莱克电气股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2026-009
转债代码：113659 转债简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）第六届董事会第二十三次会议于2026年3月26日以邮件形式发出会议通知，并于2026年3月31日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟转让全资子公司90%股权并签署股权转让协议的议案》
同意公司将全资子公司苏州金莱克精密机械有限公司90%股权转让给苏州创元资源循环有限公司，经双方协商一致，确认以人民币23,500 万元作为精密机械100%全部股权价值的作价依据，本次股权转让价格总额确定为人民币21,150万元。本次交易完成后，精密机械将不再纳入公司合并报表。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于转让全资子公司90%股权的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2026年4月2日
证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2026-010
转债代码：113659 转债简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司
关于转让全资子公司90%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）拟将全资子公司苏州金莱克精密机械有限公司（以下简称 “精密机械”）90%股权转让给苏州创元资源循环有限公司（以下简称“创元资源”），经双方协商一致，确认以人民币23,500 万元作为精密机械100%全部股权价值的作价依据，本次公司转让精密机械90%股权的转让价格总额确定为人民币21,150万元（大写：贰亿壹仟壹佰伍拾万元整）。本次交易完成后，精密机械将不再纳入公司合并报表。
● 本次交易不构成关联交易
● 本次交易不构成重大资产重组
● 本次交易已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东会审议
● 公司不存在为精密机械提供担保，委托其理财，精密机械也不存在占用上市公司资金的情况。
● 风险提示：本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定并办理标的股权过户等手续后方为完成，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。公司将持续关注本事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
近些年，为能够更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局等不确定因素，公司对部分产线进行了外移与整合，同时为优化公司资产结构和资源配置，提高公司资产运营效率、降低管理成本，公司拟将全资子公司精密机械90%股权转让给创元资源，经双方协商一致，确认以人民币23,500 万元作为精密机械100%全部股权价值的作价依据，本次公司转让精密机械90%股权的转让价格总额确定为人民币21,150万元（大写：贰亿壹仟壹佰伍拾万元整）。本次交易完成后，精密机械将不再纳入公司合并报表。
2、本次交易的交易要素
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注：账面成本是成本法下，精密机械原股东即莱克电气母公司账面对其长期股权投资对应的金额。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年3月31日召开第六届董事会第二十三次会议，以全票审议通过了《关于拟转让全资子公司90%股权并签署股权转让协议的议案》，并授予公司管理层办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于办理工商变更等相关手续。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次《股权转让协议书》自各方及各自授权代表签字及盖章之日成立，经公司董事会同意后生效。
二、 交易对方情况介绍
（一）交易买方简要情况
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（二）交易对方的基本情况
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创元资源的实际控制人为苏州市人民政府国有资产监督管理委员会，经公司评估认为创元资源具备履约能力。
交易对方的主要财务数据如下：
单位：万元
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（三）其他说明
1、截至本公告披露日，创元资源与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
2、创元资源不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的具体信息
1）基本信息
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2）股权结构
本次交易前股权结构：
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本次交易后股权结构：
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3）其他信息
本次交易标的为公司全资子公司，以上股权产权清晰，精密机械不是失信被执行人，亦不存在担保、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）交易标的主要财务信息
单位：万元
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（三）交易标的最近12个月内曾进行增资、减资的基本情况
根据交易双方谈判协商，在交易完成前，精密机械将账面约1.93亿元的资金通过减资的方式退还给原股东（莱克电气），而不另行加在转让价格中。同时，根据《公司法》第二百一十四条规定：“法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五”，则精密机械分步进行增减资，具体情况如下：
单位：元
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四、交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
1、本次交易的定价方法和结果
本次交易价格参照精密机械100%股权对应的2026年2月28日精密机械账面净资产人民2,667.26万元，综合考虑项目公司的资产负债和经营情况，经各方友好协商，确认以人民币23,500万元作为精密机械100%全部股权价值的作价依据，本次出售精密机械90%股权的转让价格总额确定为人民币21,150万元（大写：贰亿壹仟壹佰伍拾万元整），溢价率为629.95%。
2、标的资产的具体评估、定价情况
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（二）定价合理性分析
本次交易定价系基于公司与交易对方正常商业行为确定，通过友好协商确定，定价具备合理性与公平性，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
五、协议的主要内容及履约安排
（一）协议的主要条款
1、协议的相关方
受让方：苏州创元资源循环有限公司
转让方：莱克电气股份有限公司
目标公司：苏州金莱克精密机械有限公司
2、转让股权
转让方同意，将其持有的精密机械股权中的896.3892万元股权（占精密机械注册资本995.988万元及已实缴资本995.988万元的90%），转让给受让方创元资源，受让方创元资源同意受让该等股权。
3、股权转让价格
各方确认以人民币23,500万元作为精密机械100%全部股权价值的作价依据。上述受让方创元资源受让精密机械90%股权的转让价格总额确定为大写：贰亿壹仟壹佰伍拾万元整（小写：￥21,150 万元）。
4、股权转让款支付方式
经双方协商，受让方创元资源就本协议第二条下所述股权转让的价款按照如下条件向转让方支付：
（1）本协议生效后5个工作日内由受让方创元资源向转让方支付股权转让款的30%计6,345万元（大写：人民币陆仟叁佰肆拾伍万元整）。
（2）双方须于本协议签订后15个工作日内将本协议下目标公司股权转让变更登记文件递交苏州吴中区数据局办理变更登记手续，变更登记材料准备齐全后5个工作日内，受让方向转让方支付本次交易所涉股权转让金总额的50%合计人民币10,575 万元 （大写：人民币壹亿零伍佰柒拾伍万元整）。
（3）受让方须于苏州吴中区数据局办理完毕目标公司股权转让变更登记后 5个工作日内，向转让方支付股权转让款总额的20%共计人民币4,230万元 (大写：人民币肆仟贰佰叁拾万元整)。受让方在2026年4月底之前要完成以上所有款项支付，前提是在4月24日前完成目标公司股权转让变更登记手续。同时，转让方向受让方提供人民币2,115万的银行保函，期限为1年。如因发生本协议明确约定应由转让方承担债务及/或损失，受让方创元资源有权要求保函开出行无条件支付。若保函余额不足，则受让方创元资源或精密机械有权直接行使追偿权，应由转让方对该债务及/或损失承担赔偿责任。
5、过渡期损益归属
过渡期内本协议项下转让股权的损益均归属转让方，交割后损益均归属受让方。
6、股权交割
（1）自收到80%的股权转让款后，转让方应配合完成转让股权变更登记至受让方创元资源名下的所有手续。
（2）自收到全部股权转让款后5个工作日内，转让方应完成向受让方创元资源的交接手续，并使受让方创元资源实质取得对精密机械及其包括但不限于资产、业务等管理权。
7、违约责任与赔偿
（1）违约
本协议对各方均有约束力和可执行性，如任何一方未充分履行其在本协议下的义务或者任何一方在本协议下所作的陈述、保证与承诺是不真实的或者有重大遗漏或误导，该方应被视为违约。
若一方违约，守约方有权采取如下一种或者多种救济措施以维护其权利：
① 暂时停止履行其在本协议项下的义务，待相关违约情势消除后恢复履行，守约方根据此款规定暂停履行义务不构成其不履行或者迟延履行义务；
② 如违约方的违约行为造成了本协议下的交易无法继续进行，则守约方有权向其发出书面通知单方解除本协议，解除通知自发出之日起生效；
③ 要求违约方实际履行；
④ 若违约方在自违约发生起的20个工作日内或在守约方要求的其他补救期间内未能弥补违约，或其弥补措施毫无效果致使守约方仍遭受不利影响，守约方有权中止或终止本协议；
⑤ 若转让方有理由认为受让方可能丧失或即将丧失履约能力时，有权要求受让方提供相应担保。受让方于转让方提出此要求后20日内仍未提供相应担保，转让方有权解除本合同。
⑥ 守约方有权要求违约方赔偿因违约遭受的直接经济损失。
如转让方因自身原因未按照本协议的规定,在约定期限内办理股权变更登记手续，则每延期一天，转让方应向受让方支付本合同已支付的转让款的万分之五作为违约金。若转让方因自身原因迟延或拒绝办理股权变更登记手续，受让方有权迟延支付任何转让价款且不承担任何违约责任；转让方经受让方二次书面通知要求办理股权变更登记手续仍无正当理由迟延或拒绝，则受让方有权单方解除本合同并追究违约责任。
（2）受让方赔偿
受让方创元资源同意赔偿协议他方由于受让方创元资源在本协议中的任何陈述、保证、承诺或约定不准确或对其不遵守或者不履行所引起的或基于其产生的任何直接损失，并使其免受损害。
如受让方创元资源迟延支付股权转让款，每逾期一日按逾期支付数额的万分之五向转让方支付违约金。
如非因政府原因或不可抗力原因造成的受让方超过三个月未履行合同条款的，赔偿合同金额的5%。同时转让方有权单方面解除合同。
（3）转让方赔偿
转让方同意赔偿受让方由于转让方在本协议中的任何陈述、保证、承诺或约定不准确或对其不遵守或者不履行所引起的或基于其产生的任何直接损失，并使其免受损害。
如转让方未能履行本协议下的股权转让义务，或对股权转让设置任何形式障碍，或任何第三方对转让股权或精密机械资产主张任何异议或索赔，或导致任何政府处罚（包括但不限于罚金、滞纳金）等情形而导致受让方创元资源或精密机械损失的，转让方应赔偿受让方创元资源或精密机械因此遭受的直接经济损失。转让方自愿接受受让方创元资源或精密机械可采取合法手段以应向转让方支付的股权转让价款以及转让方所持精密机械股权及分红款的全部或部分直接抵扣损失，不足部分由转让方继续补足。
如非因政府原因或不可抗力原因造成的转让方超过三个月未履行合同条款的，赔偿合同金额的5%。同时受让方有权单方面解除合同。
8、争议解决
凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，协议各方应首先通过友好协商解决。若该争议不能在一方协商解决通知发出之日起30天内解决，经争议任一方请求，争议应向原告所在地有管辖权的法院提起诉讼解决。
9、协议生效条件
本协议经受让方、转让方、目标公司法定代表人签署并加盖各自单位公章后生效。
（二）如本公告之“二、交易对方情况介绍”所述，公司董事会认为交易对方具备履约支付能力。
六、本事项对上市公司的影响
公司本次出售精密机械90%股权，是基于公司实际经营情况及战略发展规划作出的决策，旨在优化公司资产结构和资源配置，提高公司资产运营效率、降低管理成本，进而提升公司经营质量，提高盈利能力。
本次交易完成后，精密机械将不再纳入公司合并报表范围。公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，最终对公司损益的影响以年度审计确认后的结果为准。
本次交易不涉及管理层变动、人员安置等情况，不涉及关联交易，亦不会存在同业竞争的情形。
本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定并办理标的股权过户等手续后方为完成，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。公司将持续关注本事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2026年4月2日
证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2026-011
转债代码：113659 转债简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“莱克转债”）自2023年4月20日起开始转股，截至2026年3月31日，累计已有185,000元“莱克转债”转换为公司A股股份，累计转股股数为5,758股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00100308%。
● 未转股可转债情况：截至2026年3月31日，尚未转股的“莱克转债”金额为1,199,815,000元，占“莱克转债”发行总额的99.9846%。
● 本季度转股情况：自2026年1月1日至2026年3月31日期间，“莱克转债”转股的金额为20,000元，因转股形成的股份数量为628股。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065号）核准，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为120,000万元。
本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即自2022年10月14日至2028年10月13日。债券利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕307号文同意，可转换公司债券于2022年11月15日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“莱克转债”，债券代码“113659”。
（三）可转债转股价格情况
根据有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的约定，公司该次发行的“莱克转债”自2023年4月20日起可转换为公司股份。公司本次可转债的初始转股价格为34.17元/股，最新转股价格为31.72元/股。
1、“莱克转债”初始转股价格为34.17元/股。因2020年限制性股票激励计划首次授予的130,200股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自2022年12月7日起“莱克转债”的转股价格将由原来的34.17元/股调整为34.18元/股。具体内容详见公司于2022年12月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于限制性股票回购注销实施完成暨调整“莱克转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-079）。
2、因2020年限制性股票激励计划首次授予的174,300股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自2023年2月17日起“莱克转债”的转股价格将由原来的34.18元/股调整为34.19元/股。具体内容详见公司于2023年2月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于限制性股票回购注销实施完成暨调整“莱克转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。
3、因2020年限制性股票激励计划首次授予的142,800股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自2023年6月27日起“莱克转债”的转股价格将由原来的34.19元/股调整为34.20元/股。具体内容详见公司于2023年6月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于限制性股票回购注销实施完成暨调整“莱克转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。
4、因公司实施2022年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。“莱克转债”的转股价格将由原来的34.20元/股调整为33.20元/股。调整后的“莱克转债”转股价格自2023年7月6日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于2022年度利润分配调整“莱克转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-040）。
5、因2020年限制性股票激励计划首次授予的127,750股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自2023年10月27日起“莱克转债”的转股价格将由原来的33.20元/股调整为33.21元/股。具体内容详见公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“莱克转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-063）。
6、因2020年限制性股票激励计划首次授予的195,440股限制性股票注销实施完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价格作出相应调整。自2024年10月25日起“莱克转债”的转股价格将由原来的33.21元/股调整为33.22元/股。具体内容详见公司于2024年10月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“莱克转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-056）。
7、因公司实施2024年中期利润分配，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。“莱克转债”的转股价格将由原来的33.22元/股调整为31.72元/股。调整后的“莱克转债”转股价格自2024年11月8日（权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年11月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气关于因实施2024年中期利润分派调整“莱克转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-068）。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“莱克转债”转股期为：2023年4月20日至2028年10月13日。
（一）自2026年1月1日至2026年3月31日期间，“莱克转债”转股的金额为20,000元，因转股形成的股份数量为628股。截至2026年3月31日，累计已有185,000元“莱克转债”转换为公司A股股份，累计转股股数为5,758股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00100308%。
（二）截至2026年3月31日，尚未转股的“莱克转债”金额为1,199,815,000元，占“莱克转债”发行总额的99.9846%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、其他
联系部门：证券事务部
咨询电话：0512-68415208
咨询邮箱：lexy@kingclean.com
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2026年4月2日
