江苏赛福天集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2026-012
江苏赛福天集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月1日
(二)股东会召开的地点：无锡市锡山区芙蓉三路151号江苏赛福天集团股份有限公司303会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司副董事长林柱英先生担任股东会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及公司《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书左雨灵列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于为控股公司申请贷款提供反担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次2026年第一次临时股东会议案1为普通决议议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案2为特别决议议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的三分之二以上通过
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：袁铭蔚、乔静怡
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律法规、《上市公司股东会规则》和《江苏赛福天集团股份有限公司章程》的规定，本次股东会形成的各项决议合法有效。
特此公告。
江苏赛福天集团股份有限公司董事会
2026年4月1日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2026-010
江苏赛福天集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年4月1日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由副董事长林柱英先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第五届董事长及补选董事会委员会委员的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长及补选董事会委员会委员的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
特此公告。
江苏赛福天集团股份有限公司董事会
2026年4月1日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2026-011
江苏赛福天集团股份有限公司
关于选举董事长及补选董事会
委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年4月1日，江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举第五届董事长及补选董事会委员会委员的议案》，具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会同意选举蔡学锋先生为公司第五届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起生效，至公司第五届董事会任期届满时为止；同意选举徐丹萍女士为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起生效，至公司第五届董事会任期届满时为止。
蔡学锋先生、徐丹萍女士简历详见附件。
特此公告。
江苏赛福天集团股份有限公司董事会
2026年4月1日
附件：蔡学锋先生、徐丹萍女士简历
蔡学锋，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。历任苏州第四制药厂有限公司财务部经理，光大环保能源（苏州）有限公司经理，光大环保能源（苏州）沼气发电有限公司经理，光大环保能源（苏州）固废处理有限公司财务部经理，凯迪泰医学科技有限公司财务总监，苏州高新区通安镇人民政府企业财务核算中心负责人，江苏省吴中经济技术发展总公司资金运营部副主任、主任。现任江苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会董事，苏州吴中经开国有资本投资控股集团有限公司董事，苏州鼎鑫投资有限公司董事、总经理，苏州鼎盛商业保理有限公司董事，苏州吴中融展科技产业发展有限公司董事，苏州吴中生物医药产业园投资有限公司董事。
徐丹萍，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江苏省吴中经济技术发展集团有限公司职员、苏州市吴中建业发展有限公司行政管理办公室副主任。现任江苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会董事，苏州市吴中建业发展有限公司行政管理办公室主任。
