上海晨光文具股份有限公司

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，相关收益计入当期损益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2026年4月1日

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2026-005

上海晨光文具股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户2家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：陈竑

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：袁洋

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：葛伟俊

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良诚信记录。

3、独立性

拟聘任的会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

立信为公司提供的2025年度财务报告审计服务报酬为人民币170万元，2025年度内部控制审计服务报酬为人民币90万元，两项合计为人民币260万元。2026年度公司审计费用初步确定为260万元，如消费者物价指数、社会平均工资水平变化，以及业务规模、业务复杂程度等因素变化，再协商合理调整审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2026年3月30日召开第六届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了了解和审查，认为立信具有证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，续聘其为公司2026年度审计机构有利于保证公司审计业务的连续性，审计委员会同意向董事会提议续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年3月30日召开第六届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2026年财务报告及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2026年4月1日

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2026-010

上海晨光文具股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月23日 13点30分

召开地点：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月23日

至2026年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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本次股东会听取报告事项：独立董事2025年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2026年3月30日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，《上海晨光文具股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》于2026年4月1日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案10、11、12、15-25，其中议案15-23、25 还需经出席该股东会的中小股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过，议案24还需经出席该股东会的中小股东所持表决权的过半数同意方可通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、6-10、12-27

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、7、24

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：晨光控股（集团）有限公司、上海科迎投资管理事务所（有限合伙）、上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避议案6、7、24；付昌回避议案7。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。

2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、异地股东可使用传真方式或信函方式登记（传真及信函到达时间不晚于2026年4月21日下午16:00）。

（二）登记时间：2026年4月21日，上午9:30-11:30，下午13:00-16:00。

（三）登记地点：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼晨光股份董事会办公室。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式：

(1) 通讯地址：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼

(2) 邮编：201612

(3) 联系人：白凯

(4) 电话：021-57475621

(5) 传真：021-57475621

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2026年4月1日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海晨光文具股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2026-004

上海晨光文具股份有限公司

关于预计2026年日常关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 是否对关联方形成较大的依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》，关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决，非关联董事以同意4票、反对0票、弃权0票表决通过该议案。该议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会审议该议案时回避表决。

公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议事先审核了《关于预计2026年日常关联交易的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议，独立董事专门会议审查意见如下：本次提交董事会审议的关联交易议案，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益，我们同意将该事项提交董事会审议。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

■

注：截至2025年12月31日，九木杂物社企业管理有限公司（以下简称“九木杂物社”）、科力普科技集团股份有限公司（以下简称“科力普集团”, 曾用名“上海晨光科力普办公用品有限公司”）、上海科力普信息科技有限公司（以下简称“科力普信息科技”）和上海奇只好玩文化创意有限公司（以下简称“奇只好玩”）是公司控股子公司。晨光控股（集团）有限公司（简称“晨光集团”）是公司控股股东。

（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

■

注：2026年度日常关联交易额度授权有效期为自2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、南京晨之沣文化用品销售有限公司

法定代表人：郭少敏

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：200万人民币

主营业务：一般项目：文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；电子产品销售；企业管理咨询；文艺创作；软件开发；软件销售；通讯设备销售；网络技术服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：江苏省南京市鼓楼区建宁路街道建宁路16号W06-3

2025年主要财务数据：总资产1,359.64万元，净资产113.09万元，主营业务收入14,328.05万元，净利润-50.96万元（以上数据未经审计）。

2、南京晨之恒文化用品销售有限公司

法定代表人：郭少敏

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：200万人民币

主营业务：一般项目：文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；电子产品销售；企业管理咨询；文艺创作；软件开发；软件销售；通讯设备销售；网络技术服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：江苏省南京市鼓楼区建宁路街道建宁路16号W-20

2025年主要财务数据：总资产517.83万元，净资产-189.25万元，主营业务收入7,641.86万元，净利润-341.88万元（以上数据未经审计）。

3、南京晨之光文化用品销售有限公司

法定代表人：郭少敏

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：200万人民币

主营业务：一般项目：文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；电子产品销售；企业管理咨询；文艺创作；软件开发；软件销售；通讯设备销售；网络技术服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：江苏省南京市鼓楼区建宁路街道建宁路16号商铺号W-21

2025年主要财务数据：总资产742.76万元，净资产243.25万元，主营业务收入5,771.08万元，净利润-15.02万元（以上数据未经审计）。

4、RISING GOAL INVESTMENTS PTE. LTD.

实控人：晨光控股（集团）有限公司

类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

注册资本：100万新加坡币

主营业务：RETAIL SALE IN OTHER NON-SPECIALISED STORES N.E.C.

注册地址：108 KENG LEE ROAD #03-01 KENG LEE VIEW SINGAPORE

2025年主要财务数据：总资产1,971.85万元新币，净资产71.27万元新币，主营业务收入1,130.75万元新币，净利润-37.42万元新币(以上数据未经审计）。

5、晨光控股（集团）有限公司

法定代表人：陈湖雄

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：30,000万人民币

主营业务：实业投资，基础设施投资，投资信息咨询（除经纪），企业管理及相关业务咨询，国内贸易（国家专项审批项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：上海市奉贤区青村镇金钱公路3488号-4幢

2025年主要财务数据：总资产197,998.53万元，净资产193,966.45万元，主营业务收入4,433.95万元，净利润54,035.15万元（以上数据未经审计）。

6、上海奇只好玩文化创意有限公司

法定代表人：陈嘉聪

类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

注册资本：10,000万人民币

主营业务：一般项目：组织文化艺术交流活动；企业形象策划；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；文具用品批发；文具用品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；日用品销售；电子产品销售；照相机及器材销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；化妆品批发；化妆品零售；玩具销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；自动售货机销售；非居住房地产租赁；包装服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；票务代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号1201室

2025年主要财务数据：总资产10,196.21万元，净资产4,976.34万元，主营业务收入23,169.84万元，净利润946.14万元（以上数据未经审计）。

（二）与公司关联关系

南京晨之沣文化用品销售有限公司、南京晨之恒文化用品销售有限公司、南京晨之光文化用品销售有限公司均为受郭少敏控制的销售主体。上海奇只好玩文化创意有限公司的董事长是陈嘉聪。郭少敏、陈嘉聪是公司总裁陈湖雄关系密切的家庭成员，晨光集团为公司控股股东，RISING GOAL INVESTMENTS PTE. LTD.是晨光集团控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，郭少敏、陈嘉聪为公司的关联自然人，郭少敏所控制的销售主体为公司的关联法人，陈嘉聪所担任董事长的公司为公司的关联法人，RISING GOAL INVESTMENTS PTE. LTD.以及晨光集团为公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司向郭少敏控制的销售主体销售包括书写工具、学生文具、办公文具等在内的公司产品。公司允许郭少敏控制的销售主体以公司产品省级经销商的名义开展销售业务，郭少敏控制的销售主体有义务完成公司给予的年度授权区域销售定额，接受相关的销售奖惩政策。定价政策为市场价，与公司其他省级经销商定价政策一致。

2、公司控股子公司九木杂物社向RISING GOAL INVESTMENTS PTE. LTD.销售产品，定价政策为市场价。

3、公司承租晨光集团拥有的位于“上海市奉贤区青村镇金钱公路3488号第2幢（厂间）、第3幢（宿舍）、第4幢（综合楼）”的物业，租赁建筑面积为12,086.04平方米，租赁时间为2026年1月1日至2026年12月31日。晨光集团对公司的关联租赁单价，接近周边市场的平均租赁单价。租赁期的水电费由公司支付，价格按照当地政府部门规定执行。

4、公司控股子公司科力普集团承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢1层、3层、11层、14层、15层、16层的办公楼楼面和地下车位，租赁建筑面积10,040.64平方米，租赁时间为2026年1月1日至2026年12月31日。晨光集团对科力普集团的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

5、公司控股子公司科力普信息科技承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢12层的办公楼楼面，租赁建筑面积1,798.38平方米，租赁时间为2026年1月1日至2026年12月31日。晨光集团对科力普信息科技的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

6、公司向晨光集团出租拥有的位于上海市千帆路288弄5号楼5层的办公楼楼面，租赁建筑面积为390.5平方米，租赁时间为2026年1月1日至2026年12月31日。公司对晨光集团的关联租赁单价，接近周边市场的平均租赁单价。租赁期的物业费、能源费、水电费由晨光集团支付，价格按照当地政府部门规定执行。

7、公司向奇只好玩销售产品，定价政策为市场价。公司向奇只好玩采购产品，定价政策为市场价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述各关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。上述关联交易定价公允，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2026年4月1日

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2026-009

上海晨光文具股份有限公司

关于分拆子公司上市的

一般风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年3月30日，上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过拟分拆所属子公司科力普科技集团股份有限公司（以下简称“科力普集团”）至香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次分拆”）的相关议案。本次分拆完成后，不会影响公司对科力普集团的控制权。详情请见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的相关公告。

本次分拆的相关风险提示如下：

1、本次分拆尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东会对本次分拆方案的正式批准，科力普集团董事会和股东会审议通过相关上市议案，履行中国证券监督管理委员会备案，履行香港联交所及相关部门的核准以及相关法律法规所要求的其他可能涉及的相应程序等。本次分拆能否获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准时间，均存在不确定性。

2、尽管公司已经按照相关规定制定了保密措施并严格参照执行，但在本次分拆上市过程中，仍存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次分拆被暂停、中止或取消的可能。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2026年4月1日

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2026-008

上海晨光文具股份有限公司

关于变更公司注册资本

及修订《公司章程》

并办理工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司拟将回购专用证券账户中的5,175,000股的回购用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。公司股份总数将由920,970,377股变更为915,795,377股，注册资本将由920,970,377元变更为915,795,377元。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-007）。

二、修订《公司章程》情况

修订《公司章程》的具体内容如下

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除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本及修订章程事项尚需提交公司股东会审议通过。公司董事会提请股东会授权公司总裁负责办理《公司章程》的工商登记备案等相关事项，《公司章程》修订的内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。

修订后的《上海晨光文具股份有限公司章程》（2026年3月修订）全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2026年4月1日

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2026-002

上海晨光文具股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年3月30日下午15:00以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年3月17日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海晨光文具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《2025年度财务决算报告》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》

2025年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数)为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。

2026年中期分红授权：为优化中期分红决策程序，提请股东会授权董事会决定是否进行中期分红、制定并实施具体的中期分红方案等。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2025年年度利润分配方案及2026年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025年度审计报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2025年度审计报告及财务报表》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过《2025年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2025年年度报告》及《上海晨光文具股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（八）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事述职情况将向股东会报告。

（九）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（十）审议通过《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（十一）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（十二）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（十三）审议通过《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告及摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》及《上海晨光文具股份有限公司2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（十四）审议通过《关于确定2025年年度审计报酬的议案》

同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付2025年度审计报酬260万元。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（十五）审议通过《2026年度财务预算报告》

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于预计2026年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于预计2026年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案》

公司董事于2026年度薪酬方案如下：在公司或子公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并就本议案提出建议，认为：公司董事的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲、付昌回避表决。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）逐项审议通过《关于拟定公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员于2026年度薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬以2025年度为基础，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效薪酬部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并就本议案提出建议，认为：公司高级管理人员的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

18.1审议通过《关于拟定陈湖雄2026年度薪酬方案的议案》

关联董事陈湖雄回避表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

18.2审议通过《关于拟定陈雪玲2026年度薪酬方案的议案》

关联董事陈雪玲回避表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

18.3审议通过《关于拟定付昌2026年度薪酬方案的议案》

关联董事付昌回避表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

18.4审议通过《关于拟定刘佳琦2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

18.5审议通过《关于拟定白凯2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（十九）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，是公司2025年度审计机构。在2025年度年报审计过程中，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范。

综上所述，考虑保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

为合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币600,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。提请股东会授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-008）及《上海晨光文具股份有限公司章程》（2026年3月修订）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二十四）审议通过《关于公司未来三年分红回报规划（2026-2028）的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司未来三年分红回报规划（2026-2028）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十五）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会将于2026年4月19日任期届满。根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届。经审议，同意提名陈湖文先生、陈湖雄先生、陈雪玲女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十六）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会将于2026年4月19日任期届满。根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届。经审议，同意提名俞卫锋先生、潘健先生、潘飞先生为公司第七届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

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