浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603119 公司简称：浙江荣泰

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），每10股以资本公积金转增3股。该方案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会进行审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（一）新能源行业

云母产品在新能源行业的应用日益广泛，特别是在新能源汽车、动力电池和储能电池方面。在新能源汽车中，云母产品应用于电池组、汇流排和其他关键电气部件周围的高压绝缘、隔热和防火，有助于在高温和高电压条件下提高系统的安全性和可靠性。在动力电池中，云母片和云母带通常被布置在电池单体、模块和电池组结构之间，以提供隔热、阻燃和电气绝缘功能，从而降低热失控传播的风险。在储能系统中，云母产品提供电绝缘性、阻燃性及耐热性，支持电池长期、安全运行。

展望未来，云母产品在新能源领域的应用范围有望进一步扩大，相关市场规模预计将保持较快增长态势。根据弗若斯特沙利文的研究，2025年全球及中国新能源领域云母产品市场规模将分别达到人民币53亿元和人民币41亿元，2029年有望进一步增至人民币138亿元和人民币101亿元，预计2025-2029年的年复合增长率分别为26.7%和25.5%。

（二）家电行业

云母制品在新能源汽车行业中主要作为动力电池热失控防护材料使用。近年来在全球新能源汽车云母制品在家电领域主要应用于微波炉、电吹风、取暖器、智能马桶等产品的电气绝缘、阻燃和耐热防护。云母产品是保障家电产品安全运行、提升使用寿命的核心功能部件之一。云母产品能够为家电产品中的发热元件提供电气绝缘、阻燃和耐热的功能，广泛地应用于生活电器、厨房电器和个人护理电器等领域。

根据弗若斯特沙利文的资料，到2029年，全球家电领域云母产品的市场规模将达到人民币18亿元，2025年至2029年的年复合增长率将达到14.6%。中国作为家电消费和出口的主要国，对于云母产品的需求也将快速增长。根据弗若斯特沙利文的资料，到2029年，中国家电领域云母产品的市场规模将达到人民币11亿元，2025年至2029年的年复合增长率将达到18.4%。

（三）电线电缆行业

云母制品在电缆领域主要发挥电气绝缘、阻燃和耐热功能。在电线电缆领域，云母产品能够提高电线电缆的运行安全性和环境适应能力。云母产品能够为电缆导体及绝缘层提供阻燃保护，广泛应用于电力传输、通信、工业设备、轨道交通及建筑布线等细分的电缆类型。

作为关键安全部件，随着电缆运行电压持续提升、产品轻量化趋势不断深化，云母产品在电缆领域的应用规模有望持续扩大。未来，根据弗若斯特沙利文的资料，2029年，全球电缆领域云母产品的市场规模将达到人民币29亿元，2025年至2029年的年复合增长率将达到9.0%。其中，2029年，中国电缆领域云母产品的市场规模将达到人民币12.7亿元，2025年至2029年的年复合增长率将达到11.6%。

（四）机器人零部件领域传动模组行业

传动模组凭借高承载性能与结构可靠性优势，有效解决了智能装备在重载工况下定位精度难以保障的行业痛点。作为动力传输与运动执行的核心功能部件，传动模组的制造品质直接决定智能装备的运动响应精度、负载作业能力及整机运行寿命。机器人零部件领域传动模组的核心构成主要包括伺服电机、减速器、传感器、丝杆等关键组件。随着智能装备技术持续落地应用，下游市场对传动模组的需求将快速释放。

（一）主要业务、主要产品及其用途

公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售，主要产品包括新能源汽车热失控防护绝缘件、小家电阻燃绝缘件、电缆阻燃绝缘带等。公司不断提升创新能力，适应客户需求推出新材料、新产品、新技术，公司产品从新能源汽车热失控防护绝缘件拓展到新型轻量化安全结构件等非云母产品。同时依托在精密加工技术上的跨领域专长以及与客户需求的紧密关联，2025年，公司通过收购狄兹精密，已成功将业务从云母产品领域拓展至精密结构件领域。

1、云母复合材料及相关产品

（1）新能源产品

公司专注于为新能源行业提供云母安全件及绝缘解决方案，依托高性能云母复合材料，研发生产热失控防护绝缘件、轻量化结构件及其他相关产品，可有效提升电池系统热失控防护能力与电绝缘性能，在热失控过程中形成可靠隔热防火屏障，保障系统安全稳定运行。公司产品覆盖电芯、模组、电池包至完整系统的全系列产品，并提供全流程定制化服务与项目全生命周期技术支持，满足各类应用场景在安全性、耐久性及可持续性方面的需求。

（2）非新能源产品

公司深耕云母绝缘材料领域，主要在家用电器与电缆两大应用场景提供专业解决方案。在家电领域，主营云母加热器、云母板、云母卷材及精密加工云母件，具备优异阻燃、耐高温、高介电强度与热稳定性，广泛用于微波炉、电吹风、电饭煲、多士炉、智能马桶等加热类家电；在电缆领域，主营云母带等耐火绝缘材料，具备卓越阻燃绝缘、耐高温、机械强度与耐酸碱抗老化性能，适配防火电缆及特种电缆，广泛应用于工业、商业及交通领域。

2、精密结构件及相关产品

公司面向精密传动、智能装备及机器人零部件领域，提供精密结构件与运动控制系列产品。产品涵盖电机、直线驱动执行器、传动组件及其他配套零部件，具备高性能、高可靠性及高集成灵活性，可满足相关领域的核心配套需求。

（二）主要经营模式

1、研发模式

公司的研发以下游客户需求和行业发展趋势为导向，与客户相互依托采取交互式研发模式。一方面，公司在与客户的日常合作过程中，融入客户的供应链，与客户技术部门同步沟通，深入客户的产品研发、试产、批量生产等全过程，通过与客户相关部门的全程同步反馈，将客户的意见纳入研发全过程，共同确定产品的技术和设计方案；另一方面，对产品潜在应用广泛的下游新兴领域，公司与客户共同把控技术路线发展趋势，对产品应用、材料构成、制造工艺等方面进行前瞻性研究。

2、采购模式

采购部根据各部门提交的采购需求制定采购计划，采购商品经检验合格后完成入库流程。公司在供应商开发方面，制定了《供方评价与选择程序》，保证入选供应商能达到要求。公司依据《供应商评价与管理程序》对供应商进行管理，对其质保能力进行评价与选择，以促进供应商进行持续的改进。

3、生产模式

公司产品为自主生产，主要采用以销定产并适当进行备货的模式。公司销售部根据客户需求确定销售订单，生产部根据订单及库存情况组织生产。生产过程中严格执行《生产控制程序》，对生产工序的工艺参数、材料、设备、人员等进行有效控制，生产产品经检验合格后入库。公司目前已实现了柔性化生产加工产线配置以及智能揉单生产组织模式。

4、销售模式

公司销售采用直销模式，由公司直接与客户签订销售合同。

公司前期需要和客户共同确定产品方案，并不断了解客户需求，改进设计产品，最终获得客户订单开始批量生产。在此过程中，客户一般会对公司的质量管理水平、供应链管理能力、产品研发及量产能力、环保、安全、职业健康等多方面进行审核评价，通过相关评审后公司进入客户合格供应商名单。客户一般在选定合格供应商后，即形成较为稳固的合作关系，产品具有较强的客户粘性。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入1,375,754,147.23元，较去年同期增长21.24%；归属于母公司所有者的净利润为278,380,063.24元，较去年同期增长20.9%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2026-017

浙江荣泰电工器材股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月21日 14点00分

召开地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月21日

至2026年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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注：本次会议还将听取公司《2025年年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年3月31日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于2026年4月1日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件）、委托人持股凭证。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、持股凭证。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。

4、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

（二）持股凭证登记时间:2026年4月15日（上午9:00-11:30,下午13:00-16:00）

（三）登记地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号公司4楼证券事务部

六、其他事项

（一） 为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东会。

（二） 请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。

（三） 请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

（四） 参会股东住宿及交通费用自理。

（五） 会议联系方式：

联系人：吴婷圆 电子邮箱：public@glorymica.com

联系电话：0573-83625213 传真：0573-83679959

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2026年4月1日

附件1：授权委托书

报备文件

浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江荣泰电工器材股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2026-011

浙江荣泰电工器材股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等规定，浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江荣泰”）就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票7,000.00万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为107,240.00万元，扣除各项发行费用10,234.54万元后，募集资金净额为97,005.46万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年7月26日出具《验资报告》（中汇会验[2023]8542号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（二）公司募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度。公司与保荐人、募集资金专户开户银行签订了监管协议，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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注：期末外币余额已按照资产负债表日汇率折算为人民币

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度，公司募集资金投资项目使用情况详见本公告附表1：《募集资金使用情况对照表》。募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年2月28日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币5.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的未到期余额为人民币37,000万元。2025年度，公司使用闲置募集资金用于现金管理的投资相关产品情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元 币种：人民币

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（七）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年7月14日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》：根据目前募集资金投资项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期进行调整，公司拟将原募集资金投资项目“湖南荣泰年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目”达到预定可使用状态的日期，由2025年7月延期至2026年12月。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司变更募集资金投资项目情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年上半年，公司因理解偏差，误用“年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目”募集资金支付项目实施主体荣泰科技（泰国）有限公司相关顾问费用84.53万泰铢（折合人民币18.45万元）。经自查后，相关款项已原路退回至募集资金账户，该事项未对募投项目建设造成不利影响。公司管理层及财务部人员已根据《募集资金管理办法》和相关规定加强学习，杜绝该类事项再次发生。

除上述募集资金使用不规范事项外，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项审核，并出具了《浙江荣泰电工器材股份有限公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。报告认为，浙江荣泰公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了浙江荣泰公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

报告期内，保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对浙江荣泰募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：获取并查阅公司募集资金专户明细对账单、募集资金使用明细台账、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理人员进行沟通交流等。经核查，保荐机构认为：浙江荣泰2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2026年4月1日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”。

注4：该项目尚处于爬坡期，未达到满产状态。

注5：鉴于公司在交通银行股份有限公司嘉兴南湖支行开立的“补充流动资金”项目的募集资金专项账户（账号：334899991013000277725）中募集资金已使用完毕，该募集资金专户将不再使用。为方便公司资金账户管理，公司注销了上述募集资金专户，该专户中结余利息收入581.16万元全部转存至公司自有账户作为永久补充流动资金使用。

注6：该项目尚处于建设期。

注7：该项目尚处于建设期。

注8：该项目尚处于建设期。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

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证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2026-014

浙江荣泰电工器材股份有限公司

关于2026年度向金融机构申请

综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、基本情况

根据浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，根据《公司章程》的相关规定，公司及控股子公司拟向银行等机构申请总额不超过人民币136,000万元的综合融资授信额度。综合授信用于办理包括但不限于项目投资或建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、银行保函、银行保理、信用证、资金及外汇管理业务等各种贷款及贸易融资业务。以上向银行等机构申请的授信额度最终以机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。

同时，公司授权董事长代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件，包括但不限于与授信、借款、担保、抵押、股权质押、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。在上述额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据等事宜另行召开董事会。

申请授信额度事项及授权事项，自2025年年度股东会审议批准之日起至 2026年年度股东会召开之日有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司管理层可根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。

二、履行的审议程序

公司于2026年3月31日分别召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提请公司股东会审议。

三、对公司影响

公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益；在融资过程中如涉及资产抵押或质押、担保等，公司将综合评估融资风险，审慎决策，并按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定履行相应审议程序及信息披露义务；公司资信及经营状况良好，贷款风险在可控范围内，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2026年4月1日

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2026-013

浙江荣泰电工器材股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟继续聘任的审计机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本次聘任审计机构的事项尚需公司股东会批准。

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2026年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。此议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2、投资者保护能力

(下转108版)