奕瑞电子科技集团股份有限公司
（上接431版)
上述人员最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
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公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括年报审计费用和内控审计费用），并签署相关服务协议等事项。
二、拟聘任财务及内控审计机构履行的程序
（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况
公司于2026年3月19日召开第三届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意公司聘任立信为2026年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的召开、审议和表决情况
公司2026年3月29日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，同意聘请立信为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，开展2026年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期一年。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-023
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
奕瑞电子科技集团股份有限公司
关于新增2026年第一季度关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：否
● 关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开了第三届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于新增2026年第一季度关联交易预计的议案》。同日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于新增2026年第一季度关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议，并发表意见如下：公司预计新增2026年第一季度关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
2026年3月29日公司召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于新增2026年第一季度关联交易预计的议案》。关联董事Tieer Gu在上述部分议案的审议中回避表决，其他出席会议的非关联董事均一致同意该议案。本次会议符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东会审议。
（二）本次关联交易预计金额和类别
公司根据2026年第一季度经营需要，对各项新增关联交易进行了合理预计，具体如下：
单位：人民币万元
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注1：以上数据为不含税价格。占同类业务比例计算基数为2025年度经审计同类业务的发生额。
注2：上述关联交易预计包括公司与关联方及其控股子公司的交易。
（三）前次预计关联交易的预计和执行情况
公司已于2025年12月17日召开了第三届董事会审计委员会2025年第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议、第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-103）。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1.视涯科技股份有限公司（以下简称“视涯科技”）
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注：注册资本为截至2026年2月28日数据。
（二）履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司（及子公司）将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本次关联交易主要为向关联方销售产品、商品，是为了满足公司经营生产需要，按一般市场经营规则进行，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。
（二）关联交易协议签署情况
本次关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）公司与视涯科技的关联交易
1、关联交易的必要性
（1）硅基OLED微显示背板与新型探测器传感器之间具备相通性
公司预计主要向视涯科技销售合肥工厂生产的硅基OLED微显示背板产品。新型CMOS探测器传感器的核心原理系将输入光信号转化为电信号，而硅基微显示背板则相反，以电信号转化为光信号为核心功能，二者在光电转化的基础逻辑上存在共通性。同时，二者均为光电转化过程的核心器件，不仅具备相似的电路结构特征，亦均基于相通的工艺制造，在开发设计、原材料、核心设备及制造工艺等方面具有显著相通性。
（2）国内能够保障供应链安全稳定的背板供应商较少
视涯科技所处微显示行业兼具半导体产业和传统OLED产业特征，当前国内暂无专业生产硅基OLED微显示背板特色工艺的工厂，硅基OLED微显示背板产品的生产主要由晶圆代工厂改造部分工艺后进行生产。同时，国内现具备规模产能的背板代工厂数量较有限，产品供给端集中的行业特征导致能够保障供应链安全稳定的背板供应商的选择较少。
（3）公司系特定客户指定供应商
公司搭建的硅基OLED微显示背板特色工艺平台，在工艺制程、技术积累等方面契合视涯科技下游终端产品特定客户需求，特定客户在保障供应链安全稳定及自主可控的前提下，经综合评估最终指定公司为视涯科技背板供应商，由视涯科技向公司采购终端产品生产所需的硅基OLED微显示背板。
综上所述，公司与视涯科技的关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与视涯科技长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
2、关联交易的公允性
（1）关联交易公允性分析
公司向视涯科技销售硅基OLED微显示背板的价格，与视涯科技向其他同类供应商、采购相同制程产品的价格，基本保持一致。经初步测算，公司预计2026年向视涯科技销售硅基OLED微显示背板产品的毛利率与国内其他供应商整体水平基本保持一致，公司具有合理的利润空间。
视涯科技已就本次关联交易定价依据及范围出具说明函，确认其与公司之间的交易定价综合考虑制程、工艺、订单规模、需求稳定性等成本及市场因素，并承诺会依法履行内部定价决策程序，定价规则遵循市场原则，定价公允、不存在利益输送的情形。
（2）未来持续保障关联交易价格公允的措施
本次与视涯科技关联交易的主要内容为销售相关产品、商品，公司与视涯科技交易遵循市场化定价原则公允定价。本次关联交易预计事项经双方履行审议程序通过后，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，该交易的履约具备充分法律保障。
在关联交易存续周期内，公司将实施持续性监控与周期性评估，严格遵循内部控制制度，明确交易事项的决策权限与审议流程，确立公允定价、合规操作、信息透明的核心原则。同时，公司将依据相关法律法规及《关联交易管理制度》等规定，及时披露与关联方发生的关联交易情况。
未来，公司将进一步落实关联交易事前审核机制，明确各审批层级的职责，根据交易金额和重要性，经过严格的层级审批。通过实质公允的定价机制，定期对交易定价公允性进行评估。落实关联方回避表决制度，确保独立董事、审计委员会及“关键少数”在重大交易中发挥的审核与监管作用。
综上所述，公司与视涯科技的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
3、关联交易的持续性
由于特定客户已通过视涯科技向公司支付相关履约保证金，同时公司与视涯科技之间存在其他新项目合作的可能性，因此在合肥工厂现有及规划产能规模保持不变的前提下，公司预计未来与视涯科技之间关联交易占比会基本保持稳定。
综上所述，公司与视涯科技保持稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与视涯科技之间的关联交易将持续存在。上述关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司预计新增2026年第一季度关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。上述事项已经过公司董事会审议通过，符合有关法律、法规和公司章程等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。
综上，保荐机构对奕瑞科技新增2026年第一季度关联交易预计的事项无异议。
特此公告。
奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-016
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
奕瑞电子科技集团股份有限公司
关于2025年年度利润分配及资本公积转增股本
方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 分配比例：公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）；
● 转增比例：公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股；
● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份基数发生变动的，公司拟维持分配比例、转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况；
● 本次利润分配及资本公积转增股本方案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚须提交股东会审议；
● 本次利润分配及资本公积转增股本方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配及资本公积转增股本方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为人民币650,011,497.03元（合并报表），截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,388,376,055.32元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2026年3月29日，公司总股本211,449,155股，扣除回购专用证券账户中的股份数93,904股，以此计算合计拟派发现金红利211,355,251元（含税）。本年度公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为32.52%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额95,066,338.70元，现金分红和回购金额合计306,421,589.70元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例47.14%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元。
公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2026年3月29日，公司总股本211,449,155股，扣除回购专用证券账户中的股份数93,904股，以此计算合计转增84,542,100股，转增后公司总股本将增加至295,991,255股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
如在上述利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份基数发生变动的，公司拟维持分配比例、转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：
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二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月29日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，董事会认为公司2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，该方案履行了合法的决策程序，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。
三、相关说明和风险提示
本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2026年3月31日
