奕瑞电子科技集团股份有限公司

（上接429版)

在医疗领域，AI的应用正从单一的图像病灶筛查，向利用视觉-语言大模型自动撰写结构化诊断报告演进，这有效缓解了放射科医生短缺的压力，大幅减少了医生由于医学影像数据量激增所导致的高强度工作负荷、文档记录繁琐以及诊断延迟等问题，该技术目前已广泛应用于胸部疾病筛查、骨科创伤评估与乳腺筛查等场景。在工业无损检测领域，AI主要应用于实现匹配产线节拍的自动缺陷识别（ADR），克服了传统人工视觉探伤易疲劳漏检、人工检测速度无法匹配现代高精度制造业严苛生产节拍等瓶颈，预计将逐步应用于锂电池、电子制造、半导体、管道等检测场景。

（3.2）行业未来发展趋势

① 下游应用领域不断丰富，行业规模持续、快速增长

随着全球医疗服务水平不断提升及普及程度逐步提高，和传统工业整体向高端制造转型等因素的推动，以及高速三维X射线成像、实时AI判图、TDI、光子计数等新X线技术的出现，全球X线影像设备在医疗、工业等应用领域的需求及渗透率均呈不断增长的趋势，并且在新能源电池、集成电路及电子制造、食品安全、材料分析等应用领域的新需求不断涌现。根据相关数据显示，2030年全球X线影像设备市场规模预计超过500亿美元，将进一步带动上游X线核心部件市场的稳定、快速增长，2030年全球球管、数字化X线探测器、高压发生器市场规模预计将分别达到95.3亿美元、50.3亿美元和13.0亿美元。下游应用领域传统需求的增长与新需求的出现共同推动了X线影像设备及核心部件行业市场空间持续、快速增长。

② 国内X线核心技术逐步实现自主可控，全球产业重心向中国转移

随着国内X线核心部件供应商在自主研发与技术创新上的不断提升，目前国内数字化X线探测器、高压发生器、组合式射线源制造商已成功打破了国外技术垄断，数字化X线探测器、高压发生器以及组合式射线源大部分产品已基本实现国产替代。X线影像设备三大核心部件之球管在国内由于起步较晚，目前在技术及产能方面仍同海外制造商存在较大差距，存在“卡脖子”风险。在国家鼓励重点突破X线关键技术，促进X线影像设备及核心部件进口替代的大背景下，国内行业龙头企业将享有行业高速发展以及国产替代的双重红利，不断加大创新力度并提升创新能力，随着国内以公司为代表的企业实现球管的自主研发与产业化，我国将实现X线三大核心部件全面进口替代。

20世纪以来，许多新技术产业发展都经历了“欧美-日韩-中国”产业转移过程。以集成电路产业为例，20世纪70年代，集成电路产业从美国转移到了日本；90年代，韩国、中国台湾成为集成电路产业的主力军；如今，中国已成为集成电路产业第三次转移的核心区域。

X线核心部件行业正在经历类似的发展历程。目前，国内已培养和吸引了一批具有世界前沿视野的核心人才，X线影像设备产业链逐步完善，基本具备了接纳全球X线核心部件产能转移的能力。在日趋激烈的市场竞争中，具有明显研发速度优势和成本优势的中国将成为X线核心部件产业转移的基地。

③ X线影像技术向动态化、三维化、多功能化发展

目前，动态数字化X线影像技术、三维数字化X线影像技术以及功能化数字化X线摄影技术趋势已成为行业普遍共识，在临床诊断与工业检测中具有广泛的应用价值与优势。例如，静态数字化X线影像技术无法直观地呈现运动功能成像，诸如胸部运动功能成像、颈椎运动功能成像以及四肢运动功能成像，基于动态数字化X线摄影技术与功能化数字化X线摄影技术，可实现对于身体组织器官的运动功能状态的评估，从根本上改变普通数字化X线影像检查漏诊与误诊的临床弊端；而现有二维数字化X线影像技术已无法真实反映如叠片电池、芯片等结构复杂、集成度高的工业产品中的缺陷，三维数字化X线影像技术通过还原物体内部的三维结构，可以检测出物体的内部缺陷，满足工业制造中的多种检测需求。而数字化X线影像技术的发展需要以X线核心部件创新与升级为基础，动态化、三维化、多功能化已成为X线核心部件行业主要的技术发展趋势。

④ X线技术的进步为下游行业高质量、高速发展注入新动能

X线技术的进步以及高速三维成像、TDI、实时AI判图、光子计数等新X线技术的出现与产业化应用，将为全球下游行业发展提供新的动能。在医疗领域，与数字化医疗、远程医疗、AI医疗相关的产品成为X线核心部件和解决方案供应商未来重要的研发与产品布局方向之一，这些技术与产品的创新将大幅提升疾病诊断的精确性及早期发现能力；在工业领域，更多基于新X线技术的创新检测方案将被推出，以满足新兴下游应用领域日益增长的检测需求以及不断提升的检测要求，机械手段将逐步替代工业检测中人力部分，从而提高产业数字化水平、自动化水平、生产效率与生产制造能力，助力产业可持续发展。

⑤ 沿产业链拓展已成为全球行业巨头发展的共同路径与重要趋势

全球范围内，行业龙头企业已通过内生性增长或外延式并购的方式成功实现多品类布局，例如：Dunlee以CT球管起家，自成立至今的百年来持续拓展产品种类并寻求技术革新，现已具备品种齐全的CT球管、X射线高压发生器、CT探测器产品系列以及成套产品；滨松光子现主营产品已覆盖了产业链的上中下游，包括闪烁体、探测器、工业X射线源、各类工业测量/辅助系统、生命科学仪器等；万睿视的业务主要分为医疗和工业两大板块，向客户提供包括球管、平板探测器、高压发生器在内的多种产品、产品组合以及CT解决方案。下游X线影像设备品牌厂商往往出于购置成本、购置效率、制造效率以及部件之间的适配性、核心供应商导入周期等因素考虑，会倾向于选择多X线核心部件供应商或产品方案供应商，因此，仅发展单一X线核心部件已无法满足市场需求并维持企业竞争力，沿产业链进行拓展是全球行业发展的共同路径和重要趋势。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入22.51亿元，同比增长22.90%；实现归属于母公司所有者的净利润6.50亿元，同比增长39.73%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.19亿元，同比增长41.05%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-022

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票及注销2023年部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票及注销2023年部分股票期权的议案》，根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关规定，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年10月13日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于核实公司〈2023年限制性股票及股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》以及《关于公司〈2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年10月18日至2023年10月28日，公司对本激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，监事会未收到任何对名单内人员的异议。2023年11月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票及股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-078）。

3、2023年11月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-077），根据公司其他独立董事的委托，独立董事章成先生作为征集人就2023年第三次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2023年11月24日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案》，并于2023年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于2023年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告》（公告编号：2023-085）。

5、2023年11月24日，根据2023年第三次临时股东大会的授权，公司召开第三届董事会第一次会议与第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，公司及激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对截止首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于2023年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2023-084）及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制股票与股票期权激励计划授予日激励对象名单的核查意见》。

6、2023年12月30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2023-091）

7、2025年9月12日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划授予数量及授予、行权价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票及注销2023年部分股票期权的议案》，并于2025年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划授予数量及授予、行权价格的公告》（公告编号：2025-065）、《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票及注销2023年部分股票期权的公告》（公告编号：2025-066）等公告。监事会对本激励计划相关事项发表了意见，律师出具了法律意见书。

8、2026年3月29日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票及注销2023年部分股票期权的议案》，并于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票及注销2023年部分股票期权的公告》（公告编号：2026-022）。董事会薪酬委员会对本激励计划相关事项发表了意见，律师出具了法律意见书。

二、本次作废限制性股票及注销股票期权的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《激励计划》及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）等相关规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，本次作废限制性股票及注销股票期权的具体情况：

（一）本次作废限制性股票的具体情况

鉴于本激励计划首次授予的限制性股票在第二个归属期未达到公司业绩考核目标，第二个归属期归属比例为50%，本激励计划首次授予限制性股票的激励对象第二个归属期剩余的限制性股票全部取消归属并作废，本次作废不得归属的限制性股票82.8933万股。

（二）本次注销股票期权的具体情况

鉴于本激励计划授予的股票期权在第二个行权期未达到公司业绩考核目标，第二个行权期行权比例为50%，本激励计划激励对象第二个行权期剩余的股票期权均需由公司注销，本次注销不得行权的股票期权190.1200万份。

三、本次作废限制性股票及注销股票期权对公司的影响

本次作废限制性股票及注销股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票及注销2023年部分股票期权符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、法律意见书的结论性意见

上海市方达律师事务所认为，2023年激励计划项下的本次限制性股票作废及股票期权注销已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一股权激励信息披露》及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-021

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于向2025年股票增值权激励计划激励对象

授予预留部分股票增值权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股票增值权预留授予日：2026年3月30日

● 股票增值权预留授予数量：3.00万份，占2026年3月29日公司股本总额21,144.9155万股的0.01%

● 股权激励方式：股票增值权

《奕瑞电子科技集团股份有限公司2025年股票增值权激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）规定的奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年股票增值权预留授予条件已经成就，根据公司2025年第三次临时股东会授权，公司于2026年3月29日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向2025年股票增值权激励计划激励对象授予预留部分股票增值权的议案》，确定2026年3月30日为授予日，以115.67元/股的行权价格向2名激励对象预留授予3.00万份股票增值权。现将有关事项说明如下：

一、股票增值权授予情况

（一）本次股票增值权授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年10月10日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于〈公司2025年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第三届监事会第十七次会议和董事会薪酬与考核委员会，审议通过了《关于〈公司2025年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2025年限制性股票激励计划及2025年股票增值权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025年10月11日至2025年10月20日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2025年10月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划及2025年股票增值权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-086）。

3、2025年10月27日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议并通过了《关于〈公司2025年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年股票增值权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《激励计划》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2025年10月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划及2025年股票增值权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-090）。

4、2025年10月27日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向2025年股票增值权激励计划激励对象首次授予股票增值权的议案》。公司董事会认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2026年3月29日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向2025年股票增值权激励计划激励对象授予预留部分股票增值权的议案》等议案。公司董事会认为预留授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（二）本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况

本次激励计划相关内容与公司2025年第三次临时股东会审议通过的内容一致。

（三）董事会关于符合授予条件的说明和董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计划》中授予条件的规定，激励对象获授股票增值权需同时满足

如下条件：

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的预留授予日为2026年3月30日，并同意以115.67元/股的行权价格向2名激励对象授予3.00万份股票增值权。

2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明

（1）本次激励计划预留授予激励对象为公司董事、高级管理人员，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划预留授予激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（3）公司和本次激励计划预留授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司《激励计划》规定的授予条件已经成就。

（4）公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的授予日进行核查，认为本次激励计划的预留授予日确定为2026年3月30日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。

因此，董事会薪酬与考核委员会认为本次激励计划设定的激励对象获授股票增值权的条件已经成就，同意公司本次激励计划的预留授予日为2026年3月30日，并同意以115.67元/股的行权价格向2名激励对象授予3.00万份股票增值权。

（四）股票增值权预留授予的具体情况

1.授予日：2026年3月30日。

2.授予数量：3.00万份。

3.授予人数：2人。

4.行权价格：115.67元/股。

5.股票来源：股票增值权不涉及到实际股份，以公司人民币A股普通股股票作为虚拟股票标的。

6.激励计划的有效期、行权期限及行权安排情况：

（1）本次激励计划的有效期为自股票增值权授予之日起至激励对象获授的股票增值权全部行权或作废失效之日止，最长不超过48个月。

（2）本次激励计划预留授予的股票增值权自授予之日起12个月后，且在激励对象满足相应行权条件后按约定比例分次行权，可行权日必须为本次激励计划有效期内的交易日。但相关法律、行政法规、部门规章对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票有限制的期间内不得行权。

在本次激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则激励对象行权时应当符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次激励计划的可行权日在每个行权期行权条件成就后由公司董事会确定，可行权日必须为交易日。

本次激励计划预留授予的股票增值权的行权安排如下表所示：

■

7.激励对象名单及授予情况：

■

注1：公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本次激励计划提交股东会时公司股本总额的20.00%。上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1.00%。

注2：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况

1、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

2、本次激励计划预留授予激励对象为公司董事、高级管理人员，不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、本次激励计划预留授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股票增值权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次激励计划预留授予激励对象名单，同意公司本次激励计划的预留授予日为2026年3月30日，行权价格为115.67元/份，并同意向符合条件的2名激励对象预留授予3.00万份股票增值权。

三、会计处理方法与业绩影响测算

根据财政部《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第 22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在行权日前的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票增值权数量，并按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和应付职工薪酬。具体会计处理方法如下：

1、等待期会计处理如下：公司在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入负债的“应付职工薪酬”科目。公司将在等待期内的每个资产负债表日重新确定公司承担负债的公允价值。

2、可行权日之后会计处理：不再确认成本费用，但负债（即应付职工薪酬）公允价值的变动应当计入当期损益（公允价值变动损益科目）。

3、行权日会计处理：按实际支付的数额借记“应付职工薪酬”科目，贷记“银行存款”科目。

具体对财务状况和经营成果的影响，应以公司在年度报告中披露数据为准。公司以目前信息初步估计，在不考虑本计划对公司业绩的刺激作用情况下，股票增值权费用对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度较小。若考虑本次激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，本次激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

四、法律意见书的结论性意见

上海市方达律师事务认为：本次预留授予已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一股权激励信息披露》及《激励计划》的相关规定；本次预留授予的授予日确定符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次预留授予的授予条件已经满足，公司向激励对象授予预留部分的限制性股票与股票增值权符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-018

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目新增实施主体和

实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奕瑞科技”）于2026年3月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意公司2024年度向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“X线真空器件及综合解决方案建设项目”增加实施主体及实施地点。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确的核查意见，对公司“X线真空器件及综合解决方案建设项目”新增实施主体和实施地点事项无异议。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2025年7月16日出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1495号）同意注册，公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币117,362.27万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计1,374.57万元后，实际募集资金净额为人民币115,987.69万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2025]第ZA15038号验资报告。

公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《奕瑞电子科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书》及公司《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-069），本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

单位：万元

■

三、本次部分募投项目新增实施主体和实施地点的原因及具体情况

（一）本次部分募投项目新增实施主体和实施地点的原因

“X线真空器件及综合解决方案建设项目”原实施主体为公司全资子公司奕瑞影像科技（海宁）有限公司（以下简称“奕瑞海宁”），实施地点为浙江海宁。“X线真空器件及综合解决方案建设项目”一方面将建设77,000只球管以及19,300组X线综合解决方案产品产能，另一方面将对球管及X线综合解决方案多个新产品、新技术进行研发。

为合理规划募集资金使用，加快推进募投项目的实施进度，公司拟增加母公司奕瑞科技、全资子公司上海奕瑞康桥软件技术有限公司（以下简称“奕瑞软件”）为该募投项目的实施主体，增加上海浦东新区为该募投项目的实施地点。上海是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强、人才储备最丰富的城市之一，公司新增奕瑞科技和奕瑞软件作为实施主体，进行球管以及各类X线综合解决方案产品开发，有利于推进该募投项目落地及实施，加强公司产品及业务综合布局，更好地满足公司日常产品研发要求。

奕瑞科技、奕瑞软件的基本情况如下：

■

（二）本次部分募投项目新增实施主体和实施地点的具体情况

公司拟新增奕瑞科技、奕瑞软件作为“X线真空器件及综合解决方案建设项目”的实施主体，新增上海浦东新区为该募投项目的实施地点。

“X线真空器件及综合解决方案建设项目”的实施主体和实施地点变化具体情况如下：

■

为规范公司募集资金管理和使用，公司董事会授权董事长或董事长之授权人士办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于开设相应的募集资金专户、确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金四方监管协议等。

四、本次部分募投项目新增实施主体和实施地点对公司的影响

本次部分募投项目新增实施主体和实施地点是结合公司募投项目未来实施规划及实际业务发展运营的需要，与募集资金投资项目保持一致，旨在合理优化公司现有资源，提高募集资金使用效率，有利于推进募投项目的顺利实施，符合公司长期利益及募集资金使用安排。本次调整未改变相关投资项目的总体要求、投资总额，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。

五、审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

2026年3月29日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。

（二）董事会审计委员会意见

公司本次部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，投向有利于维护全体股东的利益，不存在变相改变募集资金的情形，符合公司发展战略，符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，董事会审计委员会同意该事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点符合公司发展规划及实际生产经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项已经过公司董事会审议通过，董事会审计委员会发表了明确同意的独立意见，符合有关法律、法规和公司章程等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。

综上，保荐机构对奕瑞科技本次部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的事项无异议。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-019

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目增加产品范围

暨公司新增主营业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奕瑞科技”）于2026年3月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加产品范围暨公司新增主营业务的议案》，同意公司可转债募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”增加产品范围，以及公司新增主营业务。保荐机构中国国际金融股份有限公司对公司部分可转债募集资金投资项目增加产品范围事项出具了明确的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。

● 风险提示：本次基于公司战略发展方向新增“硅基微显示背板研发、生产和销售”作为主营业务，该业务存在地缘政治和贸易摩擦风险、新增折旧摊销较高的风险、客户集中及关联销售增加的风险，未来业务规模存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167号）同意注册，公司向不特定对象共计发行14,350,100张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币143,501.00万元；扣除发行费用（不含增值税）人民币1,369.65万元后，募集资金净额为人民币142,131.35万元，上述募集资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年10月28日出具了信会师报字[2022]第ZA16039号《验资报告》。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规的要求，公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-067），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金将用于以下项目：

单位：万元

■

三、本次部分募投项目增加产品范围的原因及具体情况

“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”原规划产品包括：（1）CMOS探测器、CT探测器等新型探测器；（2）碘化铯晶体（CsI）、硫氧化钆陶瓷（GOS）和钨酸镉（CWO）闪烁体材料。

其中，CMOS探测器核心部件之CMOS传感器的核心原理系将输入光信号转化为电信号，而硅基微显示屏核心部件之硅基微显示背板则相反，以电信号转化为光信号为核心功能，二者在光电转化的基础逻辑上存在共通性。同时，CMOS传感器和硅基微显示背板二者均为光电转化过程的核心器件，不仅具备相似的电路结构特征，亦均基于相通的工艺制造，两类产品在设计、原材料、核心设备及制造工艺等方面具有相通性。公司使用“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”募集资金及自筹资金建设的CMOS传感器生产线可以生产硅基微显示背板产品，同一产线上两类产品产能可以相互切换。

因此，公司拟增加硅基微显示背板作为“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”主要产品之一。

四、本次新增主营业务的原因及具体情况

（一）新增主营业务的原因及具体情况

目前，公司主营业务为X线核心部件及综合解决方案的研发、生产、销售与服务，主营产品包括数字化X线探测器、高压发生器、球管、组合式射线源等X线核心部件及综合解决方案，产品广泛应用于医学诊断与治疗、工业检测、安全检查等领域。由于硅基微显示背板与公司现有产品及业务具备协同性，公司决定新增“硅基微显示背板研发、生产和销售”作为主营业务方向。

（二）新增主营业务的准备情况

目前，公司现有员工超2,000人，包括新业务所需的技术员、工程师、管理人员等岗位，为新业务的实施提供了人才保障。

公司已通过自主研发掌握硅基微显示背板相关生产所需核心技术，已基本完成光刻、刻蚀、薄膜沉积、离子注入、退火等量产核心工艺、技术开发，以及硅基微显示背板的样品试制，成果良好。

（三）新增主营业务的行业情况

公司生产的硅基微显示背板现阶段主要用于生产硅基 OLED 微型显示屏，产品最终应用于AI眼镜、VR头显、无人机FPV等智能终端设备。相关行业情况如下：

1、国家政策支持微显示产业发展

近年来，国务院等部门相继出台了一系列政策，包含《中国“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026）》《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》等，明确了微显示行业的重要作用，要求重点推动硅基OLED微显示屏、微显示驱动芯片等相关微显示技术升级，加速VR/AR在多行业场景的融合。国家政策的扶持有利于公司硅基微显示背板业务的开展。

2、硅基OLED微显示屏市场需求快速增长

硅基OLED微显示屏凭借高分辨率、高对比度、广视场角、低能耗等诸多性能优势以及良好的可量产性已逐渐成为XR设备主要方案，并直接受益于XR设备市场规模的快速增长。根据弗若斯特沙利文报告，全球硅基OLED微显示屏销售额由2020年的3.9亿元人民币增长至2024年的12.7亿元人民币，年均复合增长率达34.3%，预计将以94.11%的年复合增长率在2030年达到679.3亿元人民币；全球硅基OLED微显示屏出货量2024年为636.5万块，2030年预计出货量为39,956.6万块，2024年至2030年均复合增长率达到99.36%。

（四）新增主营业务可能存在的风险

1、地缘政治和贸易摩擦风险

近年来，国际局势跌宕起伏，各种不确定、不稳定因素频现。地缘政治问题可能对某些国家或地区的经济贸易发展产生显著影响。公司拟向下游客户销售的硅基微显示背板产品的终端特定客户位于海外，且其终端产品拟在全球范围内进行销售。未来，若全球地缘政治问题频发，贸易摩擦升级，可能会对公司新增主营业务盈利水平造成不利影响。

2、新增折旧摊销较高的风险

目前，公司在合肥工厂厂房及产线等整体投入金额较大，从而导致未来期间折旧摊销将大幅增加。若公司相关项目投入运营后收入不及预期，或产业政策、市场环境等因素发生重大不利变化，新增折旧摊销将可能在一定程度上影响公司经营业绩，进而使公司面临因固定资产折旧费用大幅增长而导致未来经营业绩下滑的风险。

3、客户集中及关联销售增加的风险

目前，作为终端特定客户批准的供应商，硅基微显示背板业务直接客户为视涯科技，视涯科技系公司关联方，预计未来一定时期内将存在客户集中及关联销售增加的风险。若公司未来不能有效拓展新客户，或无法及时更新产品以满足视涯科技产品迭代需求，或因其他原因导致公司与视涯科技合作关系出现不利变动，则可能对公司经营业绩产生不利影响。

五、本次部分募投项目增加产品范围及新增主营业务对公司的影响

公司增加硅基微显示背板研发、生产和销售作为主营业务，并利用募投项目之“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”生产硅基微显示背板产品，有利于深化产业链布局，打造和培育新的营业收入及利润增长点，增强公司持续经营能力，预计会对公司未来的经营业绩产生积极影响。

本次部分募投项目增加产品范围暨公司新增主营业务，旨在合理优化公司现有资源，提高募投项目的实施效益，符合公司长期利益及募集资金使用安排。本次调整未改变相关投资项目的总体要求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。

六、审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

2026年3月29日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加产品范围暨公司新增主营业务的议案》，同意部分募集资金投资项目增加产品范围及公司新增主营业务。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批。

（二）董事会审计委员会意见

本次部分募集资金投资项目增加产品范围及公司新增主营业务是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募投项目的实施效益，投向有利于维护全体股东的利益，不存在变相改变募集资金的情形，符合公司发展战略，符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，董事会审计委员会同意该事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目增加产品范围符合公司发展规划及实际生产经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项已经过公司董事会审议通过，董事会审计委员会发表了明确同意的独立意见，符合有关法律、法规和公司章程等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。

综上，保荐机构对奕瑞科技本次部分募集资金投资项目增加产品范围的事项无异议。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-014

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年3月29日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奕瑞科技”）以现场及通讯方式召开了第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2026年3月19日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长Tieer Gu先生主持，会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2025年度公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》《公司章程》等规定，本着对公司全体股东负责的态度和精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司〈董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2025年度公司董事会审计委员会根据相关制度与规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能，依托各自的专业背景和经验，对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计机构的续聘和公司关联交易的合理性等进行了审慎的讨论和审议，保证了公司运转的规范性和董事会相关决议的科学性。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具了专项报告。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2025年总经理带领公司员工紧扣战略与经营目标，扎实推进各项业务落实，积极推进核心部件及解决方案业务，持续拓展新产品与新市场。在应对市场需求短期波动与外部环境挑战的过程中，取得了良好成效，有力推动了各项业务的稳健发展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2025年公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制制度，内部控制总体得到持续有效运行。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年年度报告及摘要在所有重大方面按照《公司法》《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2025年度的经营情况和财务状况等事项。年度报告编制过程中，未发现参与公司2025年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司2025年年度报告摘要》及《奕瑞电子科技集团股份有限公司2025年年度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司董事会制定并审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展。该方案履行了合法的决策程序，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并同意将该方案提交公司股东会审议。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：考虑到立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2025年度财务审计及内控审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备独立性、诚信，以及为上市公司提供审计服务经验和能力，董事会同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的会计师事务所，聘期一年。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为：该薪酬根据各董事承担的职责以及公司内部的薪酬制度制定，符合同行业、同地域的薪酬水平，符合国家有关的法律、法规和公司章程的规定。此项议案已提交公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，全体委员回避表决，此项议案直接提交董事会审议。

全体董事回避表决，此项议案直接提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为：该薪酬根据公司高级管理人员担任的行政岗位或承担的职责以及公司内部的薪酬制度制定，并且根据公司内部的薪酬管理制度进行考核和领取奖金，符合国家有关的法律、法规和公司章程的规定。此项议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事Tieer Gu（任总经理）及Chengbin Qiu（任副总经理）回避表决。

此项议案将作为报告事项向公司2025年年度股东会报告。

（十五）审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的议案》

经审议，董事会认为：本次部分募投项目新增实施主体和实施地点符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，投向有利于维护全体股东的利益，不存在变相改变募集资金的情形，符合公司发展战略，符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。同意公司部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加产品范围暨公司新增主营业务的议案》

经审议，董事会认为：本次部分募集资金投资项目增加产品范围及公司新增主营业务符合公司实际经营需要，有利于提高募投项目的实施效益，投向有利于维护全体股东的利益，不存在变相改变募集资金的情形，符合公司发展战略，符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。同意部分募集资金投资项目增加产品范围暨公司新增主营业务。此项议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加产品范围暨公司新增主营业务的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《奕瑞科技2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为预留授予的激励对象符合2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中授予条件的规定，2025年限制性股票激励计划的预留授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的预留授予日为2026年3月30日，并同意以100.00元/股的授予价格向74名激励对象授予19.70万股限制性股票。此项议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次授予在公司2025年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于向2025年股票增值权激励计划激励对象授予预留部分股票增值权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《奕瑞科技2025年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司预留授予的激励对象符合2025年股票增值权激励计划中授予条件的规定，2025年股票增值权激励计划的预留授予条件已经成就。董事会同意公司2025年股票增值权激励计划的预留授予日为2026年3月30日，并同意以115.67元/份的行权价格向2名激励对象授予3.00万份股票增值权。此项议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于向2025年股票增值权激励计划激励对象授予预留部分股票增值权的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事范训忠回避表决。

本次授予在公司2025年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票及注销2023年部分股票期权的议案》

经审议，董事会认为：本次作废限制性股票及注销股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。董事会同意作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票及注销2023年部分股票期权。此项议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票及注销2023年部分股票期权的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事Tieer Gu、Richard Aufrichtig回避表决。

（二十）审议通过《关于新增2026年第一季度关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司预计新增2026年第一季度关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意通过该议案。

董事会审计委员会和独立董事专门会议已对该事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于新增2026年第一季度关联交易预计的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事Tieer Gu回避表决。

（二十一）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

董事会同意于召开2025年年度股东会，参加会议人员为公司股东或股东代表、董事、高级管理人员以及公司邀请的见证律师及其他嘉宾。具体召开日期、地点及审议议案另行通知。

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