湘潭电化科技股份有限公司
关于2026年第一季度可转债转股结果暨股本变动的公告

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2026-012

债券代码：127109 债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司

关于2026年第一季度可转债转股结果暨股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

可转债转股情况：湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“电化转债”自2025年12月22日起可转换为公司股票。2026年1月1日至2026年3月31日，共有239,700.00元“电化转债”转换为公司股票，转股数为23,728股。截至2026年3月31日，累计已有291,600.00元“电化转债”转换为公司股票，累计转股数为28,858股，占本次“电化转债”转股前公司已发行股份总额的0.0046%。

未转股情况：截至2026年3月31日，尚未转股的“电化转债”金额为人民币486,708,400.00元，占“电化转债”发行总量的99.9401%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定，公司现将2026年1月1日至2026年3月31日可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股本变动情况公告如下：

一、“电化转债”发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908号），公司于2025年6月16日向不特定对象发行487万张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额为48,700万元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债已于2025年7月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“电化转债”，债券代码“127109”。

根据相关规则和《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“电化转债”转股期为2025年12月22日至2031年6月15日，当前转股价格为10.10元/股。

二、“电化转债”转股及股本变动情况

2026年1月1日至2026年3月31日，共有239,700.00元“电化转债”转换为公司股票，转股数为23,728股。截至2026年3月31日，累计已有291,600.00元“电化转债”转换为公司股票，累计转股数为28,858股，占本次“电化转债”转股前公司已发行股份总额的0.0046%；尚未转股的“电化转债”金额为人民币486,708,400.00元，占“电化转债”发行总量的99.9401%。

自2026年1月1日至2026年3月31日，公司股本变动情况如下：

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三、其他情况说明

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会工作部联系电话：0731-55544048进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月一日