康希诺生物股份公司

（上接441版）

2、严格控制外汇套期保值业务的交易规模，公司及下属公司只能在授权额度范围内进行外汇套期保值交易。

3、公司及下属子公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

4、公司财务管理中心负责对外汇套期保值业务持续监控，定期向公司管理层报告。在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间报告给公司管理层以积极应对。

5、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事外汇套期保值业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

6、公司制定了相关业务管理制度及风险防范措施，对套期保值业务相关产品的购买及决策权限等进行规定，未经授权或审批，其他部门和个人无权做出外汇套期保值业务的决定。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避和防范汇率风险或利率风险，增强公司财务稳健性。公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常业务经营，不会进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

公司及下属子公司将根据中国财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算，在资产负债表及损益表相关项目中反映。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2026年3月31日

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2026-016

康希诺生物股份公司关于2025年度计提预期信用

损失准备及资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期计提预期信用损失准备及资产减值准备情况

为真实、准确、客观地反映公司2025年度的经营成果及截至2025年12月31日的财务状况，康希诺生物股份公司（以下简称“公司”或“本集团”）根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2025年12月31日的各项资产进行全面评估和分析。基于谨慎性的原则，本集团对截至2025年12月31日的应收账款及其他应收款计提了预期信用损失，并对存在减值迹象的非金融资产进行了减值测试，计提了资产减值损失，具体如下：

单位：万元

■

二、本期预期信用损失准备及资产减值准备的说明

1、本次计提预期信用损失准备及资产减值准备的主要原因

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对本集团截至2025年12月31日的应收账款及其他应收款的可回收性进行评估，对于预期无法收回的金额，按照相关规定计提预期信用损失准备；对本集团截至2025年12月31日的各项非金融资产是否存在减值迹象进行判断，对于存在减值的资产，按照相关规定计提资产减值准备。

2、本次计提预期信用损失准备及资产减值准备的依据

（1）预期信用损失准备的计提依据

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及本集团相关会计政策的规定，对于识别有特定风险的应收账款，本集团在单项基础上对该应收账款计提预期信用损失，对于未识别有特定风险的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，并考虑扣除预估退货后的应收账款，计算预期信用损失；对于其他应收款，本集团对相关款项进行单项评估，如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本集团在单项基础上对该其他应收款计提预期信用损失准备。2025年本集团根据上述信用损失准备的确认标准及计提方法，净计提应收账款及其他应收款预期信用损失1,251.59万元。

（2）存货跌价准备的计提依据

根据《企业会计准则第1号一存货》以及本集团相关会计政策的规定，可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。2025年本集团根据上述存货跌价准备的计提依据及方法，净计提存货跌价准备2,342.05万元。

（3）应收退货成本减值准备的计提依据

根据《企业会计准则第14号一收入》以及本集团相关会计政策的规定，本集团按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认应收退货成本。预期将退回商品的价值若存在减损迹象，通过减值测试计提减值准备。2025年本集团根据上述应收退货成本减值准备计提的依据及方法，净计提应收退货成本减值准备9.93万元。

（4）长期股权投资减值准备的计提依据

根据《企业会计准则第2 号一长期股权投资》以及本集团会计政策的规定，本集团持续关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，本集团按照《企业会计准则第8 号一资产减值》对长期股权投资进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。长期股权投资减值准备按单项资产为基础计算并确认。2025年本集团根据上述长期股权投资减值准备计提的依据及方法，计提长期股权投资减值准备627.39万元。

三、对公司的影响

本次计提的各项资产减值准备相关财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，能够真实、准确地反映公司2025年度财务状况和经营成果。

本次计提资产减值准备将减少公司2025年度合并报表利润总额4,230.96万元，减少净利润4,230.96万元，减少归属于上市公司股东的净利润4,230.96万元。本次计提资产减值准备的金额是基于公司实际情况和会计准则做出的结果，客观、公允地反映了公司财务状况，对公司的持续经营能力无重大影响。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2026年3月31日

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2026-014

康希诺生物股份公司

关于2023年A股员工持股计划存续期展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2023年A股员工持股计划存续期展期的议案》，同意将2023年A股员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的存续期延长至2028年5月9日。现将相关情况公告如下：

一、本持股计划的基本情况

公司于2023年3月27日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十九次会议决议，于2023年4月20日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2023年A股员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意设立2023年A股员工持股计划，股票来源为公司回购专用账户的公司A股普通股股票。具体内容详见公司于2023年3月28日、2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2023年5月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，“康希诺生物股份公司回购专用证券账户”所持有的公司股票277,650股于2023年5月8日非交易过户至“康希诺生物股份公司-2023年A股员工持股计划”证券专用账户，占公司当时总股本的0.11%，过户价格为61.17元/股。具体内容详见公司于2023年5月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2023年A股员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2023-030）。

本持股计划的存续期为36个月，自公司公告标的股票过户至本持股计划名下之日起算，即截至2026年5月9日，本员工持股计划存续期将届满。

截至本公告披露日，本员工持股计划两期份额已全部解锁，目前其合计尚持有39,015股公司A股股票，占公司当前总股本的0.0158%。

二、本持股计划存续期展期情况

根据《2023年A股员工持股计划（草案）》相关规定，本持股计划的存续期届满前，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

鉴于公司2023年A股员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，公司于2026年3月23日、2026年3月30日召开2023年A股员工持股计划第三次持有人会议、第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于2023年A股员工持股计划展期的议案》，同意将公司2023年A股员工持股计划存续期展期24个月，即截至2028年5月9日。在员工持股计划的存续期内，员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股计划的相关规定、公司股票价格情况择机出售公司股票，在员工持股计划资产均为货币资金后，本次员工持股计划提前终止。

三、其他说明

本持股计划自本公告披露日至存续期展期届满前，管理委员会将根据相关法律法规及本持股计划的安排、持有人的意愿和市场情况出售股票。本持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖及股份转让的限制性相关规定。

公司将密切关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2026年3月31日

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2026-006

康希诺生物股份公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于会议召开10日前以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长XUEFENG YU（宇学峰）博士召集，应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会在2025年度一直认真履行《公司法》等法律法规以及《公司章程》赋予董事会的职责，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真履责、勤勉尽职，为公司董事会决策的科学性和运作的规范性尽到了应尽的职责。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）《关于审议独立董事述职报告的议案》

公司独立董事在2025年度一直认真履行《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《企业管治守则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》赋予独立董事的职责，诚信、勤勉、独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康希诺生物股份公司独立董事2025年度述职报告》。

（三）《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理根据公司2025年度的经营情况和规范化管理情况，编制了2025年度总经理工作报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于公司董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》

公司董事会审计委员会在2025年度一直认真履行《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《康希诺生物股份公司董事会审计委员会工作细则》赋予审计委员会的职责，诚信、勤勉、独立地履行职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康希诺生物股份公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

（五）《关于2025年年度报告及摘要的议案》

公司董事会根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及香港相关法律法规等要求编制了《截至2025年12月31日止12个月的年度业绩公告》《2025年年度报告》；公司董事会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及中国境内相关法律法规等要求编制了《康希诺生物股份公司2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康希诺生物股份公司2025年年度报告》及其摘要。

本议案经董事会审议通过后，根据香港相关法律法规的要求编制的《2025年年度报告》、根据中国境内相关法律法规的要求编制的《康希诺生物股份公司2025年年度报告》及其摘要尚需提交公司股东会审议。

（六）《关于2025年度财务决算报告与财务审计报告的议案》

公司根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，编制了《康希诺生物股份公司2025年度财务决算报告》，并由境内审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《康希诺生物股份公司2025年度审计报告》，境外审计机构德勤·关黄陈方会计师行出具了《康希诺生物股份公司2025年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康希诺生物股份公司2025年度内部控制评价报告》。

（八）《关于公司2025年度环境、社会及管治（ESG）报告暨可持续发展报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康希诺生物股份公司2025年度环境、社会及管治（ESG）报告暨可持续发展报告》。

（九）《关于2025年度利润分配方案的议案》

鉴于公司截至2025年末合并财务报表未分配利润仍为负值，同时根据公司的财务状况和经营发展的实际情况，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司拟决定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。

（十）《关于〈未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划〉的议案》

董事会审议通过公司《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2026年-2028年）的股东分红回报规划》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）《关于聘请2026年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》

董事会认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤·关黄陈方会计师行具有丰富的审计经验，对国内、国际会计准则理解深刻，其担任多家上市公司的审计机构，经验丰富，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计职责，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度境内审计机构及内部控制审计机构，续聘德勤·关黄陈方会计师行为2026年度境外审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事XUEFENG YU（宇学峰）、SHOU BAI CHAO（巢守柏）、王靖回避表决。

（十三）《关于增发公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-009）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）《关于回购公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）《关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）《关于2026年度新增/续期银行授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）《关于2026年度对外担保预计的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度对外担保预计的公告》（公告编号：2026-010）。

（十九）《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康希诺生物股份公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

（二十）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。

（二十一）《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-013）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二十二）《关于2023年A股员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年A股员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2026-014）。

（二十三）《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康希诺生物股份公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（二十四）《关于制定2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康希诺生物股份公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十五）《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二十六）《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》

鉴于公司全体董事均为被保险对象，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

（二十七）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-015）。

（二十八）《关于2025年年度股东会召开另行通知的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请召开公司2025年年度股东会，并由公司董事会筹办本次股东会相关事宜。根据公司整体工作安排，2025年年度股东会召开日期拟另行通知。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2026年3月31日

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2026-015

康希诺生物股份公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资总额不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“在研疫苗研发项目-重组肺炎球菌蛋白疫苗（以下简称‘PBPV’）”的募投资金投入完毕时间进行调整。募集资金投资项目上述延期未改变募集资金投资用途、投资总额、实施主体及实施地点，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见，本事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年7月13日出具的《关于同意康希诺生物股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1448号），公司向社会公开发行人民币普通股2,480万股，每股发行价格为人民币209.71元，募集资金总额为人民币520,080.80万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币497,946.51万元，其中，超募资金金额为人民币397,946.51万元（以下简称“超募资金”）。上述资金已全部到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年8月6日出具了普华永道中天验字(2020)第0684号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

注：

1、创新疫苗产业园项目，原为生产基地二期建设项目，公司于2021年4月审议变更原项目剩余募集资金及使用部分超募资金55,000.00万元用于新项目建设。具体详见公司于2021年4月30日披露的《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资康希诺创新疫苗产业园项目的公告》（公告编号：2021-012）。

2、公司于2023年3月审议将原用于“在研疫苗研发项目”之“DTcP-Hib”的3,000.00万元变更为用于“在研疫苗研发项目”之“以组分百白破为基础的联合疫苗的研发”。具体详见公司于2023年3月28日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-016）。

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募集资金投资项目延期的基本情况

公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资总额不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目的募投资金投入完毕时间进行调整，具体如下：

单位：万元

■

注：公司于2024年8月29日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据相关候选疫苗的临床阶段及相关费用结算、支付的预计情况，在研疫苗研发项目-PBPV延期至2025年12月投入完毕。具体详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-043）。

（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

PBPV是全球创新的在研肺炎疫苗，技术路线选用基于肺炎球菌表面蛋白A（PspA，一种几乎所有肺炎球菌表达的高度保守蛋白）的抗原，为非血清型特异型疫苗，该候选疫苗的开发难度较大。

公司在取得PBPV的I期临床试验的积极数据后，正在进一步规划后续研发推进计划，需要进行审慎、系统、科学的论证。因此，根据该候选疫苗当前的研发进度及相关费用结算、支付的预计情况，延期至2026年12月投入完毕。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目客观原因及实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目投入完毕日期的变化，未改变募集资金投资用途、投资总额、实施主体及实施地点，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司的战略规划和长远发展需要。

五、保荐机构意见

经核查，本次在研疫苗研发项目延期事项已经公司董事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，本次部分募集资金投资项目延期事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2026年3月31日

证券代码：688185 证券简称：康希诺

康希诺生物股份公司2025年环境、社会及管治（ESG）暨可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于康希诺2025年环境、社会及管治（ESG）暨可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年环境、社会及管治（ESG）暨可持续发展报告全文。

2、本报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

√是，□否

该治理机构名称为董事会、审计委员会、ESG工作小组

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：

√是，□否

报告方式及频率为董事会作为ESG管理的最高决策机构，全面负责审批ESG战略、规划及重大事项，并定期回顾目标进展，监督风险管理体系的有效运行。审计委员会作为ESG工作的监督指导机构，负责审议ESG策略与报告，并向董事会报告相关进展。公司还设立了ESG专项工作小组，协同各业务部门及分子公司落实具体工作，保障政策落地执行。2025年，董事会就上一年度ESG工作情况进行了系统监督，确保各项工作持续推进。

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

√是，□否

相关制度或措施为公司制定了《环境、社会及管治（ESG）管理制度》，明确了ESG管理的职责分工、工作内容、考核机制与信息收集要求，为各项工作的系统开展提供了制度保障。该制度覆盖ESG理念与原则、管理职责、体系构建、工作内容和数据考核等关键环节，确保责任落实到具体部门。

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

不具有重要性的议题为生态系统和生物多样性保护、应对气候变化、污染物排放、废弃物处理、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、科技伦理、乡村振兴、尽职调查、社会贡献、平等对待中小企业、数据安全与客户隐私保护、利益相关方沟通，以上所有议题均在2025年环境、社会及管治(ESG)暨可持续发展报告中予以披露。

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2026-011

康希诺生物股份公司

2025年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，编制了截至2025年12月31日止公开发行A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。现将截至2025年12月31日止募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意康希诺生物股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监发行字〔2020〕1448号文）核准，公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A股）股票24,800,000股，每股发行价格为人民币209.71元，股票发行募集资金总额为人民币5,200,808,000.00元，扣除所有股票发行费用（不含增值税，包括承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币221,342,892.35元后，实际募集资金净额为人民币4,979,465,107.65元，其中超募资金金额为人民币3,979,465,107.65元，上述资金于2020年8月6日全部到账，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具普华永道中天验字（2020）第0684号验资报告。

截至2025年12月31日止，公司使用募集资金人民币4,770,535,431.03元（不包括对募集资金利息收入及现金管理收入的使用），其中以前年度累计使用人民币4,645,550,619.45元，2025年使用人民币124,984,811.58元，尚未使用的募集资金余额为人民币213,240,248.97元；公司累计收到募集资金利息收入及现金管理收入扣除银行手续费净额为人民币243,263,318.86元，其中超募资金产生的利息及现金管理收益人民币139,534,892.35元用于永久补充流动资金，疫苗追溯、冷链物流体系及信息系统建设项目募集资金产生的利息及现金管理收益人民币1,837,502.01元用于原项目，补充流动资金项目产生的利息人民币365,997.55元用于原项目，在研项目产生的利息人民币9,746,301.98元用于原项目。

截至2025年12月31日止，除用于现金管理的金额人民币280,000,000.00元外，公司募集资金专户余额为人民币25,018,873.94元（含募集资金利息收入及现金管理收入扣除银行手续费净额）。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《康希诺生物股份公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况

2020年7月22日，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国银行股份有限公司天津滨海分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。其中，招商银行股份有限公司天津分行和中信银行股份有限公司天津分行的募集资金专户已于2024年3月注销，签订的相关《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

截至2025年12月31日，除已注销的募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止外，其他各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，公司募集资金银行账户的期末余额合计人民币25,018,873.94元（该金额包含累计收到且尚未使用的银行存款利息和现金管理产品收益并扣除银行手续费支出，不包含截至2025年12月31日公司进行现金管理的闲置募集资金余额。使用闲置募集资金进行现金管理的详细情况请见本报告之三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况），具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司除对闲置募集资金进行现金管理外，已使用A股首次公开发行募集资金人民币4,770,535,431.03元（不包括对募集资金利息收入及现金管理收入的使用）。募集资金的具体使用情况详见本报告附表1《A股首次公开发行募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2025年12月31日，公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高公司闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。具体信息请见募集资金现金管理审核情况表。董事会授权公司董事长在相应额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

截至2025年12月31日，公司进行现金管理的首次公开发行闲置募集资金余额为人民币280,000,000.00元，2025年公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币5,222,498.17元。本报告期现金管理产品情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，公司使用部分超募资金永久补充流动资金。具体信息请见超募资金使用情况明细表。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

■

注：该金额包含利息及现金管理收益。

截至2025年12月31日，公司已使用超募资金人民币3,429,465,107.65元及超募资金产生的利息及现金管理收益139,534,892.35元用于永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司不存在尚未使用的超募资金。

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025年，公司不存在超募资金用于新增在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司A股首次公开发行募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

为进一步提高募集资金的使用效率，满足公司经营发展的需求，维护公司和全体股东的利益，依据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司于2021年4月29日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资康希诺创新疫苗产业园项目的议案》，同意变更原项目“生产基地二期建设项目”暂未使用的募集资金55,668.59万元（其中含截至2021年3月31日孳息668.59万元）以及使用超募资金中的人民币55,000万元用于投资新项目“康希诺创新疫苗产业园项目”建设，同时董事会提议将该议案提请股东大会审议。公司于2021年5月28日召开2020年年度股东大会，审议通过了该议案。

公司于2023年3月27日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十九次会议审议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将A股募集资金中用于“在研疫苗研发项目-DTcP-Hib”的3,000.00万元更改为用于以组分百白破为基础的联合疫苗的研发，以进一步提升联合疫苗产品的市场竞争力，同时董事会提议将该议案提请股东大会审议。公司于2023年6月30日召开2022年年度股东大会，审议通过了该议案。

上述变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、部分募集资金投资项目延期情况

2024年8月29日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资总额不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“康希诺创新疫苗产业园项目”、“在研疫苗研发项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。其中，“创新疫苗产业园”预定达到可使用状态的时间由原计划的2024年12月延期至2026年12月；在研疫苗研发项目-PCV13i、PBPV、DTcP，根据相关候选疫苗当前的临床阶段及相关费用结算、支付的预计情况，延期至2025年12月投入完毕。具体详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-043）。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经鉴证，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司的募集资金存放、管理与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了公司截至2025年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。

八、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构认为：经核查，康希诺生物股份公司2025年度募集资金的存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规要求，本保荐机构对康希诺2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2026年3月31日

附表1：

A股首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：截至2025年12月31日，公司承诺投资项目因尚在建设期暂未实现收益。

注2：该项目与公司所有经营活动相关，无法单独核算其实现的效益。

注3：公司超募资金总额为人民币3,979,465,107.65元，其中，人民币550,000,000.00元已变更用于投资项目“康希诺创新疫苗产业园项目”，人民币3,429,465,107.65元已永久补充流动资金，利息及现金管理收益用于永久补充流动资金金额为人民币139,534,892.35元。截至2025年12月31日，无尚未确定投向的超募资金余额。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

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注1：截至2025年12月31日，该项目因尚在建设期暂未实现收益。