上海环境集团股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：601200 公司简称：上海环境
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到https://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、立信会计事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的2025年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每股派发现金红利0.135元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本1,346,230,251股，以此计算合计拟派发现金红利181,741,083.89元（含税）。该方案尚需提交股东会审议。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
1、生活垃圾
（1）宏观政策
2025年国家聚焦生态文明建设、美丽中国、绿色低碳等方面，相继出台了系列政策，要求牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，以碳达峰碳中和为牵引，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，筑牢生态安全屏障，增强绿色发展动能。在生活垃圾治理方面，要求持续提升垃圾分类管理水平和资源化利用水平；在末端设施建设方面，推动生活垃圾处理设施改造升级，强化减污降碳协同、多污染物控制协同、区域治理协同；在深化“无废城市”建设方面，全面推进固体废物源头减量，提升资源化利用和无害化处置水平；在推动全面绿色转型方面，坚持“双碳”引领，深入实施节能降碳，加强全国碳市场建设，提升碳市场活力。
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（2）行业特征
目前，固体废物治理行业正逐渐转向精益运营发展阶段。随着“无废城市”建设、双碳战略等深入推进，通过精细化管理与技术升级推进提质降本增效，低碳循环化、管理智慧化转型升级逐步成为行业发展方向，推动行业从传统的末端处理转向全过程管控，积极构建涵盖源头减量、过程管控、末端利用和全链条无害化管理的综合治理体系。在政策驱动下，行业向减量化、资源化和无害化的方向进一步迈进。
（3）产业链情况
行业业务模式图：
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行业的前端包括垃圾的收集、分类（资源回收利用）和运输，一般由市政环卫部门负责；行业的后端包括生活垃圾处理项目的投资、建设和运营。
行业参与者主要包括项目的工程设计及建设单位、设备及材料供应商、垃圾处置服务商、地方政府部门及电网公司等。公司向地方政府或委托方提供垃圾焚烧处理服务，收取垃圾处理费或委托运营费；向电网公司销售电力，并获得售电收入。垃圾中转、填埋项目从地方政府或委托单位收取获得垃圾处理费或委托运营费。
2、市政污水
（1）宏观政策
随着环境保护和生态文明建设的重视程度不断提升，水污染治理标准日趋严格，行业政策聚焦系统治理、降碳减污、绿色转型等高质量要求，并出台了系列政策。在城镇生活污水治理方面，聚焦“厂网一体化”，要求加快补齐城镇生活污水收集和处理设施短板，建设城市污水管网全覆盖样板区；在水生态环境治理方面，坚持精准治污、科学治污、依法治污，统筹水资源、水环境、水生态治理，巩固城市黑臭水体治理成效，推进美丽河湖保护与建设。
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（2）行业特征
水务环保行业进入存量提质、系统治理、低碳资源化的高质量发展阶段，行业围绕污水收集、提标改造、再生水利用、污泥处置等核心任务持续推进。企业积极践行绿色发展理念，通过数字化智慧化赋能等措施，强化高效精细的运维管理，提升运营质量与服务水平，提高资源能源利用效率，行业整体呈现高标准、高效率、资源化、智慧化等特征。
（3）产业链情况
行业业务模式图：
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行业的前端包括原水收集与制造（水利工程）、自来水的生产、供水；后端包括污水处理、中水回用及污水排放等。
行业参与者主要包括环保材料生产商、专用设备制造商、电力供应商等企业，以及水污染处理服务应用需求方，如政府相关部门等。污水处理项目公司提供污水处理服务并收取处理费。
上海环境集团股份有限公司（SH601200）成立于2004年，于2017年3月在上海证券交易所上市。作为国内固废行业起步最早的专业环保企业之一，本着“为绿色明天，点亮每一天”的企业使命，秉承“聚力环境，共创低碳时代”的价值观，致力于成为卓越的环境综合解决方案提供商。
(一)主要业务
上海环境秉持“环境治理+”的战略愿景，坚持以“规划咨询、生态修复、代建代管”轻资产业务和“生活垃圾、危废医废、污水处理”重资产业务为主线，轻重并举、双轮驱动的发展定位。
1、生活垃圾
（1）生活垃圾焚烧发电，指对城市生活垃圾进行焚烧处理并发电，实现城市生活垃圾的减量化、资源化、无害化。截至报告期末，公司投资、建设、运营生活垃圾焚烧发电项目共31个（含委托运营项目）。
（2）生活垃圾填埋，指对生活垃圾等进行卫生填埋处理。截至报告期末，公司运营生活垃圾填埋项目1个。
（3）生活垃圾中转，指将收集的垃圾进行压缩等预处理，并转移到大型运输车辆，再运输至后续垃圾转运设施或处理设施的过程。截至报告期末，公司投资、建设、运营生活垃圾中转站共7个（含委托运营项目）。
2、污水处理
污水处理，指为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。截至报告期末，公司投资、建设、运营污水处理项目共6个（污水处理厂8座）。
此外，公司聚焦规划咨询、生态修复、危废医废、市政污泥、固废资源化等领域布局业务和项目，推动企业高质量发展。
(二)主要经营模式
报告期内，公司主要以BOT、TOT、轻资产服务、股权投资等多元模式开展主营业务。BOT主要指特许经营模式，授予公司特定范围、一定期限内的特许经营权，在项目初期需投资完成项目建设，后续通过特许经营合作期内的运营获得收入。TOT模式主要指业主将已建成的基础设施项目转让公司，公司在特定范围、一定期限内运营并获得收入。股权收购是指一个企业通过购买另一个企业的全部或部分股权或资产，从而获得该企业的控制权或经营权。轻资产服务模式主要通过规划、设计、咨询、代建代管等专业技术能力为业主提供专业服务，收取合理的服务费。公司已形成标准化的项目开发模式，具体体现在以下方面：
1、项目取得
公司综合考虑前期研究、尽职调查、业务评估、项目报价、技术方案、投资商资本规模和经营业绩等各种因素，并就项目建设运营的具体细节、处置费定价/服务费等商业条款进行谈判。公司拥有丰富的项目经验、专业技术能力和品牌优势，能实现项目的可靠运行，在项目投资、建设、运营管理等项目全流程环节均具有显著优势。
2、项目建设
项目建设环节需进行项目设计、工程施工、设备采购及安装、项目调试等工作，并需完成向主管部门申报立项、规划、获取施工许可证等相关前期手续，此外，还需完成申报《建设项目环境影响报告书》/《建设项目环境影响报告表》并获得批复、项目通过试运营、申请项目竣工环境保护验收并获得通过等环节。
公司具有全产业链一体化的运作优势，在项目建设的主要业务环节积累了丰富的知识和经验，与具备专业资质的工程设计院、设备材料供应商、工程建设服务商等单位建立了良好的长期合作关系，能提供高效的项目建设服务，并可合理安排建设工期，提高项目建设速度。全部设备和设施安装完毕后，公司参与调试及试运行，再结合调试结果对系统进行优化完善，以确保整套系统的处理能力和污染控制能力等各项运行技术指标满足测试要求，达到使用状态后完成初步验收；收到初步验收合格证后，经过一段时间稳定性运营，按相关规定对项目的运营质量进行测试并完成最终验收。
3、项目运营
城市生活垃圾焚烧项目在运营期间，业主方按协议规定向项目公司交付垃圾，项目公司通过垃圾焚烧获得垃圾处置费和发电收入。项目运营产生的上网电力由电力部门收购，并按相关规定给予电价补贴。城市生活垃圾填埋项目在运营期间，项目公司对业主方按规定交付的垃圾进行填埋处理并收取垃圾处置费。城市生活垃圾中转项目在运营期间，项目公司根据协议约定负责将运输至中转站的垃圾压缩转运至指定场所并收取中转运输费。市政污水处理项目在运营期间，项目公司按照污水处理量和约定的水价收取水处理服务费用，取得污水运营管理的业务收入。运营期间，由于国家环保政策、产业政策、物价指数、上网电价等因素变化使公司的生产成本和收入发生变化时，可按照协议约定的调整机制相应调整处置费、服务费用等。
4、主要盈利模式
公司主要通过对基础设施项目的运营收费来实现收入；焚烧发电项目通过发电上网取得售电收入。此外，公司通过项目服务费或资源化、能源化产品收入等多元的方式来实现收入。
根据国家发展和改革委员会发布的《国家发展改革委关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》（发改价格〔2012〕801号），自2012年4月1日起，2006年1月1日后核准的垃圾焚烧发电项目均先按其入厂垃圾处理量折算成上网电量进行结算，每吨生活垃圾折算上网电量暂定为280千瓦时，并执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元（含税）；其余上网电量执行当地同类燃煤发电机组上网电价。2020年9月，财政部、发展改革委、国家能源局发布《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》有关事项的补充通知（财建〔2020〕426号），明确生物质发电项目，包括农林生物质发电、垃圾焚烧发电和沼气发电项目，全生命周期合理利用小时数为82,500小时。在未超过项目全生命周期合理利用小时数时，按可再生能源发电项目当年实际发电量给予补贴。按照规定纳入可再生能源发电补贴清单范围的项目，所发电量超过全生命周期补贴电量部分，不再享受中央财政补贴资金，核发绿证准许参与绿证交易。按照规定纳入可再生能源发电补贴清单范围的项目，生物质发电项目自并网之日起满15年后，无论项目是否达到全生命周期补贴电量，不再享受中央财政补贴资金，核发绿证准许参与绿证交易。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入62.58亿元，同上年比减少0.58%；归属于上市公司股东的净利润6.03亿元，同上年比增加6.07%。截至2025年12月31日，公司总资产310.86亿元，归属于上市公司股东的净资产116.67亿元，资产负债率56.26%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2026-004
上海环境集团股份有限公司
关于2025年年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度主要经营数据公告如下：
据公司初步统计，公司2025年全年生活垃圾焚烧项目（含委托运营项目）累计发电量554,832.16万度，上网电量463,848.58万度。
公司2025年全年各区域累计发电量、上网电量和已结算电量见下表：
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（注：与总和产生差异是因四舍五入时有尾差造成）
公司2025年全年累计污水处理总量为33,055.39万吨。以上数据源自公司的生产经营统计，未经审计，仅供投资者及时了解公司的生产经营概况。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2026年4月2日
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2026-003
上海环境集团股份有限公司
2025年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每股派发现金红利0.135元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,869,520,993.89元。经公司第三届董事会第二十三次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.135元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,346,230,251股，以此计算合计拟派发现金红利181,741,083.89元（含税）。2025年度公司现金分红总额占本年度归属于公司股东净利润的30.13%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
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注：2023年度、2024年度归属于上市公司股东的净利润为同一控制下企业合并追溯调整后的数据。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年3月31日召开第三届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》，并同意将本利润分配预案提交股东会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2026年4月2日
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2026-005
上海环境集团股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2026年3月31日，上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务报表审计及内部控制审计会计师事务所。上述事项尚须提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户10家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1.基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：徐立群
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（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：黄洁
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（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：张朱华
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注：该公司名称变更，原名“上海信联信息发展股份有限公司”。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
（1）审计费用定价原则
审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
立信为公司提供2025年度财务报表审计费用为265万元，为公司提供2025年度内部控制审计费用为33万元，合计审计费用298万元。2026年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬，提请股东会授权公司董事会决定2026年度审计服务费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，认为立信在2025年度财务报表审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2025年度财务报表审计及内控审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2026年度财务报表审计及内部控制审计会计师事务所。
（二）董事会审议和表决情况
公司第三届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司2026年财务报表审计及内部控制审计会计师事务所，并同意将此议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任2026年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2026年4月2日
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2026-002
上海环境集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第二十三次会议的通知。会议于2026年3月31日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经董事会审议通过的《公司2025年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2025年度ESG报告的议案》
本议案已经公司董事会ESG委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经董事会审议通过的《公司2025年度ESG报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经董事会审议通过的《2025年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
经董事会审议通过的《独立董事2025年度述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东会听取。
（五）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》
（六）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》
经公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,869,520,993.89元。经公司第三届董事会第二十三次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.135元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,346,230,251股，以此计算合计拟派发现金红利181,741,083.89元（含税）。2025年度公司现金分红总额占2025年度归属于公司股东净利润的30.13%。
具体情况详见公司于同日披露的《上海环境集团股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2026-003）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（七）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2025年度财务报表及审计报告的议案》
董事会同意公司根据《企业会计准则》编制的2025年度财务报表和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（八）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司及子公司2026年度综合授信的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（九）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算的议案》
（十）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于支付2025年度审计费用的议案》
董事会同意公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务约定书，并支付2025年度财务报表审计费用265万元，内控审计费用33万元，合计298万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（十一）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
董事会同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计及内部控制审计会计师事务所。
具体情况详见公司于同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：临2026-005）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2025年度审计工作总结及2026年度审计工作计划的议案》
（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于注册会计师出具的内部控制审计报告的议案》
经董事会审议通过的《2025年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十六）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（十七）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2025年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告的议案》
经董事会审议通过的《2025年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十八）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2025年度董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十九）以4票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司独立董事津贴和董事报酬的议案》
鉴于董事会薪酬与考核委员会中4名董事为上述议案的关联董事，需回避表决，故本议案直接提交董事会审议。
关联董事王瑟澜、王龙华及独立董事张欣、张鹏飞、李建军在董事会表决时予以了回避，其他董事均作了同意的表决。董事会同意公司支付独立董事津贴标准为人民币（税前）15万元/人/年，发放形式为按月发放。除上述津贴和履行职责所必需支付的费用外，独立董事不再从公司取得额外的、未予披露的其他利益。
在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，不单独领取董事薪酬；兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行，兼任其他全职职务的，按其所任职务领取薪酬。不与本公司签订劳动合同且不在本公司担任除董事以外其他工作职务的非独立董事，不在本公司领取薪酬。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（二十）以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司高级管理人员等相关领导人员2025年度绩效考评及薪酬发放的议案》
关联董事王龙华在董事会薪酬与考核委员会表决时予以了回避，其他董事均作了同意的表决，并同意提交董事会审议。
关联董事王瑟澜、王龙华在董事会表决时予以了回避，其他董事均作了同意的表决。
（二十一）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2025年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
由董事会出具的《上海环境集团股份有限公司2025年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十二）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司薪酬管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（二十三）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订〈绩效考核制度〉的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经董事会审议通过的《上海环境集团股份有限公司绩效考核制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2025年4月2日
证券代码：601200 证券简称：上海环境
上海环境集团股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《上海环境2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。
2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会ESG委员会 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_公司每年度编制并发布一次年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。ESG报告依次经董事会ESG委员会审议通过后提交董事会审议，董事会确认后发布。 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为 公司已将ESG理念与公司战略决策与日常运营相融合，积极搭建ESG管理体系，制定《董事会ESG委员会工作细则》等制度，董事会发挥关键引领和监督作用，明确ESG职责分工、管理要求，推动ESG工作高质量发展。 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有“科技伦理”。上述议题已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。
