江苏利柏特股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2026-009

债券代码：111023 债券简称：利柏转债

江苏利柏特股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：“利柏转债”自2026年1月9日进入转股期，截至2026年3月31日，累计转股金额为356,000元，累计因转股形成的股份数量为29,304股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.0065%。

● 未转股可转债情况：截至2026年3月31日，尚未转股的“利柏转债”金额为749,644,000元，占可转债发行总量的比例为99.9525%。

● 本季度转股情况：自2026年1月9日至2026年3月31日期间，转股金额为356,000元，因转股形成的股份数量为29,304股。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1173号），江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日向不特定对象发行了7,500,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为75,000.00万元，本次发行的可转债期限为自发行之日起6年（自2025年7月3日至2031年7月2日），债券票面利率为：第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕167号文同意，公司发行的75,000.00万元可转换公司债券于2025年7月22日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“利柏转债”，债券代码“111023”，转股期起止日期为2026年1月9日至2031年7月2日，转股价格为12.14元/股。

二、可转债本次转股情况

“利柏转债”自2026年1月9日至2026年3月31日期间，转股金额为356,000元，因转股形成的股份数量为29,304股。截至2026年3月31日，累计转股金额为356,000元，累计因转股形成的股份数量为29,304股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.0065%。

截至2026年3月31日，尚未转股的“利柏转债”金额为749,644,000元，占可转债发行总量的比例为99.9525%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：证券事务部

联系电话：0512-89592521

联系邮箱：investor@cnlbt.com

特此公告。

江苏利柏特股份有限公司董事会

2026年4月2日