南京我乐家居股份有限公司

（上接366版）

2、财务管理中心建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况。如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业人员或机构提供咨询服务或进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在符合国家有关法律法规、确保不影响公司正常经营的前提下实施的，不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。公司将合理安排和使用相关资产，提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定及公司财务制度进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2026-003

南京我乐家居股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.25元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一） 利润分配方案的具体内容

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表中期末未分配利润为人民币448,219,165.84元，母公司报表中期末未分配利润为人民币137,310,712.33元。为进一步增强投资者获得感，与全体股东共享公司经营发展成果，进一步提升公司的投资价值，在确保持续稳健运营及长远发展规划得以落实的前提下，经第四届董事会第十三次会议审议通过，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本319,176,930股，以此计算合计拟派发现金红利79,794,232.50元（含税）。本次利润分配预案经股东会审议通过后，公司2025年度累计现金分红总额127,670,772.00元（包含2025年半年度现金分红47,876,539.50元），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为73.22%。

2、本次分红不送红股，不实施资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二） 公司不触及其他风险警示情形的说明

■

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十三次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司的实际经营情况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2026-008

南京我乐家居股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。

2、主要承办分所基本信息

本公司审计业务主要由天职国际江苏分所（以下简称“江苏分所”）具体承办。江苏分所于2011年成立，负责人为汪娟。江苏分所注册地址为江苏省南京市秦淮区中山南路1号39层。江苏分所成立以来一直从事证券服务业务。

3、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

4、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：陈柏林，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师2：赵迅，2019年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师3：杨世娣，2021年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2021年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：周垚，2013年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告9家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2025年度审计费用共计110.00万元（其中：年报审计费用85.00万元；内控审计费用25.00万元），2026年度审计费用拟与2025年度审计费用一致。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认真审阅了天职国际提供的相关材料，对天职国际的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为其在担任公司审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构。

2、董事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况

公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，开展审计工作包括公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等，聘期一年。

3、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2026-002

南京我乐家居股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年3月17日以邮件形式送达全体董事。会议由董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，应出席董事7名，实际出席7名。公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

公司2025年度任职的独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

3、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。结合公司整体发展战略和实际经营情况，在确保公司持续稳健运营及长远发展规划落实的前提下，2025年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体参与利润分配的股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。以截至2025年12月31日的总股本估算，预计派发现金红利7,979.42万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号2026-003）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

5、审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信的议案》；

根据公司2026年总体经营战略需要，公司及全资子公司拟向工商银行、招商银行、中信银行、浙商银行、广发银行、南京银行、杭州银行、宁波银行、江苏银行、广州银行、苏州银行、平安银行、建设银行、交通银行等金融机构申请不超过70,000万元的综合授信额度。以上授信额度最终以金融机构实际审批为准，适用范围包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。在综合授信额度内，限额内的授信可循环使用；除项目贷款外的授信期限为一年，项目贷款授信期限以授信合同为准。

董事会授权总经理代表公司与金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

6、审议通过《关于2026年度公司与子公司互相提供融资担保预计的议案》；

根据公司经营发展需要，公司及子公司拟在向银行等金融机构办理融资时互相提供担保，担保额度不超过55,000万元。具体包括：公司为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司提供不超过30,000万元的保证担保；公司为全资子公司南京卓乐销售管理有限公司提供不超过21,000万元的保证担保；公司为全资孙公司宁波乐保家居有限公司提供不超过1,000万元的保证担保；全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司为公司提供不超过3,000万元的保证担保。前述担保内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。本次预计担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。在前述担保额度及有效期内，公司授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

董事会认为，本次担保事项基于子公司业务开展及公司整体经营需要。经评估，子公司经营情况稳定，具备相应的债务履约能力，相关风险可控。该事项有助于盘活公司内部信用资源，降低整体融资成本。相关审议程序合法合规，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会同意该担保事项，并提请股东会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2026年度公司与子公司互相提供融资担保预计的公告》（公告编号2026-004）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于2026年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》；

为推动工程渠道业务发展，在严格控制风险的前提下，拟为符合条件的工程代理商在开展与公司战略合作客户履约、质量等方面提供担保，担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等，预计担保额度不超过2,000万元。本次预计担保额度有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。在前述担保额度及有效期内，董事会授权经营管理层根据实际经营情况和工程代理商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间，具体担保情况以公司实际签署的担保协议或文件为准。

董事会认为，本次预计担保额度系公司推进业务高质量转型、支撑工程渠道战略的必要安排。被担保对象均为经公司严格筛选、资信状况良好的优质工程代理商，整体风险可控。在额度有效期内，公司将根据业务需求使用担保，并持续强化反担保与动态监管以防范风险。本次事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次担保事项，并同意将其提交股东会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2026年度为公司工程代理商提供担保预计的公告》（公告编号2026-005）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

8、审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用效率，2026年度公司及全资子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币70,000万元进行委托理财，购买金融机构发行的保本型及非保本型理财产品，包括但不限于定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭证、公募基金、私募基金、资产管理计划等风险可控的理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，且在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过委托理财授权额度。

本次授权在投资额度范围内自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权总经理在额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2026-006）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

9、审议通过《关于2026年度提质增效重回报行动方案的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2026年度提质增效重回报行动方案的公告》（公告编号2026-007）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

10、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

11、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

12、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

13、审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

14、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号2026-008）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

15、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2026-009）及修改后的《公司章程》（2026年3月修订）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议，并提请股东会授权董事会全权办理与之相关的工商变更及备案手续。

16、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》（2026年3月修订）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

17、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2026年3月修订）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

18、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》（2026年3月修订）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

19、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

20、审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》；

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，在公司任职的非独立董事不领取董事津贴，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬与绩效薪酬；不在公司担任经营管理职务的非独立董事领取董事津贴；独立董事领取独立董事津贴；个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

董事会逐项审议通过以下子议案，表决结果如下：

■

以上子议案经董事会审议通过后，尚需提交2025年年度股东会审议。

21、审议通过《关于非董事的高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，在公司任职的非董事高级管理人员依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬与绩效薪酬，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

董事会逐项审议通过以下子议案，表决结果如下：

■

22、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作制度》（2026年3月修订）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

23、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作制度》（2026年3月修订）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

24、审议通过《关于修订〈董事会战略与发展委员会工作制度〉的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略与发展委员会工作制度》（2026年3月修订）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

25、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（2026年3月修订）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

26、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

公司定于2026年4月24日召开2025年年度股东会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号2026-010）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2026-005

南京我乐家居股份有限公司

关于2026年度为公司工程代理商提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）工程渠道业务主要采用代理商模式运营，部分工程项目在招投标及合同签署环节对合作方资信状况存在要求。为支持符合条件的代理商参与市场竞争，公司拟为信誉良好、经营稳定的核心代理商（非关联方）提供金额不超过人民币2,000.00万元的担保额度（占公司2025年末经审计净资产比例为1.69%）。本次担保额度专项用于满足代理商在业务开展过程中产生的履约保函、质量保证金等商业需求；担保方式包括连带责任保证、保证金质押等法律法规允许的形式，具体金额、期限及条款以实际签署的法律文件为准。

公司执行代理商准入评估机制，要求被担保方提供经公司认可的反担保措施（包括但不限于房产抵押、动产质押、实际控制人及其配偶连带责任保证等），并跟踪其经营及财务状况，助力合作伙伴优化资信结构，应对业务推进中的资信门槛，保障公司工程业务体系平稳运行。

本次担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，董事会授权公司经营管理层根据实际经营情况及代理商、项目业主的具体要求，决定具体担保金额、方式、期限及签约时间，并签署相关法律文件。

（二）内部决策程序

公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十三次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况及授权安排

公司工程渠道业务具有合作对象众多、业务发生频次高及单笔需求变动快等特点。为适应市场节奏并提升业务响应效率，董事会授权公司管理层在统一准入标准及核定总额度内，统筹开展具体担保事项的实施工作。

在授权有效期内，公司执行额度管理与动态监控机制，由相关职能部门对拟担保业务逐笔审查，核实业务真实性与被担保方资信状况；同时建立担保台账实施持续跟踪，在授权预计额度范围内有序开展各项担保业务。

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注：本次担保为年度预计额度，仅对满足上述财务指标的被担保对象提供担保，具体名单随业务开展动态确定。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

本次预计担保额度内的具体对象随业务开展逐步落实，公司对其执行以下准入标准与管控要求：

1、核心准入条件

纳入担保范围的被担保对象须同时满足以下条件：

（1）业务真实性：与公司存在真实的工程业务往来，且合作项目合法合规；

（2）财务指标：最近一期资产负债率低于70%；

（3）经营稳健性：具备持续经营能力，近三年无重大违法违规记录，无重大未决诉讼或经营风险。

2、资信核查机制

公司执行“先筛查、后担保”流程，在每笔业务发生前通过公开渠道及内部数据库对被担保对象进行多维度资信核查，重点评估其偿债能力、履约记录及行业口碑。

（二）被担保人失信情况

公司对被担保人的失信行为实行“一票否决”制，并建立动态监测机制：

1、禁止担保情形

存在以下任一情形的对象，不提供担保：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）存在重大税收违法案件记录；

（3）受到市场监管、环保等部门的重大行政处罚；

（4）被法院采取限制消费措施；

（5）其他严重影响其偿债能力或商业信誉的失信行为。

2、动态监控与处置

在担保存续期间，公司持续跟踪被担保人的信用状况。若发现被担保人新增上述失信情形，公司立即启动风险预警机制，暂停后续担保业务，并根据合同约定及实际情况，要求被担保人追加反担保措施、提前解除担保责任或采取其他法律手段，以维护公司资产安全。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项具体以签订的相关协议文件为准，主要内容包括：

1、担保方式：连带责任保证、保证金质押等法律法规允许的形式。

2、担保期限：合同中有约定的，按照约定的期限执行；合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起2年。

3、担保金额：总担保额度不超过2,000.00万元。

4、风险控制措施：

（1）准入审核：公司对纳入担保范围的工程代理商资质、信用进行审核；

（2）过程监控：公司业务部门持续跟踪承担连带担保责任的工程代理商的经营及财务状况，定期评估风险敞口；

（3）反担保落实：公司要求工程代理商提供反担保，措施包括但不限于房产抵押、动产质押、实际控制人及配偶连带责任保证等经公司认可的方式，旨在使反担保覆盖范围有效对冲潜在代偿风险。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系落实工程渠道战略、推动业务高质量转型的必要举措。通过为资信优良、合规经营的工程代理商提供履约及质量担保，有助于消除客户顾虑、增强渠道稳定性，保障重点项目顺利实施。公司坚持择优扶持、风险可控原则，遴选优质合作伙伴，并落实以反担保为核心、全流程动态监控的风控措施，在保障业务稳健运行的同时提升经营质量与抗风险能力，符合公司及全体股东长远利益。

五、董事会意见

董事会认为，本次预计担保额度系公司推进业务高质量转型、支撑工程渠道战略的必要安排。被担保对象均为经公司严格筛选、资信状况良好的优质工程代理商，整体风险可控。在额度有效期内，公司将根据业务需求使用担保，并持续强化反担保与动态监管以防范风险。本次事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次担保事项，并同意将其提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保额度为103,282.50万元（含本次担保额度，即：公司与子公司互相担保预计额度不超过55,000.00万元、公司对工程代理商（不涉及关联交易）担保预计额度不超过2,000.00万元），占公司2025年末经审计净资产的87.30%。

公司及子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因对外担保被判决败诉而应承担损失等情形。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2026-007

南京我乐家居股份有限公司

关于2026年度提质增效重回报行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司中长期发展战略与经营实际，经第四届董事会第十三次会议审议通过，制定2026年度提质增效重回报行动方案。本方案围绕战略引领、创新赋能、运营提质、治理强基、回报共享、绿色践行等维度，致力于通过务实举措提升公司内在价值，全面推动高质量发展。具体内容如下：

一、战略引领：深耕原创设计，筑牢品牌优势

公司坚守“设计让家更美，科技让美实现”的发展理念，专注整体厨柜、全屋定制家具及配套家居产品的设计、研发、生产、销售与服务。面对行业进入存量竞争深水区与消费需求向高品质升级并存的复杂态势，公司坚持中高端品牌定位，全方位塑造原创设计+科技智能的品牌护城河。在产品策略上，公司将持续推出具有市场穿透力的全新系列，深化主流风格布局，并通过提升自制软体产品配套率，有效提高客单值与连带销售率，满足消费者一站式购齐的多元化需求。

公司将进一步强化“原创设计”“跨界联名”及“高端定制”的品牌标签，积极拓宽传播渠道以提升品牌拉力，力求在价格分层的行业中确立独特的差异化优势。通过明确的品牌定位与持续的产品迭代，夯实公司在定制家居领域的核心竞争优势，为提质增效行动筑牢市场根基。

二、创新赋能：聚焦核心领域，提升研发效能

公司坚持创新驱动发展战略，主动优化研发资源配置，聚焦关键核心技术领域，通过精简非核心项目、优化研发资源配置效率，切实以高质量的创新产出培育新质生产力。

在数智制造领域，基于2025年已建成的智慧工厂基础，公司将全面深化工业级智能应用的场景覆盖与效能释放。重点对全自动加工中心、智能分拣系统、智能质检等先进设备进行算法迭代与数据打通，实现从“设备自动化”向“决策智能化”的跨越。依托已投产的先进设施，公司进一步优化订单全渠道直达系统的响应速度，通过数据驱动持续提升产品质量，最大化释放智造产能，确立行业数智化运营的效率标杆。

公司建立动态的产品生命周期管理体系，加速高潜力新品研发与市场投放节奏，重点打造具有高辨识度的原创系列，进一步提升全屋配套的融合度与核心竞争力。同时，公司严格执行先确权后上市的原则，不断完善专利布局，建立健全侵权监测与快速响应机制，对侵权行为予以严厉打击，全力维护品牌的原创形象与市场秩序，确保技术创新成果转化为实实在在的市场壁垒。

三、运营提质：优化业务布局，提升运营效能

公司致力于通过精准的市场策略与创新模式促进可持续发展，积极探索成本严控与技改提效的新路径。在终端建设方面，经销业务将全面推进超级旗舰店计划，在重点城市打造融合文化展示与沉浸式体验的旗舰店；直营业务聚焦核心城市，进一步强化品牌势能与区域辐射力。针对大宗业务，公司落实转型策略，坚持与优质客户建立战略合作，积极拓展租赁公寓、企事业单位及商业空间等多类型业务，推动项目向高端改善型升级，产品向整家定制延伸，在严守风险底线的前提下确保发展质量。

在内部运营与供应链管控上，公司实施供应商综合评估与订单分配挂钩机制，推行跨事业部联合采购以有效降低成本。通过共享销售预测数据指导供应商排产，加快库存周转效率；同时利用智能检测设备进行日常质量波动预测与干预，实现全链条的精益成本管控，提升整体运营效能，确保公司在复杂多变的市场环境中保持稳健的盈利能力。

四、治理强基：完善治理体系，规范合规运作

公司将规范治理视为稳健发展的基石，已全面修订《公司章程》及股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理制度等配套制度，并制定了董事高管薪酬管理制度，构建起科学规范的内部治理体系。公司将充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，高度重视“关键少数”的履职规范与能力建设，通过常态化培训、完善信息传导机制及强化考核，提升关键人员的合规意识与专业水平，压实主体责任，确保决策科学高效。

公司建立健全覆盖全流程的内控体系，重点关注资金安全、关联交易、对外担保等关键风险点，并制定前瞻性应对预案。在信息披露方面，公司将进一步优化定期报告内容，增加对非财务关键指标的定性分析，主动展示公司在绿色发展、社会责任等方面的努力与进展，以此提升公司透明度与市场信心，为公司的长远发展营造规范、透明的治理环境。

五、回报共享：践行回报理念，优化分配机制

公司始终将“重回报”作为核心价值理念，坚定不移地执行积极、连续、稳定的利润分配政策，致力于让全体股东切实分享公司高质量发展的成果。上市以来，公司始终保持较高的分红支付意愿，累计实施多次现金分红，以实际行动诠释与股东共创共享的长期承诺。近年来，公司持续优化分红机制，通过多轮次、常态化的现金分红安排，显著提升股东的获得感与满意度，确立公司在行业内重视股东回报的良好形象。

面向2026年及未来，公司秉持股东回报优先原则。在符合利润分配条件且满足正常经营资金需求的前提下，致力于维持现金分红的连续性与稳定性。董事会依托对盈利状况与现金流水平的动态研判，科学制定分红方案，追求分红比例的稳健可持续，旨在让持续、可观的现金回报成为回馈投资者的核心方式。

同时，公司构建多层次、全方位的投资者沟通机制。通过定期业绩说明会、反向路演、投资者接待日及E互动平台等多种渠道，公司与投资者保持坦诚、透明的交流，及时回应市场关切，传递长期投资价值。公司期望以实实在在的分红业绩和真诚的沟通态度，构建和谐互信的投资者关系，提振市场信心，共同推动公司价值稳步增长。

六、绿色践行：推广环保理念，共建可持续生态

公司将绿色可持续发展作为核心战略导向，积极履行社会责任，推动行业绿色转型。在具体执行层面，公司将持续加大高环保等级材料在整家套餐中的应用比例，推动高标准环保理念深度融入从原材料甄选到成品交付的关键环节，以更好响应消费者对高品质健康家居的日益增长的需求。

公司积极探索绿色制造工艺，优化能源结构，降低生产过程中的碳排放与废弃物排放。通过建立绿色供应链管理体系，带动上下游合作伙伴共同提升环保标准，构建绿色低碳的产业生态圈。公司将以实际行动践行“双碳”目标，将绿色发展理念转化为企业的长期竞争优势，实现经济效益与社会效益的统一。

七、组织保障

公司高度重视本方案的组织实施，建立高层统筹、部门协同的专项推进机制，确保各项举措责任到人、落实到位。公司把方案关键任务的执行情况纳入整体绩效考核体系，通过强化激励约束机制，保障行动方案的执行力度与实施效果。同时，建立动态评估与优化机制，根据宏观环境变化及公司经营实际，适时调整行动举措，确保各项工作扎实推进，务求实效，全力以赴达成既定目标。

八、风险提示

本行动方案是公司基于当前经营状况及对未来发展方向的规划制定的指导性文件，不构成公司对未来经营业绩的预测或承诺。方案实施过程中，可能受宏观经济波动、行业政策调整、原材料价格变化、市场需求不及预期及市场竞争加剧等因素影响，导致实际效果与预期存在差异。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将密切关注市场动态，以实实在在的治理提升与经营改善回馈股东信任。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2026年3月31日