上海骄成超声波技术股份有限公司
（上接381版）
三、本次计提减值准备对公司的影响
2025年度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失共计6,564.27万元，将减少公司合并报表利润总额人民币6,564.27万元(利润总额未计算所得税影响)。本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况。
四、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2026-010
上海骄成超声波技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年3月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知以及相关材料已于2026年3月20日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由周宏建先生主持，应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
(二)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2025年度，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等相关规定，切实履行董事会职责，认真执行各项决议，持续完善公司治理，促进公司规范运作，充分维护了公司和股东的合法权益。董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会听取了《董事会审计委员会2025年度履职报告》《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司年度股东会上述职。具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职报告》《2025年度独立董事述职报告》。
(三)审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司2025年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
(四)审议通过《关于2025年年度利润分配预案的议案》
公司2025年年度利润分配预案为：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2026年3月30日，公司总股本115,733,360股，扣减回购专用证券账户中股份数量2,908,936股后的股份总数为112,824,424股，以此计算合计拟派发现金红利22,564,884.80元（含税）。
公司2025年年度利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的行为，符合公司长远发展需要和全体股东的利益。董事会同意公司2025年年度利润分配预案相关事项。
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。
(五)审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流能够满足正常经营及持续发展需求的情况下，适时制定具体的中期现金分红方案并在规定期限内实施。中期分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的15%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-012）。
(六)审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
经审议，董事会认为公司2025年度募集资金的存放、管理及使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
会计师对本议案出具了专项鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。
(七)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
经审议，董事会认为：公司依据国家相关法律法规、规范性文件建立了较为完善的内部控制体系，符合公司实际经营情况。各项内部控制制度均得到了有效执行，达到了公司内部控制目标。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
会计师对本议案出具了专项审计报告。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
(八)审议通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》
同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。关联董事王少劼先生、杨晓伟先生回避表决。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于2025年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
(九)审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》
经评估，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度财务报告审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，审计行为规范有序，表现出良好的职业素养和专业胜任能力。
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
(十)审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告的议案》
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切实对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的审计工作情况履行了监督职责。董事会同意关于《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告的议案》。
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
(十一)审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
董事会同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案，努力通过持续优化经营、规范的公司治理、积极的投资者回报，实现上市公司高质量发展，主要措施包括提升公司核心竞争力、优化运营管理、加强股东回报、完善公司治理等。
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
(十二)审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
(十三)审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体委员均回避表决。
全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。
(十四)审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司（含子公司）向银行申请总额不超过170,000万元的综合授信额度。授信期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。
(十五)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司（含子公司）使用不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
保荐机构对本议案出具了专项核查意见。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。
(十六)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币80,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月，在上述授权期限及额度内，资金可以循环滚动使用。
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。
(十七)审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，依据充分，能够真实客观反映公司截止2025年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）。
(十八)审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-019）。
(十九)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
公司拟定于2026年5月12日以现场投票及网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
特此公告。
上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2026-017
上海骄成超声波技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理金额：上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
● 现金管理产品类型：购买安全性高、流动性好的银行及券商理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、信托产品投资、国债逆回购、收益凭证、资产管理计划等。
● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月。
● 履行的审议程序：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响业务正常开展，保证日常经营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多利益。
(二)投资额度及期限
本次拟使用最高额度不超过人民币80,000万元的闲置自有资金用于现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。
(三)资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。
(四)投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的银行及券商理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、信托产品投资、国债逆回购、收益凭证、资产管理计划等。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
(五)投资期限
投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
(六)信息披露
公司将依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。
二、审议程序
公司于2026年3月30日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币80,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行及券商理财产品。该议案无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求开展相关现金管理业务，选择安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在不影响业务正常开展，保证日常经营资金需求和风险可控的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要。通过进行适度适时的现金管理，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2026-013
上海骄成超声波技术股份有限公司2025年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，现将上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1547号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,050.00万股，每股发行价为71.18元，共募集资金总额为人民币145,919.00万元，根据有关规定扣除各项不含税的发行费用16,282.78万元后，实际募集资金净额为129,636.22万元。该募集资金已于2022年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0060号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
2025年度，公司使用募集资金人民币13,349.28万元，收到募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额762.63万元。截至2025年12月31日，公司募集资金余额为53,875.32万元，其中进行现金管理金额为人民币20,000.00万元。截至2025年12月31日，本公司募集资金使用具体情况为：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
■
注：合计数与各单项加总不符由四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年9月20日，本公司和保荐机构分别与宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行上海分行”）、中国农业银行股份有限公司上海江川支行（以下简称“农业银行江川支行”）、中国银行股份有限公司上海金平路支行（以下简称“中国银行金平路支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称“浦发银行闵行支行”）、兴业银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“兴业银行长宁支行”）、招商银行股份有限公司上海徐家汇支行（以下简称“招商银行徐家汇支行”）、杭州银行股份有限公司上海分行（以下简称“杭州银行上海分行”）、上海银行股份有限公司市南分行（以下简称“上海银行市南分行”）、兴业银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“兴业银行杨浦支行”）、北京银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“北京银行徐汇支行”）、中国民生银行上海分行营业部（以下简称“民生银行上海分行”）、平安银行股份有限公司上海分行营业部（以下简称“平安银行上海分行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司及子公司无锡骄成智能科技有限公司和保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称“浦发银行闵行支行”）签署《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年12月6日，本公司和保荐机构与浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行（以下简称“稠州银行上海分行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
2024年10月25日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，该议案已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。相关项目实施主体为全资子公司上海骄成科技开发有限公司（以下简称“骄成开发”），本公司及子公司骄成开发和保荐机构与浦发银行闵行支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述三方监管协议、四方监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
■
注：截至本报告期末，股份回购证券账户资金余额0.94万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表1：2025年度募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年4月10日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自第二届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。
公司于2025年8月18日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全及不影响公司日常经营业务开展的情况下，增加使用不超过人民币40,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度由原来使用不超过人民币60,000万元增加至人民币100,000万元（含），用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限为自第二届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。详见公司于2025年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。
截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币20,000.00万元。2025年度，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2023年4月24日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，该议案经2023年5月30日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金人民币26,100.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金。详见公司分别于2023年4月26日、2023年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-026）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。
截至2025年12月31日，公司已实际使用超募资金归还银行贷款或永久补充流动资金合计人民币26,100.00万元。
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
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（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
公司于2024年10月25日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，该议案经2024年11月12日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金人民币25,000.00万元向全资子公司骄成开发进行增资，用于实施建设“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”。详见公司分别于2024年10月26日、2024年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的公告》（公告编号：2024-084）、《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-087）。
截至2025年12月31日，公司使用超募资金用于“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”合计人民币18,148.04万元。
超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）
单位：万元 币种：人民币
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（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募投项目“技术研发中心建设项目”于2025年9月完成建设并达到预定可使用状态、满足结项条件，公司将该项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体情况如下：
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
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注：1、上述数据截至2025年9月30日，“节余募集资金金额”为预计金额，募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。
2、“节余募集资金金额”不含已签订合同待支付金额（包含该募投项目尚待支付的工程施工合同尾款、设备尾款、工程施工合同质保金、设备采购合同质保金等）。本次募投项目结项后，公司将保留募投项目对应的募集资金专用账户，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户用于尚待支付的工程施工合同款项和设备款项等款项，并按照募集资金管理相关规定进行存放、管理，直至使用募集资金支付完毕。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表意见。因此本募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无需董事会审议，亦无需保荐机构发表明确同意意见。
截至2025年12月31日，公司使用募集资金用于“技术研发中心建设项目”合计人民币9,071.87万元（含使用利息收入及现金管理收益的金额），其中场地装修投资、设备投资、软件投资、研发费用投资及预备费金额分别为137.56万元、1,523.12万元、345.80万元、7,065.39万元。
（八）募集资金使用的其他情况
2024年8月23日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据募投项目实际情况并经相关审批后，使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付部分募集资金项目所需资金后，定期以募集资金等额进行置换。详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-073）。
2025年度，公司使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金2,094.59万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了鉴证，并出具《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]200Z0461号），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：《上海骄成超声波技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了骄成超声2025年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综上，保荐机构对骄成超声2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
截至报告期末，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。
上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
2026年3月30日
附表1：
2025年度募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
■
注：合计数与各单项加总不符由四舍五入所致。
证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2026-019
上海骄成超声波技术股份有限公司
关于作废2023年限制性股票激励计划部分
限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年2月24日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公司于2023年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、2023年2月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-005），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王少劼先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2023年2月25日至2023年3月6日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会收到个别员工对本次拟首次授予激励对象名单提出问询，经向当事人解释说明，当事人未再提出其他问询。除此之外，没有其他员工对本次拟首次授予激励对象名单提出任何异议。2023年3月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-008）。
4、2023年3月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2023年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海骄成超声波技术股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-010）。
5、2023年3月16日，公司召开第一届董事会第十四次会议与第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
6、2024年4月25日，公司召开第一届董事会第二十三次会议与第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行了核实并发表了同意的意见。
7、2025年3月31日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行了核实并发表了同意的意见。
8、2025年4月10日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废2023年、2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行了核实并发表了同意的意见。
9、2026年3月30日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述事项并发表了相关意见。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，鉴于2023年限制性股票激励计划中11名激励对象因离职已不具备激励对象资格，作废处理已授予尚未归属的限制性股票15,960股，同时鉴于第三个归属期未达到公司层面业绩考核目标，作废处理145名激励对象（不含上述离职的11名）2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期不得归属的限制性股票356,888股。因此，公司2023年限制性股票激励计划本次作废处理的已授予尚未归属的限制性股票数量合计372,848股。作废处理上述限制性股票后，公司2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票数量为0股，公司2023年限制性股票激励计划相应终止，同时配套文件将一并终止实施。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
本次作废处理完成后，公司2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票数量为0股，公司2023年限制性股票激励计划相应终止。公司本次作废2023年部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不影响公司核心团队的稳定性。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司本次作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。
五、法律意见书的结论性意见
江苏世纪同仁律师事务所认为：
（一）公司为实施本次作废已履行了现阶段应履行的法定程序，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定；
（二）公司本次作废部分限制性股票事项符合《管理办法》以及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；
（三）公司尚需就本次作废依法履行相应的信息披露义务。
特此公告。
上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2026-012
上海骄成超声波技术股份有限公司
关于提请股东会授权董事会制定2026年
中期分红方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为加大投资者回报力度，提高投资者获得感，上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司章程指引》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司董事会申请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的前提条件下制定2026年中期分红方案并在规定期限内实施，具体安排如下：
一、2026年中期分红安排
1、中期分红的前提条件
（1）公司当期盈利，累计未分配利润为正；
（2）公司的现金流能够满足正常经营及持续发展需求。
2、中期分红金额
以中期分红当时总股本为基数，派发现金红利金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的15%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
3、中期分红的授权安排
为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的前提条件下和金额范围内，全权办理公司2026年中期分红具体方案相关事项，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及具体实施利润分配。
4、授权期限
授权期限为自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
二、相关决策程序
公司于2026年3月30日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，并将该议案提交公司股东会审议。
三、相关风险提示
1、2026年中期分红安排尚需提交2025年年度股东会审议通过，且需满足当期分红条件方可执行。敬请广大投资者注意投资风险。
2、2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2026-016
上海骄成超声波技术股份有限公司关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭证、国债逆回购、货币基金等）
● 投资金额：人民币70,000万元
● 已履行及拟履行的审议程序：上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东会审议。
● 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。提请投资者注意投资风险。
公司于2026年3月30日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）使用不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全及不影响公司日常经营业务开展的情况下，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭证、国债逆回购、货币基金等），使用期限为自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。该事项无需提交股东会审议。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金存在暂时闲置的情况。在确保不影响公司募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及不影响公司日常经营业务开展的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多利益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品。在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理资金来源为公司2022年首次公开发行股份的部分暂时闲置的募集资金。截至2025年12月31日，公司募集资金基本情况如下：
■
注：1、“技术研发中心建设项目”存在部分已签订合同待支付的工程施工合同尾款、设备尾款、工程施工合同质保金、设备采购合同质保金等款项。
2、上述“累计投入进度”超过100%系公司使用该募集资金现金管理收益及利息收入所致。
（四）投资方式
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭证、国债逆回购、货币基金等），产品投资期限不超过12个月，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
2、投资额度及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，本次拟使用最高额度不超过人民币70,000万元的部分暂时闲置募集资金用于现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。
3、实施方式
授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、选择产品/业务品种、明确现金管理金额、期间、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
4、决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
6、现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
本次授权在交易额度范围内进行交易的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。最近12个月公司募集资金现金管理情况如下表所示：
■
注：1、最近12个月是指2025年3月24日至2026年3月23日。
2、实际投入金额、实际收回本金为最近12个月内滚动使用后的累计金额。
3、最近一年净资产、最近一年净利润为公司2024年经审计财务数据。
4、募集资金总投资额度为前次公司董事会审议通过的募集资金现金管理额度。
5、单位协定存款金额为活期账户余额中的一部分，未单独计入实际投入金额、实际收回本金及尚未收回本金的核算范围。最近12个月单日最高投入金额已包含单位协定存款。
二、审议程序
公司于2026年3月30日召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东会审议。本事项不构成关联交易。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》等的要求，开展相关现金管理业务。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保现金管理资金安全。
3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
4、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险，现金管理将通过募集资金专项账户实施。
5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及不影响公司日常经营业务开展的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过进行适度适时的现金管理，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
2026年3月31日
