重庆水务集团股份有限公司
(上接125版)
公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险较低的保本理财产品，但并不排除理财收益浮动型产品存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险。
（二）风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全进行委托理财的审批和执行程序，确保有效开展和规范运行委托理财产品购买事宜。独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关监管规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，能够增加公司投资收益，为公司股东获取更多回报。
公司将根据会计准则进行相应的会计处理，本次购买结构性存款业务计入资产负债表中交易性金融资产，取得的收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2026年4月2日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2026-010
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
债券代码：242471 债券简称：25渝水01
债券代码：242472 债券简称：25渝水02
债券代码：113070 债券简称：渝水转债
债券代码：244932 债券简称：26渝水01
债券代码：244933 债券简称：26渝水02
重庆水务集团股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十五次（2025年年度董事会）会议于2026年3月31日在公司11楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于2026年3月20日送达全体董事。会议由董事长郑如彬先生主持，应到董事7人，实到董事7人，孙明华董事、张智董事、傅达清董事通过视频方式参会，其余董事现场出席。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议并表决通过以下议案：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司年度股东会审议。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2025年度经理层工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2025年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2025年度预算执行报告及2026年度财务预算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。
五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2025年度利润分配预案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2025年12月31日公司母公司累计可供股东分配利润为人民币1,022,310,423.85元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案：
以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.01元人民币（含税）。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，维持每股分配额不变，相应调整分配总额。
截至2025年12月31日，公司总股本为4,800,023,077股，以此计算合计拟派发现金红利人民币484,802,330.78元（含税），其余未分配利润转以后年度分配。本年度公司现金分红（加上2025年度中期已派发现金红利人民币124,800,587.63元）总额609,602,918.41元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例75.37%。
本次公司2025年度利润分配预案尚需提交公司年度股东会审议。
六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2025年日常关联交易执行情况的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本关联交易议案在审议表决时，关联董事郑如彬先生、孙明华女士已回避。
此议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
七、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
十、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2025年度ESG报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。
十一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于增加公司2025年度审计费用的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
同意增加公司2025年度审计费用10万元，其中年报审计费用7万元，内控审计费用3万元。新增后2025年度审计费用为118万元，其中年报审计费用为82万元，内控审计费用为36万元。
此议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
增加公司2025年度审计费用的事宜尚需提交公司股东会审议。
十二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年报审计机构的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
此议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
本次续聘年报审计机构的事宜尚需提交公司股东会审议。
十三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内控审计机构的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
此议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
本次续聘内控审计机构的事宜尚需提交公司股东会审议。
十四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司总法律顾问2025年度履职评价情况及2026年度工作目标》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于2025年度“提质增效强回报”行动落实情况及2026年度“提质增效强回报”行动方案的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
十六、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2025年年度股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于开展资金运作的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司出资不超过人民币5亿元购买光大银行结构性存款产品，并授权公司经理层办理相关事宜。
会议还听取了《重庆水务集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《重庆水务集团股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》等报告事项。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2026年4月2日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2026-013
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
债券代码：242471 债券简称：25渝水01
债券代码：242472 债券简称：25渝水02
债券代码：113070 债券简称：渝水转债
债券代码：244932 债券简称：26渝水01
债券代码：244933 债券简称：26渝水02
重庆水务集团股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1294号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（下称渝水转债）19,000,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币190,000.00万元。扣除保荐与承销费用（含税）377万元后，公司实际收到的募集资金为189,623.00万元，已由保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）于2025年1月15日汇入公司募集资金专用账户。该募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年1月15日出具了大信验字[2025]第8-00001号验资报告。公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币190,000.00万元，扣除不含税发行费用合计人民币542.45万元，实际募集资金净额为人民币189,457.55万元。
（二）募集资金使用与结余情况
截至2025年12月31日，本公司募集资金账户余额为8,331.60万元，实际使用和结余情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
■
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件，以及《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，2025年2月5日，公司及昆明渝润水务有限公司、重庆水务集团江津供排水有限公司、保荐人与中国建设银行股份有限公司重庆市分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。因公司下属一级子公司重庆市豪洋水务建设管理有限公司吸收合并重庆水务集团江津供排水有限公司，新德感水厂扩建工程募投项目的实施主体变更为重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司，2025年7月16日，公司及昆明渝润水务有限公司、重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司、保荐人与中国建设银行股份有限公司重庆市分行重新签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述《募集资金专户存储五方监管协议》与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。
截至2025年12月31日，募集资金专户存储（不包含购买理财产品）情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，本公司已累计使用募集资金176,374.37万元，占募集资金金额初始净额93.09%；2025年使用募集资金176,374.37万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位或置换之前以自筹资金预先投入相关募投项目。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆水务集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2025CQAA2B0009，以下简称《鉴证报告》），截至2025年1月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 205,443.28万元，公司决定置换173,930.12万元。具体情况如下：
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
■
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券各项不含税发行费用合计人民币542.45万元。截至2025年1月15日，公司以自筹资金支付金额为145.99万元，公司决定置换145.99万元。具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
■
公司于2025年2月24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意实施置换。公司保荐人和监事会对该事项均发表了同意意见，同意公司调整募集资金投资项目金额和使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币173,930.12万元及已支付发行费用的自筹资金人民币145.99万元，置换金额共计人民币174,076.11万元。截至报告日，公司及下属控股子公司已将174,076.11万元募集资金转至自有资金银行账户，完成募集资金投资项目先期投入的置换工作。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，降低财务成本，公司根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，使用暂时闲置的募集资金购买中国建设银行股份有限公司单位大额存单产品进行现金管理。
2025年2月24日，公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内可以滚动使用。
2025年2月24日公司出资10,000万元购买中国建设银行股份有限公司单位大额存单产品（保本保收益型，期限9个月），并已于2025年11月24日到期赎回，收回本金10,000万元，收到相应收益100.97万元。2025年11月24日公司出资5,000万元购买中国建设银行股份有限公司单位大额存单产品（保本保收益型，期限3个月），并已于2026年2月24日到期赎回，收回本金5,000万元，收到相应收益11.34万元。
截至2025年12月31日，公司使用“渝水转债”闲置募集资金进行现金管理购买大额存单产品的余额为5,000.00万元。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
■
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
■
注1：因为到期日为春节假期，所以于春节假期后第一个工作日赎回
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目
截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金的使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2025年2月24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用人民币825.85万元的募集资金向昆明渝润水务有限公司增资用于实施募投项目。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司不存在可转换公司债券募集资金投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年12月31日，公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
经核查，会计师事务所认为：公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了2025年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
截至2025年12月31日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2026年4月2日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
■
注2：收购昆明滇投污水处理资产项目按照该项目投资价值分析报告的口径、方法计算2025年度实现的效益为18,366.82万元，相比该项目投资价值分析报告2025年预计收益差异619.35万元
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2026-017
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
债券代码：242471 债券简称：25渝水01
债券代码：242472 债券简称：25渝水02
债券代码：113070 债券简称：渝水转债
债券代码：244932 债券简称：26渝水01
债券代码：244933 债券简称：26渝水02
重庆水务集团股份有限公司
关于召开2025年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年4月23日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年4月16日（星期四）至4月22日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱swjtdsb@cqswjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）已于2026年4月2日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月23日15:00-16:00举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年4月23日15:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
本公司董事长郑如彬先生；董事、总经理付朝清先生；独立董事傅达清先生；财务总监、董事会秘书郭剑先生；相关业务部门负责人（如有特殊情况，参加人员可能调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年4月23日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年4月16日（星期四）至4月22日（星期三）16:00期间登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱swjtdsb@cqswjt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：周先生
电话：023-63860827
邮箱：swjtdsb@cqswjt.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司
2026年4月2日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2026-016
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
债券代码：242471 债券简称：25渝水01
债券代码：242472 债券简称：25渝水02
债券代码：113070 债券简称：渝水转债
债券代码：244932 债券简称：26渝水01
债券代码：244933 债券简称：26渝水02
重庆水务集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月28日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月28日 9点30分
召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月28日
至2026年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取公司2025年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，并于2026年4月2日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、为确保本次股东会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
2、登记手续：
（1）符合出席股东会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
3、登记时间：
（1）现场登记：
4月24日 上午：9:00一12:00；下午：2:30一5:00。
（2）异地股东可以信函或电子邮件方式登记。信函及电子邮件请确保于2026年4月24日17时前到达公司董事会办公室，信封或电子邮件上请注明“参加2025年年度股东会”字样，并提供规定的有效证件复印件。
4、登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码：400015
5、出席会议时请出示相关证件原件。
六、其他事项
1、联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会办公室
2、联系人：周先生
3、联系电话：023-63860827
4、与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2026年4月2日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆水务集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601158 证券简称：重庆水务
重庆水务集团股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为 董事会（决策层）、战略委员会与经理层（管理层）、职能部门与子公司管理层（执行层） □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为以工作总结汇报为主要形式，每半年度对公司可持续治理情况进行总结，形成《年度ESG报告》、《发展质量提升专项行动进展情况汇报》、《企业法治建设和合规管理工作情况汇报》、《2025年度“提质增效强回报”行动方案》等汇报文件，由董事会听取并审议 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为 1.搭建科学、清晰的可持续治理架构，明确各层级职能与主要任务，并构建了服务于决策层可持续信息获取的信息报送机制；2.对可持续治理重点领域构建了相应的影响、风险和机遇识别、评估、监察机制，对风险与机遇采取分级管理的方法，应用不同等级的日常监督频率，通过定期报告形式汇总报告日常监督情况；3.将可持续治理相关指标融入治理团队薪酬绩效考核方案中，以达到监督有效、治理有序的目的。 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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注：结合公司的经营情况及业务特点，经调查问卷和专家评估，我们将生态系统和生物多样性保护、循环经济、乡村振兴、科技伦理、平等对待中小企业、反不正当竞争、尽职调查议题识别为不具重要性议题，根据实际情况在报告中适当披露或说明（其中，生态系统和生物多样性保护、科技伦理、尽职调查由于与公司业务无直接关联，故不涉及相关披露）。
