华纬科技股份有限公司2025年年度报告摘要
(下转96版)
证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2026-008
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以270854208股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
（一）公司简介
■
（二）报告期主要业务或产品简介
1、悬架系统零部件
公司生产的悬架系统零部件主要用于乘用车悬架系统，其基本情况如下：
■
悬架系统是车身和车轮之间的连接系统，分为前悬架系统和后悬架系统，主要包含减振器、悬架弹簧、稳定杆、下控臂、连杆等结构部件。悬架系统决定着汽车的稳定性、舒适性和安全性，是现代汽车十分关键的部件之一。
2、制动系统零部件
公司生产的制动系统零部件主要用于商用车制动系统，作为制动气室的重要部件，其基本情况如下：
■
3、阀类及异形零部件
公司生产的阀类及异形零部件应用领域非常广泛，涉及乘用车、商用车、轨道交通、工业机器人等多个行业领域，其基本情况如下：
■
4、其他专业设备类零部件
公司生产的其他专业设备类零部件主要为机器人零部件、农机零部件、火车机车零部件等，通常其弹簧线径较大，应用于工业机器人、电气能源、轨道交通、工程机械等专业设备。
■
（三）主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
2、分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
（四）股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
（一）公司2025年2月25日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九会议、2025年3月13日召开的2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》，为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，根据相关法律法规的规定和要求，公司制定了2025年员工持股计划，并为规范公司2025年员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司制定了《2025年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司分别于2025年2月26日、2025年3月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）2025年4月8日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议、2025年4月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期为一年。具体内容详见公司于2025年4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）。
（三）公司2025年4月21日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十三次会议、2025年5月7日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于〈华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》《关于〈华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》《关于〈华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉的议案》等与拟公开发行可转债相关的议案。具体内容详见公司分别于2025年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（四）公司于2025年5月19日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对金锦采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕96号），公司董事金锦在2025年4月25日合计买入公司股票6,600股，存在窗口期违规交易公司股票情形，金锦女士已经深刻意识到上述行为存在违规及负面影响，对本次违规操作公司股票的行为进行了深刻反省，并对本次违规行为给公司带来的负面影响深表歉意，对广大投资者致以诚恳的道歉。
（五）公司2025年6月3日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十六次会议、2025年6月19日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、 修改〈公司章程〉及其附件并授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》。并于2025年7月完成工商变更登记及换发营业执照。具体内容详见公司于2025年6月4日、2025年6月20日、2025年7月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（六）公司于2025年10月20日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于投资德国子公司的议案》，公司为进一步拓展境外市场，促进公司长远战略规划实施，拟以自有资金或自筹资金通过对全资子公司华纬海南进行投资，并由华纬海南通过Hwaway Investment (HK) Limited以合计不超过2000万欧元的资金投资两家德国子公司，分别为Jinsheng Holding Germany GmbH、Jinsheng Federn Germany GmbH。并于同月Jinsheng Holding Germany GmbH、Jinsheng Federn Germany GmbH与德国公司Johann Vitz GmbH＆Co.KG、Grund-und Anlagengesellschaft Vitz GmbH＆Co.KG分别签订了交易协议，购买了相关资产。具体内容详见公司于2025年10月21日、2025年10月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（七）公司于2025年11月7日、2025年11月24日召开了2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同日，召开公司2025年第三次职工代表大会，选举了公司第四届董事、独立董事及职工代表董事共同组建第四届董事会。于2025年12月1日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届董事会第二次会议，选举了董事长、董事会各专门委员会并聘任了高级管理人员。具体内容详见公司于2025年11月8日、2025年11月25日、2025年12月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2026-009
华纬科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议会议于2026年4月1日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月20日（星期五）通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：霍新潮先生、金锦女士、武娜女士、陈文晓先生、董舟江先生、刘新宽先生，共6位董事以通讯表决方式出席）。部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，以及公司2025年年度的财务状况和生产经营情况，公司董事会编制了《华纬科技股份有限公司2025年年度报告》及摘要，《华纬科技股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
2025年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的相关规定履行职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。
公司独立董事姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生和王丽女士（换届离任）向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告（姜晏）》《独立董事2025年度述职报告（董舟江）》《独立董事2025年度述职报告（刘新宽）》《独立董事2025年度述职报告（王丽-换届离任）》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
总经理就2025年度公司经营情况及2026年度工作计划向董事会汇报。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
公司2025年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，并同意将此事项提交公司2025年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司编制的《2025年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》《2025年度内部控制审计报告》。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会编制了《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
保荐机构对本议案发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-010）《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于华纬科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘用期一年。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定2026年度财务审计和内部控制审计费用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会就现任独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年履职情况进行了评估，并向董事会提交了《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。
10、审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事2026年度薪酬方案。
（1）董事（含独立董事）薪酬方案
1）在公司及子公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，实行固定薪酬制，具体薪酬方案如下：
公司独立董事津贴为6万元人民币/年（税前），津贴按月发放。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销；
公司外部董事不在公司领取薪酬。外部董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销；
2）在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制，其中基本工资按月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认，不领取董事津贴。
（2）其他规定
1）公司董事（含独立董事）因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放；
2）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司或子公司统一代扣代缴；
3）基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司、子公司生产经营实际情况进行适当调整。
表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
11、以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任高级管理人员2026年度薪酬方案。
（1）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员实行基本工资加绩效奖金等的综合薪酬制，其中基本工资按月发放，绩效奖金则按其在公司及子公司任职的职务与岗位责任、公司经营情况等综合因素确认。
（2）其他规定
1）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放；
2）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司或子公司统一代扣代缴；
3）基本薪酬和绩效薪酬可根据行业状况及公司、子公司生产经营实际情况进行适当调整。
金雷、霍新潮作为关联董事回避表决。
12、以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》
该议案在提交董事会前，已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过并获全票同意。
公司2026年度预计发生的日常关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东合法权益的情形。本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，董事会授权管理层在本次日常关联交易预计额度内，根据业务开展需要签署。
金雷、霍中菊、金锦、陈文晓作为关联董事回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-013）。
13、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
该议案在提交董事会前，已经公司第四届审计委员会第四次会议、2026年第一次独立董事专门会议审议通过并获全票同意。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告》（公告编号：2026-016）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
14、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》
该议案在提交董事会前，已经公司第四届审计委员会第四次会议、2026年第一次独立董事专门会议审议通过并获全票同意。
鉴于本次发行审核相关事项尚在进行中，为保证本次发行审核工作的顺利推进，同意公司将本次发行的股东会决议有效期再延长12个月，即延长至2027年5月6日。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-018）。
15、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于延长公司股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
该议案在提交董事会前，已经公司第四届审计委员会第四次会议、2026年第一次独立董事专门会议审议通过并获全票同意。
鉴于本次发行审核相关事项尚在进行中，为保证本次发行审核工作的顺利推进，同意公司将本次发行的股东会相关授权有效期再延长12个月，即延长至2027年5月6日。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-018）。
16、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于2026年度外汇套期保值业务额度的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度外汇套期保值业务额度预计的公告》（公告编号：2026-017）《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
17、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于子公司对外投资暨收购MSSC MFG MEXICANA, S.A. DE C.V.100%股权的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意公司控股子公司Jinsheng Mexico Industrial, S.de R.L. de C.V.及全资子公司Hwaway Holdings (HK) Limited以约660万美元收购三菱制钢株式会社及YASUHIRO ADACHI所持有的MSSC墨西哥制造有限公司合计100%股权。本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层全权处理本次交易相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
陈文晓作为关联董事回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司对外投资收购MSSC墨西哥制造有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。
18、以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
4、2026年第一次独立董事专门会议决议；
5、《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》
6、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于华纬科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；
7、《内部控制审计报告》。
特此公告。
华纬科技股份有限公司
董事会
2026年4月3日
证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2026-011
华纬科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月30日、2026年4月1日召开第四届审计委员会第四次会议、第四届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，自公司股东会审议通过之日起生效，聘期为一年。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况：
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户40家。
2、投资者保护能力
立信事务所已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
立信近三年因执业行为未受到刑事处罚，受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：蔡畅
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：钱鹏飞
■
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：吴美芬
■
2、独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。（上述人员过去三年没有不良记录。）
3、审计收费
立信的审计服务收费是按照公司的业务规模，所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定2026年度财务审计和内部控制审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对立信的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为立信具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力，诚信状况良好且具备充足的投资者保护能力，在履职过程中严格履行执业准则，体现了良好的独立性，能够满足公司2026年度财务及内部控制审计的要求。同意向董事会提议续聘立信为公司2026年度财务及内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月1日召开第四届董事会第五次会议以同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘用期一年。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定2026年度财务审计和内部控制审计费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第四届审计委员会第四次会议决议；
2、公司第四届董事会第五次会议决议；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
华纬科技股份有限公司
董事会
2026年4月3日
证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2026-012
华纬科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
上述议案由公司2026年4月1日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月3日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
提案7、8应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。
上述提案6属于关联担保事项，关联股东需回避表决
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。
3、股东若委托代理人出席现场会议并行使表决权的，应将授权委托书（详见附件二）于2026年4月28日前送达或传真至本公司登记地点。
4、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
（三）登记时间：2026年4月28日（星期二）上午8:30-11:30、下午13:00-16:00
（四）联系方式：
会议联系人：姚芦玲、马翊倍
联系地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号
邮编：311800
联系电话：0575-87602009
传真：0575-87382768
电子邮箱：hwdmb@jsspring.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
华纬科技股份有限公司
董事会
2026年4月3日
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361380”，投票简称为“华纬投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年04月29日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月29日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
华纬科技股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华纬科技股份有限公司于2026年04月29日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
■
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2026-013
华纬科技股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营需要，预计2026年与浙江万安科技股份有限公司及其子公司、浙江裕荣弹簧有限公司、金锦、浙江金晟企业管理有限公司（以下简称“关联方”）的日常关联交易总额不超过4,254.20万元，主要为采购、销售、房屋租赁；2025年度与关联方发生的日常关联交易总额为人民币2,953.21万元，具体详见本节“（三）上一年度日常关联交易实际发生情况”。
公司于2026年4月1日召开第四届董事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的结果，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。其中，关联董事金雷、金锦、霍中菊、陈文晓回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项将提交2025年年度股东会审议，关联股东回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
注：浙江万安科技股份有限公司包含其控股的子公司。
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
注：1、公司向浙江万安科技股份有限公司（包括其子公司）发生的三包费、工时费，获批的交易额度已包含在公司预计向其关联销售商品的额度中；
2、公司2025年度向金锦支付的租赁费为13个月的租金，未超过年度预计额度。
二、关联人介绍和关联关系
（一）浙江万安科技股份有限公司
法定代表人：陈锋
成立日期：1999年09月22日
注册资本：51905.25万人民币
公司类型：其他股份有限公司(上市)
经营范围：汽车（摩托车）零部件、轨道车辆制动系统部件、农机配件、塑料制品、铸造及压铸产品的研发、设计、制造、销售及服务，经营进出口业务，道路货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：浙江省诸暨市店口镇工业区
财务数据（未经审计）：截止2025年09月30日，浙江万安科技股份有限公司总资产为600,849.79万元，净资产为300,295.30万元，2025年截至第三季度实现主营业务收入346,028.13万元，净利润15,407.49万元。关联关系：浙江万安科技股份有限公司是公司股东浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）的关联方。
关联关系：浙江万安科技股份有限公司是公司股东浙江万安投资管理有限公司-浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）的兄弟公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江万安科技股份有限公司为公司关联法人。
履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。
经查询，浙江万安科技股份有限公司不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。
（二）浙江裕荣弹簧有限公司
法定代表人：金纪荣
成立日期：2001年03月12日
注册资本：2,000万人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：加工销售：弹簧、五金配件、汽车配件、针纺织品、化纤丝；从事货物或技术进出口业务（法律法规禁止项目除外，限制项目须取得许可证后方可经营）
住所：浙江省绍兴市诸暨市大唐街道柱山社区金家村626号
财务数据（未经审计）：截止2025年12月31日，浙江裕荣弹簧有限公司总资产为23,325.62万元，净资产为15,546.88万元，2025年年度实现主营业务收入15,616.88万元，净利润1,247.37万元。
关联关系：浙江裕荣弹簧有限公司为公司重要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司少数股东金晨控制的公司，且浙江裕荣弹簧有限公司与浙江金晟汽车零部件股份有限公司的法定代表人均为金纪荣。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司基于实质重于形式的原则，认定浙江裕荣弹簧有限公司为公司关联法人。
履约能力分析：根据其经营情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险。
经查询，浙江裕荣弹簧有限公司不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。
（三）金锦
关联关系：金锦系董事霍中菊的女儿，实际控制人金雷的姐姐，任公司董事及公司控股股东浙江华纬控股有限公司的经理，且通过浙江华纬控股有限公司间接持有公司6.44%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，认定金锦为关联自然人。
履约能力分析：金锦出租给公司的房屋能满足公司的需要，协议期内没有改变出租的计划，对于租赁协议有履约能力。
经查询，金锦不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。
（四）浙江金晟企业管理有限公司
法定代表人：霍中菊
成立日期：1998年07月20日
注册资本：2,100万人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：企业管理服务（除投资与资产管理）；信息技术咨询服务，商务信息咨询服务；仓储服务；自有房屋租赁服务；批发零售：五金产品；制造：自行车配件、金属制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：浙江省诸暨市陶朱街道环城西路168号
财务数据(未经审计）：截止2025年12月31日，浙江金晟企业管理有限公司总资产为4,067.56万元，净资产为4,055.06万元，2025年年度净利润-14.88万元。
关联关系：霍中菊任公司董事，为公司实际控制人金雷及公司董事金锦的母亲，浙江金晟企业管理有限公司由霍中菊控制，且公司实际控制人金雷、公司董事金锦、霍中菊为其股东，分别持有其17.86%、16.43%和65.71%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江金晟企业管理有限公司为公司关联法人。
履约能力分析：浙江金晟企业管理有限公司出租给公司的房屋能满足公司的需要，协议期内没有改变出租的计划，对于租赁协议有履约能力。
经查询，浙江金晟企业管理有限公司不存在失信被执行的情形，未被列入失信被执行人名单。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则。以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况下确定最终交易价格。
（二）结算方式和付款安排
参照常规商业惯例签订具体交易合同，按照合同约定结算及付款。
（三）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，董事会授权管理层在本次日常关联交易预计额度内，根据业务开展需要签署，协议自公司履行关联交易审议程序完毕且经双方签章之日起生效。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易是根据公司实际经营发展需要确定，有利于提高公司运行效率。相关关联交易均是在公平的基础上按市场规则开展，价格公允合理，属于正常和必要的商业行为，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。交易对手方均具备良好的商业信誉，相关交易能够充分利用关联公司的联动优势，减少资源浪费。公司不会因上述关联交易对各关联方形成依赖，关联交易不会影响本公司独立性。
五、本次预计关联交易履行的程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年3月30日召开第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《预计2026年度日常关联交易额度的议案》。经审核，独立董事认为：公司2025年度日常关联交易符合公司实际业务需要，依据市场定价原则，交易价格公允、公平、合理，同时，公司结合2025年关联交易情况及公司实际经营情况对2026年拟发生的日常性关联交易进行了合理预计，此类关联交易属于公司的日常经营活动中发生的交易，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。全体独立董事同意公司将《预计2026年度日常关联交易额度的议案》提交公司董事会审议。董事会在审议此事项时，关联董事应回避表决。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月1日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《预计2026年度日常关联交易额度的议案》。经审核，董事会认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东合法权益的情形。本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，董事会授权管理层在本次日常关联交易预计额度内，根据业务开展需要签署。
董事会对公司上述关联交易无异议，关联董事金雷、金锦、霍中菊、陈文晓回避表决。
六、备查文件
1、公司2026年第一次独立董事专门会议决议；
2、公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
华纬科技股份有限公司
董事会
2026年4月3日
证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2026-014
华纬科技股份有限公司
关于公司2025年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司2025年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，并同意将此事项提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配方案的基本情况
1、经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2025年度实现的净利润为235,080,601.65元,根据《公司章程》规定，按2025年度母公司净利润的10%计提法定盈余公积金23,508,060.17元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润524,903,765.22元,减去2025年年度已实施的分配方案合计派发现金红利54,902,880元(含税)，本年度实际可供分配利润为 681,573,426.70 元。
公司拟定2025年度利润分配方案如下：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），余额滚存至下一年度。以截止2025年12月31日的总股本270,854,208股为基数测算，共派发现金分红总额27,085,420.80元（含税）。
2、2025年度现金分红总额情况
2025年度，公司现金分红总额为27,085,420.80元（本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为9.85%。
若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
单位：元
■
2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司2023-2025年度累计现金分红总额为155,449,900.80元，占最近三个会计年度平均净利润221,857,307.71元的70.07%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）利润分配方案的合理性说明
1、公司2025年度现金分红比例低于当年净利润30%的原因
公司处于成长期且有重大资金支出安排的发展阶段，随着产业规模不断扩大，公司全球化战略布局加速，公司海外工厂陆续将开始建设。另外随着收入规模快速增长的情况下，结合公司所处产业链位置，前期需垫支的流动资金不断增加。因此，公司需要留存一定的资金以维持日常经营周转、满足项目建设和保障业务持续发展，提升抵御风险能力。
2、留存未分配利润的预计用途
公司2025年度留存利润将结转至下一年度，主要用于新产品、新技术及新工艺的研发、海内外建设项目投资以及满足公司日常经营需要等，有助于公司健康可持续发展。
3、为中小股东参与决策提供便利的情况
公司股东会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利。同时，公司将积极与股东保持沟通，通过投资者热线电话、董事会办公室专用电子邮箱、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会等多种渠道，听取各类投资者尤其是中小股东提供的意见和诉求。
4、最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额情况
