长春一东离合器股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2026-012

长春一东离合器股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月1日

(二)股东会召开的地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长孟庆洪主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、董事会秘书周勇出席会议、公司高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于推荐赵德良为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：王飞、王子谦

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规及《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2026年4月2日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2026-011

长春一东离合器股份有限公司

关于补选董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月1日以通讯会议的方式召开第九届董事会2026年第二次临时会议，会议审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下：

为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，规范董事会战略与ESG委员会和审计委员会决策机制，根据《公司章程》相关规定，对董事会战略与ESG委员会和审计委员会委员进行补选。调整后委员会组成如下：

■

上述董事会专门委员会委员任期与第九届董事会任期一致。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2026年4月2日