处于公司可控制范围之内。

五、董事会意见

董事会认为，本次担保额度预计是为了满足公司全资子公司的日常经营及融资需要，有利于提高其融资能力，符合公司整体利益，担保风险处于公司可控制范围之内，相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定。因此，董事会同意公司（含控股子公司）在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，预计2026年度担保总额不超过49,000万元，本次对外担保额度有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保的总额度为18,000万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为32.87%；其中：公司及子公司对合并报表内单位提供的担保总金额为18,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为32.87%。

本次担保的事项获得批准后，公司及子公司对外担保预计额度为49,000万元，占公司2025年度经审计净资产的89.48%，其中：公司及子公司对合并报表全资子公司提供的担保总金额为49,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为89.48%。

公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保，无因被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第八次会议决议；

2、公司第十届董事会战略委员会2026年第一次会议决议；

特此公告。

古汉医药集团股份公司

董事会

2026年3月31日

证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-014

古汉医药集团股份公司

关于拟签署日常经营关联交易协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司古汉（广东）制药有限公司（以下简称“古汉广东”，原公司名称为“广东先通药业有限公司”）、湖南古汉医药营销有限公司（以下简称“营销公司”，原公司名称为“湖南启迪药业营销有限公司”）与控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南赛乐仙”）之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司（以下简称“恒昌医药”）（含其控制的子公司，下同）基于合作双方业务发展需要，经充分磋商，达成合作销售条款内容，拟签署《合作销售协议》。

该事项已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议及第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议事前审议通过。公司于2026年3月29日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》，关联董事江琎先生、周延奇先生对此议案回避表决。本次关联交易事项仍需提交股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：湖南恒昌医药集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册资本：36,703.5987万元人民币

统一社会信用代码：914301053293486436

成立日期：2015年1月20日

注册地址：湖南省长沙市开福区汤家湖路497号1栋高层仓库101

主营业务：药品批发；药品零售等。

主要股东：截至2026年3月29日，上海赛乐仙企业管理咨询有限公司持股60.3917%；其他股东合计持股39.6083%。

（二）与公司及子公司发生日常关联交易的恒昌医药控制的企业

■

备注：后续如有新增，恒昌医药将以函件形式告知古汉广东、营销公司。

（三）关联方与公司的关联关系

上海赛乐仙企业管理咨询有限公司（以下简称“上海赛乐仙”）同为湖南赛乐仙和恒昌医药的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，恒昌医药及其控制的子公司作为上海赛乐仙控制的企业，与公司及控股子公司形成关联关系。

（四）关联方履约能力

公司及控股子公司与上述关联方发生的关联交易系正常的生产经营所需，上述关联方为依法存续的企业法人，具备履约能力。

三、关联交易协议的主要内容

（一）古汉广东与恒昌医药的关联交易

1、协议双方

甲方（供应方）：古汉（广东）制药有限公司

乙方（销售方）：湖南恒昌医药集团股份有限公司

2、交易内容

古汉广东根据日常生产经营需要，向关联方恒昌医药及其控制的子公司销售特定品规的合作产品。

3、合作产品、规格、含税结算价格、定价原则、销售区域及协议年度计算方式

（1）乙方经销甲方产品包装规格、含税及运费结算价格在协议中已确定（包含金蚧片、炎立消胶囊、消糖灵片、心脑康胶囊等6个产品规格，以下简称“合作产品”，合作产品之外其它产品以附件或补充协议方式进行确认）。本协议中的甲方合作产品是以实际成本（生产、运营成本）为基础，加上合理的推广利润（匹配新市场风险与行业水平）经双方充分协商确定的价格。同等条件下，合作产品的关联交易结算价格不低于其他非关联第三方。

（2）乙方独家代理甲方合作产品经销区域为：全国市场（不含线上市场）。乙方对合作产品享有专营权，甲方不得自行或通过其他代理人进行销售。

（3）甲乙双方共同享有合作产品包装设计的知识产权，并以双方的名义共同申请外观设计专利或著作权登记。双方同意以上知识产权仅限用于合作产品，甲方于本协议有效期内在合作产品上享有知识产权的完整使用权。未经乙方书面许可，甲方不得许可任何第三方使用以上知识产权，也不得擅自以自己名义单独申请外观设计专利。

（4）本协议有效期从2026年3月1日至2027年12月31日止。每年具体销售任务量在上一年度10月底前由双方另行签订。

4、交易总金额

双方根据生产经营实际需求约定了合作产品预计供货量。未来年度交易金额根据市场销售情况协商确定。

（二）营销公司与恒昌医药的关联交易

1、协议双方

甲方（供应方）：湖南古汉医药营销有限公司

乙方（销售方）：湖南恒昌医药集团股份有限公司

2、交易内容

营销公司根据日常生产经营需要，向关联方恒昌医药及其控制的子公司销售特定品规的合作产品。

3、合作产品、规格、含税结算价格、定价原则、销售区域及协议年度计算方式

（1）乙方经销甲方产品包装规格、含税及运费结算价格在协议已确定（包含五维赖氨酸口服溶液、碳酸钙D3咀嚼片等2个产品规格，下简称“合作产品”，合作产品之外其它产品以附件或补充协议方式进行确认）。本协议中的甲方合作产品是以甲方批发业务直接成本(含采购、仓储、物流等)为基准，结合医药行业批零兼营业务特性，综合考虑市场供需、产品质量等级及行业合理利润空间按成本加成法核定。同等条件下，合作产品的关联交易结算价格不低于其他非关联第三方。

（2）乙方代理甲方合作产品五维赖氨酸口服溶液的经销区域为：湖南省、浙江省（不含线上市场）；乙方代理甲方合作产品碳酸钙D3咀嚼片的经销区域为：全国市场（不含线上市场）。

（3）甲乙双方共同享有乙方设计的合作产品包装设计的知识产权，并以双方的名义共同申请外观设计专利或著作权登记。双方同意以上知识产权仅限用于合作产品，甲方于本协议有效期内在合作产品上享有知识产权的完整使用权。未经乙方书面许可，甲方不得许可任何第三方使用以上知识产权，也不得擅自以自己名义单独申请外观设计专利。

（4）本协议有效期从2026年3月1日至2027年12月31日止。每年具体销售任务量在上一年度10月底前由双方另行签订。

4、交易总金额

双方根据生产经营实际需求约定了合作产品预计供货量。未来年度交易金额根据市场销售情况协商确定。

四、关联交易的目的和对公司的影响

恒昌医药作为国内医药流通领域的优秀企业，与优质的中小连锁药店、单体药店及基层医疗卫生机构形成了深入的合作关系，并建立了覆盖全国市场的营销网络。恒昌医药在院外医药零售渠道市场的覆盖广度与密度、终端配送效率、医药健康产品的销售能力与公司以湖南省为主要销售区域市场的营销网络结构形成互补，很好的弥补公司在销售渠道领域的短板，为双方后续的业务协同奠定良好基础，助力公司打开全国市场，提升公司营收规模。

《合作销售协议》中的日常关联交易为公司的正常经营活动所需，在后续业务合作过程中，遵循平等、公允、自愿的市场原则，协议内容明确，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、履行的审议程序及相关意见

公司于2026年3月28日召开了第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议，全体独立董事审议通过了《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》并发表意见如下：公司与关联人所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，交易价格参照市场价格协商确定。公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势互补，获取更好的效益，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。

公司于2026年3月28日召开了第十届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》并发表意见如下：本次关联交易系正常经营所需，坚持市场化定价原则，价格公允。交易旨在利用关联方资源优势，实现优势互补与资源优化配置，符合公司利益。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。

公司于2026年3月29日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》，同意拟签署《合作销售协议》。

本事项需提交公司股东会审议。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第八次会议决议；

2、公司第十届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议；

3、公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议；

4、《合作销售协议》。

特此公告。

古汉医药集团股份公司

董事会

2026年3月31日

证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-015

古汉医药集团股份公司

关于购买董事及高级管理人员责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买董事、高级管理人员责任险（以下简称“董高责任险”）。

公司于2026年3月29日召开第十届董事会第八次会议，同意将《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》提交公司股东会审议（公司全体董事作为被保险对象，基于谨慎性原则，在审议本事项时均回避表决）。

一、公司拟购买董高责任险的具体方案

（一）投保人：古汉医药集团股份公司

（二）被保险人：公司及其子公司的董事、高级管理人员以及其他相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

（三）赔偿限额：不超过人民币1,000万元（具体金额以最终签署的保险合同为准）

（四）保险费用：不超过人民币5万元/年（具体金额最终根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）

（五）保险期限：12个月（具体起止时间以最终签署的保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，董事会提请公司股东会在上述权限内，授权董事会并可由董事会授权公司管理层，办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续董高责任险保险合同期满时或之前，以及在不超出前述保险方案范围前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、本次购买董高责任险对上市公司的影响

本次购买董高责任险符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关制度规定的要求，能为公司董事、高级管理人员在日常生产经营中的履职提供切实保障，从而提高管理层团队经营的积极性，促进公司高质量发展。

本次购买董高责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

古汉医药集团股份公司

董事会

2026年3月31日

证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-010

古汉医药集团股份公司

关于公司2025年度计提资产

及信用减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第十届董事会审计委员会2026年第一次会议，2026年3月29日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2025年度计提资产及信用减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备及信用减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备及信用减值准备的原因

根据《企业会计准则第8号一资产减值》《会计监管风险提示第8号一商誉减值》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实、准确的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查和充分的评估分析，按资产类别进行了减值测试。对可能存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

（二）本次计提资产减值准备及信用减值准备的范围及金额

公司进行清查和资产减值测试后，对部分资产计提相应的减值准备，报告期内，公司计提的资产及信用减值损失合计32,796,563.86元，具体情况如下：

■

（三）本次资产减值准备及信用减值准备计提方法和确认标准

1、商誉减值准备的确认标准和计提方法

本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

根据此计提方法，公司本次计提商誉减值准备1,320.36万元。截至2025年12月31日，公司累计计提商誉减值13,714.40万元，商誉账面价值为0万元。

2、存货

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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