宁波均普智能制造股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2026-031

宁波均普智能制造股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购股份的基本情况

公司于2024年8月5日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨回购报告书的议案》，并于2024年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨回购报告书》（公告编号：2024-050）。公司拟使用不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币5,000.00万元（含）的自有资金和超募资金，以不超过5.8元/股（含）的回购价格，回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

公司于2025年8月1日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》，并于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》（公告编号：2025-053）。公司将回购股份价格上限由5.80元/股（含）调整为14.00元/股（含），并同时对回购实施期限延长9个月，延期至2026年5月4日止，即回购实施期限为自2024年8月5日至2026年5月4日。

公司于2025年9月1日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整回购股份资金来源的议案》，并于2025年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于调整回购股份资金来源的公告》（公告编号：2025-063）。公司将回购资金来源由“自有资金和超募资金”调整为“自有资金、超募资金及自筹资金”，除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。

截至2026年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,083,005股，占公司总股本1,228,282,800股的比例为0.33%，回购成交的最高价为11.42元/股，最低价为4.91元/股，支付的资金总额为人民币31,539,118.40元（不含交易佣金等交易费用）。

本次回购股份符合法律、法规等的规定及公司的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年4月1日

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2026-029

宁波均普智能制造股份有限公司

关于公司职工代表董事、高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事兼副总经理何新锋先生的辞职报告。何新锋先生因个人原因辞去公司第二届董事会职工代表董事兼副总经理的职务。辞职后，何新锋先生将不再担任公司的任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，何新锋先生辞职后未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，何新锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照有关规定尽快履行补选职工代表董事的相关程序。

截至本公告披露日，何新锋先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。

何新锋先生在担任公司董事、高级管理人员期间恪尽职守，勤勉尽责，董事会对何新锋先生在任职期间对公司发展所作出的重大贡献，致以衷心的感谢！

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年4月1日

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宁波均普智能制造股份有限公司

关于董事会延迟换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、高级管理人员任期将于2026年4月9日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，鉴于公司最新一届董事会董事候选人、高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、高级管理人员换届选举的工作进程，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举完成前，公司第二届董事会全体董事、高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、高级管理人员的义务和职责。公司董事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年4月1日