中国冶金科工股份有限公司
公司第三届董事会第八十三次会议审议通过《关于中国中冶计提2025年资产减值准备的议案》，同意公司2025年计提应收款项、合同资产、存货及其他资产减值准备共计人民币276.54亿元。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2026年3月30日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：2026-017
中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第八十三次会议
决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第三届董事会第八十三次会议于2026年3月30日在中冶大厦召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶2025年年度报告的议案》
1.批准公司2025年年度报告及其摘要、2025年H股年度业绩公告。
2.同意公司在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）
有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。
二、通过《关于中国中冶2025年度财务决算报告的议案》
1.批准中国中冶2025年度财务决算报告。
2.同意将本议案提交公司2025年度股东会审议。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）
三、通过《关于中国中冶计提2025年资产减值准备的议案》
同意中国中冶2025年计提应收款项、合同资产、存货等减值准备人民币276.54亿元并根据监管要求对外披露。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）
有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。
四、通过《关于中国中冶2025年度利润分配及2026年中期分红计划的议案》
1.同意中国中冶2025年度不进行利润分配。
2.同意提请股东会授权董事会在满足中期分红条件的前提下制定并实施具体的2026年度中期分红方案。
3.同意将本议案提交公司股东会审议。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。
五、通过《关于中国中冶2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
批准《中国中冶2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关报告。
六、通过《关于聘请中国中冶2026年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案》
1.同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告审计、半年度财务报告审阅主审所；同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度内控审计会计师事务所。
2.同意德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计酬金调整为人民币2,375万元，其中，年度财务报告审计酬金为人民币1,700万元，半年度财务报告审阅酬金为人民币445万元，年度内控审计酬金为人民币230万元。
3.同意公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）签订2026年审计相关业务约定书。
4.同意将本议案提交公司2025年度股东会审议。
5.同意《中国中冶2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）
有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关报告。
七、通过《关于A股募集资金专项报告的议案》
批准《中国冶金科工股份有限公司关于A股募集资金2025年存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关报告。
八、通过《关于中国中冶2026年度担保计划的议案》
1.同意中国中冶及其所属子公司2026年度提供不超过人民币190.9亿元（或等值外币）的融资类担保和业务经营类担保。
2.同意在2026年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，资产负债率70%以上的子企业之间担保额度可调剂使用；资产负债率70%以下的子企业之间担保额度可调剂使用。
3.同意本次担保计划有效期自公司股东会批准之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
4.同意将本议案提交公司2025年度股东会审议，同时提请股东会授权公司总裁办公会审批中国中冶及所属子公司在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。
5.同意公司所属子公司为商品房承购人提供按揭担保额度不超过人民币10亿元。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。
九、通过《关于中国中冶2026年度金融衍生业务计划的议案》
1.同意中国中冶2026年度金融衍生业务计划，同意将该议案提交公司股东会审议。
2.同意中国中冶金融衍生业务可行性分析报告。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。
十、通过《关于中国中冶总部债券注册发行计划的议案》
1.同意将本议案提交公司股东会审议。
2.同意公司向中国银行间市场交易商协会申报注册非金融企业债务融资工具(TDFI)，在接受注册通知书的有效期内择机分期发行。有效期自股东会审议通过之日起至交易商协会接受注册通知书批复的有效期止。
3.同意公司通过上海证券交易所向中国证券监督管理委员会申请“储架”公司债券额度不超过150亿元（含），在额度有效期内择机分期发行。有效期自股东会审议通过之日起至证监会核准发行批复的有效期止。
4.同意上述债券注册发行计划内的具体发行相关事宜，包括但不限于发行方案、发行文件、设立专项账户、发行后续管理等事项。同意提请股东会授权董事会，进一步授权公司总裁办公会，根据股东会决议及董事会授权处理。以上授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
十一、通过《关于设定2027年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》
1.同意成立由刘力、吴嘉宁、周国萍三位董事组成的独立董事委员会，对公司本次提交股东会审议的日常关联交易/持续性关连交易事项发表意见。
2.同意聘请嘉林资本有限公司担任审核持续关连交易事项的独立财务顾问。
3.同意2027年中国中冶与中国五矿集团有限公司及其除本公司以外的其他下属子公司日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度如下：
■
4.同意2026年度中国中冶与关连附属企业的日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度如下：
■
5.同意2027年度中国中冶与关连附属企业的日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度如下：
■
6.同意中国中冶与中国五矿集团有限公司续签《综合原料、产品和服务互供协议》，同意中国中冶与关联附属企业签署《工程建设和服务互供协议》。
7.同意根据相关法律法规及上市监管规则的要求，依法合规对外披露相关日常关联交易事项的公告。
8.同意在本议案经香港联交所审核完毕后，将本议案提交公司股东会审议。
本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决，因此，五位非关联董事对该议案进行投票表决。
表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经独立董事专门会议2026年第一次会议事前认可，同意提交公司董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）
有关该议案的具体情况详见本公司另行发布的有关公告。
十二、通过《关于中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2025年年度风险持续评估报告的议案》
同意《中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2025年年度风险持续评估报告》
本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决，因此，五位非关联董事对该议案进行投票表决。
表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经独立董事专门会议2026年第一次会议事前认可，同意提交公司董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）
有关该议案的具体情况详见本公司另行发布的有关报告。
十三、通过《关于〈中国中冶董事会2025年度工作报告〉的议案》
1.同意《中国冶金科工股份有限公司董事会2025年度工作报告》。
2.同意将该报告提交公司2025年度股东会审议。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
十四、通过《关于中国中冶外部联席公司秘书变更的议案》
同意聘任朱璧敏女士接替伍秀薇女士担任公司外部联席公司秘书，该聘任自本次董事会决议通过之日起生效。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会2026年第一次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）
有关该议案的具体情况详见本公司另行发布的有关公告。
十五、通过《关于聘任中国中冶副总裁的议案》
同意聘任王波先生为中国冶金科工股份有限公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。王波先生的简历详见附件。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会2026年第一次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）
十六、通过《关于中国中冶董事、监事2025年度薪酬的议案》
1.同意公司董事、监事2025年度薪酬的方案。
2.同意将本议案提交公司2025年度股东会审议。
截至2025年12月31日在任的公司董事、监事2025年度薪酬方案如下表：
单位：人民币元
■
与会董事对该议案进行投票表决，在讨论本人薪酬时，已按监管要求回避。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）
十七、通过《关于〈中国中冶2025年度环境、社会和公司治理暨可持续发展报告〉的议案》
批准《中国中冶2025年度环境、社会和公司治理暨可持续发展报告》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第三届董事会可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）
有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关报告。
十八、通过《关于〈中国中冶2025年度内部控制评价报告〉的议案》
批准《中国冶金科工股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）
有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关报告。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2026年3月30日
附件：
王波先生简历如下：
1978年3月生，中国国籍，无境外居留权。王先生历任中冶集团建筑研究总院（后更名为中冶建筑研究总院有限公司）预应力所助理工程师、工程师，MCC新加坡环球影城项目董事，中国京冶国际工程分公司总经理，中国京冶文化产业工程分公司总经理，中冶建筑研究总院有限公司院长助理；2016年8月至2024年3月任中冶建筑研究总院有限公司副总经理、党委委员，2016年7月至2017年5月兼任中国京冶工程技术有限公司设计院院长，2019年10月至2021年8月兼任中国京冶工程技术有限公司总经理；2024年3月至2025年10月任中国中冶海外工程与矿业管理部部长，2025年10月至今任中国中冶海外业务管理部（矿业管理部）部长。王先生大学毕业于天津大学建筑工程学院建筑工程专业，研究生毕业于天津大学建筑工程学院结构工程专业，获得工学硕士学位，是正高级工程师。
王波先生与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，王波先生不持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他监管部门的处罚，不存在重大失信等不良记录以及《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2026-026
中国冶金科工股份有限公司
关于对五矿集团财务有限责任公司
风险评估报告的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的要求，本公司通过查验五矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：
一、财务公司基本情况
（一）财务公司基本信息
财务公司是中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）下属金融机构，于1992年经中国人民银行批准设立，2001年改制为有限责任公司，是由中国五矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司两方共同出资，接受金融监督部门监管的非银行金融机构。财务公司的注册资本为人民币510,000万元。
注册地址：北京市海淀区三里河路5号
A247-A267(单)A226-A236(双)C106
法定代表人：董甦
金融许可证机构编码：L0001H211000001
统一社会信用代码：91110000101710917K
经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例
■
二、 财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
财务公司已根据现代公司治理结构要求，设立了股东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。董事会下设风险管理委员会，由非财务公司高管的董事组成，是财务公司组织和实施公司全面风险管理的权威性机构，辅助董事会进行重大风险管理方面的调研和决策。财务公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了组织结构。
（二）风险的识别与评估
财务公司编制完成了《内部控制管理制度》，建立了完善的授权管理制度，各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门及岗位职责的合理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。财务公司各部门在其职责范围内对本部门相关风险进行识别与评估，按流程采取相应的风险应对措施。
财务公司风险管理委员会对财务公司的全面风险控制情况进行监督，负责审查财务公司风险控制情况、各项风险指标的控制情况，负责对财务公司风险控制制度的执行情况进行监督；监督财务公司资金结算、信贷、投融资等方面的重大风险控制；对已出现的风险制定化解措施并组织实施；对财务公司风险状况进行评估，并向董事会提出完善公司风险管理和内部控制的建议。
（三）控制活动
1.结算及资金管理
在结算及资金管理方面，财务公司根据各监管法规，制定了《人民币结算办法》《人民币日常结算资金头寸管理办法》《进口结算业务管理办法》《出口结算业务管理办法》等结算管理与业务制度，每项业务制度均有详细的操作流程，明确流程的各业务环节、执行角色、主要业务活动、关键输入输出、主要业务规则，有效控制了业务风险。
资金结算方面，财务公司主要依靠五矿司库系统进行系统控制，司库系统支持客户对业务的多级授权审批，防范客户操作风险。成员单位在财务公司开设结算账户，通过登入司库系统网上提交指令及提交书面指令实现资金结算。司库系统支持网上对账功能，支持成员单位账目的即时查询与核对。
存款业务方面，财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务，相关政策严格按照国家金融监督管理总局和中国人民银行相关规定执行，充分保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
流动性管理方面，财务公司严格遵循公司相关规定进行资产负债管理，根据现金流对业务进行期限错配，保证了公司资金的安全性、效益性和流动性。
2.信贷管理
为有效控制信贷业务风险，财务公司根据《贷款通则》《企业集团财务公司管理办法》及国家金融监督管理总局和中国人民银行的有关规定，制定了《客户信用评定管理办法》《授信管理办法》《自营贷款管理业务办法》等详细的管理办法及操作流程。以“制度先行，内控优先”的管理原则开展创新业务。
财务公司严格执行授信管理，根据成员单位的融资余额及融资需求，结合公司资金状况，确定客户授信额度计划，并严格在授信额度内办理信贷业务，严控风险，使业务的开展既有计划性又有均衡性。
财务公司信贷业务切实执行三查制度，即贷前调查、贷中审查和贷后检查。严格实施审贷分离、分级审批机制。信贷业务经逐级审批后，方可办理放款。财务公司对信贷业务的风险预警、质量分类及客户信用评级等事项进行检查，并落实有关具体信贷业务管理措施。
3.信息系统控制
财务公司作为集团内成员单位与企业法人，既是集团内部信息系统的使用者，同时为集团内部成员单位提供信息系统服务。2017年，财务公司在信息系统建设方面，实施了五矿资金管理与结算系统建设，取代原有的五矿资金集中结算系统，并于2017年9月底正式上线，2023年更名为五矿司库系统，并逐年强化系统功能建设，配套建设了独立的财务公司机房和异地灾备机房，信息化水平得到了较大提高。
机房部署了高性能防火墙，实施内外网隔离，并采用国内先进技术以确保网络安全；使用数字证书进行用户身份认证，并使用各项技术措施以确保系统应用安全；采用备份策略以确保系统数据安全。财务公司已获得与工、农、中、建、交、招等二十家银行核心业务系统的对接允可，并采取多项措施确保数据传输过程中的安全与高效。
4.稽核监督
财务公司纪检审计部负责财务公司内部稽核业务，针对内部控制执行情况业务和财务活动的合法合规性、安全性、准确性、效益性进行监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出有价值的改进意见和建议。
（四）风险管理总体评价
财务公司的各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）财务公司主要财务数据
单位：万元
■
（二）财务公司管理情况
自成立以来，财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《公司章程》规范经营行为，加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和评价，截至2025年12月31日止未发现与财务报表相关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
（三）财务公司监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2025年12月31日止，财务公司的各项监管指标均在合理的范围内，不存在重大风险。
■
四、本公司在财务公司存贷情况
截至2025年12月31日，本公司在财务公司的存款余额约为127.46亿元人民币，占中国中冶合并货币资金总金额（777.65亿元）的比重约为16.39%；在财务公司的贷款余额为17.9亿元人民币，占本公司带息负债（803.79亿元）的2.23%；开立财务公司承兑汇票的余额为0.11亿。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
五、持续风险评估措施
公司通过查验财务公司《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估；通过与财务公司签署了《金融服务协议》，约定了相应的风险控制措施，保障本公司在财务公司的资金安全，有效防范、及时控制和化解风险。
六、风险评估意见
基于以上分析与判断，本公司认为：
（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完善合理的内部控制制度，能够较好地控制风险；
（二）未发现财务公司存在违反颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；
（三）财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。
特此公告。
中国冶金股份有限公司董事会
2026年3月30日
■
中国冶金科工股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 重要内容提示：
拟聘任的2026年度会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共1家。
2.投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1.基本信息
德勤华永项目合伙人及签字注册会计师陈文龙先生，自2005年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。近三年签署或复核多家上市公司审计报告。陈文龙先生2025年开始为本公司提供审计服务。
项目合伙人及签字注册会计师周宏宇先生，自2008年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2015年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。近三年签署或复核多家上市公司审计报告。周宏宇先生2025年开始为本公司提供审计服务。
质量控制复核人许朝晖先生，自1995年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1999年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。近三年签署或复核多家上市公司审计报告。许朝晖先生自2025年开始为本公司提供审计专业服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2026年度审计费用人民币2,375万元，其中年度财务报告审计酬金人民币1,700万元、半年度财务报告审阅酬金人民币445万元、年度内控审计酬金人民币230万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对德勤华永进行了事前审查，对德勤华永的执业质量进行了充分了解。会议认为，德勤华永具备专业胜任能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，同意续聘德勤华永担任公司2026度财务报告审计、半年度财务报告审阅主审所，同意续聘德勤华永担任公司2026年度内控审计会计师事务所，同意德勤华永的酬金安排，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）公司董事会审议和表决情况
公司于2026年3月30日召开第三届董事会第八十三次会议，审议通过了《关于续聘中国中冶2026年度财务报告审计机构、内控审计机构的议案》，同意续聘德勤华永担任公司2026年度财务报告审计、半年度财务报告审阅主审所；同意续聘德勤华永担任公司2026年度内控审计会计师事务所；同意德勤华永年度审计酬金为人民币2,375万元，其中，年度财务报告审计酬金为人民币1,700万元，半年度财务报告审阅酬金为人民币445万元，年度内控审计酬金为人民币230万元；同意将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2026年3月30日
(上接458版)
