厦门松霖科技股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603992 公司简称：松霖科技 公告编号：2026-025

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上交所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利2.65元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。该预案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及主要产品

公司始于卓越的产品开发能力和用户需求的掌握能力，坚持将研发创新与工业设计融入产品及系统集成方案。公司主要业务是围绕大健康软硬件、智能厨卫等品类发展的IDM业务。

IDM 业务是公司高质量发展的核心基石。公司以“创新、设计、智造”一体化模式深耕全球市场，专注服务全球头部品牌客户，依托全链条自研自制优势，构建起以智能厨卫为基石业务、大健康软硬件为第二增长曲线的稳健业务格局。

智能厨卫作为公司基石业务，以智能化、集成化、绿色化为升级方向，在淋浴系统、水龙头、智能马桶等核心产品基础上持续迭代创新，不断融入智能控制、健康监测与节能环保技术，从满足基础生活需求，向创造更高价值的智能厨卫空间解决方案进阶，着力打造集智能控制、高效协同、节能环保于一体的智慧厨卫生态，以持续技术创新驱动业务行稳致远。

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大健康软硬件作为公司第二增长曲线，通过AI深度赋能，布局睡眠健康、皮肤与毛发健康、口腔健康、运动康复及塑形、饮品健康、陪伴等多元场景，产品涵盖 AI 深度赋能智能床垫、智能止鼾枕、睡眠监测仪、美容仪、脱毛仪、健发仪、 健康检测冲牙器、电动牙刷、智能瑜伽垫、苏打水机、私密仪等品类。公司持续加大研发人才、专业生产及实验设备投入，以持续创新和技术迭代提升用户生活美与健康品质，围绕皮肤、毛发、口腔、肌肉、神经等关键部位，构建智能检测、精准护理、数据化管理的一体化技术方案，致力于打造智能化、数字化、多元化的大健康软硬件生态体系。

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(二)经营模式

IDM（Innovation Design Manufacturer，创新设计制造商）模式是对传统 ODM/OEM 模式的深度升级和优化，二者存在本质区别。IDM模式由公司利用自有资源对区域市场状况及消费需求趋势进行分析研究，提出产品创新概念，形成完整的产品策划方案，并由公司自行完成产品创意设计，研究开发产品相关技术解决方案，最终向客户交付包含公司专利技术、创意设计等自主知识产权的产品模型、技术模组或成型产品。IDM模式产品包括了公司发明专利、实用新型专利、外观设计专利等自主知识产权，包含了公司的技术创新和设计创意。IDM 模式是公司在与国际知名品牌客户长期稳定深入的合作实践中发展起来的，是符合行业特点和发展趋势、极具公司特色的一种“以创意设计、技术创新引领市场销售”的经营模式，其核心基础在于公司强大的技术创新实力和创意设计能力。

（1） 研发模式

公司坚持以市场需求为研发导向，通过“专业化分工+聚焦式创新”的组织体系，聚焦多领域前沿技术攻关与跨品类产品创新，以底层技术突破驱动产业升级，为各品类板块的发展构筑坚实技术基础。品类研发团队聚焦细分领域，贴近市场和用户，提高新品研发的转化率；为提升研发协同效能，公司同步设立AIoT研发中心，从事算法研究和AI应用、IoT场景搭建的研发，支撑各品类产品的升级迭代及多品类产品互动场景的实现。公司建立了囊括全球各区域最新产品与设计的统一数据库，各研发部门均可利用大数据技术确立新产品的研发方向。此外，知识产权部作为独立职能支撑部门，对全流程研发成果实施专业化、全周期的权益保护与合规运营，通过专利布局、风险管控与价值转化，确保创新成果的可持续商业价值，为研发活动保驾护航。

（2） 采购模式

公司制定完备的管理制度和标准体系，严格执行供应商引入和持续评价机制，并与合格供应商签订框架式《基本供货合同》规范双方的权利及义务。

公司采购主要包括原材料采购和零配件采购，对原材料设定安全库存量。采购计划由营销中心接到客户产品订单后在SAP系统内生成的销售订单触发，经物流部、质量部审核评估后，由系统将订单产品自动按物料清单对生产所需的材料和零配件进一步分解，物流部计划课再综合考虑原材料和零配件的库存情况、交货期限、生产状况等因素加以制定。

公司供应链中心综合考虑规格型号、质量、价格、交货能力以及实际订单需求等因素，在合格供应商名录中选取符合条件的供应商下达采购订单进行批量采购。对于非标准零配件，因其在规格型号、适配产品等方面差异较大，公司一般向供应商提供该类零配件的加工图纸，并规定生产期限，经检验合格后确认采购。

（3） 生产模式

公司主要采取以市场为导向、以销定产的“订单式”生产模式。公司面向的客户市场，具有多批次、小批量的采购特点，不同客户以及同一客户不同批次的订单对于产品的规格、型号、尺寸等方面的要求差异较大，需根据客户的订单要求进行定制化生产，绝大部分产品属于非标准化产品。公司坚持自主生产为主，辅以工序外协生产的生产方式，外协生产目的在于缓解部分产能不足问题。

（4） 销售模式

公司IDM业务的销售主要通过IDM模式与特定客户直接合作，该类客户主要是国际知名/高端厨卫、家居、美容健康品牌商、大型连锁零售商以及品牌电商，不存在公司自主品牌产品销售的情形。

(三)报告期内公司所处行业情况

1、大健康产业

近年来，公众健康意识显著提升，并逐步影响到其消费行为。与此同时人工智能、大数据、物联网、5G 等技术的突破，特别是大模型、人机交互、自然语言识别等技术的深度融合，使多模态交互、场景环境深度感知、深层指令理解、健康决策智能推荐、健康功能智慧远程升级等的实现成为可能。

根据《中国睡眠研究报告 2025》的数据，中国睡眠健康产业已从 2016 年的 2616.3 亿元增长至2023 年的 4955.8 亿元，同比增长 8.6%。预计到 2030 年，市场规模或将突破万亿元大关。根据 Growth Market Reports 的数据，全球智能睡眠技术市场在 2022 年达到了 150 亿美元，并预计到 2031 年将增长至 621 亿美元，复合年增长率达到 17.4%。

在“健康+颜值”的时代背景下，人们将健康、颜值和高品质视为生活的关键需求，头部、脸部、口腔等身体部位及皮肤的及时清洁、监测和保养已逐渐成为生活日常。操作简单、智能化、携带及使用便捷的各类个人护理工具，具备身体护理、清洁、健康监测等功能，有针对性地为消费者提供干预、预防和治疗的各种功能和方案，把健康管理前移至日常生活和工作中，迎合了消费者各类日常美容保健的需求，广受消费者的追捧和青睐。

目前，全球个人护理家电行业处于较快的发展阶段，根据百谏方略（DIResearch）研究统计，全球线上美容及个人护理产品市场规模呈现稳步扩张的态势，预计2030年将达到2073.1亿美元，2023-2030 年复合增长率（CAGR）为 18.83%。受国外文化和消费习惯的影响，国内新生代消费理念和价值观念都在发生转变，尤其是在美容、口腔、头部等护理领域，推动了国内个人护理产品市场的快速增长，中国市场正在逐渐成为国际美容及个人护理品牌商的重要市场。

根据百谏方略（DIResearch）研究统计，全球口腔护理市场规模呈现稳步扩张的态势，预计2030 年将达到 2919.5 亿元，2023-2030年复合增长率（CAGR）为 2.79%。近年来，国内经济的发展及《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025）》《健康口腔行动方案（2019-2025）》等政策不断助推口腔护理行业的发展，国内大众口腔健康意识逐步提升，消费者对口腔健康意识的兴起和不断增强，对口腔护理产品需求日趋多元化，带动了专业口腔护理产品的普及，口腔清洁工具已经从牙刷升级到电动牙刷，再到冲牙器等产品，中国消费者正在经历由浅层护理到深层护理的转变。

根据 statista 的数据，美国脱毛相关产品用户约 2780 万，预计到 2031 年全球脱毛市场价值将达到 19 亿美元，行业前景十分广阔。此外，部分美容仪厂商将AI测肤算法嵌入到了美容仪中，来满足海外用户获得针对性护肤的愿望。

随着全球美容个护行业产品、技术的不断创新，产品形式、种类、功能日趋丰富，客户需求被不断挖掘出来。并且，在快节奏的现代生活中，功能多样且趋于小型化的口腔护理、面部护理、头部护理的市场需求不断增加，为整个美容个护家用仪器市场提供增长动力。

在饮水健康领域，产品正从“安全净化”向“健康赋能+场景解决方案”全面升级。根据全球环保研究网研究统计，全球饮水设备行业正处在一个结构性变革的关键节点。截至2025年，行业市场规模预计将超过850亿美元，呈现出从传统硬件销售向“硬件+服务+解决方案”一体化模式转型的清晰路径。这一转型的核心驱动力，在于全球范围内消费者健康意识的结构性提升、公共及商业领域对安全高效饮水解决方案的刚性需求，以及智能化、IoT 智能控制技术的深度渗透。预计在2026至2030年间，行业年复合增长率将维持在5.8%左右，到2030年整体市场容量有望突破1150亿美元。市场的增长不仅体现在规模上，更体现在价值重构与产业链的重新整合上。而根据百谏方略（DIResearch）的深入调查研究，2025年全球苏打水机市场规模将达到12.63亿美元，预计2032年达到18.64亿美元，年均复合增长率（CAGR）为5.72%（2025-2032）。

2、厨卫行业

当前，厨卫产品与消费者生活品质的关联日益紧密，国民收入水平提升、消费理念更新及存量市场换新需求共同驱动着行业发展，根据全球环保研究网报告指出，2025年全球卫浴市场规模预计突破6000亿元，年复合增长率维持在4.5%一5.5%区间。由于消费者在生活品质诉求、文化背景与审美偏好上存在差异，市场需求呈现多元化特征，集中体现在对产品质量、功能设计、外观风格及智能化水平的差异化追求。为响应这一趋势，厨卫产品正朝风格化、个性化方向演进，并在交互体验与视觉呈现上持续创新。智能健康、绿色环保已成为产品竞争力的核心要素，而通过横向集成相关功能构建一体化厨卫空间解决方案，也逐渐成为行业发展的新方向。

根据Fortune Business Insights最新行业报告，全球水龙头市场在卫生意识提升与技术变革的双重驱动下，正经历显著的智能化与场景化转型。2025年行业整体市场规模预计约为254.7亿美元，其中，以非接触感应、物联网（IoT）集成为代表的智能水龙头细分市场增长尤为迅速，2025年其市场规模已达到24.4亿美元。从应用场景看，住宅市场受益于消费升级与全屋智能趋势，而商业、医疗与酒店等公共空间对卫生、温度控制、节水及无接触使用的强需求，共同推动了智能产品的普及。预计2026年至2034年间，全球水龙头行业整体将以约8.11%的复合年增长率持续扩张，市场规模在2034年有望达到约513.7亿美元，展现出技术驱动、场景渗透、智能引领的明确发展趋势。

根据《2025-2030年全球及中国智能马桶行业市场现状调研及发展前景分析报告》显示，智能马桶市场增长显著，2023年全球规模已突破100亿美元，预计2030年将超250亿美元，年复合增长率保持在12%以上。智能马桶市场趋势反映了向人工智能自动化、卫生精度和环境可持续性的强劲转变，呈现技术高端化、智能生态化、绿色合规化、市场下沉化趋势，即热式、无水压、抗菌功能成为标配，AI 健康监测与全屋智能联动加速落地，节水与能效合规要求持续提升。随着消费者优先考虑现代浴室的卫生、用水效率和集成智能家居功能，对智能马桶的需求正在迅速增加。不断发展的城市化、更高的可支配收入以及对智能家居集成的日益关注进一步支持了市场扩张。总体而言，市场反映出向现代化和可持续浴室解决方案的明显转变。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司开展了以自主品牌“松霖机器人”为核心的战略性业务。公司以全资子公司松霖机器人公司为平台，面向海内外B端企事业客户打造专业服务机器人协同组织系统，依托公司全球客户渠道、AI算法积累与全球产能布局，以差异化策略构建长期竞争优势。品牌聚焦医养服务与后勤服务两大核心场景，拟形成覆盖多元功能模块的产品系列：医养服务场景面向医疗机构、康养机构、医美及生活美容机构，提供助行助力、护理理疗、健康监测等智能化服务，助力全球客户实现场景升级与效率提升；后勤服务场景面向工业园区、医养机构及各类企事业单位，提供巡检安防、园内物流、室内外清洁、讲解接待等综合协同解决方案。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-030

厦门松霖科技股份有限公司

关于提请股东会授权董事会

全权办理以简易程序

向特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司在2025年年度股东会审议通过上述议案后至2026年年度股东会召开之日内，以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜，本事项尚需公司股东会审议通过。具体情况如下：

一、具体内容

（一）本次发行证券的种类和数量

本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（三）定价方式或者价格区间

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

（四）限售期

发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让，发行对象属于注册管理办法第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（五）募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2.本次募集资金使用不得持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（六）发行前的滚存利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（七）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

（八）决议的有效期

自2025年年度股东会审议通过上述议案后至2026年年度股东会召开之日内有效。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）其他授权事项

授权董事会在符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与简易程序融资有关的全部事项，包括但不限于：

（1）授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东会决议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例；通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；

（2）授权董事会办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见；

（3）授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件；

（4）根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整；

（5）在本次发行完成后，根据本次发行实施结果，授权董事会对《公司章程》中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记；

（6）本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

（7）本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

（8）在本次发行决议有效期内，若本次发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；

（9）聘请参与本次发行的中介机构、办理本次发行申报事宜；

（10）办理与本次发行有关的其他事宜。

三、审议程序

（一）战略与ESG委员会意见

经核查，《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决议程序合法有效，该事项有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

公司于2026年3月27日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意向股东会申请授权自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日前，向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。

四、风险提示

本次公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2025年年度股东会审议通过，具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册，并履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-027

厦门松霖科技股份有限公司

关于2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

每股派发现金红利0.265元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否

● 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、 利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2025年公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润为人民币205,412,148.57元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,060,620,379.57元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.65元（含税）。截至2026年3月20日，公司总股本443,041,820股，以此计算合计拟派发现金红利117,406,082.30元（含税）。本年度公司现金分红（包括2026年中期已分配的现金红利）占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为80.34%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

经确认，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：

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二、公司履行的决策程序

2026年3月27日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该方案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。该利润分配预案还需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025年3月31日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-026

厦门松霖科技股份有限公司

2025年度环境、社会和公司

治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度环境、社会和公司治理报告部分指标出具了鉴证报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、战略与ESG委员会、ESG工作组_[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为一年一次发布ESG报告 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司制定了《环境、社会和治理（ESG）管理制度》《董事会战略与ESG委员会议事规则》，构建董事会统筹、委员会把关、工作组执行三级管理体系，对ESG相关工作进行统一领导、决策并组织实施。同时公司将ESG相关指标作为关键绩效，纳入相关岗位人员的薪酬考核中，覆盖创新研发、产品质量、环境保护、安全生产等多个维度。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性有：生态系统与生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业、社会贡献、乡村振兴。公司已在环境、社会和公司治理报告中进行解释说明，详见该报告附录指标索引章节。

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-028

厦门松霖科技股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供2025年度审计工作过程中，恪尽职守，勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。

（一）机构信息

1.基本信息

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2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，且在该类诉讼中存在承担民事责任的情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

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上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次，监督管理措施18次，自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次，监督管理措施63人次，自律监管措施42人次，纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

■

[注1] 2023年，签署松霖科技、正裕工业、拓山重工、浙江恒威、景业智能、健盛集团2022年度审计报告，复核联赢激光、明冠新材、黄山胶囊、广大特材2022年度审计报告；2024年，签署松霖科技、正裕工业、拓山重工、景业智能、明阳科技2023年度审计报告，复核联赢激光、明冠新材、广大特材2023年度审计报告；2025年，签署松霖科技、常铝股份2024年度审计报告，复核明冠新材、浙江华业、广大特材、联赢激光2024年度审计报告。

[注2] 2023年，签署纳睿雷达2022年度审计报告，复核松霖科技、浙江恒威2022年度审计报告；2024年，复核松霖科技、浙江恒威2023年度审计报告；2025年，复核松霖科技、浙江恒威、正裕工业2024年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司近三年审计费用情况如下：

单位：万元人民币

■

审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司2026年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

董事会审计委员会根据相关法律法规及公司有关制度等要求，已就本次续聘会计师事务所确定相应评选政策和流程，并履行相关的评议和监督等职责。

公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务的执业资格、专业胜任能力、投资者保护能力和良好诚信记录，与公司及管理层无影响独立性的关联关系。该所在2025年度审计工作中恪守独立、客观、公正原则，遵循执业准则，勤勉尽责，审计质量与沟通有效。同意授权公司管理层根据业务规模、行业及会计复杂程度等因素确定2026年度审计费用。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会、股东会审议批准。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第三十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，并认为：拟续聘的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业胜任能力和投资者保护能力，其签字会计师轮换满足《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定。在2025年度的审计工作中恪尽职守、遵循执业准则，审计意见客观、独立。为保持审计工作的连续性，同意续聘该所为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-024

厦门松霖科技股份有限公司

关于第三届董事会第三十一次

会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●全体董事亲自出席本次董事会。

●无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。

●本次董事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第三十一次会议，本次会议通知于2026年3月17日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事1人），公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

1.审议通过了《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》；

经审议，董事会认为：该报告客观、全面地反映了报告期内董事会的履职情况与公司整体经营成果，内容真实、准确，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意该报告，并提请公司2025年度股东会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

本议案需提交公司股东会审议。

2.审议通过了《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》；

经审议，董事会认为：该报告系统总结了报告期内公司的经营管理情况，客观反映了公司2025年度的整体运营与业绩情况。会议对经营管理层在2025年度的工作表示认可，同意该报告。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

3.审议通过了《关于〈公司2025年年度报告及其摘要〉的议案》；

与会董事认为，公司关于《2025年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准确、完整、客观地反映公司2025年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议全票审议通过，并认为：公司编制的2025年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，符合法律法规及企业会计准则的规定，公允反映了公司的财务状况与经营成果，同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2025年年度报告》及《松霖科技：2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

本议案需提交公司股东会审议。

4.逐项审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬执行情况的议案》；

4.1关于周华松先生2025年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事周华松回避表决

4.2关于吴文利女士2025年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事吴文利回避表决

4.3关于陈斌先生2025年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事陈斌回避表决。

4.4关于魏凌女士2025年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事魏凌回避表决。

4.5关于粘本明先生2025年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事粘本明回避表决

4.6关于吴朝华女士2025年度薪酬的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

4.7关于曹斌先生2025年度薪酬的议案

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

4.8关于廖益新先生2025年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事廖益新回避表决

4.9关于李成先生2025年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事李成回避表决

4.10关于王颖彬女士2025年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事王颖彬回避表决

4.11关于邱小婷女士2025年度薪酬的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，董事邱小婷回避表决

该议案经公司第三届董事会提名与薪酬委员会第三次会议逐项审议通过，并认为：公司2025年度董事和高级管理人员薪酬的核算、发放符合相关政策和程序，薪酬水平与个人及公司绩效相符，决策依据合理。委员会一致同意本议案所汇报的薪酬执行情况，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案中董事2025年度薪酬执行情况需提交公司股东会审议。

5.审议通过了《关于〈关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

6.审议通过了《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议全票审议通过，并认为：公司编制的《2025年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，评价方法适当、结论客观。报告真实、完整地反映了公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。未发现报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2025年度内部控制评价报告》。

7.审议通过了《关于〈公司2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《松霖科技：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（中文）》《松霖科技：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文）》及《松霖科技：2025年度环境、社会和公司治理报告摘要》（公告编号：2026-026）。

8.审议通过了《关于2025年利润分配方案的议案》；

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.65元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-027）。

本议案需提交公司股东会审议。

9.审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》；

董事会认为：拟续聘的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业胜任能力和投资者保护能力，其签字会计师轮换满足《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定。其在2025年度的审计工作中恪尽职守、遵循执业准则，审计意见客观、独立。为保持审计工作的连续性，同意续聘该所为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议全票审议通过，并认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务的执业资格、专业胜任能力、投资者保护能力和良好诚信记录，与公司及管理层无影响独立性的关联关系。该所在2025年度审计工作中恪守独立、客观、公正原则，遵循执业准则，勤勉尽责，审计质量与沟通有效。同意授权公司管理层根据业务规模、行业及会计复杂程度等因素确定2026年度审计费用。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会、股东会审议批准。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案需提交公司股东会审议。

10.审议通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》；

董事会认为：1.综合授信额度及担保额度根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。拟被担保公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

2.担保对象是公司合并报表范围内子公司。

3.公司为其担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度暨担保额度预计的公告》（公告编号：2026-029）。

11.审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

同意向股东会申请授权自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日前，向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

该议案经公司第三届董事会战略与ESG委员会第七次会议全票审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-030）。

该议案尚需提交股东会审议。

除了审议上述议案，本次董事会会议还听取了以下汇报：

听取汇报：会议听取了《第三届董事会提名与薪酬委员会2025年度履职情况报告》《第三届董事会战略与ESG委员会2025年度履职情况报告》《第三届董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《2025年度受聘会计师事务所履职情况的评估报告》及《审计委员会对2025年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告》。公司与审计委员会均认为受聘会计师事务所在2025年度审计工作中勤勉尽责，履职情况良好。

独立董事履职与独立性：公司独立董事李成先生、廖益新先生、王颖彬女士在会上分别汇报了其《独立董事的独立性自查情况》及《2025年度履职情况报告》。基于前述报告及核查，董事会出具了《董事会关于独立董事独立性情况自查情况的专项报告》，确认全体独立董事在报告期内均保持充分的独立性，能够独立、客观、审慎地履行职责。

上述听取事项的相关报告（其中《第三届董事会提名与薪酬委员会2025年度履职情况报告》《第三届董事会战略与ESG委员会2025年度履职情况报告》为内部审议文件，不对外公告）的具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关披露文件。

上述经本次董事会审议通过且尚需提交股东会审议的议案，公司将另行发布召开股东会的通知，具体召开时间、地点、股权登记日等事项以届时公告为准。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-031

厦门松霖科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● ●本次根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）新颁布及修订的会计准则要求而对公司会计政策进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东会审议。

● ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因及变更日期

2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。根据财政部上述通知要求，公司将对现行会计政策予以相应变更。

变更日期：公司自2026年1月1日起执行上述会计政策的变更。

本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

二、具体情况及对公司的影响

（一）会计政策变更的内容、原因

1.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

2.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

（二）会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-029

厦门松霖科技股份有限公司

关于向金融机构申请2026年度

综合授信额度暨担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次授信金额：公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）2026年度拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币15亿元（含）。该综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，实际融资金额在总授信额度内，最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准。

● 被担保人名称：漳州松霖智能家居有限公司（以下简称“漳州松霖”）、厦门倍杰特科技有限公司（以下简称“倍杰特”）；上述公司为公司下属全资子公司，不是上市公司关联人。

● 本次担保金额：人民币5.00亿元

● 已实际为其提供的担保余额：截至2026年2月28日，已为各家子公司提供的担保余额分别是：漳州松霖（0万元人民币）、倍杰特（1,493.19万元人民币），累计担保余额占最近一期经审计净资产的比例0.45%。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“松霖科技”或“公司”）于2026年3月27日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，本次综合授信额度暨担保额度均在董事会审议权限范围内，经董事会审议通过后，不需要提交公司股东会审议批准。现将相关情况公告如下：

一、2026年度银行综合授信情况概述

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，2026年度，公司及子公司拟向包括但不限于招商银行厦门分行、兴业银行厦门分行、建设银行厦门分行等金融机构申请累计总额不超过人民币15亿元（含）综合授信额度，综合授信额度期限为自2026年4月1日起至2027年6月30日止（授信银行、授信额度及期限将以最终银行实际审批为准），该综合授信额度在期限内可循环使用。

该综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，实际融资金额在总授信额度内，最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司董事会不再逐笔形成决议。

该综合授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终授信银行协商确定。公司董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人均有权签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

二、2026年度担保情况概述

（一）担保预计基本情况

■

注：

1.截至2026年2月28日，公司对外担保余额占最近一期经审计净资产的比例0.45%；

2.为提高决策效率，在年度预计额度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

3.上述担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

4.本次担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保合同金额；预计担保额度的授权有效期限为自2026年4月1日起至2027年6月30日止，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。

5.公司董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人均有权签署上述担保额度内的各项法律文件。

（二）被担保人基本情况

1.被担保人基本情况

■

2.被担保人2025年经审计主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

■

（三）担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

（四）累计对外担保数量及逾期担保的数量

1. 本次公司拟为子公司申请银行授信额度提供的5.00亿元担保，占公司2025年12月31日经审计合并报表净资产的比例为15.00%。

2. 截至2026年2月28日，公司及子公司对上市主体外的担保总额为0万元，公司对子公司提供担保的累计担保总额为1,493.19万元（该金额为银行授信额度，非实际债务金额）。上述担保无逾期情况。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限为自2026年4月1日起至2027年6月30日止。

三、董事会意见

董事会认为：1.综合授信额度及担保额度根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。拟被担保公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

2.担保对象是公司合并报表范围内子公司。

3.公司为其担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026年3月31日