重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2026-002

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2026年3月27日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2026年4月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中，独立董事范金辉先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

（一）逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为全面贯彻落实相关法律法规要求，促进公司规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行了修订。

本议案采用逐项表决方式，相关子议案逐项表决结果如下：

1.01审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.02审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.03审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.04审议通过《关于修订〈融资管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.05审议通过《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.06审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.07审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.08审议通过《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.09审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.10审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.11审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.12审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的专项管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.13审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.14审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.15审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.16审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.17审议通过《关于修订〈子公司管理管控制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.18审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.19审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.20审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上修订后的管理制度具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案中1.01、1.16、1.19、1.20项议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

（二）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

（三）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作细则》。

（四）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（五）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

（六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，进一步优化公司治理结构，提升规范运作水平，公司结合实际情况对组织架构进行了调整。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于调整公司组织架构的公告》。

（七）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，在确保公司正常经营及资金安全的情况下， 同意公司及合并报表范围内的子（孙）公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和有效期内资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过40,000万元。同时授权公司总经理行使决策权，财务部门负责具体组织实施和管理。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

（八）审议通过《关于公司及子公司2026年度授信额度的议案》

为满足日常经营和业务发展需要，公司及全资子（孙）公司、控 股子（孙）公司2026年度拟向商业银行、其他金融机构等申请不超过人民币7.8亿元的授信额度，额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在有效期内额度可循环使用，上述授信额度不包含低风险授信额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、商业汇票开立及质押、国际/国内保函、信用证等。同意公司和全资子（孙）公司、控股子（孙）公司以自有资产为自身授信提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王洪先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在当选独立董事后担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

三、备查文件

第五届董事会第六次会议决议；

第五届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月2日

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2026-004

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资品种：公司及合并报表范围内子（孙）公司拟购买安全性较好、期限不超过36个月的中低风险产品（风险等级不超过R2），包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等。

2.投资金额：公司及合并报表范围内子（孙）公司拟使用额度不超过人民币40,000万元的自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过40,000万元。

3.特别风险提示：公司进行现金管理以维护公司及股东整体利益为原则，将资金安全放在首位。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资实际收益不可预期。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子（孙）公司使用额度不超过人民币40,000万元的自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：

一、现金管理概况

1.现金管理目的：为提高资金使用效率和效益，在确保公司正常经营及资金安全的情况下，使用自有资金进行现金管理，以提升资产保值增值能力。

2.现金管理品种及期限：安全性较好、期限不超过36个月的中低风险产品（风险等级不超过R2），包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等。

3.现金管理额度：不超过人民币40,000万元的自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过40,000万元。

4.现金管理有效期：自公司董事会审议通过之日起12个月。

5.资金来源：公司、合并报表范围内子（孙）公司的闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。

6.具体实施方式：经公司董事会审议通过后，在上述期限及额度范围内授权公司总经理行使决策权，财务部门负责具体组织实施和管理。

二、审议程序

公司于2026年4月1日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内子（孙）公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理。

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本事项属董事会审议权限，无需提交股东会审议批准。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司进行现金管理以维护公司及股东整体利益为原则，将资金安全放在首位。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1.公司严格遵守有关规定，在不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2.公司将及时跟进现金管理产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.公司审计委员会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，开展内部审计。

四、投资对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用闲置自有资金购买现金管理产品不会影响公司日常经营运作与主营业务发展。合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

五、备查文件

第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月2日

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2026-005

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

关于补选第五届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名王洪先生（简历详见附件）为第五届董事会独立董事候选人，并在当选独立董事后担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

独立董事候选人王洪先生已取得独立董事资格证书。王洪先生作为独立董事候选人，其任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

本次独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月2日

附件：王洪先生简历

王洪，男，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任西南政法大学助教、讲师、副教授，重庆市城市建设投资（集团）有限公司独立董事，重庆正川医药包装材料股份有限公司独立董事，贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事，北大医药股份有限公司独立董事，重庆燃气集团股份有限公司独立董事，重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事；现任西南政法大学教授、中国国际经济贸易仲裁委员会和重庆仲裁委员会仲裁员、重庆聚兴律师事务所兼职律师、渝农商金融租赁有限责任公司独立董事。

截至目前，王洪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王洪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2026-003

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，进一步优化公司治理结构，提升规范运作水平，公司结合实际情况对组织架构进行了调整。本次组织架构的调整是对公司内部管理机构的优化，不会对公司生产经营活动产生重大影响。本次调整后的组织架构详见附件。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2026年4月2日

附件：调整后的公司组织架构

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