深圳市海王生物工程股份有限公司

（上接481版）

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8、经查询，海王（韶关）医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四十二）海王（湛江）医药有限公司

1、法定代表人：潘叶挺

2、注册资本：1,000万元

3、成立日期：2005年9月7日

4、住所：湛江经济技术开发区海滨大道北6号荣盛中央广场16号楼2001-2009号办公室

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，海王（湛江）医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四十三）广西桂林海王医药有限公司

1、法定代表人：彭跃富

2、注册资本：1,000万元

3、成立日期：2000年11月23日

4、住所：广西壮族自治区桂林市七星区七里店路108号城德科技园4栋1单元4层405室

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，广西桂林海王医药有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四十四）海王医疗器械（上海）有限公司

1、法定代表人：罗凌

2、注册资本：5,000万元

3、成立日期：2017年2月20日

4、住所：上海市杨浦区闸殷路307号4幢301室

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，海王医疗器械（上海）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四十五）上海方承医疗器械有限公司

1、法定代表人：罗凌

2、注册资本：3,000万元

3、成立日期：2012年11月30日

4、住所：上海市静安区江场三路238号1001室

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，上海方承医疗器械有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四十六）江苏海王医疗器械有限公司

1、法定代表人：罗凌

2、注册资本：2,000万元

3、成立日期：2017年8月28日

4、住所：南京市鼓楼区北祥路65号南京泛悦城市广场T1楼1504室

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，江苏海王医疗器械有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四十七）四川海王医疗科技有限公司

1、法定代表人：罗凌

2、注册资本：5,000万元

3、成立日期：2018年4月17日

4、住所：成都高新区科园南路88号4栋10楼1002、1003号

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，四川海王医疗科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四十八）成都瑞希商贸有限责任公司

1、法定代表人：张海霞

2、注册资本：200万元

3、成立日期：2010年11月2日

4、住所：四川省成都市金牛区金府路668号1栋1单元17层1722号

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，成都瑞希商贸有限责任公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四十九）四川帆远商贸有限公司

1、法定代表人：张海霞

2、注册资本：200万元

3、成立日期：2010年8月6日

4、住所：成都市青羊区锦里东路2号11楼B4号

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，四川帆远商贸有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五十）海王医疗配送服务（广东）有限公司

1、法定代表人：罗凌

2、注册资本：5,000万元

3、成立日期：2015年4月9日

4、住所：广州市黄埔区天丰路5号302-2

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，海王医疗配送服务（广东）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五十一）海王医疗配送服务（福建）有限公司

1、法定代表人：张海霞

2、注册资本：2,000万元

3、成立日期：2017年12月15日

4、住所：福州市仓山区建新镇金榕北路12号2#楼405、406、407单元

5、主营业务：医疗器械、医疗设备的配送服务（不含快递）、销售。

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，海王医疗配送服务（福建）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五十二）海王医疗配送服务（湖南）有限公司

1、法定代表人：张海霞

2、注册资本：2,000万元（认缴金额，单位万元）

3、成立日期：2018年2月8日

4、住所：湖南省长沙县榔梨街道东六路南段77号金科亿达科技城B56栋202

5、主营业务：医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，海王医疗配送服务（湖南）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五十三）海王建昌（北京）医疗器械有限公司

1、法定代表人：张翼飞

2、注册资本：1,800万元

3、成立日期：2014年12月1日

4、住所：北京市朝阳区东三环中路55号楼17层2003室01号

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，海王建昌（北京）医疗器械有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五十四）宁波建昌中兴国际贸易有限公司

1、法定代表人：罗凌

2、注册资本：1,000万元

3、成立日期：2017年2月22日

4、住所：浙江省宁波市北仑区梅山港城路66号5幢01-101室

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，宁波建昌中兴国际贸易有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五十五）海王（天津）医疗技术有限公司

1、法定代表人：张翼飞

2、注册资本：1,080万元

3、成立日期：2011年2月28日

4、住所：天津市河西区黑牛城道与洪泽路交口双迎大厦1号楼801、802

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，海王（天津）医疗技术有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五十六）深圳市深业医药发展有限公司

1、法定代表人：刘晓勇

2、注册资本：1,050万元

3、成立日期：2002年11月18日

4、住所：深圳市福田区园岭街道南天社区笋岗西路2008号中成体育大厦13层

5、主营业务：药品及医疗器械流通

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，深圳市深业医药发展有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五十七）北京海王中新药业股份有限公司

1、法定代表人：史新龙

2、注册资本：10,000万元

3、成立日期：1990年8月14日

4、住所：北京市密云区经济开发区强云路1号

5、主营业务：药品生产及销售

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，北京海王中新药业股份有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五十八）吉林海王银河医药投资有限公司

1、法定代表人：张翼飞

2、注册资本：5,000万元

3、成立日期：2020年10月27日

4、住所：长春市南关区，东至乙一路、西至丙二十二路、南至收储用地、北至群众艺术馆，国泰中心9【幢】105号

5、主营业务：以自有资金对医药项目投资；社会经济咨询；中药饮片、中成药、西药、生物药品、医疗器械销售；中草药种植；农副产品销售；初级农产品收购。

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，吉林海王银河医药投资有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五十九）长春市坤兰农业科技有限公司

1、法定代表人：张翼飞

2、注册资本：5,000万元

3、成立日期：2019年12月30日

4、住所：长春市南关区，东至乙一路、西至丙二十二路、南至收储用地、北至群众艺术馆，国泰中心9【幢】105号

5、主营业务：农业科学研究和试验发展；包装服务；包装材料及制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售等。

6、股东持股：

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7、被担保方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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8、经查询，长春市坤兰农业科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

本公司拟为上述子公司向银行（或其他金融机构、类金融机构以及其他公司和自然人）申请的借款或日常经营货款提供连带责任担保，其中银行借款保证期间为债务期限届满之日起不超过三年。具体担保期限、担保金额、担保形式以协议约定为准。

四、董事局意见

1、提供担保及授权管理层在额度范围内调剂的原因

上述子公司因业务发展需要，向银行（或其他金融机构、类金融机构以及其他公司和自然人）申请借款；同时部分子公司日常经营供货方需要货款担保，为支持子公司发展，董事局同意对其提供连带责任担保。因子公司申请授信是否获批存在不确定性，在担保额度范围内进行调剂，有利于提高子公司融资效率，满足子公司资金需求和业务的发展，董事局同意在担保额度范围内根据实际经营需要为公司控股子公司进行调剂。

2、对公司的影响及风险

上述公司为本公司全资子公司或控股子公司，财务状况良好，业务发展稳定。董事局认为上述公司能及时归还向银行（或其他金融机构、类金融机构以及其他公司和自然人）申请的借款和归还供应商货款。公司对上述被担保公司拥有控制权，能有效控制相关风险。上述公司业绩的增长，将对本公司业绩的增长带来积极的影响。

3、同比例担保及反担保情况

上述子公司中其他股东需提供同比例担保，如因其资质等原因无法提供同比例担保的，需将股权全部质押给本公司（含本公司控股子公司），为本公司为被担保公司提供的担保提供反担保。具体实施时，不得为未提供同比例担保的或少数股东股权未全部质押给本公司（含本公司控股子公司）的非全资子公司提供担保。

4、其他

因子公司向银行（及其他金融机构、类金融机构以及其他公司和自然人）申请借款是否获批存在不确定性，在上述最高担保额度范围内，本公司或本公司控股子公司为子公司实际担保最高使用余额不超过100亿元。

五、累计对外担保情况

截至目前，本公司累计担保余额约为人民币42.29亿元（其中为河南东森医药有限公司担保余额为3.58亿元，为蚌埠海王银河医药销售有限公司担保余额为0.18亿元，其他均为对子公司担保），约占公司2024年度经审计合并报表净资产的比例为148.70%，不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董事局

二〇二六年三月三十日

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2026-008

深圳市海王生物工程股份有限公司

第十届董事局第六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事局第六次会议通知于2026年3月27日发出，并于2026年3月30日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于申请综合授信的议案》

因业务发展需要，公司（包括控股子公司）未来一年内（自股东会审议通过本议案之日起，下同）拟向银行（及其他金融机构、类金融机构）申请授信额度。为严格风险控制，并对信贷业务进行有序把握，公司将根据业务进展情况，严格控制贷款额度的使用。

1、申请授信的基本情况

（1）本公司未来一年内拟申请综合授信合计不超过人民币30亿元，授信机构名称、申请授信金额、申请授信期限如下：

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（2）本公司之子公司未来一年内拟申请综合授信合计不超过人民币100亿元：

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本公司及本公司之子公司拟申请的上述授信将以自有资产提供抵押或质押担保，具体以授信机构批复及合同约定为准。授权管理层办理申请授信的相关手续。

因申请授信是否获批存在不确定性，为提高本公司及子公司的融资效率，满足本公司及子公司的融资需求，授权董事局主席在以上授信额度范围内（本公司不超过30亿元，子公司不超过100亿元），根据本公司及子公司申请授信的实际情况，将申请授信额度在各授信机构之间进行调剂。

上述授信额度最终以授信机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各授信机构与公司实际发生的融资金额为准。

2、 其他事项

因公司向部分银行申请授信或向其他金融类机构申请借款尚存在不确定性，为提高公司融资效率，满足公司运营需求，公司提请股东会授权公司董事局主席张锋先生，在股东会通过本议案后一年内，决定第1款范围外不超过30亿元的授信或借款。具体内容包括：决定本公司及子公司向各金融机构申请融资的种类、金额、币种、期限、担保方式及融资用途等，并签署相关融资申请决议等文件。

公司2025年第一次临时股东会审议通过的《关于申请银行综合授信的议案》有效期至公司股东会审议通过本次议案之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于2026年度提供财务资助的议案》

具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于2026年度提供财务资助的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于制定及修订公司制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，为进一步完善公司治理结构，结合公司的实际情况，制定及修订公司部分制度。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

4.01 修订《子公司关联交易管理制度（2026年3月）》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.02 修订《董事、高级管理人员离职管理制度（2026年3月）》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.03 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度（2026年3月）》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.04 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年3月）》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案中制度具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的相关公告文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

为实现公司长期的战略发展目标，进一步完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，公司对当前组织架构进行调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二六年三月三十日

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2026-010

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于2026年度提供财务资助的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司

银河投资：深圳市海王银河医药投资有限公司（本公司之全资子公司）

福建医疗配送：海王医疗配送服务（福建）有限公司（本公司之控股子公司）

海王中新药业：北京海王中新药业股份有限公司（本公司之控股子公司）

山东海王银河：山东海王银河医药有限公司

佳木斯海王：佳木斯海王医药有限公司

一、财务资助事项概述

（一）向控股子公司提供财务资助

为满足控股子公司日常经营对于资金的需求，确保子公司的正常运营和健康发展，2026年公司拟向控股子公司福建医疗配送、海王中新药业提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）合计不超过人民币26,500.00万元（余额），相关利率由双方协商确定，财务资助期限为自公司股东会审议通过该议案之日起一年或至公司2027年度相同事项的股东会审议通过之日止。

公司在上述期限内拟向控股子公司提供财务资助的具体信息如下：

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公司拟向上述控股子公司提供财务资助，旨在满足其经营发展所需的资金，支持其业务拓展和良性运营，提升其经营质量，并与公司业务协同发展。公司提请股东会授权公司管理层在审议通过的财务资助额度内根据子公司的经营情况和资金需求确定相应的财务资助金额，各子公司的额度可调剂使用。

（二）转让控股子公司股权被动形成财务资助

1、向佳木斯海王提供财务资助事项

因市场情况发生变化，公司全资子公司银河投资、山东海王银河与自然人徐震签订了《股权转让协议》，由其收购佳木斯海王100%股权。股权转让完成后，公司不再持有佳木斯海王的股权，佳木斯海王不再是公司合并范围内的子公司。

佳木斯海王作为子公司存续期间，公司向其提供往来资金，佳木斯海王尚欠公司借款本金及利息合计约750.80万元人民币，本次股权转让后被动形成公司对外提供财务资助，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司提供日常经营性资金的延续。截至目前，佳木斯海王应向公司归还的借款本金及利息合计约750.80万元人民币。

上述财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

本事项业经公司于2026年3月30日召开的第十届董事局第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》和《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交公司股东会审议批准。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被资助对象的基本情况

（一）海王医疗配送服务（福建）有限公司

1、公司名称：海王医疗配送服务（福建）有限公司

2、成立日期：2017年12月15日

3、注册地点：福州市仓山区建新镇金榕北路12号2#楼405、406、407单元

4、法定代表人：张海霞

5、注册资本：2,000万元

6、经营范围：主营业务为医疗器械流通

7、股东情况： 公司控股子公司海王医疗配送服务（广东）有限公司持有其80%股权，福州创诚智远投资合伙企业（有限合伙）持有其10%股权，福建富耀投资合伙企业（有限合伙）持有其5%股权，上海覃亿企业管理中心（有限合伙）持有其5%股权。

8、关系说明：福建医疗配送为公司控股子公司，公司间接持有福建医疗配送41.60%股权。

9、被资助对象最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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10、经查询，公司控股子公司福建医疗配送信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）北京海王中新药业股份有限公司

1、公司名称：北京海王中新药业股份有限公司

2、成立日期：1990年8月14日

3、注册地点：北京市密云区经济开发区强云路1号

4、法定代表人：史新龙

5、注册资本：10,000万元

6、经营范围：生产口服固体制剂；销售食品；道路货物运输；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

7、股东情况：公司控股子公司深圳海王长健医药有限公司持有其51%股权，自然人史新龙持有其49%股权。

8、关系说明：海王中新药业为公司控股子公司，公司间接持有海王中新药业37.49%股权。

9、被资助对象最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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10、经查询，公司控股子公司海王中新药业信用状况良好，不属于失信被执行人。

（三）佳木斯海王医药有限公司

1、公司名称：佳木斯海王医药有限公司

2、成立日期：2000年1月4日

3、注册地点：佳木斯市前进区枫桥河畔T楼30号0单元1-2层104室门市

4、法定代表人：沈大凯

5、注册资本：3,000万元

6、经营范围：主营业务为医药流通

7、股权转让前后持股情况：

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8、实际控制人：股权转让前，佳木斯海王的实际控制人为张思民先生；股权转让后，佳木斯海王的实际控制人为徐震。

9、关联关系情况：股权转让后，佳木斯海王与公司之间不存在关联关系。

10、被资助对象最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

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11、经查询，佳木斯海王信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、财务资助协议的主要内容

（一）公司2026年度向控股子公司提供财务资助

1、财务资助对象：公司控股子公司福建医疗配送、海王中新药业

2、财务资助最高余额：公司提供财务资助（包括但不限于借款、委托贷款等）合计不超过人民币26,500.00万元（余额）

3、财务资助资金来源：公司的自有资金

4、资金主要用途：控股子公司福建医疗配送、海王中新药业的日常经营

5、具体提供财务资助的方式、期限、金额、利息、资金用途、担保及反担保措施等以实际签订的合同为准。

（二）向佳木斯海王提供财务资助

1、财务资助金额：借款本金及利息合计约750.80万元人民币；

2、财务资助期限：佳木斯海王应于2026年10月31日前向公司归还全部借款及利息；

3、财务资助利息：按照公司拆借下属子公司借款利率计息；

4、财务资助资金来源：公司自有资金；

5、资金主要用途：佳木斯海王的日常运营；

6、担保措施：徐震为佳木斯海王协议项下往来款支付等全部义务提供连带保证责任，保证期间为各项债务履行期限届满之日起三年。徐震同意在银河投资、山东海王银河所持佳木斯海王股权工商变更登记至徐震名下后十日内，完成将所持的佳木斯海王100%股权质押至银河投资的质押登记手续，质押担保范围为佳木斯海王在本协议项下对银河投资及公司负有的全部责任及义务(包括但不限于资金占用费、商号使用费、违约金等)以及银河投资及公司实现权利所支出的诉讼费、律师费、财产保全费、保全保险费、差旅费等费用。

7、违约责任：若佳木斯海王逾期偿还公司借款本金及利息的，每逾期一日，佳木斯海王应当按照应付未付金额每日万分之三的比例向公司支付违约金。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司为控股子公司提供财务资助，其他股东未同比例提供财务资助。公司为控股子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，被财务资助对象均为公司的控股子公司，目前经营稳定，公司对其具有实质的控制和影响。公司将继续按照现行相关财务、内部控制制度要求，加强对子公司业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。

公司对控股子公司佳木斯海王所形成财务资助事项是由于股权转让行为被动形成的财务资助。股权转让前，佳木斯海王为公司合并范围内的子公司，公司对其日常经营能进行有效控制。股权转让后，公司将积极督促佳木斯海王、徐震履行还款义务，同时银河投资、山东海王银河与徐震就债务清偿的担保措施等相关事宜达成协议。

本次提供财务资助事项决策程序合法合规，财务资助行为的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计提供财务资助金额

除本次董事局会议审议的财务资助事项外，公司提供财务资助余额为32,430.08万元，约占公司2024年度经审计合并报表净资产的比例为11.40%；其中，公司及其控股子公司对合并报表范围外的企业提供财务资助总余额为人民币11,040.37万元，约占公司2024年度经审计合并报表净资产的比例为3.88%。

六、董事局意见

本次对佳木斯海王提供财务资助是因公司转让所持控股子公司部分股权被动形成，其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。本次交易各方已对欠款的偿还安排做了约定，风险可控。公司将及时了解佳木斯海王的偿债能力，积极关注并追偿财务资助款项。

本次财务资助不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

2、其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二六年三月三十日

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2026-011

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

2026年3月30日，公司第十届董事局第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年4月17日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2026年4月17日（星期五）下午14:50

（2）网络投票：2026年4月17日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2026年4月17日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年4月17日（星期五）9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2026年4月10日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至2026年4月10日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码如下表：

表一：本次股东会提案编码表

■

议案1至议案3业经公司于2026年3月30日召开的第十届董事局第六次会议审议通过。具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

议案2为股东会特别决议事项，需由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

三、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

2、登记时间：2026年4月13日-2026年4月15日工作日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00；

3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。

五、其他事项

1、确需现场参会人员，请携带好本人相关证件和参会资料。

2、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995

联系人：王云雷、林健怡

邮编：518057

3、会议费用

大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

5、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。

6、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

六、备查文件

1、提议召开本次股东会的董事局决议等；

2、深交所要求的其他文件。

七、授权委托书（详见附件二）

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二六年三月三十日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360078。

2、投票简称：海王投票。

3、填报表决意见：

填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月17日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月17日（星期五）上午9:15-15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海王生物工程股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有限公司2026年第二次临时股东会具体审议事项的委托投票指示如下：

■

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期及有效期：