宏发科技股份有限公司

(上接121版)

公司报告期内，公司实现营业总收入172.02亿元，同比增长21.98%；实现归属上市公司股东的净利润17.58亿元，同比增长7.76%。截至2025年末，公司总资产达到233.64亿元，同比增长13.06%；归属于上市公司股东的净资产126.3亿元，同比增长32.89%。

公司在聚焦做强主业方面，巩固存量市场，突破增量市场，继电器领先优势持续扩大。报告期内，公司继电器各产品线既巩固了家电、电网等传统优势市场，又在新能源车、充储、工业自动化等增量市场实现全面突破，竞争力稳步提升，领先优势进一步扩大。

公司在“5+”产品发展中，坚守“以质取胜”理念，聚焦关键能力培育与核心技术积累，在各类产品产业链构建、市场拓展等方面均取得阶段性成果，为培育新增长动能、筑牢未来增长新支撑奠定了坚实基础。

二、持续稳定现金分红，切实增加投资者回报

1、坚持长期稳定的分红政策

公司高度重视对投资者的合理投资回报，坚定落实新“国九条”中“增强分红稳定性、持续性”的要求，利润分配政策始终保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

公司自前次重大资产重组以来，已连续十一年现金分红，累计分红金额 29.87 亿元，占合并报表累计归母净利润的30.67%，让投资者与公司共享发展成果。

2025 年度，公司每10股派送现金红利为3.47元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本1,547,594,313股，以此计算合计拟派发现金红利537,015,226.61元（含税），占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的30.56%，该项分配方案将在 2025年年度股东会批准通过后实施。

若权益分派实施前总股本发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整总额。

2、加强市值管理，树立科学市场价值观

公司坚持树立尊重市场规律、客观务实的科学市场价值观，重视公司在资本 市场表现，关注公司股价与内在价值的差异，依法探索价值管理的途径和举措，制定了《宏发科技股份有限公司市值管理制度》，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。

三、加快发展新质生产力，提升核心竞争力

1、技术创新再上新台阶，打造强大企业实力

公司在新工艺、新技术上适应“75+”战略发展，引入一系列先进装备，“5+”零件与模具技术逐步攻克并初步建立零部件配套能力，推动生产体系向智能化、绿色化升级，逐步打造完善的前道核心能力。

报告期内，公司累计投入技改总金额11.7亿元，同比增加26.4%，重点推进产线柔性化、自动化建设及前道配套能力提升；产业链自主可控建设持续深化，继电器产品实物质量稳居行业一流。全年推进400余项新品研发项目，“5+”类产品项目占比近47%。全年累计申请专利1159项，其中国际专利218项，进一步巩固了公司在全球市场的知识产权和技术创新优势。

报告期内，公司基建项目全年投资6.6亿元，新建成建筑面积17.2万平方米，重点园区基础设施不断完善、项目稳步落地：制造出海再迈新步伐，德国工厂全自动生产线成功下线并启动运行，印尼宏发工业园自有生产基地顺利奠基，越南工厂筹划稳步推进，全球影响力进一步扩大。

2、数字化工作纵深推进，强化运营支撑能力

报告期内，公司在研发、生产、供应链、销售及财务等核心业务领域的数字化应用持续向纵深拓展；核心生产企业的智能制造水平持续提升，高级计划排产、制造过程管控、智能仓储物流等深层次数字化应用不断推进，成效显著；通过“智改数转”，获工信部“卓越级智能工厂”评定。公司数字化建设从组织架构、制度规范、流程优化、技术赋能四个维度系统性推进数据治理，顺利通过“企业数据能力成熟度国家标准”评估，达到稳健级水平。

四、加强投资者沟通，提升资本市场认可度

高度重视投资者关系管理工作，不断丰富与投资者沟通的形式及渠道，打造向市场传递公司真实价值窗口，实现与资本市场保持准确、及时的信息交互传导。

1、持续优化信息披露内容和形式

通过强化图文、图表的多维度展示，提高信息披露的有效性和可读性，同时有效揭示可能出现的不确定性和风险，切实维护投资者知情权，为投资者作出价值判断和投资决策提供支撑保障。

2、畅通多元沟通路径，常态化召开业绩说明会

2025 年组织召开 3次业绩说明会，公司董事长兼总经理、总会计师、董事会秘书、独立董事（至少一名）及相关人员参会，就公司发展战略、经营业绩和可持续发展等问题进行互动问答，保证投资者问题100%回复率和回复质量；同时，通过股东热线、电子邮件、上证 e 互动等平台，采取股东会、投资者说明会、接待来访、座谈交流、参加机构投资者策略会等方式，全方位听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。

3、报告期内，公司成功举办投资者开放日活动。来自证券公司、基金公司的31位研究员、基金经理代表，莅临宏发海沧工业园进行参观指导。

通过参观继电器及前道设备的制造车间，投资者对宏发继电器生产过程的高标准、高效率、严要求有了直观的体会，加深了对宏发先进制造能力的认识，其中全自动线圈生产线、柔性装配生产线、控制盒自动化生产线给投资者留下了深刻的印象。公司进一步加强与投资者的沟通，使投资者更好地了解公司情况，提升投资者对公司的了解和认同，不断提升公司资本市场形象。

4、为强化资本市场沟通效率，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》要求，结合公司战略发展需求，公司设立了专职投资者关系管理岗位，统筹管理投资者关系维护及舆情管理等工作。建立长效沟通机制，降低信息不对称风险，增强市场对公司价值的认知，提升估值合理性。

五、坚持规范运作，不断优化公司治理

1、规范公司治理，推动治理体系现代化

报告期内，为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司根据相关修订内容重新制定《宏发科技股份有限公司章程》，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相关制度等，监事会的职权由董事会下设审计委员会行使。

全年共召开董事会会议 6 次、股东会 2 次，各项议案均顺利审议通过。公司严格推进各项董事会决议的执行与跟踪督办，定期向董事会汇报决议落实情况，确保决策落地见效。报告期内，审议通过并披露年度报告、内部控制评价报告、可持续发展报告等重要文件，公司治理结构持续完善，治理效能稳步提升。

2、优化信息披露质量，提升公司透明度

坚持真实、准确、完整、公平、及时的信息披露原则，不断提升定期报告和临时公告编写质量，常态化编制可视化定期报告。报告期内，公司共披露117份文件，其中临时公告63份，定期报告4份，中介机构独立董事出具的意见等共计50份。

3、公司依据法律法规的要求建立公司治理结构并规范运作。报告期内，结合公司实际情况，修订和制定相关细则和制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《信息披露事务管理制度》《内部审计制度》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《总经理工作细则》《董事离职管理制度》《市值管理制度》《舆情管理制度》等相关制度。

六、强化“关键少数”责任，牢固树立合规意识

加强培训，提升“关键少数”人员合规意识。公司通过邮件、工作联系群等多种途径及时向控股股东、实际控制人及董监高传递最新的监管要求，常态化组织参加相关合规培训，加强“关键少数”人员对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，牢固树立合规意识。

七、其他说明及风险提示

公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案各项措施均在顺利实施中，公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。未来，公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，提升经营效率和效益、坚持规范运作、加强投资者沟通、及时履行信息披露义务，提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，共同促进资本市场稳定健康发展。

本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2026年4月2日

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2026- 010

宏发科技股份公司关于

为控股子公司提供财务资助额度预计

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被资助对象、方式、金额、期限、利息等

公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司通过借款方式，提供舟山金度科技有限公司（以下简称“舟山金度”）9500万元、西安宏发电器有限公司（以下简称“西安宏发”）4000万元、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司（以下简称“浙江工控”）8500万元的财务资助，资助期限12个月，利率按不低于贷款市场报价利率或公司同期贷款利率执行，以双方最终签订的相关协议为准，上述资助金额在资助期限内可循环滚动使用。

● 履行的审议程序

公司董事会审议本次财务资助事项时，已经全体非关联董事的过半数审议通过，还经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交公司股东会审议。

● 本次交易构成关联交易

舟山金度、西安宏发、浙江工控为公司与关联人共同投资的公司，本次公司向前述3家控股子公司提供财务资助属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助，本次审议事项构成关联交易。

● 特别风险提示

本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助的基本情况

为满足公司控股子公司生产经营及业务发展的资金需求，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）其控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“宏发电声”）拟通过借款方式，提供舟山金度9500万元、西安宏发4000万元、浙江工控8500万元的财务资助，资助期限12个月，利率按不低于贷款市场报价利率或公司同期贷款利率执行，上述资助金额在资助期限内可循环滚动使用。

舟山金度、西安宏发、浙江工控为公司与关联人共同投资的公司，本次公司向前述3家控股子公司提供财务资助属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助，本次审议事项构成关联交易。

公司于 2026 年 4 月 1 日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助额度预计暨关联交易的议案》，公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、郭琳女士回避表决，该议案尚需提交股东会审议，关联股东有格创业投资有限公司需回避表决。

1、舟山金度科技有限公司

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2、西安宏发电器有限公司

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3、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司

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（二）内部决策程序

上述提供财务资助事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司第十一届董事会第十四次会议审议该财务资助事项时，经全体非关联董事的过半数审议通过，还经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，关联董事郭满金先生、郭琳女士回避表决，该事项表决情况为：同意票 7 票， 反对票 0 票， 弃权票 0票，本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）提供财务资助的原因

本次财务资助事项主要为满足公司控股子公司生产经营及业务发展的资金需求，公司向子公司提供的财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

1、舟山金度科技有限公司

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2、西安宏发电器有限公司

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3、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司

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（二）被资助对象的资信或信用等级状况

1、上述被资助对象资信状况良好，未被列入失信被执行人。

2、2025年度，公司通过借款方式，提供舟山金度5860万元、浙江工控7712万元财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

（三）与被资助对象存在关联关系的情况说明

舟山金度、西安宏发、浙江工控为宏发电声与公司关联人舟山冠旭投资合伙企业（有限合伙) （以下简称“舟山冠旭”）、舟山冠富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山冠富”）、舟山冠宏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山冠宏”）共同投资的公司，本次宏发电声向前述3家控股子公司提供财务资助属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助，构成关联交易。

关联人基本情况如下：

1、本公司实际控制人及董事郭满金先生、董事郭琳女士分别持有舟山冠宏执行事务合伙人厦门冠旭投资有限公司（以下简称“厦门冠旭”）60.00%和40.00%股份，舟山冠宏为本公司关联方，基本情况如下：

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舟山冠宏的股权结构如下：

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2、本公司实际控制人及董事郭满金先生、董事郭琳女士分别持有舟山冠旭执行事务合伙人厦门冠旭投资有限公司（以下简称“厦门冠旭”）60.00%和40.00%股份，舟山冠旭为本公司关联方，基本情况如下：

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舟山冠旭的股权结构如下：

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3、本公司实际控制人及董事郭满金先生、董事郭琳女士分别持有舟山冠富执行事务合伙人厦门冠旭投资有限公司（以下简称“厦门冠旭”）60.00%和40.00%股份，舟山冠富为本公司关联方，基本情况如下：

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舟山冠富的股权结构如下：

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（四）、被资助对象其他股东虽然未向被资助对象提供财务资助，但是被资助对象的其他股东以其持有的该被担保控股子公司股权向宏发电声提供质押反担保，且关联股东以其持有的其他公司股权向宏发电声补充提供质押反担保。上述质押反担保措施形成较为完善的风险保障机制，以保障公司的利益。且公司对资助对象控股子公司具有实质的控制和影响，能够对其业务、资金管理等方面实施有效的风险控制，确保公司资金安全。

第三方的基本情况及其担保履约能力情况如下：

1、舟山冠宏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山冠宏”）

注册地点：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-5190室

执行事务合伙人：厦门冠旭投资有限公司

经营范围：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与被资助人的关系：持有舟山金度科技有限公司20%股权

与上市公司关系：是公司实际控制人郭满金先生控制的公司，为公司关联方

担保履约能力：以持有的舟山金度科技有限公司20%股权为财务资助事项办理股权质押手续，不能履约的风险较小。

2、舟山冠旭投资合伙企业（有限合伙) （以下简称“舟山冠旭”）

注册地点：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-5189室

执行事务合伙人：厦门冠旭投资有限公司

经营范围：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与被资助人的关系：持有浙江宏发工业自动化控制电子有限公司25%股权

与上市公司关系：是公司实际控制人郭满金先生控制的公司，为公司关联方

担保履约能力：以持有的浙江宏发工业自动化控制电子有限公司25%股权为财务资助事项办理股权质押手续，不能履约的风险较小。

3、舟山冠富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山冠富”）

注册地点：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-5191室

执行事务合伙人：厦门冠旭投资有限公司

一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

与被资助人的关系：持有西安宏发电器有限公司30%股权

与上市公司关系：是公司实际控制人郭满金先生控制的公司，为公司关联方

担保履约能力：以持有的西安宏发电器有限公司30%股权为财务资助事项办理股权质押手续，不能履约的风险较小。

4、舟山金宏合达企业管理咨询有限公司

注册地点：浙江省舟山市定海区北蝉乡（综保区）高新技术产业园区通港一路99号E幢厂房区2楼201室

法定代表人：李彦

经营范围：股权投资、商务服务业

与被资助人的关系：持有舟山金度科技有限公司3%股权

与上市公司关系：未构成关联关系

担保履约能力：将以持有的舟山金度科技有限公司3 %股权办理股权质押手续，不能履约的风险较小。

5、姓名：韩志春

性别：男

常住住址：江苏省常州市

与被资助人的关系：持有舟山金度科技有限公司15%股权

与上市公司关系：未构成关联关系

担保履约能力：将以持有的舟山金度科技有限公司15%股权办理股权质押手续，不能履约的风险较小。

三、财务资助协议的主要内容

1、资助方式：现金资助

2、资助期限：借款期限不超过1年，自股东会审议通过后执行

3、资助金额及利率：公司以自有资金通过借款方式，提供舟山金度9500万元、西安宏发4000万元、浙江工控8500万元的财务资助，资助期限12个月，在上述借款额度及借款期限内，公司将根据子公司主营业务经营需求分期提供借款，并签署相关协议。借款在上述额度内，可循环使用，利率按不低于贷款市场报价利率或公司同期贷款利率执行

4、资金用途：用于控股子公司主营业务相关的一般流动资金

5、担保措施：被资助对象其他股东就本次财务资助事项均办理股权质押手续，未损害公司利益

6、违约责任：违约方造成另一方损失的，违约方应承担相应的责任和赔偿

四、财务资助风险分析及风控措施

本次为控股子公司提供财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司控股子公司，目前经营稳定。为有效控制风险，公司将对财务资助款项的使用进行跟踪管理，规范资金的使用，确保资金安全，且被资助对象其他股东就本次财务资助事项均办理股权质押手续作为风险控制措施。控股子公司将严格按照公司内部控制制度使用财务资助资金。

五、董事会意见

公司向控股子公司提供财务资助，是为了解决公司控股子公司发展所需资金，满足其经营需要，有利于降低公司整体财务费用，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在直接或间接损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。公司本次提供财务资助的对象系公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内，财务资助决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。因此，同意将该议案提交股东会审议。

六、独立董事事前认可的独立意见

独立董事发表的事前认可意见：公司拟为控股子公司提供财务资助事项，是为了解决公司控股子公司发展所需资金，满足其经营需要，有利于降低公司整体财务费用，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，且被资助对象其他股东就本次财务资助事项均办理股权质押手续作为风险控制措施，不存在直接或间接损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

七、独立董事意见

公司本次提供财务资助的对象系公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内。公司向控股子公司提供财务资助，是为了解决公司控股子公司发展所需资金，满足其经营需要，有利于降低公司整体财务费用，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，且被资助对象其他股东就本次财务资助事项均办理股权质押手续作为风险控制措施，不存在直接或间接损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形，相关表决程序合法有效，同意将该议案提交公司董事会审议，并提交股东会审议。

八、审计委员会意见

公司本次提供财务资助的对象系公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内。公司向控股子公司提供财务资助，是为了解决公司控股子公司发展所需资金，满足其经营需要，有利于降低公司整体财务费用，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，且被资助对象其他股东就本次财务资助事项均办理股权质押手续作为风险控制措施，不存在直接或间接损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。相关表决程序合法有效。我们同意将本次财务资助事项提交公司董事会审议。

九、累计提供财务资助金额及逾期金额

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特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2026 年4 月 2 日

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2026一 012

宏发科技股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员2025年度

薪酬及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定， 结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果，参考行业、地区薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况以及制定 2026 年度薪酬方案如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

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二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、 高级管理人员。

（二）遵循原则：

1、公开、公正、透明的原则；

2、与公司长远利益相结合原则；

3、与责、权、利相结合的原则；

4、与公司规模、经营业绩等实际情况相结合原则；

5、激励与约束并重的原则。

（三）适用期限：2026 年 1 月 1 日一12 月 31 日

（四）薪酬方案

1、董事薪酬方案

（1） 非独立董事薪酬方案

公司非独立董事依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、 绩效考核结果等领取薪酬。不在公司任职的非独立董事，其薪酬不在公司领取。

（2） 独立董事薪酬方案

公司独立董事津贴标准为人民币 12万元/年/人（税前）。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

（五） 其他规定

1、上述薪酬（津贴） 金额均为税前收入， 涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、 改选、 任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴） 按其实际任期计算并予以发放。

三、专项意见和表决情况

公司董事会薪酬与考核委员会在审议上述议案时，认为公司薪酬方案符合公司实际经营情况和地区、行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该方案。关联董事郭满金先生、郑海味女士、杨文英先生在董事会薪酬与考核委员会讨论本人薪酬事项时回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、刘圳田先生、林旦旦先生、乔红军先生、郑海味女士、杨文英先生在董事会讨论本人薪酬事项时回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2026年4月2日

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2026- 006

宏发科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称“北京德皓国际”）

● 本事项尚须提交公司股东会审议。

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

2、人员信息

首席合伙人：赵焕琪

截至 2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

3、业务规模

2025年度收入总额为40,109.58万元（未经审计，下同），审计业务收入为30,397.08万元，证券业务收入为17,428.74万元。

审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。

4、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次和行业惩戒 0 次。期间有32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6 次、行政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次（除 1 次行政监管措施、1 次行政处罚、1 次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。

（二）项目成员信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：毛英莉

1998年7月成为注册会计师，1997年7月开始从事上市公司审计，2025年10 月开始在北京德皓国际执业，近三年签署上市公司审计报告数量10家。

（2）拟签字注册会计师：帅亮

2017年9月成为注册会计师，2010年7月开始从事上市公司审计，2024年11月开始在北京德皓国际执业，近三年签署上市公司审计报告数量2家。

（3）拟安排的项目质量控制复核人：邱尔杰

2009年9月成为注册会计师，2011年12月开始从事上市公司审计，2024年10月开始在北京德皓国际所执业，近三年签署上市公司审计报告数量2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2025年度审计费用：人民币190万元（财务报表审计费140万元，内部控制审计费 50万元）；2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东会授权公司管理层与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对北京德皓国际进行了审查，认为北京德皓国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。同意向公司董事会提议聘任北京德皓国际为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年。2025年度公司审计费用：人民币190万元（财务报表审计费140万元，内部控制审计费 50万元）；2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东会授权公司管理层与北京德皓协商确定，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年4月1日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年，2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东会授权公司管理层与北京德皓协商确定，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

四、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2026年4月2日

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2026-014

宏发科技股份有限公司

关于制定和修订公司相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》和《关于修订〈内部控制管理办法〉的议案》，具体情况如下：

一、《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度，具体内容详见公司同日披露的制度。

二、《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

为规范公司董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业务规则和《宏发科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度，具体内容详见公司同日披露的制度。

三、《关于修订〈内部控制管理办法〉的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，公司已不再设置监事会，监事会的职权由董事会下设审计委员会行使，结合公司的实际情况及需求，公司拟根据相关内容修订《内部控制管理办法》，具体内容详见公司同日披露的制度。主要修订内容如下：

■

四、审议情况

本次审议的制度中，《董事和高级管理人员离职管理制度》和《内部控制管理办法》自董事会审议通过之日起生效；《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2026年4月2日

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2026-017

宏发科技股份有限公司

2026年提质增效重回报行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“宏发”或“公司”）为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》的要求，持续提升上市公司质量，保护投资者利益，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、全面实施“75+”战略，力争实现“十五五”良好开局

2026年度是“十五五”开局之年，公司将全面深入贯彻“坚守发扬宏发特色，全面实施‘75+’战略，努力打造强大实力，实现持续良性发展”新时期工作指导思想。始终坚持“以质取胜”的正确发展道路，在传承宏发发展经验的同时，大力推进创新工作，聚焦基础元器件，加快推进“5+”产品发展及产业链建设，不断打造产品差异化竞争优势和企业可持续发展实力，大力提升管理水平和创新能力，扎实推动“75+”战略取得有效进展，实现“十五五”良好开局，为公司更长远的发展打下坚实基础。

一是持续巩固继电器行业领先优势。充分发挥集团自主产业链、规模化与自动化优势，推动产品向价值链高端升级、向整体解决方案转变，拓展新的增长空间，积极应对市场竞争与原材料价格上涨压力，不断提升行业引领地位；

二是加快推进“5+”产品发展。“5+”产品要传承继电器成功发展经验，坚持“质量、效率”双核心的经营特色，建设自主可控高质量产业链，抓好“设计、工艺、零件”，同时要结合产品及行业特点，不断打造产品差异化竞争优势。

二、加强自主可控产业链建设和供应链管理，提升国际化发展水平

坚定贯彻“好的产品要有好的零部件”以及由此形成的一系列指导思想，坚持“要么不投，要投就投最好的设备，十年不落后”的技改原则，持续加强前道能力和成品产线投入，进一步完善和强化内部自主可控的产业链建设，同时加强外部供应商开发和管理，厚植核心竞争力。积极推进前道能力规划及建设，坚持以集团成品客户为中心，把零件当作“产品”做好，更好的服务和满足集团成品企业对零件质量的高要求。2026年技改拟投入金额为13.96亿元，较上年同期比增19.4%。

积极谨慎推进海外制造，提升国际化发展水平。密切关注国际政治经济形势和全球产业格局变化，开展好印尼工厂的建设工作，推进德国工厂运营提质，加快越南宏发合资建厂工作，不断提升国际化发展水平。

三、大力提升创新能力，深入推进数字化建设

大力提升创新能力。一方面增强自主研发技术创新能力，打造差异化产品，突破工艺技术与工程能力瓶颈，形成自主可控的核心竞争力；另一方面提高管理创新能力，主动适应形势变化，运用新理念、新技术、新方法破解发展难题，提升组织效能。2026年新品开发项目共491项，拟投入金额为7.35亿元，较上年同期比增15%。

深入推进数字化建设。2026年，公司数字化工作根据既定的愿景和战略规划，继续秉持“服务企业战略，推动卓越运营，提升用户体验，支持业务成功”的核心逻辑，坚持以价值为导向，纵深推进重点项目建设。公司重视领导作用和系统规划，明确战略目标，发挥“业务管理”和“IT技术”双轮驱动作用，扎实推进业务模式提升、管理流程优化、基础数据治理等工作，把数字化和智能化应用提高到一个新的水平，推动集团更好向前发展。2026年数字化拟投入金额8640万元，较上年同期比增114%。

四、优化公司治理，为高质量发展夯实治理基础

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规，积极贯彻落实监管要求，持续完善法人治理结构与内部控制制度，不断提升董事会及高级管理层的运作专业性与有效性，逐步建立董事会战略决策、高管层执行落实的规范治理机制。公司在董事会下设立战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应工作细则，各委员会分工明确、协同配合，推动公司依法规范运作，切实保障公司及全体股东利益。目前，公司已根据最新修订的政策法规及相关监管机构的有关规范性文件要求，对《公司章程》和相关内部控制制度等进行了全面系统的梳理、修订和完善，进一步推进了公司治理的规范化。

2026 年，公司将继续抓好董事会及股东会规范运作管理，加强与内外部董事的沟通交流，提升会议运作质量与决策效率，严格把控重大决策风险；严格按照法律法规要求，结合公司实际情况，及时修订完善董事和高级管理人员薪酬管理、董事和高级管理人员离职管理、内部控制等各项管理制度；持续提高董事会决策的科学性与有效性，为独立董事依法履职提供充分保障与支持，为公司高质量发展夯实治理基础。

五、重视投资者回报，与投资者共享发展成果

公司高度尊重和保障股东共享企业发展成果的权利，注重对投资者持续、稳定、合理的投资回报，自前次重大资产重组以来，已连续十一年现金分红，累计分红金额 29.87 亿元，占合并报表累计归母净利润的30.67%，让投资者与公司共享发展成果。

未来公司将结合自身发展战略、经营情况与盈利水平，统筹兼顾、科学规划，持续平衡公司长远发展与股东合理回报。在严格遵守法律法规及《公司章程》相关规定的基础上，不断优化股东回报机制，兼顾投资者当期收益与公司长期价值，保持利润分配政策的连续性、稳定性与合理性，切实维护全体股东合法权益，增强投资者信心。

六、强化投资者关系管理，提升信息披露质量

公司高度重视投资者关系管理，致力于构建公开、公平、透明、双向的沟通机制。近年来，公司通过投资者热线、上证E互动、业绩说明会、分析师会议及投资者调研等多种渠道，不断丰富与投资者沟通的形式及渠道，及时回应市场关切，倾听投资者意见建议。在信息披露方面，公司始终严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司内部管理制度的要求，严谨规范地履行信息披露义务，持续提升信息披露质量和透明度，确保投资者能够全面、清晰地获取公司经营发展情况，切实保障投资者的知情权。

2026年，公司将继续严守合规底线，提升信息披露质量与投资者关系管理水平。一方面，优化信息披露内容、提升信息的易读性与有效性；另一方面，持续加强投资者沟通工作。继续常态化召开业绩说明会，通过公开信息披露、接待现场和线上调研、参加券商策略会和反路演、E互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，使投资者更好地了解公司情况，提升投资者对公司的了解和认同，不断提升公司资本市场形象。

七、强化“关键少数”责任，牢固树立合规意识

2026年度，公司将加强培训，提升“关键少数”人员合规意识，通过邮件、工作联系群等多种途径及时向控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员传递最新的监管要求，常态化组织参加相关合规培训，加强“关键少数”人员对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，牢固树立合规意识。

八、其他事宜

本次“提质增效重回报”行动方案已提交公司董事会审议通过。本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，不构成公司对投资者的承诺，未来可能受到政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，具备不确定性。

敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2026年4月2日

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编 号：临2026一015

宏发科技股份有限公司

关于召开2025年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年04月07日 16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年04月02日至04月07日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@hongfa.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月2日发布公司2025年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月07日下午 16:00-17:00举行宏发股份2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年04月07日 16:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长兼总经理：郭满金先生

董事会秘书：林旦旦先生

财务总监：刘圳田先生

独立董事：乔红军先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年04月07日 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年04月02日至04月07日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱zqb@hongfa.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人： 证券部 彭钢

电话：0592-6196768

邮箱： zqb@hongfa.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2026年4月2日

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2026-013

宏发科技股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1 日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该事项表决情况为：同意票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0票。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体情况如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145号）核准，公司于2021年10月28日公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20.00亿元。经上交所自律监管决定书[2021]446号文同意，公司200,000万元可转换公司债券于2021年11月23日起在上交所挂牌交易，债券简称“宏发转债”，债券代码“110082”。

宏发转债自 2022 年 5 月 5 日进入转股期，公司于 2025 年 11 月 20 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“宏发转债”的议案》，决定行使“宏发转债” 的提前赎回权。

2025 年 12 月 12 日，“宏发转债” 赎回完毕，“宏发转债” 在上海证券交易所摘牌。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据， 因“宏发转债”转股，公司总股本增至 1,547,594,313 股。

公司总股本由 1,459,746,940 股增加至1,547,594,313 股，注册资本相应由1,459,746,940 元变更为 1,547,594,313 元。

并根据《上市公司治理准则》，修订《公司章程》 以下条款：

■

除上述修订条款外，《公司章程》其他内容保持不变，修订后的《公司章程》 待公司股东会审议批准后实施，并提请股东会授权公司董事长及其授权人士办理《公司章程》变更及备案的相关事宜。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2026年4月2日

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2026-005

宏发科技股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件的方式发出。

3、本次董事会会议于 2026 年 4 月 1 日厦门市集美区公司东林厂区二楼生产调度会议室以现场方式召开。

4、本次董事会应当出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。

5、本次董事会由董事长郭满金先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事乔红军先生、 杨文英先生、 郑海味女士已向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》 ,并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职汇报。 述职报告详见公司同日披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

公司审计委员会已向董事会递交了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》和《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。具体内容详见公司同日披露的报告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

经审核，董事会认为： 2025 年度，公司以总经理为代表的经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《2025年财务决算报告和2026年度财务预算报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《2025年年度报告》及其摘要

公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

5、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

公司在任独立董事向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职报告》

履职报告详见公司同日披露的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》 。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过了《2025年年度利润分配方案》

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，截止2025年12月31日，公司母公司期末未分配利润为538,149,390.64元。公司2025年年度拟实施利润分配方案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.47元（含税）。 截至2025年12月31日，公司总股本1,547,594,313股，以此计算合计拟派发现金红利537,015,226.61元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.56 %。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于2025年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于公司与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，公司董事会审计委员会提名聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，即2026年1月1日至2026年12月31日。

2025年度公司审计费用：人民币190万元（财务报表审计费140万元，内部控制审计费50万元）； 2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东会授权公司管理层与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过了《2025年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

截止2025年12月31日，宏发科技股份有限公司与控股子公司厦门宏发电声股份有限公司之间非经营性往来资金余额为176,270.82万元，除此之外，不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

具体内容详见公司同日披露《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

10、审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信的议案》

为保证公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）生产经营、满足公司业务发展需要，根据公司目前实际情况，公司及子公司计划向银行申请不超过165.65亿元人民币、259.3万美元、1550万欧元的银行授信额度。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于为控股子公司申请银行综合授信的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

11 、审议通过了《关于向控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营需要，公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“宏发电声”）拟为其控股子公司提供担保，公司提供担保额度预计为412,500万元人民币、1550万欧元。

董事会意见：本次担保额度事项主要为满足公司控股子公司生产经营及业务发展的资金需求，本次担保有效期限自股东会审议通过后 12 个月内有效，并授权公司总经理在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件、担保额度的调剂事项，授权期限与决议有效期相同。

同时，公司就本次宏发电声为控股子公司提供担保，其他股东未同比例提供担保，为进一步降低风险，被担保公司的其他股东以其持有的上述公司股权向宏发电声提供质押反担保，以保障公司利益。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于向控股子公司提供担保额度预计暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、郭琳女士回避表决，该议案尚需提交股东会审议通过后执行。

该议案已经公司独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

12 、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助额度预计暨关联交易的议案》

公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司通过借款方式，提供舟山金度科技有限公司9500万元、西安宏发电器有限公司4000万元、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司8500万元的财务资助，资助期限12个月，利率按不低于贷款市场报价利率或公司同期贷款利率执行，以双方最终签订的相关协议为准，上述资助金额在资助期限内可循环滚动使用。

(下转123版)