浙江中马传动股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：603767 公司简称：中马传动
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2025年年度利润分配预案：不分配不转增。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售。公司主要产品为汽车变速器、新能源汽车减速器、电控分动器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮；汽车齿轮包括汽车手动变速器齿轮和自动变速器齿轮、新能源汽车减速器齿轮、汽车转向器齿轮、汽车油泵轴齿轮及汽车发动机齿轮；摩托车齿轮主要为摩托车发动机齿轮，农机齿轮主要为农机变速器齿轮。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期，公司实现营业收入91,269.21万元，比上年同期增加0.55%，实现归属于上市公司股东的净利润-580.34万元，比上年同期减少117.46%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2026-014
浙江中马传动股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月23日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月23日 13 点 30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月23日
至2026年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2026年3月31日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了上述议案，详见公司于2026年4月2日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年4月23日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00
（二）登记地点：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号
（三）登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、电子邮件方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真、电子邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：公司董事会办公室
联系电话：0576一86146517
传 真：0576一86146525
邮 箱：info@zomaxcd.com
通讯地址：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路1号
邮 编：317513
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东会的进程按当日通知进行。
（三）出席会议的股东费用自理。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司董事会
2026年4月2日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江中马传动股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2026-012
浙江中马传动股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称: 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
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2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
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上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：王建兰，2007年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核11家上市公司审计报告。
签字注册会计师：葛海昊，2020年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年未签署或复核上市公司审计报告。
项目质量复核人员：石怡弘，2007年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2025年度财务审计费用为80万元（含税），内部控制审计费用为20万元（含税），与2024年度一致。2026年度审计费用相关定价原则未发生变化。董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定2026年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、投资者保护能力、独立性、诚信记录等进行了充分的了解和审查，并对其在2025年度的审计工作进行了审查评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司2025年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年3月31日召开的第七届董事会第二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2026年4月2日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2026-010
浙江中马传动股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例，每股转增比例:不分配，不转增。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币226,835,032.76元，归属于上市公司股东的净利润为人民币-5,803,397.19元。经董事会决议，公司2025年度拟不实施利润分配、公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
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二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年3月31日召开第七届董事会第二次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本次方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2026年4月2日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2026-015
浙江中马传动股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年3月 31日上午10点30分以现场投票表决和通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议通知和材料于2026年3月21日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，认真履行股东会赋予的职责，继续完善法人治理结构，建立以股东会、董事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司依法合规运作。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》
公司经营层勤勉尽责地开展各项工作，有效地执行了董事会与股东会的各项决议及公司各项管理制度，积极推动企业高质量发展目标。
表决结果： 7票同意、0票弃权、0票反对。
（三）审议通过了《2025年年度报告及其摘要》
董事会召开前，董事会审计委员会已就定期报告中的财务信息进行审议，并一致同意将该项议案提交董事会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
董事会召开前，董事会审计委员会已就该项议案进行审议，并一致同意将该项议案提交董事会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度财务审计机构。董事会召开前，董事会审计委员会已就续聘会计师事务所的议案进行审议，并一致同意将该项议案提交董事会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东会审议。
（六）审议通过了《关于确定董事薪酬及津贴方案的议案》
董事会薪酬与考核委员会认为薪酬方案符合公司薪酬政策及考核标准。
表决结果：0票同意、0票弃权、0票反对。本议案全体董事会成员均回避表决，直接提交股东会审议。
（七）审议通过了《关于确定高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会薪酬与考核委员会认为薪酬方案符合公司薪酬政策及考核标准，发表了同意的意见。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对；关联董事刘青林先生、林常春先生回避表决。
（八）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》
作为公司的独立董事，2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东会审议。
（九）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
报告期内，公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，对在任独立董事独立性情况进行了核查，不存在影响独立董事独立性的情况。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（十）审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》
董事会审计委员会审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（十一）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会召开前，董事会审计委员会已就该项议案进行审议，并一致同意将该项议案提交董事会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（十二）审议通过了《2025年度社会责任报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（十三）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
2025年度拟不实施利润分配、公积金转增股本。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交股东会审议。
（十四）审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司2026年度计划向有关银行申请不超过2亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（十五）审议通过了《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（十六）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的通知》
公司将于2026年4月23日召开2025年年度股东会。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2026年4月2 日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2026-013
浙江中马传动股份有限公司
关于2026年度向银行申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，本次申请综合授信在董事会审批范围内，无需提交股东会审议，现将相关情况公告如下：
为满足公司生产经营需要，降低资金成本，公司2026年度计划向有关银行申请不超过2亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。
本次授信事项授权有效期自公司第七届董事会第二次会议审议通过之日起一年内，该授信额度在授权期限内可循环使用，可以在不同银行间进行调整。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，本次授信主要用于开具银行承兑汇票，具体金额将视公司实际需求来合理确定。
公司董事会授权董事长或董事长指定代理人在上述授信额度内签署与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体实施。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2026年4月2日
