招商局港口集团股份有限公司
（上接93版)
本公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，招商银行为本公司关联法人，本公司在招商银行的存贷款等业务构成关联交易。
本公司于2026年4月1日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》，关联董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆已回避表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过该议案。
上述议案已经本公司2026年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。
本次关联交易尚需提交本公司2025年度股东会审议，关联股东将回避表决。
该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、购买结构性存款及较低风险理财产品情况
（一）购买目的
为提高资金使用效率、增加资金收益，根据本公司经营发展计划和资金状况，本公司拟在不影响本公司日常业务经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，使用暂时闲置自有资金购买结构性存款及较低风险理财产品，为本公司和股东创造更大的收益。
（二）购买金额
本公司拟使用合计不超过最高存款额度的暂时闲置自有资金购买结构性存款及较低风险理财产品，即购买期限内任一时点的前述产品余额与存款余额之和不超过最高存款余额，在前述额度内资金可循环使用。
（三）购买品种
为控制风险，本公司拟购买品种包括安全性高、流动性好、短期（12个月内）、有保本约定的结构性存款及R2风险等级以内（含）的较低风险理财产品。
为控制风险，以上额度内资金不得用于股票及其衍生品等证券或其他收益波动大且风险较高的金融产品等高风险投资。
（四）购买期限
本次购买额度自本公司股东会审议通过之日起12个月内循环使用。
（五）购买方式
董事会及本公司经营管理层在批准额度及有效期内决定具体购买结构性存款及较低风险理财产品方案并负责实施和办理具体事项，包括但不限于具体产品的选择、投资金额的确定、合同及协议的签署等。
（六）资金来源
暂时闲置自有资金。
三、关联方基本情况
（一）基本信息
名称：招商银行股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册地：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
主要办公地点：深圳
法定代表人：缪建民
注册资本：2,521,984.5601万元人民币
统一社会信用代码：9144030010001686XA
主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；证券投资基金销售；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
主要股东情况：招商局轮船有限公司、中国远洋运输有限公司等。
实际控制人：无实际控制人。
（二）历史沿革、主要业务最近三年开展状况及主要财务数据
招商银行成立于1987年，是一家在中国具有一定规模和实力的全国性商业银行。招商银行于2002年4月在上海证券交易所上市，于2006年9月在香港联交所上市。其业务以中国市场为主，分销网络主要分布于中国大陆主要中心城市，以及香港、纽约、伦敦、新加坡、卢森堡、悉尼等国际金融中心。招商银行向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务。
截至2025年12月31日，招商银行的总资产为130,705.23亿元，存款总额99,245.58亿元，贷款和垫款总额为70,042.38亿元（经审计）；2025年招商银行营业收入为3,513.51亿元，归属于母公司净利润1,511.26亿元（经审计）。
（三）关联关系
本公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民为招商银行董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，招商银行为本公司关联法人。
（四）是否为失信被执行人
招商银行未被列入全国法院失信被执行人名单。
四、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
拟投资的较低风险理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对理财资产和预期收益产生影响。
（二）风控措施
本公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资/委托理财的审批权限及决策程序、日常管理及报告制度、核算管理、风险控制等方面都作了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。本公司负责内控审计的部门负责对证券投资/委托理财交易情况进行监督，定期或不定期进行相关审计，充分评估投资风险；董事会办公室根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，负责就相关证券投资/委托理财事宜提请董事会、股东会履行必要的审批程序，并负责信息披露；本公司审计委员会有权对本公司证券投资/委托理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止本公司的证券投资/委托理财活动；本公司独立董事可以对证券投资/委托理财资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计。
五、关联交易标的基本情况
招商银行将向本公司提供存款服务、信贷服务、结算服务、理财服务以及经中国银监会批准的可从事的其他业务。
六、关联交易的定价政策及定价依据
遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商确定交易价格：
（一）本公司存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融机构向本公司提供同种类存款服务所确定的利率。
（二）整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于其他合作金融机构向本公司提供整体信贷业务所提供的价格。
（三）理财业务将按照市场公允合理价格进行，收取的手续费、代理费等不高于为其他同等客户提供的服务收取标准。
（四）其他服务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。
七、关联交易协议的主要内容
（一）存贷款业务
2026年本公司在招商银行存款与信贷的限额如下：
1.最高存款余额不超过人民币100亿元；
2.最高信贷余额不超过人民币150亿元。
（二）购买结构性存款及较低风险理财产品业务
本公司拟使用暂时闲置自有资金购买结构性存款及较低风险理财产品，购买期限内任一时点的前述产品余额与存款余额之和不超过最高存款余额，在授权有效期内可以循环使用。待股东会审批通过后，本公司将根据实际情况与招商银行确定具体每项产品及资金运用额度并依据市场原则签署相关协议。
八、对本公司的影响
招商银行是国内优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务，有利于本公司经营业务的开展。本公司基于日常生产经营需要，与招商银行开展存贷业务，有助于充分利用财务杠杆，降低本公司财务费用，符合正常的商业逻辑，具备较为充分的商业必要性。本公司将严格依照财政部《企业会计准则》等相关规定进行相应的核算处理，并反映在本公司报表中。与招商银行开展结构性存款及理财业务是在确保本公司日常运营和资金安全、不受影响的前提下实施，相应资金的使用不会影响本公司的日常经营运作与主营业务发展，并有利于提高本公司暂时闲置自有资金使用效率和整体收益，为本公司与股东创造更大的收益，符合全体股东的共同利益。本公司拟与招商银行开展的金融服务业务为正常的金融业务，将按照符合市场公允的合理价格进行，不存在损害本公司利益的情形。其中所涉及的关联交易对本公司的独立性不构成影响，本公司不会对招商银行形成依赖。本公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险。
本次关联交易以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对本公司财务状况、经营成果、现金流量造成不利影响，不存在损害本公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会对本公司的独立性造成影响。
九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年1月1日至披露日，本公司在招商银行存款余额为43.69亿元，贷款余额24.15亿元，本公司在招商银行存款利息210.08万元，贷款利息1,010.23万元。
十、独立董事专门会议审议情况
2026年4月1日，本公司召开了2026年第一次独立董事专门会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一届董事会第六次会议审议。
十一、备查文件
（一）第十一届董事会第六次会议决议；
（二）2026年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2026年4月3日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2026-014
招商局港口集团股份有限公司
关于2026年度与关联方开展融资租赁业务
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为保障生产经营以及拓宽融资渠道，加强融资保障，根据招商局港口集团股份有限公司及并表范围内子公司（以下统称“本公司”）生产经营需要，本公司拟与招商局融资租赁有限公司（包含其并表范围内子公司，以下简称“招商租赁”）开展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币23.70亿元。融资额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度范围内，提请股东会授权管理层在批准额度及有效期内决定具体融资租赁方案并负责实施和办理具体事项，包括但不限于具体租赁物的选择、融资租赁金额的确定、合同及协议的签署等。
本公司与招商租赁均为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）实际控制的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，招商租赁为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
本公司于2026年4月1日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆已回避表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过该议案。
上述议案已经本公司2026年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。
本次关联交易尚需提交本公司2025年度股东会审议，关联股东将回避表决。
该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
名称：招商局融资租赁有限公司
公司性质：有限责任公司（法人独资）
成立时间：2016年11月3日
注册地：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心2号楼-5,6-202
主要办公地点：深圳市南山区招商街道太子路51号太子广场，38、39楼
法定代表人：张健
注册资本：577,300万元人民币
统一社会信用代码：91120118MA05LFDXXK
经营范围：许可项目：融资租赁业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东：招商局金融控股有限公司持股100%
实际控制人：招商局集团
（二）历史沿革、主要业务最近三年开展状况及主要财务数据
2016年11月，招商租赁在天津自贸区注册成立，系招商局集团全资子公司，注册资本现为人民币57.73亿元，是招商局集团深化产融结合的重要抓手和打造特色金融生态圈的重要组成。招商租赁成立当年成功实现了“当年注册、当年投资、当年盈利”，自成立以来，招商租赁依托招商局集团产业背景，积极深化产融协同，业务发展迅速，聚焦交通运输、城市基础建设及现代服务业三大板块，客户群定位主要以国央企背景的承租人为主。主要业务模式包括售后回租、直接租赁以及经营性租赁等。
2021年以来，招商租赁积极响应国家双碳战略布局，结合招商局集团整体战略趋势和产业背景，逐步压缩传统业务，逐步向“五新”行业转型，聚焦新航运、新海工、新能源、新基建、新物流五大行业布局。紧密围绕“绿色、科技、能源、物流、设备”五个关键词，布局海上风电及海工装备、清洁能源及运输、海上油气保障、智能物流运输、数字新基建等八个特色领域，扎实迈向“产业金融特色鲜明的国内一流融资租赁公司”的战略愿景。招商租赁近三年业务发展稳定。
招商租赁2025年度的主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额5,976,068.77万元，负债总额5,067,417.87万元，净资产908,650.89万元；2025年度营业收入256,348.22万元，净利润91,225.76万元。
（三）关联关系
本公司与招商租赁均为招商局集团实际控制的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，招商租赁为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（四）是否为失信被执行人
招商租赁未被列入全国法院失信被执行人名单。
三、关联交易标的基本情况
招商租赁将向本公司提供融资租赁服务以及经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准的可从事的其他业务。租赁物以实际交易时签订的协议为准。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易定价双方参照当前融资租赁市场价格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定，定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。
五、关联交易协议的主要内容
自本公司股东会审议通过之日起12个月内，本公司在招商租赁开展融资租赁业务的最高信贷余额不超过人民币23.70亿元。
有关交易对方、租赁物、租赁方式、实际融资金额、租赁期限、租金、利率等融资租赁的具体内容以实际交易时签订的协议为准。
六、对本公司的影响
招商租赁是国内优秀的融资租赁公司之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务，有利于本公司经营业务的开展。本公司基于日常生产经营需要，与招商租赁开展融资租赁业务，有助于充分利用财务杠杆，降低本公司财务费用，符合正常的商业逻辑，具备较为充分的商业必要性。本公司将严格依照财政部《企业会计准则》等相关规定进行相应的核算处理，并反映在本公司报表中。本公司拟与招商租赁开展的金融服务业务为正常的金融业务，将按照符合市场公允的合理价格进行，不存在损害本公司利益的情形。其中所涉及的关联交易对本公司的独立性不构成影响，本公司不会对招商租赁形成依赖。本公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险。
本次关联交易以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对本公司财务状况、经营成果、现金流量造成不利影响，不存在损害本公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会对本公司的独立性造成影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年1月1日至本公告披露日，本公司与招商租赁及其下属企业累计发生的各类关联交易的总金额为人民币23,353.98万元。
八、独立董事专门会议审议情况
2026年4月1日，本公司召开了2026年第一次独立董事专门会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交本公司第十一届董事会第六次会议审议。
九、备查文件
（一）第十一届董事会第六次会议决议；
（二）2026年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2026年4月3日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2026-015
招商局港口集团股份有限公司
关于续聘2026年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年4月1日召开了第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为本公司2026年度会计师事务所，聘期一年。本事项尚需提交本公司2025年度股东会审议，并自本公司股东会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
本公司于2026年4月1日召开了第十一届董事会第六次会议审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，鉴于毕马威华振在2025年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了本公司及股东的合法权益，结合本公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经本公司慎重调查和考虑，拟继续聘请毕马威华振为本公司2026年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交2025年度股东会审议，并提请股东会审议及授权本公司经营管理层根据本公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
毕马威华振于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。
毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为8家。
2.投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。
3.诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所的自律监管措施或纪律处分。毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
本项目的项目合伙人吴惠煌先生，2014年取得中国注册会计师资格。吴惠煌先生2008年开始在毕马威华振执业，2008年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。吴惠煌先生近三年签署或复核上市公司审计报告13份。
本项目的签字注册会计师李丹女士，2016年取得中国注册会计师资格。李丹女士2011年开始在毕马威华振执业，2012年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。李丹女士近三年签署或复核上市公司审计报告3份。
本项目的质量控制复核人徐海峰先生，2000年取得中国注册会计师资格。徐海峰先生1996年开始在毕马威华振执业，1998年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。徐海峰先生近三年签署或复核上市公司审计报告27份。
2.诚信记录
项目合伙人吴惠煌先生、签字注册会计师李丹女士和项目质量控制复核人徐海峰先生最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
毕马威华振及项目合伙人吴惠煌先生、签字注册会计师李丹女士和项目质量控制复核人徐海峰先生按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。
4.审计费用
2025年度审计费用为人民币1,110.58万元，其中毕马威华振的审计收费为人民币722.45万元（其中内控审计费用34万元），毕马威会计师事务所的审计收费为人民币388.13万元。毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）本公司董事会审计委员会于2026年4月1日召开第十一届董事会审计委员会2026年度第一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，对毕马威华振的独立性、专业能力、诚信状况、投资者保护能力等方面进行审查，认为毕马威华振具备为本公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意继续聘请毕马威华振为2026年度的审计服务机构，同意将该事项提交第十一届董事会第六次会议审议。
（二）本公司第十一届董事会第六次会议于2026年4月1日对《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》进行了审议，董事以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意继续聘请毕马威华振为本公司2026年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年，并提请股东会审议及授权本公司经营管理层根据本公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交2025年度股东会审议，并自本公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）第十一届董事会第六次会议决议；
（二）第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
（四）毕马威华振营业、执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2026年4月3日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2026-016
招商局港口集团股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月1日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：
一、注册资本拟变更情况
本公司于2024年1月15日召开第十一届董事会2024年度第一次临时会议和第十一届监事会2024年度第一次临时会议，会议分别审议通过了《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期行权条件满足情况的议案》《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第二个行权期行权条件满足情况的议案》。本次股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期为2024年2月4日至2027年2月3日的可行权日；（预留授予部分）第二个行权期为2024年1月30日至2027年1月29日的可行权日。2025年7月1日至2025年12月31日，本公司因股票期权激励计划自主行权共新增股本151,500股。
本公司于2024年10月29日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意本公司以集中竞价交易方式回购本公司部分股份，用于注销并减少本公司注册资本。截至2025年9月19日，本公司以集中竞价方式累计回购本公司股份19,817,696股，并于2025年10月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续。前述回购注销导致本公司总股本减少19,817,696股。
综上，本公司总股本由2,501,508,381股（2025年6月30日）变更为2,481,842,185股（2025年12月31日），注册资本由2,501,508,381元变更为2,481,842,185元。
二、《公司章程》修订的情况
鉴于上述股本及注册资本的变更，结合自身实际情况，本公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：
■
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次变更注册资本并修订《公司章程》尚需提交本公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。本公司将根据股东会决议，办理本公司注册资本变更登记及本公司章程备案手续，最终变更内容以工商行政主管部门的核准登记内容为准。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月3日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2026-017
招商局港口集团股份有限公司
2025年度估值提升计划实施评估报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为切实推动上市公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应并落实监管要求，结合公司情况，于2025年2月28日发布了《招商局港口集团股份有限公司估值提升计划》（以下简称“《估值提升计划》”）。2025年内，公司从“价值创造、价值经营、价值实现”三个方面发力，围绕“三个提升”，系统推进各项工作，现将2025年度估值提升计划相关实施情况报告如下：
一、2025年估值提升计划实施情况
（一）提升价值创造能力 推动高质量发展
为系统提升价值创造能力，推动公司高质量发展，公司坚持“三轮驱动”协同发力，以全球布局开拓发展空间、以精益运营夯实内生动力、以创新升级培育竞争优势，三者有机融合、互为支撑，共同构筑公司可持续增长的核心引擎。
1.全球布局
2025年，公司坚持“全球布局”驱动，巩固核心母港优势，持续推动海外业务高质量发展。一是夯实母港发展根基，深圳西部港区集装箱吞吐量再创新高，外贸市场份额继续领跑粤港澳大湾区；斯里兰卡CICT与HIPG协同发展，业务量与盈利能力稳步提升。二是海外存量项目业绩亮眼，巴西TCP、多哥LCT及土耳其Kumport集装箱吞吐量均创历史新高，其中多哥LCT成为非洲首个常态化接卸24,000TEU集装箱船的码头，西非中转枢纽地位进一步巩固。三是稳步推进海外新项目，签署巴西Vast项目购股协议以拓展拉丁美洲布局，持续完善全球综合港口服务网络。
2.精益运营
2025年，公司坚持“精益运营”驱动，以机制优化与过程管控，提升资源使用效率和经营效益。一是深化并推广COE机制，通过对国内外码头的专项评价与经验推广，持续识别改善点、优化运营流程。二是完善工程管理体系，强化过程管控，在有效节约建设成本的同时，有力推动了国内外一批重大建设项目的有序开展。三是提升市场创效能力，强化商务统筹与集中采购，并持续完善精细化成本管控体系。通过上述举措，公司在流程优化、成本控制与资产回报等方面取得扎实成效，为整体运营质效的持续提升奠定了坚实基础。
3.创新升级
2025年，公司坚持“创新升级”驱动，赋能主业数智化、绿色化转型升级，全面提升运营效率与核心竞争力。一是数智化建设提速。“招商芯”CTOS系统成功落地巴西、意大利、土耳其等海外重点项目；智慧管理平台（SMP）在深圳西部港区试点应用，赋能成本精益分析；招商ePort平台重构运营服务模式。二是人工智能应用深化。正式推出“招揆”品牌，上线设备运维等6个高价值场景智能体。三是绿色化转型升级。深圳西部港区首次完成LNG加注作业；规模化推进光伏发电应用、电动化设备更新及智能充换电网络建设；绿色技术研发与应用持续深化，助力碳效水平显著提升。
（二）提升价值经营能力 提高投资者回报
2025年，公司通过积极运用股份回购工具及提升现金分红比例，向市场传递发展信心，致力于建立稳定、可预期的回报机制，增强投资者获得感，巩固并提升公司的资本市场形象与投资价值。
1.股份回购
为稳定并提升公司价值，公司于2024年10月审议通过股份回购方案，明确以自有或自筹资金在19,500万元至38,900万元区间内，以不超过每股31.50元的价格回购股份并全部注销。公司高效完成回购工作，累计回购并注销股份19,817,696股，占当时总股本0.79%，支付总金额3.89亿元，接近回购上限。本次回购注销有助于提升每股收益（EPS）和净资产收益率（ROE），增强投资者信心，充分显示了公司维护市值、回报股东的坚定决心。
2.现金分红
公司坚持稳定、可持续的现金分红政策，致力于与股东共享发展成果。近年来，公司现金分红比例持续提升，回报力度不断增强。2025年，公司制定并实施了2024年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利7.40元（含税），合计派发现金股利约18.40亿元,2024年度现金分红占归母净利润比例近41%，在港口行业中处于较高水平。此外，公司建立中长期股东回报机制，年内制定并披露《2024-2026年度股东回报规划》，明确该三年现金分红比例不低于当年可分配利润的40%，较上一轮回报规划（2022-2024年）的30%比例显著提升，体现了持续加大股东回报的明确导向。
（三）提升价值实现能力 讲好招商港口故事
2025年，公司以推动内在价值转化为市场价值为目标，系统构建多层次的价值实现与传播体系，持续提升信息披露水平与公司治理质量、深化与投资者的双向互动、拓展卖方研究覆盖、强化媒体宣传，全方位、系统化讲好“招商港口故事”，提升资本市场的品牌形象与价值认同。
1.保持高质量信披水平，健全公司治理体系
公司坚持以规范、透明的信息披露和卓越的治理能力作为价值实现的基础。2025年，公司严格遵守“真实、准确、完整、公平、及时”的信息披露原则，持续提升披露内容的可读性与决策参考价值。并通过强化合规管理、高效运作三会、完善董事履职支撑、指导子企业董事会建设，持续提升公司治理效能。公司连续七年获深交所信披工作最高A级评价，成功入选“2025年中国上市公司董事会最佳实践案例”。
2.强化投资者关系管理，建立多层次互动机制
公司高度重视投资者关系管理的系统性与实效性，致力于打造透明、开放、互信的沟通生态。2025年，公司通过“互动易”平台、投资者热线、邮件等多渠道保持与投资者的畅通交流，并围绕定期报告、重大项目与行业热点等，积极组织开展和参与业绩说明会、券商策略会、反路演及现场调研等多类型投关活动，全年累计交流572人次，提升投资者对公司战略与价值的理解与认同。
3.扩大卖方研究覆盖，提升市场影响力
公司与资本市场卖方机构建立长期良好的沟通关系，积极主动交流和推介公司经营成果和发展战略。2025年，公司获得11家主流券商发布18篇研究报告，并给予“买入”、“增持”或“强推”等积极评级，从第三方专业视角对公司的投资价值给予充分肯定，提升公司在资本市场的关注度与影响力。
4.强化主流媒体宣传，加大价值传播广度
针对广大中小投资者，公司积极强化主流媒体宣传。2025年，公司创新运用“一图读懂”、重大事件解读及动态快讯等图文形式，通过财经媒体、投资者社区平台及交易终端等进行全方位传播，有效地向更广泛的市场参与方讲好“招商港口故事”，扩大了价值传播覆盖面，提升公司资本市场形象。
二、2025年度估值提升计划实施效果
2025年，公司系统有序地推进《估值提升计划》落地实施，面对全球经贸格局变化、关税政策扰动等不确定性因素，保持战略定力，全年股价表现稳健，股东结构持续优化，市场声誉稳步提升。总体而言，《估值提升计划》的实施取得阶段性成效。
在股价表现方面，公司市值稳居A股港口板块前列，全年股价波动幅度显著小于行业均值，在市值排名前四的港口类上市公司中股价表现最优，显示了较强的抗风险能力和价值韧性。
在股东结构方面，公司对长期机构投资者的吸引力增强，保险资金持股数量与比例显著提升，反映了偏好长期稳定回报的资金对公司投资价值的进一步认可。
在市场美誉度方面，公司持续开展的优化投资者关系管理与股东回报实践获得权威机构广泛认可，先后入选由中国上市公司协会评选的“2025年中国上市公司投资者关系管理最佳实践案例”及“股利支付率前百榜单”，Wind ESG评级跃升至AAA级，位居国内港口行业第一。
三、下一步工作
经审慎评估，公司认为现有《估值提升计划》所构建的以“价值创造、价值经营、价值实现”为核心的整体框架和关键举措，契合公司当前发展战略与外部市场环境，目标明确、内容具体、具备较强可操作性。2026年，公司将继续推进《估值提升计划》的实施，并动态优化相关工作举措，提升执行质效。公司董事会将持续加强对相关计划实施的督导，切实履行监督职责，致力于推动公司高质量发展和投资价值提升，切实回报全体股东及广大投资者。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月3日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2026-007
招商局港口集团股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年3月20日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会第六次会议的书面通知。会议于2026年4月1日在深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名，其中，董事吴昌攀先生、吕以强先生、独立董事郑永宽先生、柴跃廷先生以通讯方式出席会议。会议由冯波鸣董事长主持，本公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》，并同意将《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》提交本公司2025年度股东会审议。报告内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2025年度董事会工作报告》。
本公司现任独立董事高平先生、李琦女士、郑永宽先生、柴跃廷先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本公司2025年度股东会上述职，具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2025年度独立董事述职报告》。
（二）审议通过《关于〈2025年度经营工作报告〉的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2025年度经营工作报告〉的议案》。
（三）审议通过《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》，董事会保证本公司2025年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司《2025年年度报告》及摘要已经本公司第十一届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的2025年年度报告全文及摘要（公告编号2026-008）。
（四）审议通过《关于〈独立董事2025年度独立性自查情况报告〉的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈独立董事2025年度独立性自查情况报告〉的议案》。董事会对本公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。
（五）审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2025年度内部控制评价报告》。
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，董事会对本公司内部控制评价报告发表声明如下：
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导本公司内部控制的日常运行。本公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
（六）审议通过《关于〈2025年度舞弊风险评估报告〉的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2025年度舞弊风险评估报告〉的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过。
（七）审议通过《关于〈2025年度内部审计工作报告〉的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2025年度内部审计工作报告〉的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过。
（八）审议通过《关于〈2025年度内部审计工作质量评估报告〉的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2025年度内部审计工作质量评估报告〉的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过。
（九）审议通过《关于〈2025年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2025年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过。
（十）审议通过《关于〈2025年法治建设工作报告〉（含合规管理体系建设工作报告）的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2025年法治建设工作报告〉（含合规管理体系建设工作报告）的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过。
（十一）审议通过《关于〈2025年度违规经营投资责任追究工作报告〉的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2025年度违规经营投资责任追究工作报告〉的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过。
（十二）审议通过《关于〈2025年可持续发展报告〉的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2025年可持续发展报告〉的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年度第二次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2025年可持续发展报告》。
（十三）审议通过《关于〈2025年自然相关财务影响报告〉的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2025年自然相关财务影响报告〉的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年度第二次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2025年自然相关财务影响报告》。
（十四）审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》
在审议本议案的董事薪酬情况时因涉及本公司全部董事，根据谨慎性原则，本公司董事均回避表决，会议以0票同意、0票反对、0票弃权、12票回避，同意将《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》直接提交本公司2025年度股东会审议。本议案在提交董事会审议前已提交第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年度第二次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
（十五）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，并同意将《关于2025年度利润分配预案的议案》提交本公司2025年度股东会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号2026-009）。
（十六）审议通过《关于〈公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告〉的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告〉的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
（十七）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
（十八）审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司2025年12月31日风险评估报告〉的议案》
会议以6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避，审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司2025年12月31日风险评估报告〉的议案》。该议案已经本公司2026年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议，董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局集团财务有限公司2025年12月31日风险评估报告》。
（十九）审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》
会议以6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避，审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交至2025年度股东会审议，并提请股东会授权本公司管理层全权处理交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。该议案已经本公司2026年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议，董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号2026-010）。
（二十）审议通过《关于确认公司2025年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》
会议以10票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过《关于确认公司2025年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》，同意将该议案提交至2025年度股东会审议，并提请股东会授权管理层在符合规定的被担保方（包含公司后续设立或兼并的公司）之间进行调剂分配股东会批准的担保额度。上述担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起12个月内有效。该议案已经本公司2026年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议，董事徐颂、陆永新为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于确认公司2025年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告》（公告编号2026-011）。
（二十一）审议通过《关于〈2026年度经营计划〉的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2026年度经营计划〉的议案》。
（二十二）审议通过《关于〈2026年度内部审计工作计划〉的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2026年度内部审计工作计划〉的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过。
（二十三）审议通过《关于〈2026年重大经营风险预测评估报告〉的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2026年重大经营风险预测评估报告〉的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过。
（二十四）审议通过《关于公司五年（2026-2030年度）战略规划的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司五年（2026-2030年度）战略规划的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年度第二次会议审议通过。
（二十五）审议通过《关于2026年度捐赠预算或构成关联交易的议案》
会议以6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避，审议通过《关于2026年度捐赠预算或构成关联交易的议案》，同意本公司及本公司并表范围内分、子公司2026年度对外捐赠预算额为3,000万元人民币。该议案已经本公司2026年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议，董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2026年度捐赠预算或构成关联交易的公告》（公告编号2026-012）。
（二十六）审议通过《关于2026年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》
会议以6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避，审议通过《关于2026年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》，同意将该议案提交至2025年度股东会审议，并提请股东会授权管理层在批准额度及有效期内决定具体购买结构性存款及较低风险理财产品方案并负责实施和办理具体事项，包括但不限于具体产品的选择、投资金额的确定、合同及协议的签署等。该议案已经本公司2026年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议，董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2026年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的公告》（公告编号2026-013）。
（二十七）审议通过《关于2026年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
会议以6票同意、0票反对、0票弃权、6票回避，审议通过《关于2026年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意将该议案提交至2025年度股东会审议，并提请股东会授权管理层在批准额度及有效期内决定具体融资租赁方案并负责实施和办理具体事项，包括但不限于具体租赁物的选择、融资租赁金额的确定、合同及协议的签署等。该议案已经本公司2026年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议，董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2026年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号2026-014）。
（二十八）审议通过《关于2026年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2026年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》，同意将该议案提交至2025年度股东会审议，并提请股东会授权法定代表人及其授权人士在已审批的总融资计划内办理审批与借款、借款展期和其它用信品种相关的事宜，并在相关合同文件上签字或者签章。2026年度银行授信额度及金融机构融资计划内容如下：
2026年度内，本公司及并表范围内子公司拟向非关联银行申请综合授信额度及拟与非关联金融机构开展的融资计划总金额不超过人民币1,071.9亿元。在上述融资额度内，本公司及并表范围内子公司将根据与各银行及金融机构洽谈的具体结果和相关融资条件的变化情况，酌情引入计划外银行及金融机构，调整各银行授信额度及金融机构融资金额，上述额度的有效期为自股东会审议通过之日起12个月内有效。
（二十九）审议通过《关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》，并同意将《关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》提交本公司2025年度股东会审议，并提请股东会给予董事会（或其转授权人士）发行债券产品的一般性授权，具体内容如下：
1.发行主体、种类及发行主要条款
（1）发行主体
招商局港口集团股份有限公司及并表范围内子公司。
（2）债券发行规模及种类
各类债券产品注册额度（含注册额度项下的发行）总规模合计不超过人民币200亿元。注册及发行的债券种类包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、其他创新融资品种等，或者上述品种的组合。
（3）发行时间
可一次或多次发行，且可为若干种类。
（4）发行方式
授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况确定。
（5）发行利率
授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。
（6）期限与品种
对于债务融资工具中的非永续类债券期限为不超过15年，对于永续类债券则由股东会授权董事会（或其转授权人士）决定。
（7）募集资金用途
预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足本公司及并表子公司生产经营需要、调整债务结构、项目投资等用途。
（8）决议有效期
自股东会审议通过之日起24个月内有效，并在于前述有效期内注册的债券产品的注册及发行有效期内持续有效。
2.授权事项
提请股东会授权董事会（或其转授权人士），在决议有效期内本公司及并表子公司可根据需要全权处理与上述事项的相关事宜，包括但不限于：
（1）在可发行的额度范围内，决定本公司及并表子公司注册及发行的债务融资工具的具体品种。
（2）在符合监管要求的范围内决定募集资金的具体用途。
（3）决定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜。
（4）根据实际需要，委任各中介机构，签署与每次注册、发行、登记、上市相关的所有必要文件，并代表本公司及并表子公司向相关监管部门办理必要手续。
（5）决定每次发行的债务融资工具的票面利率调整、续期、赎回、转换等相关事宜。
（6）办理与注册及发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项。
（7）本议案所述授权的有效期自股东会通过本授权议案之日起24个月。
（8）在取得股东会就上述1至7项之批准及授权之同时，董事会进一步转授权本公司法定代表人及其授权人士具体执行。
（9）授权本公司董事会秘书批准、签署及派发相关公告和其他文件，进行相关的信息披露。
（三十）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交2025年度股东会审议，并提请股东会审议及授权管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2026年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号2026-015）。
（三十一）审议通过《关于续买董事、高级管理人员责任险的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续买董事、高级管理人员责任险的议案》，同意继续购买董责险，在保费总额不超过35万元人民币/年的额度内，提请股东会授权本公司管理层办理三年（2026年7月1日至2029年6月30日）董责险购买的相关事宜，包括但不限于确定被保险人范围，选定保险公司，确定保险金额、保费及保险条款，签署相关投保文件及处理与投保相关的其他事项，以及在董责险合同期满时或者之前办理续保或者重新投保等相关事宜，并同意将《关于续买董事、高级管理人员责任险的议案》提交本公司2025年度股东会审议。
（三十二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意将该议案提交至2025年度股东会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2026-016）及《公司章程》。
（三十三）审议通过《关于〈2025年度估值提升计划实施评估报告〉的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2025年度估值提升计划实施评估报告〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2025年度估值提升计划实施评估报告》（公告编号2026-017）。
（三十四）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举的议案》，同意接受本公司股东招商局港通发展（深圳）有限公司推荐，提名冯波鸣先生、徐颂先生、严刚先生、陆永新先生和李庆先生作为第十二届董事会非独立董事候选人，接受本公司股东China Merchants Port Investment Development Company Limited推荐，提名黎樟林先生作为第十二届董事会非独立董事候选人，接受本公司股东浙江省海港投资运营集团有限公司推荐，提名毛东波先生和吕以强先生作为第十二届董事会非独立董事候选人参加本公司2025年度股东会选举。非独立董事候选人简历详见附件1。本公司实施换届后，董事会中兼任本公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过本公司董事总数的二分之一。
本公司第十一届董事会董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行董事职责。本公司谨向第十一届董事会全体董事在任职期间对本公司规范治理与稳健发展所作出的贡献表示衷心感谢！
（三十五）审议通过《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘汉波先生、柴跃廷先生、郑琦女士（会计专业人士）和郑永宽先生为第十二届董事会独立董事候选人参加本公司2025年度股东会选举。独立董事候选人简历详见附件2。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会选举。本公司已按规定将上述4名独立董事候选人的相关信息在深圳证券交易所网站http://www.szse.cn上进行公示，公示期为自本公告披露之日起三个交易日。
独立董事候选人柴跃廷先生、郑永宽先生已取得独立董事资格证书，刘汉波先生、郑琦女士将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
（三十六）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》，同意聘任蔡曼琳女士担任本公司审计部负责人。审计部负责人简历详见附件3。
董事会还听取了本公司《2025年度董事会决议跟踪落实情况》相关汇报。与会董事一致认为，本公司严格执行董事会决议，没有未按决议执行或执行不到位的情形。
三、备查文件
（一）经与会董事签字的第十一届董事会第六次会议决议；
（二）第十一届董事会审计委员会2026年度第一次会议决议；
（三）第十一届董事会战略与可持续发展委员会2026年度第二次会议决议；
（四）第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年度第二次会议决议；
（五）2026年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月3日
附件1：非独立董事候选人简历
冯波鸣先生，拥有香港大学工商管理硕士学位。现任本公司董事长，招商局集团有限公司副总经理，辽宁港口集团有限公司董事长，招商局港口控股有限公司董事会主席、非执行董事，招商局能源运输股份有限公司董事长，中国外运长航集团有限公司董事长，中国长江航运集团有限公司董事长。历任武汉中远国际货运有限公司／武汉中远物流有限公司总经理，中国远洋运输（集团）总公司战略管理实施办公室主任，中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部总经理，中远海运港口有限公司执行董事、董事会主席，中远海运控股股份有限公司及东方海外（国际）有限公司的执行董事，中远海运能源运输股份有限公司、青岛港国际股份有限公司及Piraeus Port Authority S.A.（比雷埃夫斯港务局有限公司）的非执行董事，海南港航控股有限公司、中远海运散货运输有限公司的董事，中国外运股份有限公司董事长及非执行董事。
徐颂先生，高级经济师，拥有华中理工大学物资管理专业学士学位、东北财经大学工商管理专业硕士学位、英国考文垂大学国际商业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业博士学位。现任本公司副董事长、首席执行官，招商局港口控股有限公司副主席、首席执行官，上海国际港务（集团）股份有限公司副董事长。历任大连口岸物流网有限公司副总经理，大连港集发物流有限责任公司副总经理、总经理，大连港集装箱股份有限公司总经理，大连港北黄海港口合作管理公司总经理，大连港股份有限公司总经理，大连港集团有限公司副总经理、总经理、董事，辽宁港口集团有限公司副总经理，招商局港口集团股份有限公司副总经理、总经理、首席运营官，辽宁港口股份有限公司董事。
严刚先生，毕业于厦门大学，获国际贸易专业经济学学士学位，后获荷兰马斯特里赫特学院与上海海事大学合办的工商管理硕士学位。现任本公司副董事长，招商局港口控股有限公司非执行董事，香港特别行政区立法会商界（第三）功能界别议员，香港特区立法会经济发展事务委员会主席，香港特别行政区选举委员会委员，香港海运港口局海运及港口发展委员会委员，香港中国企业协会会董，香港中华总商会会董，香港珠海学院校董会成员。历任新加坡海皇轮船有限公司及香港太古集团高级物流管理岗位，蛇口集装箱码头有限公司商务总监、副总经理、常务副总经理、总经理，招商局港口控股有限公司副总经理、首席商务官、董事总经理，招商局集团有限公司驻中亚及波罗的海代表处首席代表、中白工业园总经理，招商局港口集团股份有限公司副总经理、首席运营官、总经理，并曾任香港特别行政区海事处领港事务咨询委员会委员及香港贸易发展局物流服务咨询委员会委员。
陆永新先生，毕业于大连理工大学，获科技英语学士学位，后毕业于澳大利亚科廷技术大学，获项目管理硕士学位。现任本公司董事、首席运营官、总经理，招商局港口控股有限公司执行董事、董事总经理。历任振华工程有限公司总经理助理，中国港湾工程有限责任公司总经理办公室副主任（主持工作），招商局港口控股有限公司研究发展部副总经理、海外业务部总经理、公司总经理助理、副总经理，招商局港口集团股份有限公司副总经理，亦曾派驻法国Terminal Link公司担任CFO兼高级副总裁。
黎樟林先生，高级经济师，经济学硕士，毕业于中国人民大学统计学院。现任本公司董事，招商局集团有限公司派出的专职外部董事。历任招商局集团有限公司企业规划部总经理助理、综合交通部/海外业务部副部长、交通物流部副部长，中国外运长航集团有限公司副总经理，曾先后在交通部计划司、华建交通经济开发中心证券管理部任职。
李庆先生，毕业于四川师范学院政治经济学专业，获哲学学士学位。现任本公司董事，招商局集团有限公司派出的专职外部董事，招商局海南开发投资有限公司董事。历任招商局集团有限公司业务开发部总经理助理兼重大办副主任、前海办主任，招商局集团有限公司资本运营部部长助理兼重大办副主任、前海办主任，招商局集团有限公司区域发展部部长助理、副部长，前海蛇口自贸区办公室主任助理、副主任，招商局集团有限公司产业发展部/业务协同部副部长。
毛东波先生，高级经济师，毕业于首都经济贸易大学经济法系经济法(经济律师)专业，获法学学士学位。现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司投资发展部主任兼金融事务部主任、中印尼港口产业园区项目筹备处副主任。历任宁波港务局北仑港埠公司生产指导员、调度，宁波港务局北仑第二集装箱有限公司办公室秘书，宁波港务局外经处科员，宁波港北仑股份有限公司证券投资部文员、法律主管，新世纪投资公司副科长，宁波港股份有限公司董事办发展部副科级主管，宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司人力资源部负责人，上海港航股权投资有限公司副总经理、总经理，宁波港股份有限公司投资管理部部长，宁波舟山港股份有限公司投资管理部副部长，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司金融事务部副主任。
吕以强先生，拥有武汉交通科技大学管理学院管理工程专业工学学士学位、上海海事大学经济管理学院工商管理硕士学位。现任本公司董事，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司生产安全部主任。历任宁波港务局北仑集装箱公司库场队、物资科科员，宁波北仑国际集装箱码头有限公司商务部市场主任、操作部值班经理，宁波港股份有限公司业务部集装箱科副科长，宁波港股份有限公司业务部集装箱科科长，宁波兴港国际船舶代理有限公司总经理，浙江义乌港有限公司副总经理，苏州现代货箱码头有限公司总经理。
附件2：独立董事候选人简历
刘汉波先生，高级经济师，毕业于大连海事大学，获工程硕士学位。历任大连远洋实业发展总公司经理，大连远洋运输公司副总经理，中远集团发展部总经理兼资产经营中心主任，中远（香港）集团副总裁兼中远（香港）国际控股有限公司总经理，中远美洲公司总裁兼中远集装箱运输美洲公司总裁兼中远美洲（长滩）太平洋码头公司董事局主席，中远散货运输（集团）有限公司总经理，中远海运散货运输有限公司总经理，中远海运能源运输股份有限公司董事长。
柴跃廷先生，毕业于清华大学自动化系，获工学硕士和工学博士学位。现任本公司独立董事，清华大学自动化系博士生导师，电子商务交易技术国家工程实验室主任，同时担任科技部现代服务业总体专家组组长，国家标准化管理委员会电子商务标准化工作总体组组长，国家电子商务示范城市创建工作专家咨询委员会专家组组长，国际学术期刊《International Journal of Crowd Science》主编。历任第二、三届国家信息化专家咨询委员会委员、鑫方盛数智科技股份有限公司独立董事。
郑琦女士，高级会计师，毕业于上海海事大学，获工商管理硕士学位。现任上海市虹口区第十五届政协常务委员，中国旅游集团酒店控股有限公司独立董事。历任上海中远国际货运有限公司财务部副经理、经理、副总会计师、总会计师，中远集装箱运输有限公司财务部副总经理、总经理，中远海运集装箱运输有限公司总会计师，中远海运集团财务有限责任公司董事，上海泛亚航运有限公司董事，COSCO (CAYMAN) MERCURY Co.Ltd董事长，东方海外货柜航运有限公司董事、财务总裁、执委会委员，东方海外（国际）有限公司财务总裁，中远海运控股股份有限公司总会计师，上海天宏力资产管理有限公司执行董事，上海珅宏力企业管理有限公司董事长。
郑永宽先生，毕业于中国政法大学，获法学学士、法学硕士、法学博士学位，现任本公司独立董事，厦门大学法学院副院长、教授、侵权法研究中心主任，兼任中国法学会民法学研究会理事，福建省法学会民商法研究会副会长，厦门仲裁委员会仲裁员，泉州仲裁委员会仲裁员，福建信实律师事务所律师，福建德尔科技股份有限公司独立董事。历任厦门大学法学院助理教授、副教授。
附件3：审计部负责人简历
蔡曼琳女士，毕业于汕头大学企业管理专业，获管理学硕士学位。现任本公司审计部总经理。历任汕头港务集团有限公司（2017年8月更名为汕头招商局港口集团有限公司）审计处科员、副主任科员，财务部副经理，外派广东大长青工程建设有限公司财务总监，监察审计部经理、监察部经理、内控审计部经理、纪委副书记、总法律顾问（总经理助理级）、首席合规官、内控审计部/法律合规部经理，漳州招商局码头有限公司纪委书记兼任漳州招商局厦门湾港务有限公司副总经理，湛江港（集团）股份有限公司纪委书记。
