中材节能股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603126 公司简称：中材节能

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2025年12月31日总股本610,500,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.10元（含税），共计现金分配6,105,000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

截至报告期末，母公司财务报表中存在可结转以后年度弥补的亏损，根据《企业会计准则》及相关规定，该事项不会对公司的利润分配构成实质性影响。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

2025年是“双碳”目标推进的关键期，推动绿色低碳相关产业迎来高质量发展机遇。与公司业务密切相关的清洁能源、工程服务与装备、建筑节能材料三大行业，紧扣政策导向、贴合市场需求，在规模扩张、技术创新、结构优化等方面实现显著突破。

（一）清洁能源行业：规模化应用提速，多元协同发展

2025年，全球及中国清洁能源行业进入规模化、高质量发展新阶段，政策扶持、技术迭代与市场需求共同驱动行业实现量效齐升，多元清洁能源协同发展格局初步形成。国家能源局发布的数据显示，2025年全国可再生能源发电新增装机达到4.52亿千瓦，同比增长21%，约占全国新增电力装机的83%；截至2025年底，可再生能源约占全国电力总装机的60%，可再生能源发电量约占全部发电量的38%。根据国际能源署（IEA）2025年10月份发布的最新报告显示，2024年全球可再生能源发电装机容量新增量增长22%，达到近685吉瓦，创下历史新高，预计2025年仍将保持创纪录态势一一在主要情景下新增装机容量将突破750吉瓦，在加速情景下则有望达到840吉瓦。同时，随着储能系统集成与综合能源管理服务的快速崛起，绿能多元化供给体系得以逐步完善，可再生能源发电成效显著。在此基础上，“绿电+相关产业”的循环发展模式广泛推广，有效助力了能源结构的优化升级。

（二）工程服务与装备行业：技术创新驱动，产业转型纵深推进

2025年，工程服务与装备行业紧扣节能降碳、循环利用的核心导向，依托政策驱动与技术创新，实现产业结构优化与核心竞争力提升。国家相关部委要求到2025年规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%，并通过实施节能降碳行动，要求钢铁、水泥等重点行业能效标杆水平以上产能占比达30%，日趋严格的全球碳排放与能效政策，正有力推动市场对智能化、绿色化装备，以及高附加值的技改工程与运维服务的需求加速释放。同时，工程服务领域，正从新建工程转向存量技改与专业化运营，技术突破与碳减排政策共同驱动市场增长，后端高价值技改运维服务快速发展，成为新的利润增长点。装备研发制造领域，技术创新成为核心驱动力，装备向大型化、智能化、绿色化升级趋势明显，全球技术装备服务网络逐步完善，有效提升各行业能源利用效率，助力工商业企业节能降碳、绿色转型。

（三）建筑节能材料行业：政策刚性约束增强，市场需求结构加速调整

2025年，随着国家双碳发展战略的贯彻实施、经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变，推动硅酸钙板的市场需求结构调整。政策从“鼓励引导”向“刚性约束”转变，《建材行业稳增长工作方案（2025一2026年）》要求在政府采购工程项目中提升绿色建材应用比例，北京、重庆等地明确2025年当地新建建筑绿色建材应用比例达到70%。同时，“好房子”建设理念加速普及，行业整体绿色化、高端化转型进程显著提速。

综上，2025年清洁能源、工程服务与装备、建筑节能材料等三大业务政策扶持力度持续加大，技术创新成果不断涌现，行业结构不断优化，绿色低碳相关市场规模持续扩张，整体呈现协同发力、高质量发展的良好态势。

公司作为中国建材集团旗下专业从事绿色低碳产业的上市平台，以“加快建设新型能源体系，积极稳妥推进和实现碳达峰，加快形成绿色生产生活方式”为引领，致力于为社会绿色低碳转型提供全链条一体化综合解决方案。报告期内，公司聚焦清洁能源、工程服务与装备、建筑节能材料三个主业，持续深耕细作、不断提升核心竞争力。

清洁能源领域，聚焦太阳能、地热能、生物质能等多元清洁能源开发与高效利用，积极布局储能系统集成、综合能源管理服务，大力推动绿能规模化应用，助力能源结构优化升级。

工程服务与装备领域，专注余热余压高效利用、固废低碳循环利用，深耕高效低碳热能装备及新型建材装备研发制造，通过技术创新与装备升级，有效提升各行业能源利用效率，助力工业企业节能降碳、绿色转型。

建筑节能材料领域，依托领先的研发制造能力及全产业链服务优势，重点发展具有绿色低碳、安全环保、防火防潮耐腐、适配性强等特性的硅酸钙板系列产品，满足建筑现代化、城市更新和人居环境绿色化高质量发展的多元化需求。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

有关报告期内公司主要经营情况详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2026-010

中材节能股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的最新会计准则解释进行的相关变更。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的内容

财政部于2025年7月8日发布了“标准仓单交易相关会计处理实施问答”，问答中明确：根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。

根据《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。

（二）会计政策变更的表决情况

公司于2026年3月30日召开公司第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2026-007）。本次会计政策变更事项无需提交股东会审议。

二、本次会计政策变更情况以及对公司的影响

（一）变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的“金融工具准则实施问答”中关于标准仓单交易相关会计处理的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。

（二）本次会计政策变更时间

公司自2025年1月1日起执行上述会计政策的变更。

（三）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，对公司本报告期内财务报表无重大影响。

三、审计委员会审议情况

公司召开的第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，审计委员会认为：根据国家统一的会计制度要求进行本次会计政策变更，符合相关法律规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害中小股东利益的情况。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2026年3月30日

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2026-015

中材节能股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月20日 14点00分

召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第2会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月20日

至2026年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，董事会决议公告已在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本次股东会的会议材料将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年4月17日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

（二）登记地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦1301室

（三）登记方式：

1、自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。

2、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2026年4月17日下午17:00时前送达至天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦1301室（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东会的召集、召开严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规、制度的要求举行。

（二）联系人联系方式

联系人：马琳

联系电话：022-86341590，传真：022-86341588

电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn

（三）参会股东的食宿和交通费自理。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按公司当日通知进行。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2026年3月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中材节能股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2026-008

中材节能股份有限公司

关于2025年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金股利0.01元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司分配总额不变，相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币584,488,847.43元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本610,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利6,105,000.00元（含税）。本年度公司现金分红总额6,105,000.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计6,105,000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例44.52%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计6,105,000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例44.52%。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不涉及触及其他风险警示的情形，具体情况如下：

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二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月30日召开第五届董事会第五次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2026-007）。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2026年3月30日

证券代码：603126 证券简称：中材节能

中材节能股份有限公司

2025年度可持续发展（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展（ESG）报告全文。

2、本可持续发展（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

√是，该治理机构名称为董事会、ESG工作组、ESG管理部门。 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：

√是，报告方式及频率为董事会审议，一年一次。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

√是 ，相关制度为《内部控制管理制度》。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：根据识别过程，应对气候变化、能源利用、水资源利用、循环经济、乡村振兴、社会贡献、尽职调查、利益相关方沟通、反不正当竞争议题对公司影响重要性相对较低，但公司仍按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定进行了详尽披露。公司业务不涉及生态系统和生物多样性保护、科技伦理议题，未发生与平等对待中小企业相关事件，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2026-009

中材节能股份有限公司

关于2026年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足中材节能股份有限公司（以下简称“中材节能”或“公司”）控股子公司经营和业务发展需求，保证其生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司提供预计不超过人民币7.5亿元的担保。

（二）内部决策程序

公司于2026年3月30日召开第五届董事会第五次会议，全体董事审议通过了《关于公司2026年担保计划的议案》。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2026-007）。该议案尚需提交公司股东会审议批准。

（三）担保预计基本情况

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注：本次新增担保额度含正在履行的及于2025年到期后的展期担保业务。

（四）本次担保计划适用期限及授权

本次担保计划经公司股东会审议通过之日起一年内有效，董事会提请股东会授权公司总裁办公会，依据相关规则要求，在上述担保额度范围内审批具体担保金额，并根据可能发生的变化，在授权有效期内对担保额度进行调剂使用；并授权公司董事长、财务总监根据股东会及总裁办公会的决议共同负责并处理公司担保的具体事宜。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1.中材节能（香港）清洁能源有限公司

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2.纳沃伊清洁能源科技外资有限公司

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三、担保协议的主要内容

2025年7月24日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司香港分行签署了《全额保证及弥偿》协议书，由公司为中材节能香港借款提供连带责任保证，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于年度担保计划范围内担保进展的公告》（公告编号：临2025-036）。其他担保计划的担保协议尚未签署，有关内容以实际签署为准。公司将及时对担保协议签署情况进行披露。

四、担保的必要性和合理性

公司2026年度担保计划是根据公司及成员企业的实际经营需要和资金安排，为满足部分成员企业资金需求而进行的合理预计。被担保的成员企业，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营、财务状况进行有效监控与管理，本次担保符合公司整体发展战略，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年3月30日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年担保计划的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司担保总额为3.45亿元，其中，公司及子公司对其控股子公司担保总额为3.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的16.87%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0亿元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司逾期担保金额为0亿元。

特此公告。

中材节能股份有限公司

董事会

2026年3月30日

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2026-014

中材节能股份有限公司

关于使用股东会召开信息推送服务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日披露了关于召开2025年年度股东会的通知，公司拟于2026年4月20日14:00召开2025年年度股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-015）。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

特此公告。

中材节能股份有限公司

董事会

2026年3月30日

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2026-012

中材节能股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

首席合伙人：李尊农

2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

2024年收入总额（经审计）203,338.19万元，审计业务收入（经审计）154,719.65万元，证券业务收入（经审计）33,220.05万元。

2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,208.86 万元。 中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）属于专业技术服务业，中兴华所在该行业上市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力说明

中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3、诚信记录情况

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次。46名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管 措施41人次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟参加公司审计工作的签字项目合伙人、项目签字注册会计师、独立复核合伙人均为从业经验丰富、具备相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备专业胜任能力。

签字注册会计师：张震，于2009年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在中兴华所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署9家上市公司的审计报告。具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：李旭，于2018年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在中兴华所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署8家上市公司的审计报告。具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：武晓景，于2005年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在中兴华所执业，从事证券服务业务超过20年，2022年开始为公司提供审计服务。负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性说明

中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费情况

中兴华所主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别所对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2025年度公司审计收费总额共计人民币90万元，2026年年度审计收费总额为人民币90万元。其中，财务审计服务费为人民币60万元，内部控制审计服务费为人民币30万元，与上一年度相比没有变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于聘任公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意提交董事会审议。董事会审计委员会认为：中兴华所作为公司聘请的2025年年度财务审计及内部控制审计机构，在2025年年度报告的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，顺利完成了公司2025年年度财务审计及内部控制审计工作。为保证公司财务审计及内部控制审计工作的延续性，我们同意聘任中兴华所为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，审计费用共计人民币90万元，其中财务审计费用人民币60万元，内部控制审计费用人民币30万元。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年3月30日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任2026年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘任中兴华所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2026-007）。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

中材节能股份有限公司

董事会

2026年3月30日

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2026-007

中材节能股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年3月30日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第1会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2026年3月20日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，公司高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》。

本议案需提交股东会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的独立董事邱苏浩、谢纪刚、耿利航、赵轶青的述职报告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

本议案需提交股东会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2026-008）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2025年度报告及摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，且需提交股东会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：定2026-001）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于公司2025年度可持续发展（ESG）报告及摘要的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司2025年度可持续发展（ESG）报告》及摘要（公告编号：临2026-013）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于公司2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于聘任2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，且需提交股东会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-012）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《公司关于对中国建材集团财务有限公司风险评估报告的议案》。

关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘鑫、陈军荣回避对本议案表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于对中国建材集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于公司2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于公司2025年度独立董事独立性自查情况报告的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》及《中材节能股份有限公司独立董事关于独立性自查情况的报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《关于公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过了《关于公司2025年度企业内部审计工作质量的评估报告的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了《关于公司2026年担保计划的议案》。

本议案需提交股东会审议。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于2026年度担保计划的公告》（公告编号：临2026-009）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2026-010）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过了《关于公司2025年度内部审计工作报告的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过了《关于公司2026年度内部审计工作计划的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过了《关于公司“十四五”法治工作总结报告的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-011）。

23、审议通过了《关于提请召开2025年度股东会会议的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-015）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2026年3月30日

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2026-011

中材节能股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备的情况概述

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况及市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第1号一存货》《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》等相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司合并报表范围内截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述部分资产存在一定减值迹象。根据谨慎性原则，公司2025年度计提的减值准备共计4,134.78万元，具体如下：

■

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础，确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款，或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2025年，公司计提信用减值损失1,864.11万元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则第14号一收入》及《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，公司对合同资产的减值参照金融工具准则中的预期信用损失模型进行会计处理。2025年，公司计提资产减值损失2,270.67万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年计提信用减值损失和资产减值损失共计4,134.78万元，导致合并利润总额减少4,134.78万元（未计算所得税影响）。

三、其他说明

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，能够客观、公允反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响正常经营。本次计提的资产减值准备已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。请投资者注意投资风险。

特此公告。

中材节能股份有限公司

董事会

2026年3月30日