（上接111版）

（上接111版）

（二）一致行动人最近三年财务会计报表

1、合并资产负债表

单位：元

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注：由于2023年广西产投同一控制下合并范围变化，广西产投已对其2022年财务报表数据进行追溯调整（下同）。

2、合并利润表

单位：元

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3、合并现金流量表

单位：元

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第十节 其他重大事项

一、本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行如实披露，不存在为避免投资者对本报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

二、信息披露义务人及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形。

三、信息披露义务人及其一致行动人能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

四、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：广西国控资本运营集团有限责任公司

法定代表人：

刘 鑫

年 月 日

一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：广西产投资本运营集团有限公司

法定代表人：

赵妮妮

年 月 日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对权益变动报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

财务顾问主办人：

蒋娅萍 柳思祺

财务顾问协办人：

卢宏逸

法定代表人：

王海河

国海证券股份有限公司

年 月 日

第十一节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人及其一致行动人的营业执照复印件

2、信息披露义务人董事、高级管理人员，一致行动人董事、高级管理人员的名单及身份证明

3、本次权益变动的决策文件

4、《关于柳州两面针股份有限公司之附条件生效的股份转让协议》

5、信息披露义务人关于本次权益变动的资金来源的声明

6、信息披露义务人及其一致行动人关于控股股东、实际控制人最近两年内变更情况的说明

7、信息披露义务人及其一致行动人与上市公司之间在报告日前24个月内未发生重大交易的说明

8、信息披露义务人及相关人员，一致行动人及相关人员，信息披露义务人聘请的专业机构及相关人员在事实发生之日起前6个月内买卖上市公司股票情况的说明

9、信息披露义务人及其一致行动人出具的《关于保持上市公司独立性的承诺函》《关于避免同业竞争的承诺函》《关于规范关联交易的承诺函》《关于股份锁定期的承诺函》

10、信息披露义务人及其一致行动人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形的声明以及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明

11、信息披露义务人及其一致行动人最近三年的财务资料

12、财务顾问意见

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查询。此外，投资者可在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）查阅本报告书全文。

信息披露义务人：广西国控资本运营集团有限责任公司

法定代表人：

刘 鑫

年 月 日

一致行动人：广西产投资本运营集团有限公司

法定代表人：

赵妮妮

年 月 日

附表：

详式权益变动报告书

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信息披露义务人：广西国控资本运营集团有限责任公司

法定代表人：

刘 鑫

年 月 日

一致行动人：广西产投资本运营集团有限公司

法定代表人：

赵妮妮

年 月 日