中科寒武纪科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2026-008

中科寒武纪科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月2日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店二层金辉6厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为36,600股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书列席本次会议；全部高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于确认2025年度审计费用及续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于确认2025年度董事薪酬与津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2026年度董事薪酬与津贴方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：议案3至议案6

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案6

应回避表决的关联股东名称：作为公司董事的股东、北京艾溪科技中心（有限合伙）、北京艾加溪科技中心（有限合伙）

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师

律师：张明、徐昆

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2026年4月3日