健康元药业集团股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：600380 公司简称：健康元

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12月31日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司或公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币277,578.45万元。经公司董事会决议，2025年度本公司拟分配现金红利，以公司2025年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.20元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（一）公司所处行业情况

2025年，中国医药创新在政策与市场双驱动下迈入高质量发展新阶段。国家医保局联合卫健委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，构建覆盖研发、准入、支付全链条支持体系，依托医保数据导航、科技专项聚焦等核心举措，为行业注入稳定系统性动力。

1）研发产出量质齐升，多领域创新协同突破。2025年国家药监局批准上市创新药76个，创历史新高，1类创新药占比显著提升，覆盖肿瘤、罕见病等临床急需赛道。国产化进程提速，国产化学药、生物药占比分别达80.85%、91.30%，本土实力凸显。多款填补空白及全球首创产品落地，标志研发迈入多领域协同阶段，提升原始创新、破解靶点扎堆成行业发展关键。

2）出海交易规模激增，国际化竞争力稳步增强。2025年中国药企海外授权交易额超1,300亿美元、交易数量超150笔，均创历史新高。这不仅是规模跃升，更体现合作模式多元化与技术输出突破。药企通过授权、联合研发等构建全球体系，与跨国药企形成协同生态，全球创新话语权持续增强。

3）支付生态持续完善，筑牢创新价值变现根基。医保与商保“双目录”协同构建灵活支付生态：2025版医保目录新增50种1类创新药，谈判成功率88%，并优化续约规则；首版商保创新药目录纳入19种高价值药，覆盖医保外需求。特例单议、“双通道”机制落地，有效提升药械可及性，筑牢商业化基础。

上述趋势表明，中国正加速从制药大国转向医药创新强国。2025年国产创新药实现多赛道全球突破，本土首创新药取得进展，行业竞争力显著增强。随着中国创新药交易额跃居全球首位，行业已实现从跟跑到并跑、部分领跑的转变，正以核心参与者身份重塑全球医药产业格局。

（二）本公司主要业务及产品

本公司主要从事医药产品及保健品研发、生产及销售，公司业务范围涵盖化学制剂、生物制品、化学原料药及中间体、中药制剂、诊断试剂及设备、保健食品等多重领域。丰富的产品阵容及品类为公司获取了更多的市场机会及发展空间。公司主要代表产品详见公司《2025年度报告》。

（三）本公司经营模式

公司作为集研发、生产、销售、服务于一体的综合性医药集团，经过多年发展，已构建起完备的研产销体系，经营模式如下：

1、研发模式

公司采取自主研发、外部引进、合作开发相结合的模式。自主创新上，搭建多层次研发机构，覆盖化学制剂、生物制品等多领域，以技术平台建设为基础，围绕呼吸、肿瘤免疫等重点领域打造清晰研发管线。合作创新方面，通过委托或合作开发开展国内外科研合作，以技术转让或许可引进契合战略的新技术、新产品，实现产业转化，巩固优势领域、布局新兴市场。

2、采购模式

公司严格把控采购效率、质量和成本，与多家供应商建立长期稳定合作。各生产企业依生产进度采购原辅料及包装材料。公司制定严格质量标准与采购制度，要求下属企业按GMP标准采购，与大宗物资供货商达成长期战略合作，兼顾质量与成本控制。公司内部设评价体系与价格档案，实时掌握市场动态，实行比质比价采购。

3、生产模式

公司以市场需求为导向组织生产。销售部门调研市场并制定销售计划，综合库存及产能情况确定生产数量和规格，同时依据生产计划及原料库存安排采购，并由经管理层审核后执行。公司严格遵循GMP要求，建立完善的质量管理体系，并推行质量受权人制度。公司已构建严密的生产质量保证（QA）体系，符合国家标准并对接国际认证。同时定期进行GMP自检、ISO9001内外审及外部审计，实施国际先进的GMP管理，对供应商筛选、生产过程、产品放行及市场跟踪等环节进行全面质量管控，确保体系高效运行。

4、销售模式

1）制剂产品：公司化学制剂、生物制品、中药制剂等，终端客户主要为医院、诊所及零售药店。按医药行业惯例，公司主要借助药品流通企业开展销售。依据流通企业的分销能力、市场熟悉程度、财务实力、信用记录及营运规模等指标，筛选具备药品经营许可证、通过GSP管理规范认证等资质的企业并统一管理。销售流程通常为：终端客户向流通企业下采购订单，流通企业根据自身库存、分销协议及条件向公司下单，公司向流通企业交付产品并确认收入。

2）原料药及中间体：原料药产品主要面向大型生产企业。市场销售部每1-2周召开市场分析会，依据当下销售情况研判价格走势，综合考量市场趋势、生产成本和产品库存等，确定产品价格，报经营管理层批准后执行。在销售方式上，国内市场采取以直销为主，兼经销商销售；国外市场主要采用直销，在风险较高地区辅以经销商销售。

3）诊断试剂及设备：公司销售的诊断试剂及设备包括自产和进口两类，终端客户主要是医院、疾病预防控制中心和卫生部门等。公司主要通过直接销售及通过药品流通企业销售相结合的方式进行该类产品的销售。

4）保健食品：公司坚持以用户为中心，品牌驱动的业务增长模式，搭建了全新的品牌营销体系和线上线下全渠道销售网络。线上以抖音、天猫、京东为主的品牌旗舰店，通过DTC的销售模式直接触达用户。线下连锁药店渠道，依托商业公司的分销渠道和终端覆盖能力，在合作的一级经销商合计约95家，其中药线商业达63家，食线商业商超合计约32家，其下属二级商业及所覆盖药线食线终端约达到40万余家。通过此阶梯式营销渠道对产品进行了很好的管理和推广。除了传统的经销管理模式外，公司还通过线上渠道协同发展，目前已经在天猫、京东、抖音、小红书、拼多多、企微有赞等主流电商平台开设了官方旗舰店。

（四）报告期内业绩驱动因素

报告期内，尽管面对市场环境变化、行业竞争持续加剧的挑战，公司整体经营仍保持稳健发展态势，充分彰显出强劲的经营韧性与抗风险能力，也得益于各业务板块围绕公司核心战略的积极实践。

1、化学制剂板块：受国家药品集中带量采购政策的持续影响，该板块整体营收出现阶段性波动。面对行业阵痛，公司保持战略定力，深度践行“创新驱动”，在集采等政策影响下，持续优化资源配置，积极推进产品结构调整和创新转型。其中，抗流感创新药玛帕西沙韦（壹立康）的获批上市，不仅丰富了公司在抗病毒领域的产品布局，对公司创新转型具有里程碑意义，为后续创新品种的商业化转化与业绩可持续增长奠定了坚实基础。

2、原料药及中间体板块：面对部分单个品种价格周期性波动及行业竞争加剧的双重挑战，公司原料药及中间体板块充分发挥了“产业链一体化”的竞争优势，通过工艺改进与精益管理实现降本增效，确保了板块基本盘的稳健运行。一方面，公司加速海内外高标准产能的建设与验证，提升全球市场响应速度；另一方面，持续优化产品结构，加大高附加值、高毛利产品的比重。未来，随着国际化战略的深度渗透，公司将在全球原料药市场的占有率稳步提升。

3、保健食品板块：在报告期内展现出极强的增长韧性。在去年同期高基数背景下，该板块依然实现营收同比增长约37%，体现了公司品牌影响力和市场渗透能力的持续提升。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

见本节中“公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图”

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司整体经营保持稳健发展态势，各核心业务板块协同发力，在市场环境变化中展现出较强的综合韧性。本公司直接及间接持有丽珠集团47.18%股权，丽珠集团作为发展基本盘，凭借其成熟的产品矩阵与长期深耕形成的渠道优势，持续贡献稳定业绩，为整体运营提供了坚实支撑。而作为公司的生物药研发平台一一丽珠单抗经营改善成效持续显现，通过业务梳理与降本增效的推进，亏损面逐步收窄，发展基础不断夯实，为公司业绩的稳定提供了有力保障。

化学制剂板块中，呼吸领域产品受集采政策延续及市场竞争格局加剧影响，导致销售额出现一定程度下滑。但与此同时，呼吸创新药收入占呼吸领域收入的比重已超过25%，产品结构持续优化，创新转型成效正逐步显现。面对上述挑战，公司积极采取措施稳固现有产品市场地位，并加快推进创新药研发及商业化进程。一方面，公司持续加大现有品种妥布霉素吸入溶液的市场拓展力度，不断加强终端开发、学术推广和准入管理，全年该产品销售额同比实现增长约76%，呈现出良好的增长态势；另一方面，公司加速推动创新药研发和产品结构升级，为公司提升核心竞争力积蓄长期动能。尤其在报告期末，公司自主研发的1类创新药玛帕西沙韦胶囊（壹立康）正式获批上市，公司随即积极推进商业化准备和市场准入工作：在准入端，正积极推进各省份挂网，力争早日实现全覆盖；在渠道侧，同步推进线上平台和线下零售终端布局，迅速完成在京东药房、阿里健康等头部电商平台的线上首发，并联动连锁药房加快零售终端下沉，提升患者用药可及性。

与此同时，公司保健品板块表现突出，公司通过持续加强品牌运营体系建设，优化线上线下渠道协同，推动健康品业务由传统渠道销售向品牌驱动和精细化运营驱动转变。凭借公司在品牌打造、内容传播、用户触达和渠道协同等方面的经营能力不断增强，保健品板块在去年高基数基础上继续实现约37%的快速增长，成为重要的业绩支撑，彰显了业务多元化布局的积极效应。

报告期内，原料药业务整体保持稳健运行，继续发挥了支撑经营基本盘的重要作用。公司围绕原料药及中间体生产、质量管理、市场拓展和项目储备持续推进经营优化，虽然部分产品受市场需求变化和价格波动影响表现有所分化，但板块整体仍保持了较强韧性。公司通过深化与战略客户的合作，优化产能配置和供应链管理，持续巩固市场占有率的领先优势，并积极拓展海外业务，同步推进多项原料药的注册申报工作，为业绩回升积蓄势能。同时，公司围绕高端原料药和创新药原料持续推进项目储备和技术开发，多个重点项目取得阶段性进展，为后续业务发展和产品结构升级提供了支撑。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：朱保国

健康元药业集团股份有限公司

二〇二六年三月三十日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-013

健康元药业集团股份有限公司

九届董事会十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会十七次会议于2026年3月20日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2026年3月30日（星期一）下午14:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场加视频会议方式召开。会议应出席董事十名，实际出席十名。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

一、审议并通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交本公司股东会审议。

三、审议并通过《2025年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交本公司股东会审议。

四、审议并通过《2025年度利润分配预案》

经公司董事会建议，2025年度本公司拟分配现金红利，以公司2025年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.20元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，充分考虑股东合理回报及公司发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东会进行审议。

详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的公告》（临2026-014）。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交本公司股东会审议。

五、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2025年年度报告（全文及摘要）》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年年度报告摘要》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年年度报告》。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2025年度风险管理与内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年度风险管理与内部控制评价报告》。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

根据本公司经营需要，本公司及下属子公司拟继续开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过24亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。

详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（临2026-015）。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

同意本公司及下属子公司开展商品期货套期保值业务，品种限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如豆油、玉米淀粉和白糖等，不得从事以投机为目的的期货交易行为。计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币4,000.00万元，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。

详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（临2026-016）。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》

经与会董事认真审议，一致同意本公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币共计220.50亿元或等值外币的综合授信额度。并同意本公司为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行等银行申请的最高不超过人民币170.23亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。

同时，同意授权公司法定代表人或其授权人士就公司授信融资及为下属子公司提供融资担保等相关事宜签署有关文件，本公司承担连带责任；并同意将该议案提交公司股东会审议。

详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告》（临2026-017）。

表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交本公司股东会审议批准。

十、审议并通过《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度上限由人民币29亿元（含）调整至人民币40亿元（含），投资期限自股东会审议通过之日起12个月内。

详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（临2026-018）。

表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交本公司股东会审议批准。

十一、审议《关于公司董事2026年度薪酬（津贴）方案的议案》

详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（临2026-019）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

本议案全体董事需回避表决，直接提交股东会审议。

十二、审议并通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬事宜及2026年度薪酬方案的议案》

同意公司依照薪酬及绩效考核管理制度等相关规定，根据公司2025年度经营目标完成情况及高级管理人员年度工作目标完成情况等综合确定公司高级管理人员2025年度薪酬。高级管理人员2026年年度薪酬方案详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（临2026-019）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事林楠棋、邱庆丰、幸志伟回避表决。

十三、审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特修订了《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交本公司股东会审议批准。

十四、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（临2026-020）。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的2025年度评估报告》

详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的2025年度评估报告》（临2026-021）。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

十六、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会履行职责报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会履行职责报告》。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

十九、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度年审会计师事务所的议案》

本公司拟继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2026年合并报表和内部控制进行审计并出具审计报告，年度合并财务会计报表审计费用为人民币128万元，内部控制审计费用为人民币32万元，因业务需要发生的费用由我公司另行全额支付。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2026-022）。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交本公司股东会审议。

二十、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告》

详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

二十一、分别听取各位独立董事《2025年度独立董事述职报告》。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二六年四月一日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-021

健康元药业集团股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的2025年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司价值的高度认可，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）特制定“提质增效重回报”行动方案，具体内容详见公司2024年4月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《健康元药业集团股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称：《行动方案》）。

为进一步落实有关工作安排，切实维护全体股东利益，公司对《行动方案》在报告期内的执行情况进行全面评估并编制本评估报告，具体内容如下：

一、聚焦主责主业，夯实高质量发展根基

2025年，我国医药行业进入高质量发展的关键阶段。创新研发、全球化布局与人工智能等新技术应用成为推动行业发展的重要因素，政策层面持续为创新药、AI+医疗等领域释放积极信号。同时，集采常态化推进、市场竞争日趋激烈等挑战并存，行业竞争格局持续演变。

在此大环境下，公司坚持稳中求进工作总基调，将“创新转型”确立为核心发展主线，在应对挑战中稳固发展基本盘，交出了一份稳健的业绩答卷。全年经营总体保持稳健，核心业务盈利能力持续增强，原料药板块持续贡献稳定现金流，制剂业务通过精细化运营巩固市场份额，为创新研发、全球化布局等核心战略落地提供了坚实的资金与业务支撑。尤为重要的是，公司在转型进程中进一步夯实了技术基础、管线布局与人才队伍，为未来发展积蓄了充足动能，奠定了坚实根基。

二、加快发展新质生产力，向创新型药企转型

创新药研发是公司坚定不移的核心战略。经过多年深耕布局，公司创新药研发逐步进入成果兑现期，印证了向创新型药企转型的扎实成效，也构筑起多赛道协同的竞争优势。

（一）呼吸领域实现关键突破

抗流感1类创新药玛帕西沙韦胶囊成功获批上市，成为公司近年来首个落地的1类创新药，实现了公司在该治疗领域的产品布局突破；儿童剂型已推进至III期临床，该品种一次口服即可完成疗程的给药方案，显著提升了临床应用便捷性与患者适配性。

针对慢性阻塞性肺疾病（COPD）等核心适应症，TSLP单抗已进入III期临床，进展处于国内第一梯队；潜在全球首创（First-in-Class, FIC）的PREP抑制剂推进至II期临床，有望为COPD口服治疗提供全新选择。

（二）多赛道协同并进成效显著

依托呼吸领域的先发优势，公司搭建起覆盖呼吸、自身免疫、精神神经、镇痛等多领域的二十余款1类创新药管线体系，其中十余款已进入II期临床及以后阶段，管线厚度与推进质量同步提升。

自身免疫领域，莱康奇塔单抗在银屑病适应症III期头对头临床试验中，核心疗效数据优于国际标杆药物司库奇尤单抗。精神神经领域，国内首款长效阿立哌唑微球成功获批，并顺利通过国家医保谈判纳入医保目录，进一步提升了药物临床可及性。镇痛领域，核心品种Nav 1.8抑制剂已完成I期临床研究，正稳步推进II期临床，为赛道拓展奠定了坚实基础。

公司多赛道协同推进的创新布局正持续完善，不仅筑牢了核心竞争力，更为长远发展注入持续成长动力。

三、全面应用AI技术医药创新，重塑行业竞争格局

报告期内，人工智能（AI）仍是公司重要的战略支点，公司积极探索AI技术在医药创新各环节的应用，以AI新质生产力为驱动，全面重塑医药产业全生命周期管理。

公司秉持务实创新与前瞻布局并重的理念，完成多款主流AI模型的本地化适配部署，扎实的技术部署已转化为全链条赋能成效：

分子发现阶段：依托AI对海量生物医学数据的挖掘与分析能力，辅助开展多领域潜在靶点研究、候选化合物筛选与成药性预判，提升研发效率并降低部分研究环节的试错成本。

临床试验阶段：通过AI优化试验设计、模拟人群分组及实时数据分析，既能提升方案科学性与合规性，又能缩短试验周期、控制研发成本。

生产应用阶段：借助AI算法推演优化工艺参数并实施实时监控，在保障产品质量稳定的前提下，推动工艺优化与生产效率提升。

以TSLP单抗项目为例，公司通过AI辅助开展临床策略研究和方案优化，有效提升了临床开发效率，推动项目临床进程加快。与此同时，公司在COPD领域研究中集成应用分子生成与ADMET性质预测模型，推动先导化合物发现阶段研究效率持续提升，进一步体现了AI在新药早期研发中的应用潜力。

四、完善公司治理，坚持规范运作

本公司高度重视公司治理，在所有重大事项上都严格遵守公司治理的相应要求，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，改进投资者关系管理，不断加强及完善公司内部控制，以规范公司运作。

2025年，公司持续完善公司治理结构，健全公司治理运行机制，把价值创造贯穿于公司治理和企业经营决策的全过程：

一是严格遵循相关法律法规，从制度层面确保股东会、董事会规范运作，提升决策质量和效率。公司在董事会中增设职工董事，充分发挥职工董事在董事会决策中的作用，完善公司民主管理制度，保障职工合法权益，促进公司持续健康发展。

二是持续完善内部控制体系，规范内幕信息登记流程，防范内幕交易风险，切实保护投资者合法权益。

三是贯彻落实ESG治理理念，完善ESG治理架构与工作机制，董事会可持续发展委员会协同各业务部门，制定、修订并完善公司ESG相关制度，推动ESG管理理念全面融入公司的生产研发及经营管理中。

后续，公司将根据国家法律法规变化及监管部门要求，结合实际情况，不断强化精细管理，持续完善制度建设力求以规范的治理结构、健全的制度、规范的流程、有效的内控，推动公司行稳致远。

五、加强投资者沟通，传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理，持续不断完善投资者关系管理相关制度，积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益等。

2025年，为帮助投资者更全面深入地了解公司生产经营情况，公司通过多种方式保持与资本市场的有效沟通，及时高效地回应投资者的关切与疑问。日常沟通中，公司始终保持多元渠道畅通，高效响应投资者热线咨询与各类提问，积极组织现场调研等互动交流活动，沟通覆盖人数与频次稳步提升。

通过系列务实举措，公司投资者关系管理持续深化，管理层与资本市场的理解互信不断增强，为公司与投资者构建长期良性互动生态奠定了坚实基础。

六、重视投资者回报，分享公司价值成长红利

公司高度重视股东的投资回报，努力以良好的业绩成长回馈投资者，为股东创造长期、稳定且可持续的价值回报。近年来，公司积极实施现金分红、二级市场回购等，多措并举提升投资者回报，增强投资者信心，促进公司内在价值与市场价值共同成长。

股份回购方面，为切实维护公司价值和股东权益，公司自2020年起便积极采取有力措施，先后共实施5次股份回购，累计投入资金近27亿元。2024年启动的第五期回购规模近5亿元，已于2025年3月全部完成注销工作。公司在股份回购注销方面的力度和比例在A股上市公司中一直稳居前列，这不仅有力彰显了公司对自身发展前景的坚定信心，更以实实在在的资金投入切实维护了公司价值和股东的合法权益。

现金分红方面，公司始终保持稳定节奏，并持续提升分红水平：2024年度，公司向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），分红款项已于2025年7月完成发放；2025年度，公司拟向全体股东每10股派发现金2.20元（含税），较上一年度进一步提升10%，持续加大股东回报力度，该分红方案尚需提交公司股东会审议。

这种回购与分红相结合的投资者回报方式，既彰显了公司对投资者权益的高度重视，也传递出稳健经营的核心理念，为股东长期价值回报奠定了坚实基础。

七、践行ESG理念，推动公司可持续发展

公司始终致力于构建科学、合理的现代治理结构和机制，全面践行ESG可持续发展理念，提升可持续发展能力，并将可持续发展融入到公司的整体战略中，推动公司不仅在经济效益上取得成功，同时在环境保护、社会责任和治理结构等方面也展现卓越表现。

2025年，公司在可持续发展领域斩获多项重要认可：成功入选标普全球《可持续发展年鉴》，凭借优异表现跻身中国企业标普全球CSA 2024评分最佳5%行列；同时，Wind ESG评级为AA级，华证指数评级为AA级，商道融绿ESG评级为A级。此外，公司还上榜华证2025年A股上市公司（医药医疗行业）ESG绩效TOP20，获评新财富杂志最佳上市公司评选"ESG最佳实践公司"，并入选商道融绿《中国企业ESG领先者报告2025》。这些荣誉充分彰显了国内外资本市场对公司可持续发展管理成效的高度认可。

八、稳健推进国际化布局

国际化是公司拓展发展空间、迈向全球创新型药企的重要方向，也是2025年战略落地的核心抓手。依托二十余年海外市场积淀，公司确立"稳健布局、精准突破、协同赋能"的国际化战略，整合全球制造、研发与商务资源，逐步构建全球化运营体系，关键领域取得实际进展。

凭借长期积累的稳定国际供应能力，公司精准布局海外生产基地：2024年与印尼Kalbe合作的高端原料药基地正式动工，不仅填补区域产能空白，更成为辐射东南亚、联通欧美高端市场的战略支点；2025年宣布收购越南IMP公司，计划通过整合双方在生产产能、本地渠道、区域品牌等核心优势，快速搭建覆盖东南亚乃至全球的药品制造与供应网络。

九、完善激励机制，强化关键少数责任

为深入贯彻落实《上市公司治理准则》关于建立健全董事、高级管理人员激励约束机制的要求，强化管理层与股东风险共担、利益共享机制，激发管理层的积极性和创造力，推动公司长期稳健发展，公司已建立符合现代化企业管理制度要求的激励和约束机制。

（一）完善绩效评价体系

公司修订了《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，建立公正透明的董事、高级管理人员绩效评价标准和程序，将经营业绩、合规管理、风险控制等核心指标纳入高管绩效考核范围，确保薪酬与公司绩效、个人业绩紧密挂钩。

（二）建立长效激励机制

公司在以公司业绩实现为目标前提下，持续推出股票期权、事业合伙人持股计划等中长期股权激励计划，建立董事、高级管理人员薪酬与公司长远利益相结合的机制，完善董事、高级管理人员持股或期权激励的长效激励机制，一方面激励公司董、高高效履职，另一方面也向市场传递对公司未来发展的十足信心。

（三）加强合规培训与治理提升

公司紧跟国家的政策引领及制度改革创新要求，积极参与证监局、上海证券交易所等组织的各项培训。同时，积极参加监管机构组织的各项会议、座谈、调研及其他活动，加强董事、高级管理人员对资本市场相关法律法规及专业知识的学习，不断提升合规意识，推动公司持续规范运作及长期稳健发展。

十、持续评估完善行动方案

公司将持续评估"提质增效重回报"行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主责主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等属于前瞻性陈述，并非既成事实，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二六年四月一日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2026-018

健康元药业集团股份有限公司

关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行的审议程序

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于2026年3月30日召开九届董事会十七次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财将选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高闲置自有资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

2026年1月30日，公司召开九届董事会十六次会议，审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》：为进一步提高资金的使用效率，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度上限为人民币29亿元（含）。

为进一步提高闲置自有资金使用效率，公司于2026年3月30日召开九届董事会十七次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度，由29亿元（含）提升到40亿元（含）。在授权额度范围内，公司及控股子公司可共同滚动使用，且在任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超过人民币40亿元（含）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司股东会审议。

（三）资金来源

公司及合并报表范围内子公司的闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。公司与购买产品的受托方、理财产品发行方、最终资金使用方等均不存在关联关系。

委托理财资金用于投资市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的银行理财、券商理财、信托理财、资管计划、收益凭证等理财产品。

（五）投资期限

本次委托理财额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。另，公司董事会授权董事长或授权代表在上述额度及交易期限内行使委托理财的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部负责实施。

二、审议程序

2026年3月30日，公司召开九届董事会十七次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度由29亿元（含）提升到40亿元（含）。额度内资金可滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。

本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司股东会审议。委托理财额度自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司购买的理财产品经过严格评估，属于风险可控、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化择机购买相关委托理财产品，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响正常生产经营的基础上，对理财项目的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目，确保资金安全。

2、及时跟踪和分析理财产品投向、产品净值变动情况等，如评估发现有不利因素将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金周转需要以及经营业务的开展。公司及控股子公司适度购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对委托理财业务进行相应的核算，在资产负债表及损益表相关项目中反映，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二六年四月一日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-019

健康元药业集团股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步规范健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，建立健全激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员勤勉尽责的积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况、行业及地区薪酬水平、岗位职责及履职贡献等因素，公司制定了《2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。其中，董事薪酬（津贴）方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

三、薪酬（津贴）标准

（一）独立董事

公司独立董事津贴标准为每人每年人民币12万元（含税），按月平均发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（二）非独立董事

公司非独立董事（含职工董事）根据其在公司及子公司实际任职情况领取薪酬。其中，担任董事长、副董事长的非独立董事，按照董事薪酬方案领取董事薪酬；兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴；担任公司其他职务的非独立董事（不含兼任高级管理人员的情形）及职工董事，按照其所任具体岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴。非独立董事因在子公司兼任其他职务而取得的薪酬，按照其实际任职情况及相关薪酬管理制度执行。

（三）高级管理人员

高级管理人员按照其担任的具体职务、岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平以及行业及地区薪酬水平等因素综合确定薪酬，并按照公司相关薪酬管理制度执行。

四、通用规则

1、除独立董事外，公司非独立董事（含职工董事）及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴及中长期激励收入（如有）等构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计的比例原则上不低于50%。

2、基本薪酬根据岗位职责、任职能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业及地区薪酬水平等因素综合确定，按月发放。

3、绩效薪酬与公司经营目标及个人绩效挂钩，根据公司经营业绩、部门业绩指标完成情况及个人工作业绩综合评估确定。公司依据薪酬与绩效管理相关制度开展月度、年度考核，并遵循审慎原则结算发放，同时预留一定比例的绩效薪酬，于年度报告披露及绩效评价完成后结算支付，并根据实际绩效评价结果实行多退少补。

4、福利补贴包括公司按照国家有关规定缴纳的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金，以及带薪年假、节日福利、健康体检等，具体按照公司相关制度执行。

5、中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况及相关政策适时组织实施，具体方案将另行制定并履行相应审批及信息披露程序。

6、独立董事不适用本方案中有关绩效薪酬占比、考核及预留等相关规定。

7、上述薪酬（津贴）均为税前金额，公司将按照国家有关法律、法规的规定代扣代缴个人所得税。

8、公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离任的，薪酬按照其实际任期及绩效考核结果计算并发放。

9、本方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本方案如与日后颁布或修订的法律、法规、规范性文件相抵触的，按照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二六年四月一日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-015

健康元药业集团股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易种类：健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务。

●交易金额：不超过人民币24亿元（或等值外币），在上述额度内可循环滚动使用，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币24亿元（或等值外币）。

●审议程序：公司于2026年3月30日召开九届董事会十七次会议，审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本事项无需提交股东会审议。

●特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行的操作，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、开展外汇衍生品交易概述

（一）交易目的

根据本公司2025年出口收汇金额约为3.86亿美元，进口付汇金额约为0.21亿美元，随着公司国际贸易业务的逐年增长，为规避和防范汇率波动对公司利润和全体股东权益造成不利影响，因此公司计划开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。

（二）交易额度

根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务额度不超过人民币24亿元（或等值外币），在上述额度内可循环滚动使用，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币24亿元（或等值外币）。

（三）资金来源

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

交易品种：公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。

交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。

（五）交易期限及授权情况

自董事会审议通过之日起12个月内。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部门负责实施相关事宜。

二、本次交易审议程序

2026年3月30日，本公司召开九届董事会十七次会议，审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属子公司在风险可控范围内，结合资金管理要求和日常经营需要，审慎开展总额度不超过人民币24亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务。上述额度的授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，且在授权期限内可以循环滚动使用，但任一时点的金额均不超过人民币24亿元（或等值外币）。

上述外汇衍生品交易业务不涉及关联交易，无须提交公司股东会审议批准。

三、开展外汇衍生品交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不以投机、套利为目的，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险

因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。但对于单边的远期结汇或购汇业务，公司通过对外汇汇率走势的研究和判断，以合约锁定结汇或售汇价格，有效降低了因汇率波动所带来的风险。

2、内部控制风险

由于远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，开展业务时，相关业务人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序进行，将会带来内部控制风险。

3、履约风险

在合约期限内合作银行出现倒闭等情形，导致公司不能以合约价格交割原有外汇合约。公司在选择开展外汇衍生品交易业务的合作银行时将选择实力雄厚、经营稳健的大型银行，以避免其倒闭所带来的违约风险。

（二）风险控制措施

为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：

1、外汇衍生品交易业务以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。公司及下属子公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际、国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

2、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》（以下简称：《管理制度》），对外汇衍生品交易的基本原则、审批权限、交易管理、内部操作流程、风险控制及信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

3、公司及下属子公司仅与具有合法资质的银行等金融机构开展外汇衍生品业务，将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行《管理制度》，以防范法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及下属子公司以日常经营需求为基础，以应对汇率风险、利率风险，增强公司财务稳健性为目的，围绕外币资产、负债状况以及外汇收支情况，依据实际的业务发生情况配套相应的外汇衍生品交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

根据财政部的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》和《企业会计准则第37号一金融工具列报》的相关规定，在定期报告中对开展的外汇衍生品业务进行相应的会计核算处理并披露。

公司金融衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1,000万元人民币的，公司应当以临时公告及时披露。

五、公司开展外汇衍生品交易业务可行性分析结论

随着公司国际贸易业务的逐年增长，结合公司出口收汇及进口付汇的情况，为了保障公司业务稳步发展，公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值、管理汇率风险为目的，不进行单纯以投机、套利为目的的交易。因此，开展外汇衍生品交易是切实可行的。

六、备查文件

1、健康元药业集团股份有限公司九届董事会十七次会议决议；

2、健康元药业集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二六年四月一日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-022

健康元药业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●拟续聘的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2026年3月30日召开九届董事会十七次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度年审会计师事务所的议案》，本公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：致同会计师事务所）为2026年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO. 0014469

截至2025年末，致同会计师事务所从业人员近6,000人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；本公司同行业上市公司审计客户19家。

2、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施12次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：唐汉林，2003年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1份。

签字注册会计师：李伟波，2020年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2份。

项目质量控制复核人：方贵新，2010年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2009年开始在致同会计师事务所执业，2020年成为致同会计师事务所质控合伙人，近三年复核上市公司审计报告9份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

本期审计费用160万元，其中财务报表审计费用为人民币128万元，内部控制审计费用为人民币32万元，因业务需要发生的费用由本公司另行全额支付，本期审计费用为致同会计师事务所综合考虑本公司业务规模、会计处理复杂程度，为公司提供审计服务所需配备的专业审计人员和投入的工作量等因素确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审核意见

2026年3月30日，本公司召开九届董事会审计委员会十三次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度年审会计师事务所的议案》，审计委员会认为：致同会计师事务所具有从事证券、审计相关业务资格，有足够的专业胜任能力，能独立、客观、公正进行审计业务，遵守相关的职业道德准则，同意聘任致同会计师事务所为本公司2026年度审计服务机构，并将此议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审核意见

2026年3月30日，本公司召开九届董事会十七次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度年审会计师事务所的议案》，全体董事一致同意本公司续聘致同会计师事务所作为本公司2026年度财务报表及内控审计的服务机构，本议案尚需提交本公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、健康元药业集团股份有限公司九届董事会审计委员会十三次会议决议；

2、健康元药业集团股份有限公司九届董事会十七次会议决议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二六年四月一日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-017

健康元药业集团股份有限公司

关于公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次拟向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币220.50亿元或等值外币的授信融资。

● 本次担保的被担保人及担保金额

■

● 本次预计担保总金额约为人民币170.23亿元，纳入本次担保额度预计范围的子公司资产负债率均低于70%。

● 本事项尚需提交本公司股东会审议批准。

● 截至本公告日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）及控股子公司均无对外担保逾期的情况。

2026年3月30日，本公司召开九届董事会十七次会议，审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、申请综合授信及为子公司提供担保额度预计情况概述

（一）申请综合授信

根据公司日常经营和业务发展需要，公司拟向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币220.50亿元或等值外币的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金（贷款）授信、资产池融资、银承授信额度、非融资性保函、贸易融资（信用证）授信、保理、信保项下出口融资等中长期贷款和综合授信融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准），具体如下：

■

上述综合授信额度有效期限自2025年度股东会审议通过之日起至公司下一次审议该事项的股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，在综合授信总额范围内，公司可根据业务需要在不同金融机构间相互调剂。

上述授信额度不等于公司的实际授信金额，公司将根据实际需要办理具体业务，在以上额度范围内，具体授信银行及金融机构及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式等最终以公司与授信银行及金融机构实际签订的正式协议或合同为准。

本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司法定代表人或其指定授权人办理上述授信额度相关事宜及签署相关文件。

(下转54版)