浙江荣泰电工器材股份有限公司

(上接107版)

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

(二）项目成员信息

1、基本信息

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2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司审计服务费用根据公司业务规模、财务审计服务及内控审计服务投入人员及工作量等，结合市场价格水平由双方协商确定。公司2025年度审计费用合计70万元（不含税）。对于中汇会计师事务所2026年度的审计费用，提请股东会授权公司管理层与中汇会计师事务所商谈确定具体审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的意见

经审计委员会审核，认为中汇会计师事务所具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验。在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资者保护能力，上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。因此，同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年3月31日召开第二届董事会第十九次会议，以全票同意审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所为公司2026年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2026年4月1日

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2026-012

浙江荣泰电工器材股份有限公司

关于2025年度利润分配及资本

公积金转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每10股分配比例：每10股派发现金红利2.3元（含税），每10股以资本公积金转增3股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专户中的A股股份）登记的总股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案的内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币596,393,163.30元。经董事会决议，公司2025年年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.3元（含税），每10股以资本公积金转增3股。截至2026年3月31日，公司的总股份数363,742,150股，扣除公司回购专户中的A股股份16,090股，以此计算合计拟派发现金红利83,656,993.80元（含税），拟以资本公积金转增109,117,818股，本次资本公积金转增股本之后公司总股本增加至472,859,968股（最终转增股份数及转增后总股本的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的为准）。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形说明

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二、履行的相关决策程序

公司于2025年3月31日召开第二届董事会第十九次会议并全票审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。此次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大影响。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2026年4月1日

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2026-016

浙江荣泰电工器材股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备的情况

为客观、公允反映公司2025年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并经年审会计师事务所复核确认。2025年，公司共计提各项减值准备合计2,118.42万元，具体情况如下：

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（一）资产减值损失计提情况

1、存货跌价损失情况

受市场行情波动影响，部分存货价值相应发生变动，公司对其计提存货跌价准备。2025年，公司计提存货跌价损失1,545.02万元。

2、商誉减值损失情况

由于随着评估增值在合并报表环节摊销及结转等，相关递延所得税负债转回，按转回递延所得税负债的金额，等额确认非核心商誉减值损失61.32万元。

（二）应收账款等信用减值损失计提情况

公司对应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2025年，公司结合上述资产的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后，计提应收票据坏账损失-10.05万元、应收账款减值损失408.34万元、其他应收款减值损失113.79万元，合计512.08万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年计提资产减值准备共计2,118.42万元，符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提相关减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使

公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次计提减值准备，减少公司2025年度利润总额2,118.42万元。

三、相关决策程序

公司于2026年3月31日召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本次按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2026年4月1日

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2026-010

浙江荣泰电工器材股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议的通知及资料已于2026年3月21日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于2026年3月31日10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事8人，实际参会董事8人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年年度报告》和《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。

(四)审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(五)审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(六)审议通过《关于公司对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。

(七)审议通过《关于董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

审议该项议案的同时还听取了《2025年度独立董事述职情况报告》，独立董事将在股东会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》《2025年度独立董事述职情况报告》。

表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。

(八)审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。

保荐机构东兴证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《东兴证券股份有限公司关于浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。

(九)审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十一)审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年内部控制评价报告》。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十二)审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十三)审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》

13.1关于董事/首席技术官曹梅盛的薪酬，表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权，董事曹梅盛回避表决。

13.2关于董事葛泰荣的薪酬，表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权，董事葛泰荣回避表决。

13.3关于董事葛凡的薪酬，表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权，董事葛凡回避表决。

13.4关于董事/总经理郑敏敏的薪酬，表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权，董事郑敏敏回避表决。

13.5关于董事饶蕾的薪酬，表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权，董事饶蕾回避表决。

13.6关于独立董事魏霄的薪酬，表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权，独立董事魏霄回避表决。

13.7关于独立董事纪茂利的薪酬，表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权，独立董事纪茂利回避表决。

13.8关于独立董事安玉磊的薪酬，表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权，独立董事安玉磊回避表决。

13.9关于高级管理人员陈弢的薪酬，表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会提出建议，认为公司董事、高级管理人员的薪酬情况符合行业薪酬水平和公司实际情况。

此项议案中涉及董事薪酬部分内容尚需提交公司股东会审议。

(十四)审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十五)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。

(十六)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。

(十七)审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会提出意见，认为修订后的薪酬管理制度符合相关法律法规和公司实际情况，尚需提交公司股东会审议。

(十八)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。

(十九)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

表决结果：8名赞成；0名反对；0名弃权。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2026年4月1日

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2026-015

浙江荣泰电工器材股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行

现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 额度及期限：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自公司第二届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

● 投资产品：安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

● 履行的审议程序：公司于2026年3月31日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务的发展，确保日常经营所需资金不受影响的基础上，利用公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。

（二）额度及期限

公司拟使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自公司第二届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司的闲置自有资金

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

二、审议程序

公司于2026年3月31日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

（二）风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司开展的现金管理业务，仅限于日常营运资金出现暂时闲置时进行现金管理取得一定收益以降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量带来不利影响，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2026年4月1日