东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的
公告

证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2026-053

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2026年3月31日，累计已有人民币332,849,000元东时转债转为本公司A股普通股，累计转股股数为23,230,969股，占东时转债开始转股前本公司已发行普通股股份总额的3.95%。

● 未转股可转债情况：截至2026年3月31日，尚未转股的东时转债金额为人民币95,151,000元，占东时转债发行总量的比例为22.23%。

● 2026年1月1日至2026年3月31日共有2,239,000元东时转债转为本公司A股普通股，转股股数为506,034股。

一、东时转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年12月27日签发的证监许可[2019]2988号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”“东时转债”），期限6年，即自2020年4月9日至2026年4月8日。可转换公司债券票面利率为：第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.30%。每张面值为人民币100元，发行数量428万张，共计募集资金4.28亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]111号文同意，本公司4.28亿元可转债于2020年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东时转债”，债券代码“113575”。

根据有关规定和《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本公司该次发行的东时转债自2020年10月15日起可转换为本公司A股普通股，初始转股价格为14.56元/股，最新转股价格为4.42元/股。历次转股价格调整情况如下：

公司于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。“东时转债”的转股价格由14.76元/股调整为14.56元/股，具体内容详见公司于2020年6月10日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《关于根据2019年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临2020-052）。

公司于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税）和每10股转增股本2股。“东时转债”的转股价格由14.56元/股调整为12.15元/股，具体内容详见公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《关于权益分派引起的“东时转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2021-052）。

公司于2025年11月13日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“东时转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“东时转债”转股价格的相关事宜。公司于2025年11月14日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向下修正“东时转债”转股价格的议案》，同意将“东时转债”的转股价格由12.15元/股向下修正为4.42元/股，具体内容详见公司于2025年11月15日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《关于向下修正“东时转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：临2025-193）。

二、东时转债本次转股情况

截至2026年3月31日，累计已有人民币332,849,000元东时转债转为本公司A股普通股，累计转股股数为23,230,969股，占东时转债开始转股前本公司已发行普通股股份总额的3.95%。其中，自2026年1月1日至2026年3月31日共有2,239,000元东时转债转为本公司A股普通股，转股股数为506,034股。

截至2026年3月31日，尚未转股的东时转债金额为人民币95,151,000元，占东时转债发行总量的比例为22.23%。

“东时转债”将于2026年4月8日到期。自2026年4月3日起，“东时转债”将停止交易；自2026年4月9日起，“东时转债”将停止转股。公司现有货币资金无法兑付“东时转债”本息，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“东时转债”无法兑付本息暨即将到期的公告》（公告编号：临2026-052），请广大投资者注意相关风险。

三、股本变动情况

单位：股

■

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-53223377

邮政编码：102600

邮箱：dfss@dfss.com.cn

联系地址：北京市大兴区金星西路19号

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2026年4月1日

证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2026-054

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于“东时转债”无法兑付本息

暨即将到期的第十九次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● “东时转债”将于2026年4月8日到期，2026年4月2日（剩余1个交易日）为“东时转债”最后交易日。公司现有货币资金无法兑付“东时转债”本息，提请广大投资者审慎做出投资决策，避免对风险预判不足而导致投资损失。

● “东时转债”到期日：2026年4月8日

● “东时转债”最后交易日：2026年4月2日（剩余1个交易日）

● “东时转债”停止交易日：2026年4月3日

● “东时转债”最后转股日：2026年4月8日（剩余4个交易日）

● 证券停复牌情况：适用

因东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）现有货币资金无法兑付“东时转债”本息，公司的相关证券停复牌情况如下：

■

● 在停止交易后、转股期结束前（即2026年4月3日至2026年4月8日），“东时转债”持有人仍可以根据《募集说明书》约定的条件将“东时转债”转换为公司股票。“东时转债”目前转股价格为4.42元/股。目前临近“东时转债”到期日，提请广大投资者密切关注上述关键时间节点，合理安排“东时转债”的交易及转股操作。

● 公司目前处于预重整阶段。若最终进入重整程序，截至2026年4月8日登记在册的“东时转债”持有人持有的债权将作为重整债权参与清偿，具体清偿方案、清偿时间需根据重整计划确定，现阶段仍存在较大不确定性，提请广大投资者充分评估风险。

● 公司能否进入重整程序尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、公司及可转债基本情况

（一）公司基本情况

公司债权人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具备重整价值为由，向北京一中院申请对公司进行破产重整。北京一中院决定对公司启动预重整，并指定东方时尚驾驶学校股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人。

“东时转债”将于2026年4月8日到期。公司现有货币资金无法兑付“东时转债”。“东时转债”到期暂不在上海证券交易所摘牌。

（二）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年12月27日签发的证监许可[2019]2988号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，期限6年（即自2020年4月9日至2026年4月8日）。每张面值为人民币100元，发行数量428万张，共计募集资金4.28亿元。

公司“东时转债”于2020年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东时转债”，债券代码“113575”。

（三）可转债信用评级情况

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等规则的有关规定，公司委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司2020年发行的可转换公司债券进行了跟踪信用评级。自2026年3月19日起，公司主体长期信用等级为CC，“东时转债”的信用等级为CC，维持评级展望为负面，请投资者注意相关风险。

二、债权登记及后续清偿措施

“东时转债”到期日和兑付登记日为2026年4月8日，本次债券登记的对象为截至2026年4月8日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“东时转债”全体持有人。

公司目前处于预重整阶段，若最终进入重整程序，截至2026年4月8日登记在册的“东时转债”持有人持有的债权将作为重整债权参与清偿，具体清偿方案、清偿时间需根据重整计划确定，现阶段仍存在较大不确定性，提请广大投资者充分评估风险。

自2026年4月3日起，“东时转债”将停止交易；自2026年4月9日起，“东时转债”将停止转股。公司现有货币资金无法兑付“东时转债”本息，请投资者注意相关风险。

三、风险提示

（一）“东时转债”到期无法兑付

公司现有货币资金无法兑付“东时转债”本息。2026年3月以来，公司结合自身经营情况及货币资金状况，多次披露关于“东时转债”即将到期无法兑付暨交易风险的提示性公告，对“东时转债”到期无法兑付的风险进行了充分提示。

（二）公司股票存在被实施退市风险警示的风险

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（九）项规定，若法院依法受理申请人对公司的重整申请，公司股票将被实施退市风险警示。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（六）项规定，若2025年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将被实施退市风险警示。

目前，公司经营活动正常开展，正在积极配合临时管理人推进各项预重整工作。公司将严格按照相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。针对“东时转债”的后续处理，公司将在临时管理人的统筹下，力求在合法合规的框架下最大程度保障“东时转债”持有人的权益。

四、公司联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：010-53223377

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2026年4月1日